在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下， 公司按照年度战略发展目标，圆满完成了全年的工作任务。公司各项经营指标 顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司 2024年度董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2024 年度经营情况回顾 2024 年，公司首次公开发行股票并在创业板成功上市，融资总额 66,406.87 万元。公司按照既定的发展战略和经营计划，坚持稳中求进工作总基调，贯彻优 质高效稳步发展的方针。 重庆新铝时代科技股份 有限公司 2 0 2 4年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利 益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决 策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工 作，使公司持续稳健发展。 报告期内，公司实现营业收入 190,592.31 万元，同比增长 6.95%，主要系电 池盒箱体销量增加，收入增加所致；2024 年归属于上市公司股东的净利润为 19,289.44 万元， ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-016 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 的有关规定，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可［2024］999 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,397.36 万股。每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 27.70 元/股，募集资金总额为 66,406.87 万元，扣除与募集资金相关 的发行费用 7,489.33 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 58,917.54 万 元。募集资金已于 202 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-019 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日召开 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，公司拟为全资子公 司在银行等金融机构办理借款提供担保，担保额度总计不超过人民币5亿元（含） ，担保期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之 日止，在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。 二、担保预计情况 2025年度，公司及其控股子公司预计发生的担保情况具体如下： 单位：万元 | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-021 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开了 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》、《关于2025年度公司高级管理人员 薪酬方案的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬方案 的议案》尚需提交公司股东会审议。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理 人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据 《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公 司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案，具体如下： 一、适用对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日召开 第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机 构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现 将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司拟向银行等金 融机构申请总计不超过人民币10亿元(含)的综合授信额度，授信种类包括但不限于 办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函 、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。具体 业务种类、授信额度、担保方式及授信期限最终以银行等金融机构实际审批为准 。授权期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日 止。在上述授信额度内，具体融资金额将根据公司及其控股子公司运营资金的 实际需求以及与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。在上述期限内，授 信额 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-023 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于 2024 年年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等 相关规定，公司本着谨慎性原则对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减 值测试，计提信用减值、资产减值等各类减值准备合计人民币 61,951,851.38 元。 现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度 股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 7 日以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东 会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-020 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-012 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 14 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，其中监事曾烽以通讯表决方式参会。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孟庆国先生召 集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

