深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员依照《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》 的要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地 履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作， 维护公司利益和投资者利益。监事会对公司规范运作情况、财务情况、内部控制 情况、关联交易情况等进行监督，促进了公司规范化运作和健康发展。 现将监事会 2024 年主要工作汇报如下： 一、 2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 3 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年度监事会工作报告的议案》 1.《关于公司 2023 | | | | | 2.《关于公司最近三年财务报表及审计报告（2021 年-2023 | | | | | 年）的议案》 | | | ...

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-008 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的中低风险理财产品。 2、投资金额：不超过 10 亿元人民币或等额外币。 3、特别风险提示：公司所购买理财产品均为中低风险型理财产品，但仍不 排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信 息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失，公司将积 极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。 深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超 过 10 亿元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理。该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 深圳市首 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，深圳市 首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师 事务所"） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 首席合伙人：张晓荣 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 深圳市首航新能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

深圳市首航新能源股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务的基本情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及控股子公司业务涉及欧元、美元等外币结算 量不断上升。为提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防 范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，公司及控股子公 司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务。 （二）交易金额及交易期限 根据公司资产规模及实际业务需求情况，公司及控股子公司拟在不超过 20 亿元人民币（或其他等值外币币种）的额度内开展外汇套期保值业务。额度有效 期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内， 资金可循环滚动使用，公司及控股子公司任一时点持有的最高合约价值不能超过 上述额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延 至单笔交易终止时止。 （三）主要涉及币种及交易业务品种 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信 贷资金。 （六）交易的授权 公司董事会拟提请股东大会授权董事长及其授权人士在额度有效期内 ...

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-011 深圳市首航新能源股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 为保持审计工作的连续性，深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，同意续 聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2013 年 12 月 27 日 首席合伙人：张晓荣 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报 ...

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-014 深圳市首航新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十一次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 20 日（星 期二）召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场 ...

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-006 深圳市首航新能源股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次监事 会应出席监事3人，实际出席监事3人，监事苗秀姝女士以通讯表决的方式出席。 本次监事会由监事会主席张昭坚先生主持，会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-005 深圳市首航新能源股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次董 事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，独立董事孔玉生先生、黄兴华先生、 董事邱波先生以通讯表决的方式出席。本次董事会由董事长许韬先生主持，公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司《2024 年度总经理工作报告》的具体内容详见公司披露的《2024 年年 度报告》之 ...

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提议拟定 2024 年度利润分配预案 如下：以截止 2025 年 4 月 25 日公司总股本 412,371,135 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税），合计派发现金红利人民币 51,958,763.01 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利 润结转以后年度分配。 在 2024 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的，公司将以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份 总额为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本次利润分配后，公司 2024 年度累计现金分红总额为 51,958,763.01 元（含 税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.07%。 证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025 ...