融资情况 - 公司完成数千万元A轮融资 投资方为云时资本 远山资本担任独家财务顾问 [1] - 资金将主要用于研发投入、团队建设以及运营补充 [1] - 此前已完成商汤科技投资的天使轮融资 [1] 公司概况 - 成立于2016年 专注于AI智能打磨机器人及自动化打磨解决方案 [1] - 核心自研产品模块包括TS柔性恒力打磨装置、多单元自适应打磨工具、耗材自动更换模块、AI专用打磨工艺模块及光学检测系统 [1] - 产品应用于轨道交通、航空航天、风电、汽车等领域 [1] - 团队30余人 研发人员占比超70% 核心成员来自德国费斯托工具集团及国内外顶尖高校 [8] 行业需求与痛点 - 工业打磨自动化率不足10% 主要依赖人工操作 [3] - 人工打磨存在效率低、质量不稳定、招工难、成本高及健康危害等问题 [3] - 传统打磨机器人因编程复杂、缺乏精准力控等难以满足多样化需求 [3] - 轨道交通、汽车、风电等领域潜在市场规模超350亿元且持续增长 [3] 技术优势 - 全栈自研AI缺陷识别技术 检出率≥98% 误检率≤2% 精度达0.15mm [7] - TS柔性恒力打磨装置可实现智能力控打磨 多单元工具支持0~5°曲面自适应 [4] - 光学检测与路径规划技术实现异型曲面0~3°自适应 [7] - 复合打磨机器人带AMR移动底座 固定式工作站适用于独立工件 [3] 商业化进展 - 合作客户包括中国中车、中国航发、中航工业等头部企业 [7] - 在汽车、船舶、金属加工领域与多家知名厂商合作 [7] - 2024年目标实现亿元级订单 [7] - 案例显示AI机器人效率提升显著 4台机器可替代14名工人两天工作量 [7] 投资方观点 - 云时资本认为公司解决方案在精细化打磨领域具有稀缺性 已进入商业化爆发阶段 [9] - 标杆客户订单验证产品力 跨行业拓展支撑中长期发展 [9]

业绩总结 - 截至2025年5月底，H股法定/注册股份4,371,066,040股，法定/注册股本4,371,066,040元，本月无增减[1] - 截至2025年5月底，A股法定/注册股份24,327,798,048股，法定/注册股本24,327,798,048元，本月无增减[1] - 2025年5月底法定/注册股本总额28,698,864,088元[1] 其他信息 - 截至2025年5月底，H股已发行股份4,371,066,040股，库存股份0股，本月无增减[2] - 截至2025年5月底，A股已发行股份24,327,798,048股，库存股份0股，本月无增减[2] - 公司“法定股本”概念不适用，第一部分填信息为已发行股本[5]

交易信息 - 中国中车5月30日收盘价为7.2元，下跌0.69%，换手率0.22%，成交量53.02万手，成交额3.82亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入460.53万元，游资资金净流入1201.93万元，散户资金净流出1662.46万元 [2] 股东大会审议事项 - 2024年度财务决算报告经审计确认财务报表公允反映公司财务状况 [2] - 董事会工作报告强调推动高质量发展并确保完成年度经营目标 [2] - 监事会工作报告指出监督公司财务及重大决策程序 [2] - 2024年度利润分配方案为每10股派发2.1元现金红利，总计60.27亿元 [2] - 2025年度担保安排计划提供总额1285.54亿元担保 [2] - 计划2025年度发行债券类融资工具，规模不超过等值500亿元 [2] - 提议聘请毕马威华振作为2025年度审计机构 [2] - 授予董事会增发A股、H股股份的一般授权 [2]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，中国中车报收于7 2元，较上周的7 28元下跌1 1% [1] - 本周中国中车5月26日盘中最高价报7 3元，5月30日盘中最低价报7 17元 [1] - 中国中车当前最新总市值2066 32亿元，在轨交设备板块市值排名1/31，在两市A股市值排名53/5146 [1] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发2 1元人民币现金红利，合计派发现金红利60 27亿元人民币 [1] 股东会议案 - 议案1为2024年度财务决算报告，财务报表由毕马威华振会计师事务所审计，认为公允反映了公司财务状况和经营成果 [1] - 议案2为董事会工作报告，强调董事会深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，推动公司高质量发展，完成年度经营目标 [1] - 议案3为监事会工作报告，监事会监督公司财务、重大决策程序及经营管理活动，确保公司依法运作 [1] - 议案5为2025年度担保安排，公司拟提供担保总额度1285 54亿元人民币 [1] - 议案8为聘请毕马威华振为2025年度审计机构 [1] - 议案9为授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权 [1] - 议案10为2025年度发行债券类融资工具，发行规模总计不超过等值人民币500亿元 [1]

