此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定而提供有關比亞迪股份有限公司 （「本公司」）的資料。本公司各董事（「董事」）就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合 理諮詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤 導或欺詐成份，以及並無遺漏其他事項，致使本通函的任何陳述有所誤導。本通函表達的所有 意見乃經審慎周詳考慮並按公平合理的基準及假設而作出。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、其他 持牌法團、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或以其他方式轉讓名下全部之本公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表 格及確認回條送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、持牌法團或其他 代理商，以便轉交買主或承讓人。 比亞迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED ...

临时股东会安排 - 2025年12月5日上午10时在深圳坪山举行[4] - 审议《公司章程》等多项修订案[6] - 预计需时一天，股东费用自理[11] H股相关 - 2025年12月2日至5日暂停过户，12月1日前办理登记[9] - 填妥出席回条11月28日前交回，委任文件12月4日前送达[9] 董事会 - 包括3位执行董事、2位非执行董事和3位独董[10] 其他 - 可电话或线上查询股东会事宜，出席出示身份证明[9][11]

临时股东会信息 - 公司拟于2025年12月5日上午10时在深圳坪山举行临时股东会[3] - 股东最后登记日期为2025年12月1日下午4时30分前[3] H股持有人注意事项 - H股持有人须在2025年11月28日上午10时前交回填妥回条[3] - H股过户登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[3] - H股过户登记处传真号码为(852) 2865 0990[3]

公司信息 - 比亚迪股份代号为01211（港币柜台）及81211（人民币柜台）[1] 临时股东会 - 2025年12月5日上午十时正举行[2] - 地点为深圳坪山区比亚迪路3009号公司会议室[2] - 需考虑及批准多项制度修订[3] 委任表格 - 须由阁下或获授权人士签署，公司股东需加盖印鉴或亲笔签署[5][6] - 副本须于会议前不少于二十四小时交回指定地址才有效[6]

临时股东会安排 - 公司将召开临时股东会考虑修订《公司章程》及内部规则制度[4] - 确定股东出席并投票资格记录日期为2025年12月5日[4] 股份过户安排 - 2025年12月2日至12月5日暂停办理H股股份过户手续[4] - H股持有人过户文件和股票须于2025年12月1日下午4时30分前送交指定登记处[4] 其他信息 - 公司股份代号为01211（港币柜台）及81211（人民币柜台）[2] - 公司网站为http://www.bydglobal.com[3] - 公告刊出时公司董事会包括执行董事王传福等[5]

股东会时间 - 2025年12月5日上午10:00现场会议[1][2] - 2025年12月5日9:15 - 15:00网络投票[1][2] 股权登记 - 2025年11月26日为股权登记日[2] 会议地点 - 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室[3] 审议事项 - 审议修订《公司章程》、部分治理制度等议案[4] 投票信息 - 网络投票代码362594，简称为“亚迪投票”[14] 其他 - 授权委托书2025年11月28日或之前送达公司[22]

临时股东会安排 - 公司拟于2025年12月5日上午10时在深圳坪山举行临时股东会[3] - 临时股东会股东最后登记日期为2025年12月1日下午4时30分前[3] H股相关事项 - H股持有人填妥出席回条需不迟于2025年11月28日上午10时交回[3] - H股过户登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[3] - H股过户登记处传真号码为(852) 2865 0990[3]

比亞迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：01211（港幣櫃台）及81211（人民幣櫃台） 網站：http://www.bydglobal.com 於 二 零 二 五 年 十 二 月 五 日（星 期 五）臨 時 股 東 會（「臨 時 股 東 會」）或 其任何續會適用的H股 持 有 人 代 表 委 任 表 格（「代 表 委 任 表 格」） 合和中心17M樓 7. 本代表委任表格的任何更正，必須經由簽署人簡簽示可。 | | 決議案 贊成 | （附註4） | 反對 | （附註4） | 棄權 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 以特別決議案方式： | | | | | | | 1. | 考 慮 及 批 准 本 公 司 於 二 零 二 五 年 十 一 月 十 二 日 刊 發 的 通 函（「該 通 函」）附 錄 一 所 載 的 對 本 公 司 之《公 司 章 程》的 修 訂。 | | | | | | | 2. | 考慮及批准該通函附錄二所載的本公司經修訂的《股東會議事規則》 ...

本公司將於二零二五年十二月五日（星期五）召開臨時股東會，以考慮並酌情批 准（其中包括）建議修訂《公司章程》及若干內部規則及制度。確定股東出席臨時 股東會並於會上投票的資格的記錄日期為二零二五年十二月五日（星期五）。為 釐定出席臨時股東會並於會上投票之權利，本公司將於二零二五年十二月二日 （星期二）至二零二五年十二月五日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股 份過戶手續，期間不會登記任何H股過戶。於二零二五年十二月五日（星期五）名 列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席臨時股東會並於會上投票。H股持有 人為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於 二零二五年十二月一日（星期一）下午四時三十分前，送交本公司的H股過戶登記 處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓 1712–1716號舖），以辦理登記手續。 承董事會命 比亞迪股份有限公司 主席 王傳福 中國深圳，二零二五年十一月十二日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生、非執行董事 呂向陽先生及夏佐全先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及喻玲 女士。 香港交易及結算所有限公司 ...

临时股东会相关 - 临时股东会于2025年12月5日上午10时在深圳坪山举行[5][19] - 代表委任表格须不迟于2025年12月4日上午10时交回，回条需不迟于2025年11月28日上午10时交回[5][20] - 确定股东出席临时股东会并投票资格的记录日期为2025年12月5日[22] - 公司将于2025年12月2日至12月5日暂停办理H股股份过户手续，H股过户文件及股票须于2025年12月1日下午4时30分前送交登记处[22] 公司章程修订 - 董事会于2025年10月30日决议通过对公司章程作出建议修订，须待股东于临时股东会以特别决议案方式审议通过[17] - 公司章程修订后第一条提及维护公司、股东、职工和债权人权益等[27] 股份相关 - A股、H股每股面值均为人民币1.00元[9] - 公司股份代号为01211（港币柜台）及81211（人民币柜台）[3] 股东权利义务 - 股东缴付费用后可获取公司章程，缴付合理费用可查阅和复印多项公司信息[65] - 公司终止或清算时，股东按持股份额参与剩余财产分配[67] - 对股东会公司合并、分立决议持异议的股东可要求公司收购其股份[67] - 股东可对损害公司或自身权益行为向法院诉讼主张权利[67] 董事相关 - 非职工董事和职工董事任期均为三年，可连选连任[141] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[141] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[141] 董事会职权修订 - 董事会制定公司年度财务预算方案、决算方案的职权修订为制定利润分配方案和弥补亏损方案[143] - 董事会制定公司增加或减少注册资本等方案的职权修订为拟定公司重大收购等方案[143] 审核委员会等 - 公司董事会设置审核委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权[180] - 审核委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数并由独立董事中会计专业人士担任召集人[180] 高级管理人员 - 公司设董事会秘书1名、总裁1名、副总裁若干、财务负责人1名，均由董事会决定聘任或解聘[188] - 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员[188]