重庆新铝时代科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 重庆新铝时代科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 重庆新铝时代科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合重庆新铝时代科技股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在 ...

募集资金情况 - 公司公开发行23,973,600股，每股发行价27.70元，募集资金总额664,068,720.00元[1][2] - 扣除含税承销费后募集资金余额611,598,720.00元，于2024年10月22日汇入专用账户[2] - 扣除各项发行费用（不含增值税）74,893,290.19元，实际募集股款净额589,175,429.81元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金28,552.54万元[5] - 2024年12月，公司使用26,187.30万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[9] 项目投资进度 - 南川区年产新能源汽车零部件项目截至期末投资进度为59.01%，承诺投资总额47,134.03，本年度投入27,812.63，累计投入27,812.63[23] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为6.28%，承诺投资总额11,783.51，本年度投入739.91，累计投入739.91[23] 其他情况 - 2024年度，公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更[8] - 2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[18][19]

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100.00%[5] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5.00%[7] - 重要缺陷定量标准为利润总额2.50%＜错报＜5.00%[7] - 一般缺陷定量标准为错报≤利润总额2.5%[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控[10] 内控情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[12][14] - 立信认为公司2024年末保持有效财务报告内控[16] - 保荐人认为截止2024年末公司保持有效内控[17] - 2024年度内控自评报告较公允反映内控情况[17]

重庆新铝时代科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司及子公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况 说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。基于公司主要原 材料为铝棒，为避免铝价格波动带来的不利影响，公司拟开展期货套期保值业务， 通过套期保值的避险机制降低市场价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经 营业绩持续稳定。 公司依据实际生产需要及预期采购情况开展套期保值业务，任一交易日所需 交易保证金上限不超过人民币 4000 万元；任一交易日持有的最高合约价值不超 过人民币 2 亿元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据相 关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。具体变更情况如 下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-022 重庆新铝时代科技股份有限公司 3、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 4、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》、《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日召开 第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机 构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现 将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司拟向银行等金 融机构申请总计不超过人民币10亿元(含)的综合授信额度，授信种类包括但不限于 办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函 、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。具体 业务种类、授信额度、担保方式及授信期限最终以银行等金融机构实际审批为准 。授权期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日 止。在上述授信额度内，具体融资金额将根据公司及其控股子公司运营资金的 实际需求以及与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。在上述期限内，授 信额 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-016 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 的有关规定，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可［2024］999 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,397.36 万股。每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 27.70 元/股，募集资金总额为 66,406.87 万元，扣除与募集资金相关 的发行费用 7,489.33 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 58,917.54 万 元。募集资金已于 202 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-019 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日召开 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，公司拟为全资子公 司在银行等金融机构办理借款提供担保，担保额度总计不超过人民币5亿元（含） ，担保期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之 日止，在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。 二、担保预计情况 2025年度，公司及其控股子公司预计发生的担保情况具体如下： 单位：万元 | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-021 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开了 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》、《关于2025年度公司高级管理人员 薪酬方案的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬方案 的议案》尚需提交公司股东会审议。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理 人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据 《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公 司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案，具体如下： 一、适用对 ...

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下， 公司按照年度战略发展目标，圆满完成了全年的工作任务。公司各项经营指标 顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司 2024年度董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2024 年度经营情况回顾 2024 年，公司首次公开发行股票并在创业板成功上市，融资总额 66,406.87 万元。公司按照既定的发展战略和经营计划，坚持稳中求进工作总基调，贯彻优 质高效稳步发展的方针。 重庆新铝时代科技股份 有限公司 2 0 2 4年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利 益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决 策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工 作，使公司持续稳健发展。 报告期内，公司实现营业收入 190,592.31 万元，同比增长 6.95%，主要系电 池盒箱体销量增加，收入增加所致；2024 年归属于上市公司股东的净利润为 19,289.44 万元， ...