薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 任期与职权 - 任期与同届董事会一致，届满可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时暂停职权[4][5] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 一人一票，全体委员过半数通过决议[14] 委员管理 - 连续两次不出席可被罢免[13] 薪酬方案 - 拟订方案含绩效评价标准等内容[11] - 考评后报酬和奖励方式报董事会[11]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事，独立董事不少于三分之一[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[7] - 特定主体提议时应召开临时会议[8] - 证券事务部按规定转交提议，董事长按时召集主持[9] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[11] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席[13] - 一名董事接受委托不超两名，不得委托已接受两名委托的董事[15] 会议方式 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话等[16] 表决规则 - 一人一票，记名投票或举手，临时可用书面[20] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[21] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[23] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[24] - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决[23] 决议处理 - 董事不签字又无异议视为同意[26] - 决议违规致损，参与董事赔偿，表决异议可免责[26] - 股东可在六十日内请求撤销违规决议，轻微瑕疵除外[27] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存十年以上[27] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”不含[29] - 规则自股东会审议通过生效[29]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于董事和高级管理人员[2] 薪酬方案制定与构成 - 薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定[4] - 非独立董事按聘任合同和薪酬方案领薪，独立董事领津贴[7] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比不低于50%[7] 薪酬调整与机制 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通货膨胀、公司盈利和战略调整等[9] - 公司可设专项奖励或惩罚[10] - 公司可建立绩效薪酬递延支付机制[12] - 特定情形下董事会有权扣减或追回薪酬[12] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[14]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通内容与机制 - 沟通涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[6] - 建立重大事件沟通机制，可多种方式进行[7] 业绩说明会与投资者说明会 - 年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[7] - 特定情形及时召开投资者说明会，采取便于参与方式并提前公告[7][8] 人员与平台交流 - 参与说明会人员包括董事长、财务总监等[9] - 通过互动易平台交流，谨慎客观回复，不与依法披露信息冲突[9][10] 职责与管理 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室为职能部门[12] - 工作需具备相关素质技能，职责包括拟定制度等[12] 培训与档案 - 组织相关人员开展系统性培训[13] - 活动建立档案制度，档案含参与人员、交流内容等[13] 制度执行与解释 - 未尽事宜依国家法律及《公司章程》规定执行[15] - 与《公司章程》抵触时以《公司章程》为准，由董事会解释生效[15]

战略委员会构成 - 由三名委员组成，董事长为固有委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定三分之二时暂停职权，董事会补足[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 可下设投资评审工作组，总经理任组长[5] 战略委员会会议 - 两名以上委员或召集人提议召开，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[12] - 可现场、通讯或结合召开，通讯签字视为出席同意[13] 会议记录与报告 - 会议记录由董事会秘书保存[15] - 通过议案及表决结果书面报董事会[15]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审议、董事会审议，由股东会决定[3] - 竞争性谈判邀两家以上，邀请招标邀三家以上事务所[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 审计费用与文件保存 - 审计费用降20%以上应说明情况[10] - 文件资料保存至少十年[10] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，后五年不得参与[11] - 承担首次公开发行等上市审计业务，上市后连续执行不超两年[12] 改聘与解聘 - 五种情况应改聘，需在第四季度结束前完成选聘[13][14] - 解聘或不再续聘应及时通知，股东会表决允许其陈述意见[13] 信息披露与制度规定 - 应披露事务所服务年限、审计费用等信息[17] - 涉及变更还应披露前任情况、变更原因等[17] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[19]

深圳市首航新能源股份有限公司 提名委员会工作细则 深圳市首航新能源股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的任免程序，优化董事会、高级管理人员组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市首航新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 细则。 1 深圳市首航新能源股份有限公司 提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本制度及董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 审计委员会工作细则 深圳市首航新能源股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市 首航新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责行使公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会 报告工作。公司不设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职 权。 第三条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 公司设立内部审计部门作为审计委员会的办事机构，对公司财务信 息的真 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | 深圳市首航新能源股份有限公司 章程 第一条 为维护深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在深圳市首航新能源有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立； 在深圳市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 9144030007111227X8。 第三条 公司于 2025 年 2 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 41,237,114 股，于 2025 年 4 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：深圳市首航新能源股份有限公司 英文全称：Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 内部审计制度 深圳市首航新能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部控制和风险管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件和《深圳市首航新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门或人员应用系统的、规范 的方法，对公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司（以下简称"子公司"） 的公司治理、内部控制、风险管理的有效性，经营活动的效益性，财务信息的真 实性和完整性等进行的独立、客观地监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在合理保证实现如下控制目标的过程： （一）公司经营管理合法合规； （二）保障资产安全； （三）确保财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 第四条 ...