并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月1日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及 公司类型，并对《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相应条款进行修订。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本、公司类型变更情况 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-006 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述变 更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。 三、其他事项说明 修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关内容，敬请投资者注意查阅。 四、备查文件 1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议； 2、《重庆新铝时代科技股份有限公司章 ...

重庆新铝时代股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-004 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 11 月 28 日以邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何峰主持，其中董事长何峰、副董事 长王文博、董事何妤、董事康庄、独立董事崔坚、独立董事娄燕、独立董事韩剑 学以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 因公司完成首次公开行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 章程 重庆新铝时代科技股份有限公司 章程 2024 年 12 月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为重庆新 铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新铝时代使用募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 上述募集资金已于 2024 年 10 月 22 日划至公司指定账户，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 22 日对募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZB11188 号）。公司依照相关规定 对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为重庆新 铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新铝时代使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]999 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,397.36 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 27.70 元/股，募集资金总额为人民币 66,406 ...

使用募集资金置换预先投入募投项目 中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为重庆新 铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新铝时代使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]999 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,397.36 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 27.70 元/股， ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-008 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 根据《重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）及公司第二届董事会第十五次 会议、第二届监事会第十五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的议案》，本次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募 集资金金额如下表列示： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟使用募 集资金投资金额 | 调整后拟使用募集 资金投资金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | 元） | | 1 | 南川区年产新能 源汽车零部件 800,000套项目 | 80,058.31 | 80,000.00 | 47,134.03 | | 2 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 11,783.51 | | | 合计 | 100,058.31 | 100,000.00 | 58, ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月1日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股 东会的议案》，决定于2024年12月18日召开公司2024年第三次临时股东会，现 将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第三次临时股东会 2、股东会召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开2024年第三次临时股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024年12月18日（星期三）14:30 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日 9:15-9:25、9:30-11: ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-010 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品，包 括但不限于风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、券商收益凭证、 通知存款等产品；公司及子公司自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、 非高风险的产品，包括但不限于银行理财产品、收益凭证、资产管理计划等。 2、投资金额：不超过人民币50,000万元（含本数），其中闲置募集资 金使用额度不超过人民币30,000万元（含本数），闲置自有资金使用额度不 超过人民币20,000万元（含本数）； 3、特别风险提示：本次进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及 投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月1 日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《 ...

公司概况 - 公司名称：重庆新铝时代股份有限公司 [1] - 证券代码：301613 [1] - 证券简称：新铝时代 [1] - 活动日期：2024年11月28日 [1] - 活动时间：15:00-17:00 [2] - 活动平台：全景网"投资者关系互动平台" [2] - 接待人员：董事、董事会秘书李月女士，财务总监周子彦先生，证券事务代表李勇先生 [2] 技术与生产 - 公司采用精准热处理梯度控制技术、高效精密CNC加工技术、全自动先进FSW焊接技术等先进技术提升产品竞争力 [2] - 公司持续通过自动化改造、机器替代人工等方式进行产业升级 [4] - 公司自动化产线和设备主要来自国内，不存在被国外卡脖子的问题 [4] 财务状况 - 第三季度现金流下降主要因南川基地80万套新能源汽车电池盒箱体项目的厂房及设备投入 [3] - 财务费用下降主要因减少债权凭证保理，公司有充足的银行融资授信额度，通过增加利率较低的银行贷款融资来代替利率较高的债权凭证保理贴现 [3] - 公司实际募集资金净额低于《重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，项目投资资金不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决 [7] 市场与客户 - 公司主要客户包括比亚迪、吉利汽车等国内新能源汽车知名厂商 [7] - 2023年以来，公司已进入蜂巢能源、中创新航的供应链体系并签署了长期合作协议，并与宁德时代、上汽大通、瑞浦兰钧等新客户就新产品开发进行产品送样测试或产品评估测试 [7] - 2024年5月通过宁德时代合格供应商审核，预计将于2024年内实现电池盒箱体产品的量产供应 [5][8][9][10][11][12][13][14] 股价与市值管理 - 公司股价受宏观经济环境、行业政策、投资者心理等因素影响 [6][9][10][11][12][13][14] - 公司积极遵循《上市公司监管指引第10号——市值管理》的要求，结合公司实际情况，未来将适时依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动公司投资价值合理反映公司质量 [8][14] - 公司制定合理发展战略及相应经营方案，将持续推动公司健康经营和发展，加强投资者关系管理，提高信息披露质量，做好市值管理工作，有效保护投资者利益 [10] 其他 - 公司上市途径合法合规，严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及证监会和深交所相关规范的要求进行准备和申报 [6][11][12][13][14] - 公司股价下跌与公司内部问题无关，公司经营情况正常 [14] - 公司官网正在更新升级中，争取尽快上线 [12]