比亚迪股份有限公司监事会 ___________________ ____________________ ____________________ 李永钊 朱爱云 王 珍 ___________________ ____________________ 黄江锋 唐 梅 2024 年 3 月 26 日 公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制体 系符合国家相关法律法规的要求以及公司的实际需要，对公司经营管理起到了较 好的风险防范和控制作用；董事会出具的公司《2023年度内部控制自我评价报告》 全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 （以下无正文） [本页无正文，为《比亚迪股份有限公司监事会关于 2023 年度内部控制自我评价 报告的核查意见》之签字页] 监事签字： 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规 定，我们对公司内部控制制度的建设、运行情况及董事会出具的公司《2023年度 内部控制自我评价报告》进行了审核，现发表意见如 ...

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2024-035 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据不时修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所证券上市规则》就上市发 行人以电子方式发布公司通讯的新增要求，以及《国务院关于股份有限公司境外 募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》等相关法律法 规或相关规则的修订、废止情况，结合公司实际业务情况和治理要求，拟对《公 司章程》进行相关修订。2024 年 3 月 26 日公司召开第八届董事会第六次会议审 议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订内容主要涉及： 1、删除 2023 年已废止的《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市 的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》在《公司章程》中引用的相关 内容； 2、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》修订公司治理等方面的 相关内容； 3、按香港联合交易所《建议扩大无纸化上市机制及其他<上市规则>修订的 咨询总结》，增加对 ...

作为比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》、 《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实 履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、 基本情况 本人蔡洪平，1954 年出生，中国香港籍，本科学历，于 1988 年毕业于复旦大学，获 新闻学学士学位。曾任德意志银行投行亚太区执行主席；瑞银投行亚洲区主席；法国巴黎 资本（亚太）有限公司中国区主席；百富勤投资银行高级副总裁、董事总经理；国务院国 家体改委中国企业海外上市指导小组办公室成员及中国 H 股公司董事会秘书联席会议主席； 现任汉德资本主席、创始合伙人，并担任中国东方航空股份有限公司、上海浦东发展银行 股份有限公司、中国南方航空股份有限公司独立董事以及招商银行股份有限公司监事。自 2020 年 9 月起，担任公司独立董事。 报告期内， ...

２０２つ | BYD CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT ２０２３ | 比亚迪社会责任报告 | 05 以人为本 | | --- | | 5.1 员工责任 … | | 5.2 雇佣制度 … | | 5.3 人才培养与发展 | | 5.4 薪酬及激励与员工保障 …………………………………………… 2 | | 5.5 员工关怀 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 74 | | 5.6 职业健康与安全生产 | | 06 绿色发展 | | --- | | 6.1 绿色运营 ………………………………………………………………………………………… 82 | | 6.2 应对气候变化 … | | 6.3 绿色产品与技术创新 ……………………………………………………………………………………………… 087 | | 07 回馈社会 | | | --- | --- | | | 7.1 抗震救灾 …………… | | | 7.2 支持教育发展 …… | | | 7.3 帮扶社会弱势群体 | | | 7.4 关注环境保护 …… | | ...

比亚迪股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关 规定，并结合独立董事独立性自查情况，比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事蔡洪平先生、张敏先生、喻玲女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 2024年3月26日 比亚迪股份有限公司董事会 公司三位独立董事未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法 规及《公司章程》和《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2024-028 比亚迪股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达。 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事列席了会议。会议由董事长王 传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 一、 《关于审议公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，董事会审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》中董事会 报告章节。 公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲女士向董事会提交了《2023 年度独 立董事述职报告》，并拟在公司 2023 年度股东大会上述 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，根据 2024 年日常生产经营 的需要，比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（含控股子公 司）预计 2024 年度将与关联方东莞市德瑞精密设备有限公司、佛山市格瑞芬新 能源有限公司、深圳市尚水智能股份有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、 盛新锂能集团股份有限公司、成都融捷锂业科技有限公司、比亚迪丰田电动车科 技有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、美好出行（杭州）汽车科技有限公司、 深电能科技集团有限公司、深圳市迪派智行科技有限公司、深圳市优必选科技股 份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、银川云轨运营有限公司、四川长 和华锂科技有限公司、合肥融捷能源材料有限公司、厦门微亚智能科技股份有限 公司发生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购各种原材料；（2）向关 联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品（包含水电煤气燃料动力）；（3） 向关联人提供劳务（包含科技开发）；（4）接受关联人提供的劳务，预计日常 关联交易总金额将不超过人民币 1,804,769.59 万元。 证券代码：002594 证券简称：比 ...

比亚迪股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2024-038 注1：截至公告披露日，吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股89.5% 和10.5%的股权，吕向阳先生与融捷投资控股为一致行动人； 注2：融捷投资控股持股数量包含其参与转融通证券出借的股份。 三、其他说明 截至公告披露日，吕向阳先生和融捷投资控股累计质押股份不存在被强制平 仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法 律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。 比亚迪股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日收到公司持 股5%以上股东吕向阳先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押手 续。本次股份质押的具体情况如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 解除质押日期 | | 质权人 | 质押 用途 | | --- ...

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2024-036 比亚迪股份有限公司 公司 2023 年度信用及资产减值损失合计计提 3,767,831 千元人民币，其中 应收款项计提减值准备 1,596,422 千元人民币，财务担保合同转回减值准备 16,810 千元人民币，合同资产转回减值准备 56,634 千元人民币,存货跌价准备 计提 2,244,853 千元人民币。剔除外币报表折算差异影响，本次发生的信用及资 产减值损失影响 2023 年度当期损益（税前）共计 3,767,831 千元人民币。 二、信用及资产减值损失计提情况 （一）应收款项 公司 2023 年度计提应收账款减值准备 882,233 千元，长期应收款计提减值 准备 722,584 千元；其他应收款计提减值准备 2,058 千元，应收款项融资转回减 值准备 10,453 千元，计提依据如下： 公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前 经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用 损失，确认相关应收款项的减值准备。 （二）财务担保合同 关于2023年度计提信用及资产减值损失的公告 本 ...

比亚迪股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合比亚迪股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，高级管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原 有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善， 为 ...