会议情况 - 第二届董事会第十八次会议于2025年4月14日召开，8名董事全部出席[2] - 同意于2025年5月7日召开2024年年度股东会[22] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告[3][5][6][7][9][10][11] - 2024年度会计师事务所履职等报告议案通过审计委员会审议[16] - 2024年度计提信用及资产减值准备议案通过审计委员会审议[20] 利润分配 - 2024年度以95,894,165股为基数，每10股派现10元，转增5股[8] 薪酬方案 - 《2025年度公司董事薪酬和津贴方案》提交股东会审议[12] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》关联董事回避表决通过[13][14] 其他议案 - 2025年度为子公司提供担保额度预计议案提交股东会审议[15] - 2025年度向金融机构申请不超10亿元综合授信额度提交股东会审议[17] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[19]

公司基本信息 - 公司股票简称为新铝时代，代码为301613[16] - 公司法定代表人为何峰[16] - 公司注册地址和办公地址均为重庆市涪陵区鹤凤大道43号工业园区标准化厂房A区2号厂房，邮编408000[16] - 董事会秘书为周子彦，联系电话023 - 71462254，传真023 - 71462254，邮箱ir@alnera.cn[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》，网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[11][18] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[14] 公司业务与市场情况 - 公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售[29] - 公司属于汽车制造业中“汽车零部件及配件制造”[29] - 公司主要向比亚迪股份有限公司之全资子公司深圳市比亚迪供应链管理有限公司销售[13] - 2021年全球广义新能源汽车中，纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）以及混合动力汽车（HEV）的市场份额超99%，公司产品覆盖全球新能源汽车主流技术路线[35] - 2022年我国新能源汽车总体产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%[38] - 2023年我国新能源汽车总体产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[38] - 2024年我国新能源汽车总体产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%[38] - 预测到2030年中国新能源汽车销量将达2000万辆，2021 - 2030年均复合增长率将达21.29%[39] - 2015年新能源汽车保有量目标为50万辆，2020年目标为500万辆[37] - 公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件研发、生产和销售，业务体系完整[55] - 公司主要产品为电池盒箱体，还围绕动力电池系统开发了电芯外壳等零部件产品[56] - 2019 - 2021年我国新能源汽车零部件市场规模年均复合增长率29.48%，2019年底为1712亿元，2021年底达2870亿元，预计2030年增长299.23%突破11458亿元[44] - 2023年新能源动力电池盒全球市场规模约为586亿元，预计2030年达2085亿元，其中电池盒箱体2023年约293亿元，2030年预计突破1042亿元[48] - 2021年中国搭载CTP技术电池包的车型渗透率已超过12%[53] - 2020 - 2030年我国汽车用铝量预计增长101.95%，2020年为450.6万吨，2030年将达910万吨[47] - 2022 - 2024年我国动力电池累计装车量分别为294.6GWh、387.7GWh、548.4GWh，同比增长分别为90.7%、31.6%、41.5%[42] - 2024年中国企业占据全球动力电池装机量超过63.00%的份额[42] - 到2025年、2030年、2035年新能源乘用车轻量化系数分别降低15%、25%、35%[47] - CTM、CTP、CTB/CTC三种动力电池系统集成技术空间利用率分别为40%、50% - 70%、70%以上，成组效率分别为60 - 70%、80 - 85%、90%以上[51] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入19.06亿元，较2023年增长6.95%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，较2023年增长1.99%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-4.58亿元，较2023年增长51.73%[20] - 2024年末资产总额32.42亿元，较2023年末增长46.10%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.98亿元，较2023年末增长109.38%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.71亿、5.44亿、4.63亿、5.29亿元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为5084.81元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为979.14万元[26] - 2024年度公司实现销售收入19.06亿元，同比增长6.95%，主营业务收入同比增长16.15%，边角料销售收入同比减少1.24亿元[74] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比增长1.99%；扣非净利润1.85亿元，同比增长1.54%[74] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-4.58亿元，同比增长51.73%，报告期末总资产32.42亿元，同比增长46.10%[74] - 