证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-028 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中蔡栋梁先生、潘翠英女士通过通讯方式参加会议，其他董事 现场出席会议），会议由董事长谢毅先生主持，公司高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏 州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 ...

使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为苏州 天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，就苏州天脉使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 三、拟使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、第三届董事会 第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关 于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》及第三届董事 会第八次会议审议通过的《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目 延期的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额 1 用于投资以下项目： ...

国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：苏州天脉 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙海旺 | 联系电话：021-55518394 | | 保荐代表人姓名：郑云洁 | 联系电话：021-55518391 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...

苏州天脉公告，2025年上半年营业收入5.08亿元，同比增长11.20%。净利润9445.4万元，同比下降 2.14%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-023 二〇二五年八月 1 苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 2025 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢毅、主管会计工作负责人龚才林及会计机构负责人(会计主 管人员)龚才林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述均不构成公司对投资者的 实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 苏州天脉 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会议事规则 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在 任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他民主形式 直接选举产生，无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了完善法人治理结构，规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《苏州 天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，处理公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 累积投票制实施细则 苏州天脉导热科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 在股东会上拟选举 2 名或 2 名以上的董事时，董事会在召开股东会的 通知中，应表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的 相关规定。 第六条 实施累积投票制的公司董事任期不应实施交错任期制，即届中因缺额 而补选的董事其任期为本届余任期限，不得跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事的选举行为，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于提高上市公司质量的意见》《上 市公司治理准则》《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举 2 名以上董事时，有表决权的 每一股份拥有与拟选出的董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权可 以集中使用。股东可以按意愿将其拥有的全 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 苏州天脉导热科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》及其 他相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 苏州天脉导热科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 义务： （一）董事会已就该重大事项形成决议时； （二）有关各方已就该重大事项签署意向书或者协议（ ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第五条 公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容 和格式要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定的其 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州天脉导热科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》以及其他法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议 ...