深圳市首航新能源股份有限公司 审计委员会工作细则 深圳市首航新能源股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市 首航新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责行使公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会 报告工作。公司不设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职 权。 第三条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 公司设立内部审计部门作为审计委员会的办事机构，对公司财务信 息的真 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | 深圳市首航新能源股份有限公司 章程 第一条 为维护深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在深圳市首航新能源有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立； 在深圳市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 9144030007111227X8。 第三条 公司于 2025 年 2 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 41,237,114 股，于 2025 年 4 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：深圳市首航新能源股份有限公司 英文全称：Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 内部审计制度 深圳市首航新能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部控制和风险管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件和《深圳市首航新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门或人员应用系统的、规范 的方法，对公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司（以下简称"子公司"） 的公司治理、内部控制、风险管理的有效性，经营活动的效益性，财务信息的真 实性和完整性等进行的独立、客观地监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在合理保证实现如下控制目标的过程： （一）公司经营管理合法合规； （二）保障资产安全； （三）确保财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 第四条 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 深圳市首航新能源股份有限公司 第一条 为规范深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市首航新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，该子公司或者受控制的其他企业应当遵守本制度。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法 规、规范性文件和《深圳市首航新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的信息，以及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的 信息。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员，公司 各部门及下属公司负责人，公司的股东、实际控制人及收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 监会对首次公开 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 深圳市首航新能源股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证关联交易公平合理，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市首航新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司与关联人发生的转移资源或义务的事项，不论是 否收受价款。公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司及公司下属全资、控股子公司（以下简称"子公司"）发生的关 联交易行为适用本制度。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人直接或间接 ...

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-043 深圳市首航新能源股份有限公司 关于调整首航储能系统建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次项目调整情况 基于对市场环境变化与公司实际情况的审慎评估，公司拟对"首航储能系统 建设项目"的投资总额、实施内容和实施进度进行调整。"首航储能系统建设项 目"投资总额拟由 21.01 亿元调整为 12.10 亿元，项目建设周期拟由 24 个月调整 至 40 个月，投资构成调整详情如下： 深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日 召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于调整首航储能系统建设项目的议案》，同意公司对"首航储能系统建设项 目"的投资总额、实施内容和实施进度进行调整。该议案尚需提交公司股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、项目调整前概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市首航新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕273 号）同意，公司首次公 ...

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-044 深圳市首航新能源股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日 召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司 SOFARSOLAR GmbH（以下简称"德国首航"）拟与 PV Napenergia Kft.签订销售协议，公司为德国首航就拟签订的销售协议下的责任和 义务提供连带责任保证，担保金额不超过 180 万欧元（折合人民币约 1,500 万元）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，上 述担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保方基本情况 7、与本公司的关系：德国首航系公司全资子公司 8、被担保方最近一年又一期主要财务数据 2、成立日期：2021-03- ...

深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日 召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 以及《关于修订及制定部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 （一）公司治理结构调整的情况 证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-042 深圳市首航新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 结合上述治理结构调整及设置职工代表董事事项，同时根据《公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范 性文件的要求，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况详见公司同日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》、《<公司章程>修订对照 表》。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会以特别表决方式审议， 董事会拟提请股东大会授权公司管理层及其授权代表办理《公司章程》及相关的 变更、备案登记事宜并签署相关文件 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规及规范性文件的最新要求，结合治理结构调整及设置职工代表董事 等实际情况，深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章 程》进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 总则 | | | | | | 第一章 | | 第一条 为维护深圳市首航新能源股份有 | | | 为维护深圳市首航新能源股份 | | | | 第一条 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | | | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | | | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | ...