苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 二、审计委员会会议召开情况 三、审计委员会年度履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 2024 年度，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，认为：公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）在在审计过程中能够严谨、客观、公允、独立地履行职责， 体现了良好的专业水准和职业操守，出具的报告能够客观、真实、准确地反应公 司的实际情况。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《苏州天脉导热科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会工作制度》等规定和要求， 本着勤勉尽职的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会履行监督职 责的情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事潘翠英女士、张超先生和非独立董 事沈锋华女士 3 名委员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由会计专业人 员潘翠英女士担任审计委员会主任委员。公司第三届董事会审计委员会委员任职 均符 ...

本人张超，于 2024 年 1 月起担任苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）独立董事。本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《苏州天脉导热科技股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2024年度独立性自查情况如下： 苏州天脉导热科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告（张超） 报告人： 张超 2025 年 4 月 21 日 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人及本人配偶、父母、子女、主要社会关系在上市公司 | 是☐ 否☑ | | | 或者其附属企业任职； | | | 2 | 本人及本人配偶、父母、子女直接或者间接持有上市公司 已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的 | 是☐ 否☑ | | | 自然人股东； | | | | 本人及本人配偶、父母、子女是直接或者间接持有上市公 | 是☐ 否☑ | | 3 | 司已发行股份 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-010 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经深圳证券 交易所创业板上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复（证 监许可[2024]479 号），首次公开发行人民币普通股（A 股）2,892 万股，发行价 格为每股 21.23 元，募集资金总额为 613,971,600.00 元，扣除承销及保荐费、审 计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 69,045,429.07 元后，实际募集资金 净额为 544,926,170.93 元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2024 年 10 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验，并出具"苏公 W[2024]B075 号"《验资报告》。 1、实际募集资金金额、资金到位时间 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2、募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人:龚才林 主管会计工作负责人:龚才林 201 | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | י | . | | | - | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | . | | ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-011 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天脉"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全 的情况下，使用额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和 不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本事项尚需提交股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的要求，切实维护公司股东特别是中 小投资者的利益，依法履行监督职责。监事会对公司日常经营、财务状况及董事和高级 管理人员履职情况进行了监督，促进公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报 告如下： 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | | | | | | 的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 年度薪酬 5.审议《关于确认公司监事 2023 | | | | | | | | | 及 2024 年度薪酬方案的议案》； | | | | | | | | | 6.审议《关于续聘公证天业会计师事务所 | | | | | | | | | （特殊普通合伙）为公司 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-016 关于公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天脉"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司申 请银行授信额度的议案》，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（含 本数）的综合授信额度。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情 况如下： 一、本次申请银行授信额度的基本情况 根据公司经营计划安排，为满足公司日常生产经营、流动资金及投资计划的 资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合 授信额度，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。银 行授信内容包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资 方式、融资期限、实施时间等按与银行最终协商的内容和方式执行。 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1176号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供苏州天脉年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为苏州天脉年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 苏州天脉董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 2024 年，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事会 的带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《苏州天脉导热科技股份有 限公司章程》的要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，贯彻执行股东大会和董事会的 各项决议，推动各项工作有序开展。2024 年对公司而言是具有重要里程碑意义的一年， 这一年，公司在深圳证券交易所创业板上市，正式登陆中国资本市场。 2024 年 1 月，公司完成了新一届董事会、监事会及管理层的选举。经公司第三届 董事会决议，本人受聘担任公司总经理，全面负责公司日常经营管理工作。在此，我 代表公司管理层将公司 2024 年度总体经营情况、2024 年度主要工作回顾及 2025 年度 工作规划向董事会作出如下汇报： 一、2024 年度总体经营情况 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司主营业务未发生重大变化，营业收入总体保持稳步增长态势。2024 年度，公司实现营业收入 94,291.36 万元，较上年同期增长 1.62%；实现营业利润 20,917.0 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定的要求，公司对 公证天业在 2024 年财务报表审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为公 证天业的资质、质量管理水平等方面合规有效，审计过程履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...