深圳市 2024 年 会决议 深圳市强达电路股份有限公司(以下简称"公司"或"深圳强达") 2024 年第一次临时股东大会于 2024年 3 月 12 日在公司会议室召开,会议采用现场表 决的方式。本次会议由董事会召集并由董事长祝小华先生主持。会议应出席股东/ 股东代表 10 名,实际出席股东/股东代表 10 名,代表股份 5,653.18 万股,占公司 股本总额的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 根据《公司法》以及有关法律、法规的规定,本次大会经过现场有效表决, 通过以下决议: 审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业 i 板上市的议案》 1.1 发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A股); 表决结果:同意 5.653.18万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 1.2 发行股票的每股面值:每股人民币壹元(1.00元); 表决结果:同意 5,653.18万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0 股;弃权 0 股。 1.3 发行股票的发行数量:本次公 ...

深圳市强达电路股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会 四个专门委员会，并制定了各专门委员会的工作制度。 截至本说明签署日，董事会各专门委员会委员名单如下： （三）薪酬和考核委员会 薪酬和考核委员会的主要职责是：1、制定公司高级管理人员的工作岗位职责； 2、制定公司高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；3、制订公司董事和 高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；4、制订公司董事和高级管理人员的长期激 励计划；5、负责对公司长期激励计划进行管理；6、对授予公司长期激励计划的 人员资格、授予条件、行权条件等进行审查；7、董事会授权委托的其他事宜。 | 序号 | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 李杰 | 曾曙、宋振武 | | 2 | 提名委员会 | 曾曙 | 李杰、祝小华 | | 3 | 薪酬和考核委员会 | 曾曙 | 李杰、宋世祥 | | 4 | 战略委员会 | 祝小华 | 宋振武、曾曙 | （一）审计委员会 审计委员会的主要职责是：1、提议聘请或更换外 ...

深圳市强达电路股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 公司自设立以来，根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性 文件的要求，对《公司章程》进行了修订，逐步建立健全了股东大会、董事会、 监事会、独立董事、董事会秘书等基础性制度，制定了《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书 工作细则》《独立董事工作制度》等系列文件，形成了规范的公司治理结构。 公司股份公司设立后，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，相关人员 能够切实履行各自的权利、义务与职责。 （一）股东大会运行情况 股东大会为公司的权力机构，所有股东均有权利参加。公司依法制定并通过 了《股东大会议事规则》，股东大会按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》的规定行使权利、履行义务。 自强达电路设立以来，截至本说明签署日，公司共计召开了 13 次股东大会， 相关股东或股东代表出席了会议，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和 决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）董事会制度的运行情况 1、董事会的构成 ...

深圳市强达电路股份有限公司章程（草案） 深圳市强达电路股份有限公司 章程（草案） 深圳市强达电路股份有限公司章程（草案） 第一章 总则 第一条 为维护深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为 党组织的活动提供必要条件。 二〇二四年七月 1 | ਨ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与 ...

| ç´¢ | 引 | 号 | bm56000001/2024-00009791 分 | ç±» | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | | " | 发文日期 | | | å | | 称 | 关于同意深圳市强达电路股份有限公司首次å… | | | | | | ¬å¼€å'行股票注册的批å¤ | | æ å· è¯ç许å¯ã2024ã1140å· 主 é¢ è¯ å³äºåææ·±å³å¸强达çµè·¯è¡ä»½æéå Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ äºã ä½ åŒ¸æ¬æ¬¡åè¡è¡ç¥¨åº严æ ¼æç §æ¥é æ·±å³è¯å¸äº¤ææ çæè¡è¯ ´æ书ååè¡æ¿é æ¹æ¡å®æ½ã ä¸ã æ¾¹å¤èªåæ注åä¹æ¥èµ·12个æåææã åã èªåæ注åä¹æ¥èµ·è³æ¬æ¬¡è¡ç¥¨åè¡ç»æå,ä½ å Œ¸å¦åçé 大äº项,åºåæ¶æ¥åæ·±å³è¯å¸äº¤ææ 并ææå ³è§å®å¤çã æ·±å³å¸强达çµè·¯è¡ä»½æé匸 ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§å ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 强达电路首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"、"强达电路"、"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，招商证券股份有限公司 （以下简称"招商证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"）及其指定的保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则（2024 年修订）》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 强达电路首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"发行人"、"强达电路"或 "公司"）的委托，担任强达电路首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 本保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注 册管理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下 称"《保荐管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 （下称"《上市规则（2024 年修订）》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（下称"中国证监会"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确 ...

关于 深圳市强达电路股份有限公司 释义 在本文中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表的全称或 含义为： | 简称 | 全称或含义 | | --- | --- | | 强达股份、公司、发行 | 指深圳市强达电路股份有限公司 | | 人、股份公司 | | | 强达有限、有限公司 | 指深圳市强达电路有限公司，为发行人整体变更为股份公司前的 | | | 名称 | | 江西强达 | 指江西强达电路科技有限公司，为发行人的境内全资子公司 | | 南通强达 | 指南通强达电路科技有限公司，为发行人的境内全资子公司 | | 香港强达 | 指 QD Industries Limited（强达实业（香港）有限公司），为发行 | | | 人在香港设立的境外全资子公司 | | 美国强达 | 指 Q&D ELECTRONICS INC（强达电子美国有限公司），为发行 | | | 人在美国设立的境外全资子公司 | | 宁波鸿超翔 | 指宁波保税区鸿超翔投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 | | 宁波翔振达 | 指宁波保税区翔振达投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 | | 恒和投资 | 指芜湖恒和一号股权投资合伙企 ...

深圳市强达电路股份有限公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行登录 报告编码:浙24P1G6WCL 3-2-1-1 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-20 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公 ...

关于深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件第二轮问询函回复 （2023 年年度财务数据更新版） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 关于深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件第二轮问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2022 年 11 月 21 日出具的审核函〔2022〕011077 号《关于深圳市强 达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核 问询函》（以下简称"问询函"）已收悉。 如无特别说明，《关于深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市申请文件第二轮问询函回复》（以下简称"本回复"）相关简称 或名词的含义与《深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）中释义相同，本回复中符号"/" 表示同行业上市公司相关数据或信息"未披露"。 本回复中使用的字体如下： | 问询函所列问题 | 黑体、Times New Roman | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体、Times New Roman | | ...