中国车企盈利能力分析 - 2025年第三季度丰田汽车净利润为9320亿日元（约430亿元人民币），而比亚迪同期净利润为78.23亿元，丰田净利润约等于5.5个比亚迪 [1] - 已公布业绩的中国八大盈利车企（比亚迪、奇瑞、赛力斯、长城、上汽、长安、一汽解放与东风股份）三季度利润总和为203.55亿元，不及丰田净利润的一半 [1][2] - 北汽蓝谷和广汽集团在第三季度分别亏损11.17亿元和17.74亿元，广汽集团亏损额同比扩大27.02% [3][6] 中国车企具体财务表现 - 在盈利车企中，上汽集团第三季度归属净利润同比大幅增长644.88%，而比亚迪、奇瑞汽车、长城汽车和赛力斯的利润均出现下滑，其中比亚迪和长城汽车下滑幅度超过30% [5][6] - 长安汽车第三季度营收同比增长23.36%，但归母净利润同比下滑14.66%至30.55亿元，主要因销售费用激增56.25%及政府补助减少 [6] - 东风汽车第三季度扣除非经常性损益的净利润为-1.15亿元，主业盈利能力未得到根本改善 [6] 全球及中国汽车行业利润趋势 - 全球汽车行业利润普遍走低，大众汽车、保时捷、通用汽车、特斯拉等多家车企在第三季度出现盈利下滑，丰田汽车的经营利润也同比下降26.44% [4] - 2025年1-9月中国汽车行业收入78235亿元同比增长7.8%，利润3483亿元同比增长3.4%，行业利润率为4.5%，低于下游工业企业6%的平均水平 [8] - 2025年前10个月中国汽车累计零售1925万辆，同比增长7.9% [1] 行业前景与改善迹象 - 国家以旧换新政策效果突出，市场销量增长，内卷降价现象减弱，行业运行压力改善，1-9月汽车行业利润率回升至4.5% [8] - 今年1-9月汽车生产2405万台同比增长11%，但中国车企尚未能将销量优势转化为利润优势 [6]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于12月5日召开[6] - 现场会议时间为12月5日上午10:00[6] - 股权登记日为2025年11月26日[7] - 现场会议地点在广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月5日多个时段[6][7] - 网络投票代码为362594，投票简称为“亚迪投票”[20] 议案信息 - 会议审议修订《公司章程》等议案[9][10][11] - 提案1.00为修订《公司章程》的议案[27] - 提案2.00为修订公司部分治理制度的议案，含6个子议案[27] 登记与委托信息 - A股股东登记时间为11月27、28日的9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[12] - 授权委托书应于11月28日或之前送达公司[28]

临时股东会安排 - 2025年12月5日上午10时在深圳坪山举行[4] - 审议《公司章程》等多项修订案[6] - 预计需时一天，股东费用自理[11] H股相关 - 2025年12月2日至5日暂停过户，12月1日前办理登记[9] - 填妥出席回条11月28日前交回，委任文件12月4日前送达[9] 董事会 - 包括3位执行董事、2位非执行董事和3位独董[10] 其他 - 可电话或线上查询股东会事宜，出席出示身份证明[9][11]

临时股东会信息 - 公司拟于2025年12月5日上午10时在深圳坪山举行临时股东会[3] - 股东最后登记日期为2025年12月1日下午4时30分前[3] H股持有人注意事项 - H股持有人须在2025年11月28日上午10时前交回填妥回条[3] - H股过户登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[3] - H股过户登记处传真号码为(852) 2865 0990[3]

