独立董事提名 - 公司董事会提名张瑾女士为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年12月5日[41] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股份股东或任职特定股东[22][23] - 被提名人近十二个月无特定情形，未受相关处罚或谴责[28][32][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[38][39]

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-060 张瑾女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格尚需 提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。 深圳市强达电路股份有限公司 关于提名第二届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提名独立董事的情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候 选人的议案》。同意提名张瑾女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董 事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第二届 董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议，且该议案以公司股东 会审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，完成《公司章程》中董事会人数调整事项为生效前提。 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-063 深圳市强达电路股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 8、会议地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A2 栋厂房 4 楼强达电路会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 | | | | 备注 | | ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年12月5日召开[2] - 会议通知于2025年12月1日以电子邮件方式送达各监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议并通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

董事会调整 - 拟将董事会成员人数由6名增加至8名，非独立董事由4名增至5名，独立董事由2名增至3名[4] - 拟调整独立董事津贴标准为每人10万元人民币/年（含税），按月度发放[19] 会议相关 - 第二届董事会第十一次会议于2025年12月5日召开，应出席董事6人，实际出席6人[2] - 董事会同意于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会[25] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案表决结果均为全票同意[6][9][11][12][14][15][16][18][21][23][26] 项目调整 - 调整募投项目“南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目”内部投资结构[22]

公司研发进展 - 强达电路研发项目“1.6T光模块板加工的技术研究”已完成 [2] - 该项目目前处于样品测试阶段，尚未大批量量产 [2] - 产品需通过客户多轮严苛测试认证，验证周期较长 [2] - 市场需求释放与客户订单节奏需进一步匹配，公司正积极推进相关准备工作 [2] 公司信息披露 - 公司将按照有关法律法规的要求披露公司信息，请关注公司的公告 [2]

公司研发进展 - 公司研发项目“1.6T光模块板加工的技术研究”已完成 [1] - 该项目目前仍处于样品测试阶段，尚未大批量量产 [1] - 产品需通过客户多轮严苛测试认证，验证周期较长 [1] 市场与客户情况 - 市场需求释放与客户订单节奏需进一步匹配 [1] - 公司正积极推进相关准备工作 [1]

公司产品应用领域 - 公司产品广泛应用于工业控制、通信设备、汽车电子、消费电子、医疗健康和半导体测试等应用领域 [1] - 其中，工业控制领域的PCB部分产品应用于国防军工、数控系统、工业机器人和航空航天等相关产品 [1]

现金管理额度 - 公司拟使用不超32500万元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[2] 已认购产品 - 招商银行92天结构性存款认购10000万元，年化收益率1.75%，到期收益44.11万元[2] - 2024年末多笔招商银行单位大额存单认购，金额共20500万元，年化1.35%或1.55%[9] - 2024年末多笔中国银行单位人民币CD认购，金额共12000万元，年化1.15%或1.35%[10] - 2025年多笔招商银行单位大额存单、结构性存款等认购，金额不等[10][11][12] 未到期余额 - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额0万元[12]

股价与交易表现 - 11月27日公司股价上涨0.22%，成交额为8279.82万元 [1] - 当日融资买入额为977.19万元，融资偿还额为1541.83万元，融资净买入额为-564.64万元 [1] - 截至11月27日，融资融券余额合计为1.61亿元，其中融资余额1.61亿元，占流通市值的5.88%，该融资余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] 融券交易情况 - 11月27日融券偿还、融券卖出及融券余量均为0股，融券余额为0.00元，该余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本信息 - 公司全称为深圳市强达电路股份有限公司，位于广东省深圳市宝安区，成立于2004年5月31日，于2024年10月31日上市 [1] - 公司主营业务为PCB的研发、生产和销售，主营业务收入构成为印制线路板95.76%，其他业务收入4.24% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为1.30万户，较上期减少14.74%，人均流通股为1446股，较上期增加17.29% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第一大流通股东，持股13.60万股，为新进股东 [2] 财务业绩与分红 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入7.06亿元，同比增长20.74%，实现归母净利润9632.37万元，同比增长20.91% [2] - A股上市后公司累计派现3015.03万元 [2]