股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2025年3月11日通过巨潮资讯网发布，载明了会议届次、时间、方式、地点及审议事项等关键信息 [5] - 现场会议于2025年3月26日15:00在东莞公司12楼会议室召开，董事长卢开平主持，网络投票通过深交所系统同步进行 [6] - 召集程序及召开方式符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定，律师验证其合法性 [5][6] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人共10名，代表有表决权股份43,600,100股（占总股本67.6601%），网络投票股东134名代表180,600股（占比0.2803%） [7] - 合计144名股东参与表决，代表股份43,780,700股（占总股本67.9404%），其中中小股东137名持股3,187,160股（占比4.9459%） [7] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，出席人员资格经核查合法有效 [8][9] 表决程序与结果 - 议案采用现场与网络投票结合方式表决，计票由股东代表、监事及律师监督，网络投票数据由深交所提供 [9] - 最终表决结果显示：同意票43,758,200股（占比99.9486%），反对21,600股（0.0493%），弃权900股（0.0021%） [10] - 中小股东表决中同意票占比99.2940%，反对与弃权分别占0.6777%和0.0282%，议案获通过且程序符合法规要求 [10] 法律意见结论 - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决结果均符合《证券法》《公司法》等法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [11]

股东会召开情况 - 现场会议于2025年3月26日15:00在东莞长联新材料科技股份有限公司12楼会议室召开，网络投票同步进行[1] - 股东总体出席人数144人，代表股份43,780,700股，占公司有表决权股份总数的67.9404%，其中现场投票股东10人代表43,600,100股（67.6601%），网络投票股东134人代表180,600股（0.2803%）[1][2] - 中小股东出席137人代表3,187,160股（4.9459%），其中现场投票中小股东3人代表3,006,560股（4.6657%），网络投票中小股东134人代表180,600股（0.2803%）[2] 议案表决结果 - 议案通过率为99.9486%（同意43,758,200股），反对率0.0493%（21,600股），弃权率0.0021%（900股）[2] - 中小股东表决同意率99.2940%（3,164,660股），反对率0.6777%（21,600股），弃权率0.0282%（900股）[3] 法律合规性 - 国浩律师（深圳）事务所出具法律意见书，确认会议程序符合《证券法》《公司法》及《公司章程》等规定，召集人及参会人员资格合法有效[3][4]

关于 国浩律师（深圳）事务所 东莞长联新材料科技股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东会 二〇二五年三月 之 1 法律意见书 东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 GLG/SZ/A3517/FY/2025-277 号 致：东莞长联新材料科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受东莞长联新材料科技股份有 限公司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次 临时股东会（以下简称本次股东会）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-011 东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2025 年 3 月 26 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 3 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 26 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋 东莞长联新材料科技股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）15:00； ...

项目投资与建设 - 项目投资总额不低于35000万元，固定资产投资不低于30000万元[2][4][9] - 项目用地面积13281平方米，建筑面积拟规划64124平方米，总计容建筑面积约53124平方米[5] - 土地预计净价约1500元/平方米，总额约1990万元[7] - 项目建设工期24个月，6个月内动工，18个月内竣工，竣工6个月内投产，投产后12个月达产[8] 未来业绩目标 - 2028 - 2030年每年工业总产值不低于每亩1200万元，2031 - 2037年不低于每亩1500万元[10] - 2028 - 2030年每年财政贡献不低于每亩50万元，2031 - 2037年不低于每亩80万元[10] 研发与企业指标 - 考核年限内研发投入占销售收入比重不低于4.0%，Ⅰ类知识产权拥有量不低于2件[10] - 考核年限内高新技术等企业合计占比不低于30%，规上企业合计占比不低于30%[10] 人员指标 - 考核年限内每年不少于80名员工在东莞缴纳社保和纳税，引进人才不少于30名[11] 违约与回购条款 - 固定资产完成率达不到80%，甲方按土地出让金的5%追索违约金；违反股权、总部约定，按土地出让款的20%追索违约金[13] - 财政贡献累计2年达不到协议约定的50%且拖欠违约金1年，双方协商无果甲方有权回购未利用项目土地和地上建筑物[18] - 财政贡献累计3年或一个考核周期达不到协议约定的50%且拖欠违约金2年以上，双方协商无果甲方有权回购整体项目土地和地上建筑物[18] - 乙方擅自改变项目用地土地用途，双方协商无果甲方有权回购整体项目土地和地上建筑物[18] - 甲方通知乙方行使回购权，乙方应在60日内清除相关债权债务及担保并配合办理产权过户手续[19] - 待回购权属变更登记手续完成后60日内，甲方支付回购款，可扣除乙方应付款[19] 其他要点 - 协议自双方签字盖章生效，乙方或其全资子公司未竞得项目用地使用权协议自动解除[20] - 项目旨在打造“先进材料+智能制造设备”产业基地[21] - 项目资金来源为公司自有或自筹资金，预计不影响公司财务和经营成果[22] - 项目推进实施可能因政策、审批等变化存在延期、变更、中止或终止风险[23] - 项目建设运营可能面临政策、市场、资源等不确定因素带来的风险[23]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年3月26日15:00[1] - 网络投票时间为2025年3月26日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月26日9:15 - 15:00[24] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年3月20日[2] - 现场登记时间为2025年3月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[5] - 登记地点在广东省东莞市寮步镇石大路寮步段733号1栋公司12楼证券部[5] 审议事项 - 审议《关于拟对外投资暨签署投资协议的议案》[3] 其他要点 - 中小投资者表决结果将单独计票披露[4] - 投票代码为“351618”，投票简称为“长联投票”[21] - 联系电话为0769 - 83269886，电子邮箱为Dongmiban@dg - clt.com[7]

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董 事会第三次会议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 3 月 7 日 以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士、袁同舟先 生以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-008 东莞长联新材料科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会 ...

保荐代表人变更 - 公司收到东莞证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人姚根发因个人工作变动不再负责[1] - 唐少奇接替姚根发，变更后为王辉和唐少奇[1] 新保荐代表人信息 - 唐少奇为保荐代表人、注会、律师，硕士学历[1] - 现任东莞证券项目经理，参与多个IPO项目[1] - 执业记录良好[1] 其他 - 公告发布于2025年2月28日[3] - 董事会感谢姚根发工作[2]

东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-006 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 7 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋 东莞长联新材料科技股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议 ...

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会2月7日召开，通知1月18日刊载[5] - 现场会议2月7日15:00在东莞召开，董事长主持[7] 股东出席情况 - 现场10名代表43,600,100股，占比67.6601%；网络174名代表234,500股，占比0.3639%[9] - 中小投资者177名，拥有及代表股份3,241,060股，占比5.0296%[10] 议案表决情况 - 2025年度现金管理议案，同意43,792,700股，占比99.9044%[12] - 中小投资者同意3199160股，占比98.7072%[13] - 本次股东会表决结果通过[13]