会议与决议 - 临时股东会将于2025年12月5日上午10时在深圳举行[5][19] - 代表委任表格须不迟于2025年12月4日上午10时交回，回条须不迟于2025年11月28日上午10时交回[5][20] - 董事会于2025年10月30日决议通过对公司章程作出建议修订及修订若干内部规则及制度的议案[17][18] - 董事建议股东在临时股东会上投票赞成所有决议案[23] 公司章程修订 - 修订后增加维护职工合法权益，增加向特定投资人发行股份及按中国证监会规定方式增加资本[27][39] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%等股份转让规定[35] - 公司减少注册资本时将编制资产负债表及财产清单等相关规定[43] 公司基本信息 - 公司于2002年6月11日注册登记，现持有统一社会信用代码为91440300192317458F的营业执照[29] - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新法定代表人[31] 股东与股东会 - 确定股东出席临时股东会并投票资格的记录日期为2025年12月5日[22] - 公司于2025年12月2日至12月5日暂停办理H股股份过户手续[22] - 所有过户文件及股票须于2025年12月1日下午4时30分前送交H股过户登记处[22] - 同次发行同类股票，每股发行条件和价格相同[35] - 股东会需对公司一年内购买、出售重大资产金额超公司最近一期经审计资产总额30%的交易作决议[87][89] 董事会与董事 - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[152] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开14日以前通知全体董事[160] - 代表10%以上表决权的股东提议等七种情形下，董事长应在10日内召开临时董事会会议，会议召开2日以前通知全体董事[160] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[166] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见与年报同时披露[168] 专门委员会 - 公司董事会设置审核委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权[180] - 审核委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[182] - 公司董事会设置战略及可持续发展委员会、提名委员会、薪酬委员会等其他专门委员会[182] 公司高管 - 公司设董事会秘书1名、总裁1名、副总裁若干、财务负责人1名，由董事会决定聘任或解聘[188] - 原第一百三十条修订为第一百四十五条，总裁制定公司具体规章而非基本规章[190]

公司信息 - 比亚迪股份代号为01211（港币柜台）及81211（人民币柜台）[1] 临时股东会 - 2025年12月5日上午十时正举行[2] - 地点为深圳坪山区比亚迪路3009号公司会议室[2] - 需考虑及批准多项制度修订[3] 委任表格 - 须由阁下或获授权人士签署，公司股东需加盖印鉴或亲笔签署[5][6] - 副本须于会议前不少于二十四小时交回指定地址才有效[6]

临时股东会安排 - 公司将召开临时股东会考虑修订《公司章程》及内部规则制度[4] - 确定股东出席并投票资格记录日期为2025年12月5日[4] 股份过户安排 - 2025年12月2日至12月5日暂停办理H股股份过户手续[4] - H股持有人过户文件和股票须于2025年12月1日下午4时30分前送交指定登记处[4] 其他信息 - 公司股份代号为01211（港币柜台）及81211（人民币柜台）[2] - 公司网站为http://www.bydglobal.com[3] - 公告刊出时公司董事会包括执行董事王传福等[5]

股东会时间 - 2025年12月5日上午10:00现场会议[1][2] - 2025年12月5日9:15 - 15:00网络投票[1][2] 股权登记 - 2025年11月26日为股权登记日[2] 会议地点 - 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室[3] 审议事项 - 审议修订《公司章程》、部分治理制度等议案[4] 投票信息 - 网络投票代码362594，简称为“亚迪投票”[14] 其他 - 授权委托书2025年11月28日或之前送达公司[22]

临时股东会安排 - 公司拟于2025年12月5日上午10时在深圳坪山举行临时股东会[3] - 临时股东会股东最后登记日期为2025年12月1日下午4时30分前[3] H股相关事项 - H股持有人填妥出席回条需不迟于2025年11月28日上午10时交回[3] - H股过户登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[3] - H股过户登记处传真号码为(852) 2865 0990[3]

比亞迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：01211（港幣櫃台）及81211（人民幣櫃台） 網站：http://www.bydglobal.com 於 二 零 二 五 年 十 二 月 五 日（星 期 五）臨 時 股 東 會（「臨 時 股 東 會」）或 其任何續會適用的H股 持 有 人 代 表 委 任 表 格（「代 表 委 任 表 格」） 合和中心17M樓 7. 本代表委任表格的任何更正，必須經由簽署人簡簽示可。 | | 決議案 贊成 | （附註4） | 反對 | （附註4） | 棄權 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 以特別決議案方式： | | | | | | | 1. | 考 慮 及 批 准 本 公 司 於 二 零 二 五 年 十 一 月 十 二 日 刊 發 的 通 函（「該 通 函」）附 錄 一 所 載 的 對 本 公 司 之《公 司 章 程》的 修 訂。 | | | | | | | 2. | 考慮及批准該通函附錄二所載的本公司經修訂的《股東會議事規則》 ...