公司治理 - 2024年底董事会成员6名，3月选举马云双为执行董事，12月姜仁锋因年龄辞任[7] - 2024年召开4次外部董事沟通会、11次董事会及14次专门委员会会议[17] - 监事会由3人组成，2024年召开5次会议，审议19项议案[79][80] 业绩总结 - 2024年实现合并归属于母公司净利润123.88亿元[99] - 2024年末母公司报表可供分配利润为72.89亿元[100] 分红情况 - 2024年拟派发现金红利60.27亿元，现金分红占净利润比例48.65%[100] - 2024年每10股派发现金红利2.1元，A股、H股股东每股派0.21元（含税）[100][102] 担保额度 - 2025年公司本部及所属子公司拟提供担保总额度1285.54亿元[110] - 2025年融资融信担保额度453.38亿元，较上年减少14.62亿元[110] 子公司情况 - 中车株洲电力机车有限公司2024年末资产负债率65.49%，被担保金额8亿元[115] - 中车大连机车车辆有限公司2024年末资产负债率73.64%，被担保金额7亿元[115] 未来展望 - 2025年拟续聘毕马威华振为财务报告和内部控制审计机构[151] - 2025年拟发行债券类融资工具，待偿还余额总计不超等值人民币500亿元[157]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月18日14点00分，地点为北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议厅 [2] - 股东会类型为2024年年度股东会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月18日9:15-15:00 [3] 投票程序与规则 - 涉及融资融券、转融通等业务的账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [4] - 本次股东会不涉及公开征集股东投票权 [5] - 特别决议议案为第9、10项，需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [7] - 第4、5、6、8项议案需对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决 [7] 股东参与方式 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [7] - 公司使用上证信息智能短信服务主动提醒股东参会投票，支持一键投票功能 [8] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [8][9] 会议出席对象与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可委托代理人表决 [10] - 个人股东需出示身份证或授权委托书，法人股东需出示法定代表人证明或授权文件 [13] - 异地股东可通过信函或传真登记，授权委托书需在股东会召开前24小时提交 [14] - 现场登记时间为2025年6月18日13:30-14:00，地点与会议地点一致 [15] 其他事项 - 会议联系方式为北京市海淀区西四环中路16号董事会办公室，电话010-51862188 [15] - 会议预计半天，股东往返交通及住宿费用自理 [15] - 附件包括授权委托书和回执模板，需按要求填写并提交 [17][18]

证券代码：601766 （A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 公告编号：临 2025-024 证券代码： 1766 （H 股） 证券简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次：2024年年度股东会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九会议厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日至20 ...

股息信息 - 宣派2024年度末期股息，每股0.21元人民币[1] - 股东批准日期为2025年6月18日[1] - 除净日为2025年6月20日[1] 时间安排 - 过户文件最后时限为2025年6月23日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2025年6月24 - 27日[1] - 记录日期为2025年6月27日[1] - 股息派发日为2025年8月14日[1] 税率情况 - 非居民企业股息代扣所得税税率为10%[2] - 非个人居民部分情况税率10%，部分20%[2] - 个人居民股息代扣所得税税率为20%[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （股份代碼：1766） 年度股東會通告 茲通告中國中車股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月18日（星期三）下午2時正 （將於下午1時30分開始辦理登記手續）假座中國北京市海澱區板井路69號世紀金源 大飯店二層第九會議廳舉行的截至2024年12月31日止財務年度股東會（「年度股東 會」），以審議並酌情通過下列各項決議案（除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司 日期為2025年5月23日的通函所定義者具有相同涵義）： （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 孫永才 普通決議案 1 1. 審議及批准關於本公司2024年度財務決算報告的議案 2. 審議及批准關於本公司2024年度董事會工作報告的議案 3. 審議及批准關於本公司2024年度監事會工作報告的議案 4. 審議及批准關於本公司2024年度利潤分配方案的議案 5. 審議及 ...

会议信息 - 年度股东会于2025年6月18日下午2时举行，1时30分开始登记，地点为北京世纪金源大饭店二层第九会议厅[4][22] - 年度股东会上提呈普通决议案8项、特别决议案2项[14] - 独立非执行董事在年度股东会上作述职报告，无需股东决议[15] - 委任代表出席需填妥表格，于指定时间24小时前交至公司H股过户登记处[16] 业绩数据 - 2024年公司合并归属母公司净利润123.88亿元[41] - 2024年末母公司报表可供分配利润72.89亿元[41] - 截至2024年12月31日公司总股本28,698,864,088股[41] - 2024年度拟派现金红利60.27亿元，占净利润比例48.65%[41] 股息分配 - 董事会建议派发2024年度末期股息每股0.21元（含税）[30] - 末期股息2025年8月14日前支付给6月27日在册股东[30] - 2025年6月24 - 27日暂停办理H股股份过户登记[29] - 公司按不同税率为不同股东代扣代缴所得税[32][33][42][43][44] 担保情况 - 2025年度担保总额1285.54亿元（或等值外币）[47] - 中车股份对下属子公司融资融信业务担保310.02亿元，额度可调剂[47][50][52] - 中车股份对部分子公司提供特定金额担保[50][51] - 下属子公司对融资融信业务提供担保143.36亿元[53][54][56] - 中车股份对下属子公司境内外投标等业务提供履约担保折合832.16亿元[56] 公司决策 - 2025年拟续聘毕马威华振为财务和内部控制审计机构[77] - 董事会提请股东会授予增发不超已发行A股及╱或H股各自20%新增股份的授权[78] - 2025年拟采用债券类工具融资，待偿还余额不超500亿元[82][84][85] 公司治理 - 2024年底董事会成员6名，年内有人员变动[89] - 2024年对委员会进行调整和人员增补[90][91] - 2025年1月增补翁亦然等为相关委员会委员[90] 其他事项 - 确定18家企业对接52个国别建立境外风险管控机制[100] - 2024年发布合同公告4份，披露合同金额约1939亿元[101] - 连续9年在上交所信息披露评价中获评A级[103] - 监事会由3人组成，2024年召开5次会议，审议19项议案[109][110]