合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 公司在各方面未发现存在问题[5] - 公司及股东履行11项承诺事项[6][7] 工作频率 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 发表专项意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 现场检查次数为0次[3] 其他事项 - 培训次数为1次，日期为2024年12月20日[4] - 保荐代表人未变更，无监管及重大事项报告[8] - 报告于2025年4月22日完成[9]

苏州天脉导热科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告（潘翠英） 本人潘翠英，于 2024 年 1 月起担任苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）独立董事。本人严格遵守《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《苏州天脉导热科技 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对独立董事的任职要求，持续保持独 立性。 本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人及本人配偶、父母、子女、主要社会关系在上市公司 | 是☐ 否☑ | | | 或者其附属企业任职； | | | | 本人及本人配偶、父母、子女直接或者间接持有上市公司 | 是☐ 否☑ | | 2 | 已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的 | | | | 自然人股东； | | | 3 | 本人及本人配偶、父母、子女是直接或者间接持有上市公 | 是☐ 否☑ | | | 司已发行股份百分之五以上的股东或者在上 ...

公司治理 - 2024年董事会应出席7次，独立董事实出席7次[5] - 2024年审计等委员会会议，独立董事均全勤出席[7] - 2024年度独立董事现场工作15天[12] 运营情况 - 2024年未发生关联交易[13] - 2024年10月24日在深交所创业板上市[15] 人事与机构 - 2024年1月聘任谢毅等为公司高管[17] - 2024年6月续聘公证天业为审计机构[16] 未来展望 - 2025年独立董事将履职促规范运作[18] - 2025年独立董事加强沟通提建议[19]

人员变动 - 独立董事梁俪琼于2024年1月26日离任[2] - 2024年提名并选举三位独立董事[6] 会议情况 - 2024年应出席董事会会议1次，实际出席1次[6] - 2024年股东大会召开1次，列席1次[6] - 2024年召开1次提名委员会会议[6] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作天数为2天[10] - 2024年度任期内公司未发生关联交易[11] - 2024年度任期内公司上市前无信息披露执行情况[12]

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （范利武-届满离任） 本人于 2018 年 1 月 21 日当选为苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等内部制度的规定，认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司管理出谋划 策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益，为公司持续健康发展做出了不懈努力。 （一）参加董事会会议、股东大会情况 2024 年度任期内，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会。本着勤勉尽责的 态度，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案及相关材料，积 极参与讨论，并就其中有关事项发表审查意见，认真行使表决权，为公司董事会作出科学、 正确的决策起到了积极的作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开程序均合法合 规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蔡栋梁） 本人于 2024 年 1 月 26 日当选为苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《独立董事工作制度》等内部制度的规定，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公 司管理出谋划策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出了不懈努力。 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 蔡栋梁，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾 任四川大学讲师、四川什邡农村商业银行股份有限公司独立董事、四川蓬溪农村商业银行 股份有限公司监事；2014 年 4 月至今，历任西南财经大学副教授、教授；2020 年 10 月至 今，担任成都四方伟业软件股份有限公司独立董事 ...

本人于 2024 年 1 月 26 日当选为苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《独立董事工作制度》等内部制度的规定，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公 司管理出谋划策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出了不懈努力。 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘翠英） 2024 年度任期内，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会。本着勤勉尽责的 态度，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案及相关材料，积 极参与讨论，并就其中有关事项发表审查意见，认真行使表决权，为公司董事会作出科学、 正确的决策起到了积极的作用。 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开程序均合 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张薇-届满离任） 本人于 2019 年 12 月 29 日当选为苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等内部制度的规定，认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司管理出谋划 策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益，为公司持续健康发展做出了不懈努力。 因任期届满，本人于 2024 年 1 月 26 日离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门 委员会中相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 张薇，女，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会计学副教 授。曾任苏州宝馨科技实业股份有限公司、苏州安洁科技股份有限公司、苏州瑞玛精密工 业股份有限公司、苏州市味知香食品股 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为苏州天脉导 热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对苏州天脉2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 苏州天脉导热科技股份有限公司经深圳证券交易所创业板上市委员会审议 通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复（证监许可[2024]479号），首次 公开发行人民币普通股（A股）2,892万股，发行价格为每股21.23元，募集资金 总额为613,971,600.00元，扣除承销及保荐费、审计费 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 二、审计委员会会议召开情况 三、审计委员会年度履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 2024 年度，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，认为：公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）在在审计过程中能够严谨、客观、公允、独立地履行职责， 体现了良好的专业水准和职业操守，出具的报告能够客观、真实、准确地反应公 司的实际情况。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《苏州天脉导热科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会工作制度》等规定和要求， 本着勤勉尽职的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会履行监督职 责的情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事潘翠英女士、张超先生和非独立董 事沈锋华女士 3 名委员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由会计专业人 员潘翠英女士担任审计委员会主任委员。公司第三届董事会审计委员会委员任职 均符 ...