| 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人及本人配偶、父母、子女、主要社会关系在上市公司 | 是☐ 否☑ | | | 或者其附属企业任职； | | | 2 | 本人及本人配偶、父母、子女直接或者间接持有上市公司 | 是☐ 否☑ | | | 已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的 | | | | 自然人股东； | | | 3 | 本人及本人配偶、父母、子女是直接或者间接持有上市公 | 是☐ 否☑ | | | 司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名 | | | | 股东单位任职； | | | 4 | 本人及本人配偶、父母、子女在上市公司控股股东、实际 | 是☐ 否☑ | | | 控制人的附属企业任职； | | | 5 | 本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 | 是☐ 否☑ | | | 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 | | | | 的单位及其控股股东、实际控制人任职； | | | 6 | 本人为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 | 是☐ 否☑ | | | 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 苏州天脉导热科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东： 为了有效地开展经营活动，提高公司整体管理水平和风险控制能力，保护 公司及投资者的合法权益，促进公司长期可持续发展。根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《苏州天脉导热科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 要求，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为：公 司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

为及时办理相关业务，公司董事会授权董事长或其授权代表在上述担保额度 内签署与担保事项有关的合同、协议等相关文件，由此产生的法律、经济责任全 部由公司承担。本次担保额度的有效期及授权期限自第三届董事会第九次会议审 议通过之日起十二个月。 担保方 被担 保方 担保 方持 股比 例 被担保方 最近一期 经审计资 产负债率 截至 2024 年 12 月 31 日担 保余额（亿元） 2025 年度担 保额度预计 （亿元） 担保额度占上 市公司最近一 期经审计净资 产比例 是否 关联 担保 苏州天脉 导热科技 嵊州 天脉 100% 23.35% 0.00 2.00 13.36% 否 二、2025 年度担保额度预计情况 | 股份有限 | | --- | | 公司 | 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-008 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第九次会议审议通过了《 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-009 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息： （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监 管措施 3 次、纪律处分 2 次，15 名从业人员受到 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，切实履行股东大会 赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，不 断完善公司的治理水平及运作能力。现将 2024 年度董事会相关工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，公司准确把握机遇，狠抓新产品开发，持续开展技术改造及创新，提升 产品质量，积极开拓新市场，强化企业内部管理，完成了年初制定的经营目标。 | 2.《关于董事会换届选举暨提名第三届董 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会独立董事候选人的议案》； | | | | | | | | | | | | 3.《关于延长<关于 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-015 2、本次投资建设项目苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目 （以下简称"本项目"）的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评 审批、建设规划许可、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在因经济 形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项 目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。 3、投资项目的总投资额仅是在目前条件下的计划数和预估数，如未来投资 项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公司将根据实际情况逐 步投资。 4、本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩 产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请 广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天脉"）本 次拟购买土地使用权事项尚需通过公开竞拍方式进行，竞拍成功后公司还需与交 易对手方 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-017 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-014 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席赵伟先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，其内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-013 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中蔡栋梁先生通过通讯方式参加会议，其他董事现场出席会议）， 会议由董事长谢毅先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 ...