苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪酬与 考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法 规及规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予日激励对象名单进 行核查并发表核查意见如下： 1、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 苏州天脉导热科技股份有限公司 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励 ...

北京国枫律师事务所 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN148-2 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 法律意见书 国枫律证字[2025]AN148-2 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010 – 88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 释 义 注. 如无特别说明,本法律意见书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异, 系因四舍五入所致。 除非另有说明,下列用语在本法律意见书中应具有如下含义: 苏州天脉、公司 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 指 《苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股 《激励计划(草案)》 指 票激励计划(草案)》 本次激励计划/本激 苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票 指 励计划 激励计划 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归 限制性股票 指 属条件后分次获得并登记的公司股票 《公司章程》 指 《苏州天脉 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-038 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"） 规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时股东会 的授权，公司于 2025 年 10 月 14 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年 第三次会议和第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 10 月 13 日为首次授予日，向符合条件的 56 名激励对象授予 108.10 万股限制性股票。现 将有关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 二、首次授予限制性股票的其他中层管理人员、核心技术（业务）骨干名 单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | 获授的限制 | 占本次授予 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 国籍 | 性股票数量 | 限制性股票 | 日公司股本总 | | | | | | （股） | 总数的比例 | 额的比例 | | 1 | 史国昌 | 董事 | 中国 | 100,000.00 | 7.81% | 0.086% | | 2 | 龚才林 | 董事、财务总监兼董事 会秘书 | 中国 | 100,000.00 | 7.81% | 0.086% | | 3 | 丁幸强 | 副总经理 | 中国 | 100,000.00 | 7.81% | 0.086% | | 4 | 刘晓阳 | 副总经理 | 中国 | 80,000.00 | 6.25% | 0.069% | | 5 | 苏羽祯 | 中层管理人员、核心技 术（业务）骨干 | 中国台湾 | 100,000.00 ...

股价与交易表现 - 10月13日公司股价下跌5.94%，成交额为2.84亿元 [1] - 当日融资买入额为4139.03万元，融资偿还额为4166.77万元，融资净买入为-27.75万元 [1] - 截至10月13日，公司融资融券余额合计为5.22亿元，其中融资余额为5.21亿元，占流通市值的16.64% [1] 公司基本情况 - 公司全称为苏州天脉导热科技股份有限公司，成立于2007年7月25日，于2024年10月24日上市 [1] - 公司主营业务为导热散热材料及元器件的研发、生产及销售，热管理材料及器件业务收入占比达98.37% [1] 股东与股本结构 - 截至6月30日，公司股东户数为1.02万户，较上期减少28.70% [1] - 同期人均流通股为2561股，较上期增加66.00% [1] - A股上市后公司累计派现6478.08万元 [2] 机构持仓变动 - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股57.30万股，较上期增加27.06万股 [2] - 南方中证1000ETF（512100）为新进第十大流通股东，持股21.65万股 [2] - 景顺长城研究精选股票A等六只基金产品退出十大流通股东之列 [2] 财务业绩 - 2025年1-6月公司实现营业收入5.08亿元，同比增长11.20% [1] - 同期归母净利润为9445.40万元，同比减少2.14% [1]

汽车热管理概念板块整体表现 - 截至10月13日收盘，汽车热管理概念板块整体下跌1.86%，在概念板块跌幅榜中排名前列 [1] - 板块内股价上涨的个股仅有18只，下跌个股占绝大多数 [1] - 板块遭遇主力资金大幅净流出，净流出总额达19.40亿元 [2] 板块内个股价格表现 - 跌幅居前的个股包括恒帅股份（-7.95%）、浙江荣泰（-6.49%）和经纬恒润（-6.03%） [1][6] - 涨幅居前的个股有湖南天雁（上涨6.67%）、长盈通（上涨6.55%）和科大国创（上涨4.51%） [1][6] - 三花智控股价下跌5.23%，拓普集团股价下跌4.97% [2] 板块资金流向 - 板块内91只个股遭遇主力资金净流出，仅有6只个股主力资金净流出超亿元 [2] - 资金净流出规模最大的个股为三花智控（净流出3.54亿元）、拓普集团（净流出2.51亿元）和华工科技（净流出2.22亿元） [2] - 主力资金净流入居前的个股是美的集团（净流入3.59亿元）、飞荣达（净流入5767.95万元）和思泉新材（净流入5325.20万元） [2][6] 相关概念板块对比 - 在当日市场表现中，稀土永磁概念板块涨幅最大，达6.92%，而汽车热管理概念板块下跌1.86% [2] - 其他跌幅较大的概念板块包括同花顺果指数（-3.67%）、短剧游戏（-2.02%）和减速器（-2.01%） [2]

证券日报网讯 10月10日晚间，苏州天脉发布公告称，同意选举史国昌先生担任公司第三届董事会职工 代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

二、职工代表董事选举情况 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-037 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事史国昌先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，史国昌先生申请辞 去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务，辞去上述职务后，史国昌先生 将继续在公司担任其他职务。史国昌先生原任期至第三届董事会任期届满之日， 即 2027 年 1 月 25 日。 截至本公告披露日，史国昌先生未直接持有公司股票，通过苏州天星智鸿企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.32%的股份。史国昌先生离任 公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定，并将继续履行相关承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-036 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 9 月 19 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规 及规范性文件的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）采取了充分且必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情 人进行了登记。公司通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称"中 登深圳"）查询，对本激励计划内幕信息知情人及激励对象 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 法律意见书 国枫律股字[2025]A0493 号 致：苏州天脉导热科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...