深圳市强达电路股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 深圳市强达电路股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 二○二五年十二月 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬和考核委员会，并制定本 细则。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会薪酬和考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 并就下列事项向公司董事会提出建议： 第二条 薪酬和考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指 标。 第二章 人员构成 第三条 薪酬和考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 薪酬和考核委 ...

累积投票制规则 - 选举董事时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同表决权且可集中使用[5] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以应选举董事总人数[7] 投票权数分配 - 选举独立董事时，投票权数等于所持股份总数乘以应选独立董事人数，且只能投给独立董事候选人[8] - 选举非独立董事时，投票权数等于所持股份总数乘以应选非独立董事人数，且只能投给非独立董事候选人[8] 投票有效性 - 所有股东可按意愿分配累积表决票数，但所投候选董事人数不能超过应选董事人数[9] - 投票总数多于累积表决票数或所投候选董事人数超过应选董事人数，投票视为弃权[9] - 投票总数等于或少于累积表决票数，投票有效，差额部分视为放弃[9] 当选条件与后续安排 - 每位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[11] - 若当选董事人数少于应选，按情况在下次或本次股东会结束后两月内再选缺额董事[12] - 若获超参会股东表决股份数二分之一以上选票的候选人多于当选人数，按得票数排序，相同则多轮选举[12]

董事与经理任职 - 兼任高管和职工代表董事不超董事总数 1/2[8] - 公司经理每届任期三年，可连聘连任[9] 交易审批 - 交易涉及资产等多项指标低于一定比例和金额，董事长授权经理审批[17] - 董事长授权经理批准与关联自然人低于 10 万、法人低于 100 万或净资产 0.1%关联交易[19] 会议与报告 - 经理办公会议每月召开，可临时召集[23] - 需三分之一以上应出席人员出席方可举行[31] - 经理每季度向董事会报告工作，按要求 5 日内报告[36] 经理职责与处罚 - 经理拟定涉及职员利益问题应先听相关部门意见[32] - 经理报告工作需保证真实完整并负责[35] - 高管违规董事会可给予处罚[40][45] 制度生效 - 制度由董事会审议通过生效实施并负责解释[43][44]

深圳市强达电路股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市强达电路股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年十二月 1 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的其他有关规 定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公 司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司财务部应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况 和募集资金 ...

公司架构调整 - 公司拟变更注册地址为深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A - 1 栋厂房 101 - 401（一照多址企业）[2] - 公司拟由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，废止《深圳市强达电路股份有限公司监事会议事规则》[4] - 公司拟将董事会成员人数由 6 名增加至 8 名，非独立董事增 1 名职工代表董事，独立董事增至 3 名[4] 股份相关 - 公司整体变更设立时股份总数为 5277.78 万股，每股 1 元[6] - 公司已发行股份总数为 75375800 股，全为普通股[7] - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额 10%[7] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数 25%[8] - 董事、监事、高管所持本公司股份自上市交易之日起 1 年内及离职后半年内不得转让[8] - 持有本公司股份 5%以上股东，6 个月内买卖股票所得收益归公司所有（特定情形除外）[8] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[9] - 单独或合计持有公司已发行股份 1%以上股东有权提名董事、非职工代表监事、独立董事候选人[25] 股东权益与决议 - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[10] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起 60 日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[10] - 未召开股东会、董事会会议作出决议，决议不成立[10] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份股东，可在特定情形下请求相关部门向法院诉讼或自己起诉[11] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后 30 日内未诉讼等情况，股东可自行起诉[11] - 持有公司 5%以上有表决权股份股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[12] - 连续 12 个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产 30%需股东会特别决议通过[23] - 提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，还需经出席会议除特定人员外其他股东所持表决权三分之二以上通过[24] 会议相关 - 发生特定情形，公司需在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会[16] - 董事会不能履行召集股东会职责时，审计委员会应及时召集和主持；审计委员会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或合计持有公司 10%以上股份股东可自行召集和主持[17] - 单独或合计持股 1%以上股东，有权在股东会召开 10 日前提出临时提案[19] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前 10 日书面通知全体董事和监事[30] - 代表 1/10 以上表决权股东、1/3 以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在 10 日内召集和主持[30] 其他规定 - 公司及控股子公司提供担保总额超公司最近一期经审计净资产 50%或总资产 30%后提供的任何担保，需经董事会审议后提交股东会审议[15][16] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2[27] - 公司设职工代表董事 1 名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[27] - 董事会收到董事辞职报告将在 2 日内披露有关情况[28] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在辞职报告生效或任期届满之日起的 2 年之内仍然有效[28] - 董事长可批准与关联自然人发生金额低于 30 万、与关联法人发生金额低于 300 万或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易[30] - 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起 2 个月内报送并披露中期报告[38] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产 10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[40] - 公司减少注册资本，应按规定通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[40] - 公司减资后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本 50%前，不得分配利润[41] - 修订《公司章程》事项已获公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议[43]

募资情况 - 公司发行1884.40万股A股，募资总额53102.39万元，净额45320.41万元[1] 募投项目投入 - 截至2025年11月30日，南通多层板、HDI板项目累计投入26928.19万元，进度74.14%[4] - 截至2025年11月30日，补充流动资金项目累计投入9000万元，进度100%[4] - 截至2025年11月30日，募投项目合计累计投入35928.19万元，进度79.28%[4] 产能达产率 - 南通多层板、HDI板项目T+3年投产，T+3年产能达产率18%，T+4年35%，T+5年75%，T+6年100%[8] 建设投资调整 - 建设投资调整前拟投入95951.26万元，调整后97851.29万元，调整金额1900.03万元[9] - 工程费用调整前拟投入91787.56万元，调整后94564.99万元，调整金额2777.43万元[9] - 建筑工程及安装费调整前拟投入36787.56万元，调整后33640.24万元，调整金额 -3147.32万元[9] - 设备购置费调整前拟投入55000万元，调整后60924.76万元，调整金额5924.76万元[9] - 预备费调整前拟投入2878.54万元，调整后978.51万元，调整金额 -1900.03万元[9]

深圳市强达电路股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人张瑾作为深圳市强达电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市强达电路股份有限公司董事会提名为深圳 市强达电路股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市强达电路股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本 ...

公司治理 - 2025年12月5日召开二届十一次董事会，审议通过修订及制定部分治理制度议案[1] - 修订制度含股东、董事会议事规则等，部分需股东会审议[2][4] - 制定制度含董高人员离职管理制度等[4]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审查独立董事候选人任职资格[1] - 认为张瑾女士具备任职条件且符合独立性要求[1][2] - 张瑾女士有深交所认可资格证书或培训证明[2] - 全体委员同意提名其为候选人，议案将交董事会审议[2] - 审查意见日期为2025年12月5日[3]

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-061 深圳市强达电路股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支 持和监督作用，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合公司经营情 况等因素，经公司薪酬和考核委员会提议、董事会审议，公司拟将独立董事津贴 由每人 7.2 万元人民币/年（税前）调整为每人 10 万元人民币/年（税前）。调整 后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。 本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公 司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 特此公告。 深圳市强达电路股份有限公司董事会 2025 年 12 月 5 日 ...