2024年销售费用为1043.09万元，同比增长19.46%，主要系销售人员增加[84] - 2024年管理费用为6545.36万元，同比增长3.60%[84] - 2024年财务费用为3318.86万元，同比减少29.57%，主要系公司通过增加银行贷款、减少债权凭证保理，降低资金成本所致[84] - 2024年研发费用为5659.15万元，同比减少4.17%[84] - 2024年经营活动现金流入小计1,015,865,734.66元，较2023年的341,033,689.37元增长197.88%[88] - 2024年经营活动现金流出小计1,473,609,076.85元，较2023年的1,289,325,177.38元增长14.29%[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 457,743,342.19元，较2023年的 - 948,291,488.01元增长51.73%，主要因销售商品、提供劳务收到的债权凭证到期兑付现金增加[88,89] - 2024年投资活动现金流入小计3,157,433.80元，较2023年的10,600.00元增长29,687.11%[88] - 2024年投资活动现金流出小计310,454,573.51元，较2023年的154,525,641.50元增长100.91%[88] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 307,297,139.71元，较2023年的 - 154,515,041.50元减少98.88%，主要因建设厂房、购建机器设备增加[88,89] - 现金及现金等价物净增加额同比增加423.65%，因2024年10月发行股票收到募集资金[90] - 报告期公司净利润20,281.45万元，经营活动现金流量净额-45,774.33万元，相差66,055.78万元[90] - 投资收益11,191.61元，占利润总额比例0.00%，因处置金融资产及持有收益[92] - 资产减值-57,076,105.06元，占利润总额比例-25.23%，因部分老产品降价致存货跌价准备增加[92] - 货币资金年末432,712,618.19元，占比13.35%，年初129,103,779.05元，占比5.82%，比重增7.53%，因收到募集资金[94] - 在建工程年末181,278,110.40元，占比5.59%，年初87,148,176.79元，占比3.93%，比重增1.66%，因增加厂房、机器设备[94] - 短期借款年末936,795,837.25元，占比28.90%，年初815,344,919.37元，占比36.74%，比重降7.84%，因低利率获贷及债权凭证持有至到期[94] - 资本公积年末833,309,874.35元，占比25.70%，年初267,678,192.14元，占比12.06%，比重增13.64%，因发行股份募集资金[95] - 报告期投资额308,200,357.51元，上年同期154,525,641.50元，变动幅度99.45%[100] - 截至2024年12月31日，资产权利受限账面价值合计435,388,688.29元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 电池盒箱体本报告期产量866824，较上年同期720191增长20.36%；销售量812646，较上年同期763250增长6.47%[62] - 电池盒箱体产能1012690，销售收入1694114675.85元[64] - 2024年公司生产电池盒箱体约86.68万套，销量81.26万套，市场占有率约为6.32%，累计销量超280万套[71] - 2024年电池盒箱体收入16.94亿元，占比88.89%，同比增长18.73%；电芯外壳收入1291.09万元，占比0.68%，同比降71.90%[75] - 2024年汽车制造业毛利率23.27%，同比降0.25%；电池盒箱体毛利率22.25%，同比降2.27%[76] - 2024年电池盒箱体销售量81.26万件，同比增6.47%；生产量86.68万件，同比增20.36%；库存量15.55万件，同比增46.90%[77] - 2024年电芯外壳销售量80.76万件，同比降67.69%；生产量59.77万件，同比降75.80%；库存量1.65万件，同比降93.42%[77] - 2024年精密结构件销售量311.09万件，同比增28.31%；生产量331.11万件，同比增56.21%；库存量72.20万件，同比增45.52%[77] 公司研发情况 - 截至2024年12月31日，公司共有专利权142项，其中发明专利23项，正在申请的发明专利11项[66] - 公司研发中心按国家级实验室标准建立，获省级企业技术中心认定，配备完善检测分析设备[66] - 公司在高性能铝合金材料研发等方面处于行业领先水平，产品可满足多种动力电池系统集成技术[67] - 系超薄型材专用铝6合金成份研发项目已开始小批量生产[85] - 汽车轻量化零部件项目研发已部分量产[85] - 高精度铝合金结构件项目研发已部分量产[85] - 单位面积铝合金焊缝疲劳强度和抗冲击性能的研发已部分量产[85] - 2024年研发人员数量为179人，较2023年的163人增长9.82%，占比4.46%，较2023年的6.17%下降1.71%[87] - 2024年研发人员中本科54人较2023年增长3.85%，硕士2人较2023年增长100%，其他123人较2023年增长10.81%[87] - 2024年研发人员年龄30岁以下67人与2023年持平，30 - 40岁72人较2023年增长18.03%，40岁以上40人较2023年增长14.29%[87] - 2024年研发投入金额为56,591,483.76元，占营业收入比例2.97%；2023年投入59,055,681.75元，占比3.31%；2022年投入41,102,669.80元，占比2.89%[87] 公司经营模式 - 公司建立了较为完整、系统的原材料供应体系，向合格供应商采购，与主要原材料供应商签署《供货质量协议》[60] - 公司采取“以销定产”的生产模式，根据订单和预计需求量生产，保持一定安全库存[61] - 公司采取直销的销售模式，主要采用寄售方式，寄售模式主要客户有比亚迪、吉利汽车、宁德时代等[62] 公司子公司情况 - 2024年6月3日公司新设无为新铝时代科技有限公司，注册资本5000万元，出资比例100%[81] - 重庆铝器时代科技有限公司注册资本30000000元，总资产1,496,682,237.02元，净资产562,047,375.60元，营业收入1,664,751,327.72元，营业利润173,793,041.89元，净利润150,622,138.52元 [117] - 重庆铝器时代精工科技有限公司注册资本5000000元，总资产79,432,710.02元，净资产39,811,112.45元，营业收入42,800,928.25元，营业利润10,253,063.46元，净利润8,726,110.74元 [118] - 重庆铝器时代循环科技有限公司注册资本30000000元，总资产77,650,154.12元，净资产33,897,739.68