募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票41,237,114股，发行价每股11.80元，募集资金总额486,597,945.20元，净额412,522,455.81元[12] 项目投资及资金使用调整 - 首航储能系统建设项目总投资额210,107.10万元，调整前拟用募集资金10,000.00万元[13] - 新能源产品研发制造项目总投资额79,949.29万元，调整前拟用77,248.29万元，调整后拟用13,563.71万元[13] - 研发中心升级项目总投资额19,747.31万元，调整前拟用19,747.31万元，调整后拟用18,552.35万元[13] - 营销网络建设项目总投资额9,569.45万元，调整前拟用9,144.39万元，调整后拟用9,136.18万元[13] - 补充流动资金项目拟用募集资金5,000.00万元[13] 资金置换情况 - 截至2025年5月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目可置换108,828.84万元，拟置换41,252.25万元[14] - 截至2025年5月20日，公司以自筹资金支付发行费用2,609.37万元，拟置换2,609.37万元[14] - 承销及保荐费不含增值税4,348.10万元，自筹资金已支付66.04万元，拟置换66.04万元[14] - 审计及验资费用不含增值税1,547.17万元，自筹资金已支付1,443.40万元，拟置换1,443.40万元[14]

募资情况 - 公司首次公开发行4123.7114万股，每股11.80元，募资48659.79万元，净额41252.25万元[1] - 募集资金于2025年3月28日到账并专户存储[2] 募投调整 - 2025年6月11日董事会、监事会审议通过调整募投项目资金议案[7][9] - 首航储能等多个募投项目拟投入资金调整[5] - 保荐人对调整募投项目资金事项无异议[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4123.7114万股，每股发行价11.80元，募集资金总额48659.79万元，净额41252.25万元[1] - 募集资金于2025年3月28日划至指定账户[2] 募投项目投资 - 首航储能系统建设项目总投资额210107.10万元，调整后拟投入募集资金0元[4] - 新能源产品研发制造项目总投资额79949.29万元，调整后拟投入募集资金13563.71万元[4] - 研发中心升级项目总投资额19747.31万元，调整后拟投入募集资金18552.35万元[4] - 营销网络建设项目总投资额9569.45万元，调整后拟投入募集资金9136.18万元[4] 资金投入与置换 - 截至2025年5月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目108828.84万元[5] - 截至2025年5月20日，公司以自筹资金支付发行费用2609.37万元[6] - 本次拟置换金额合计43861.62万元，其中募投项目41252.25万元，发行费用2609.37万元[10] 审批与合规 - 2025年6月11日，董事会和监事会均审议通过置换自筹资金议案[10][11] - 公司本次募集资金置换行为履行必要审批程序，符合规定[14]

募资情况 - 公司首次公开发行4123.7114万股，每股发行价11.80元，募资48659.79万元，净额41252.25万元[1] - 募集资金于2025年3月28日划至指定账户[2] 募投项目调整 - 首航储能系统建设和补充流动资金调整后拟投0元[5] - 新能源产品研发制造调整后拟投13563.71万元[5] - 研发中心升级调整后拟投18552.35万元[5] - 营销网络建设调整后拟投9136.18万元[5] - 募投项目调整后拟投入41252.25万元[5] 决策情况 - 2025年6月11日董事会和监事会通过调整议案[7][8] - 保荐人对调整事项无异议[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4123.7114万股，每股发行价11.80元，募资总额48659.79万元，净额41252.25万元[1] 募投项目投入 - 截至2025年5月20日，公司自筹资金预先投入募投项目108828.84万元，拟置换41252.25万元[5] - 首航储能系统建设等5个项目调整后拟投入不同金额募集资金[7] 费用置换 - 截至2025年5月20日，公司自筹资金支付发行费用2609.37万元，拟置换2609.37万元[8] - 公司拟置换自筹资金合计43861.62万元[5][11] 合规情况 - 募集资金置换时间距到账未超六个月，符合规定[9][10] - 保荐人认为置换事项合规，无异议[13][14] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及相关报告和核查意见[15]

人事变动 - 2025年6月11日聘任吴芳、宋涛为副总经理[2] - 2025年6月11日变更内审负责人，聘任邓梅根[3] 人员信息 - 吴芳间接持股507,744股，1968年12月生，2022年1月加入[5] - 宋涛1981年9月生，2022年10月加入[6] - 邓梅根1983年2月生，2023年2月加入[7][8]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2025年6月11日召开[2] - 本次监事会应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案[3] - 会议通过使用募集资金置换自筹资金议案[4][5] - 募集资金置换距到账未超六个月[5]

会议情况 - 第二届董事会第十二次会议于2025年6月11日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[3] - 通过用募集资金置换43861.62万元自筹资金议案[4] - 通过聘任吴芳、宋涛为副总经理议案[6] - 通过变更内部审计部门负责人，聘任邓梅根议案[7]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，首航新能报收于27.55元，较上周的27.44元上涨0.4% [1] - 6月5日盘中最高价报27.81元，6月3日盘中最低价报27.0元，触及近一年最低点 [1] - 当前最新总市值113.61亿元，在光伏设备板块市值排名25/63，两市A股市值排名1390/5148 [1] 工商变更 - 公司已完成变更注册资本、公司类型及修订公司章程，变更后注册资本为41,237.1135万元人民币 [1][3] - 法定代表人仍为许韬，经营范围涵盖变压器、整流器和电感器制造与销售等多个领域 [1][3] 持续督导培训 - 国泰海通证券对公司进行了2025年度持续督导培训，内容包括信息披露和募集资金管理要点 [1][3] - 培训对象包括控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，采用讲义演示、法规解读及案例分析形式 [1][3]

公司基本信息变更 - 公司名称变更为深圳市首航新能源股份有限公司，类型为其他股份有限公司（上市）[1] - 注册资本变更为41,237.1135万元人民币[1] - 法定代表人仍为许韬，成立日期为2013年6月7日[1] - 住所位于深圳市宝安区新安街道兴东社区67区高新奇科技楼11层[1] 经营范围 - 一般经营项目包括变压器、整流器和电感器制造、机械电气设备制造与销售、光伏设备及元器件制造与销售、电池制造与销售、储能技术服务等[1] - 其他业务涵盖配电开关控制设备研发与销售、数据处理和存储支持服务、云计算设备制造与销售、软件开发等[1] - 许可经营项目包括输电、供电、受电电力设施的安装与维修、电气安装服务、技术进出口、货物进出口、建设工程施工[1] 工商变更及备案 - 公司已完成注册资本、公司类型及《公司章程》修订的工商变更登记[1] - 变更后的《营业执照》已由深圳市市场监督管理局换发[1] - 相关议案经第二届董事会第十一次会议及2024年年度股东大会审议通过[1]