股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月21日14点在河北保定公司会议室召开[11][39] - 网络投票时间为1月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[13][14] 议案相关 - 审议与光束汽车日常关联交易议案，已获董事会通过[16] - 议案1对中小投资者单独计票，5名关联股东回避表决[18] 股权登记与参会 - A股股权登记日为1月15日[24] - 拟现场出席的A股股东1月15日前递交回复及文件[25] - 出席回执1月15日前送达证券投资部[37]

海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為長城汽 車股份有限公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所刊發之「長城汽車股份有限公司關 於與光束汽車日常關聯交易的公告」。 承董事會命 長城汽車股份有限公司 公司秘書 李紅栓 中國河北省保定市，2025 年 12 月 29 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台） 於本公告日期，董事會成員如下： 執行董事： 魏建軍先生、趙國慶先生及李紅栓女士。 职工董事：盧彩娟女士。 非執行董事：何平先生。 獨立非執行董事： 樂英女士、 輝先生及鄒兆麟先生。 * 僅供識別 | 证券代码：601633 | 证券简称：长城汽车 | 公告 ...

激励计划会议 - 2023年12月12日召开第八届董事会第八次会议，审议通过多项激励计划相关议案[15] - 2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会等会议，审议通过多项激励计划相关议案[16] - 2025年12月29日召开多场会议，审议通过调整激励计划业绩考核目标议案[17][18] 激励计划调整 - 拟调整《2023年限制性股票激励计划》等中2026年公司层面销量考核目标[21] - 2026年汽车销量目标从调整前不低于249万辆调为不低于180万辆，净利润目标不变[22][26][30] 业绩考核指标 - 激励计划中销售量和净利润绩效指标权重均为50%[22][23][25][26][30] - 激励计划行权考核年度为2024 - 2026年[33] 首次授予目标 - 2024年汽车销量不低于190万辆、净利润不低于72亿元[33] - 2025年汽车销量不低于216万辆、净利润不低于85亿元[33] - 2026年汽车销量不低于180万辆、净利润不低于100亿元[33] 业绩达成与比例 - 业绩目标达成率P≥100%，公司层面行权比例X = 100%；80%≤P＜100%，X = P；P＜80%，X = 0[24][27][32][35] 调整审批情况 - 已取得现阶段必要批准和授权，尚需经公司股东会审议通过[18][44] - 调整2026年公司层面销量考核目标需同时经公司类别股东会审议通过[20][44]

会议召开 - 2025年12月29日召开第八届董事会第四十五次会议[9] - 拟于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会[12] - 同意召开2026年临时股东会及A股、H股类别股东会议[25] 议案表决 - 《关于调整2026年度租赁（长期）日常关联交易上限的议案》获7票同意通过[10] - 《关于与光束汽车日常关联交易的议案》获7票同意通过[11] - 《关于计提2025年度长期激励基金的议案》获8票同意通过[15] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》获8票同意通过[17] - 《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》获7票同意通过[21] - 《关于调整2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的议案》获5票同意通过[23] 会议审议 - 2026年临时股东会、H股类别股东会、A股类别股东会拟审议多项激励计划相关议案[27]

激励计划实施 - 2024年2月8日483万股A股过户至员工持股计划账户[16] - 2024年2月20日向715名对象授予4555.75万股限制性股票[16] - 2025年1月24日授予激励对象限制性股票和股票期权[20] - 2025年2月24日向94名对象授予557.5万股限制性股票[21] 回购注销 - 2024年9月13日回购注销112.8万股限制性股票[18] - 2025年4月14日两次共回购注销313.3564万股限制性股票[19][22] - 2025年6月16日回购注销58.7352万股限制性股票[23] - 2025年拟回购注销首次授予55.44万股、预留授予52.1万股限制性股票[25] 价格调整 - 2024年6月4日调整首次授予限制性股票回购价为13.31元/股[17] - 2025年7月调整首次授予和预留授予的回购价、行权价[24] 业绩目标调整 - 2026年首次授予限制性股票和股票期权汽车销量目标降至180万辆，净利润目标不变[34][40] - 2023年第二期员工持股计划2024 - 2026年销量目标调整为190万辆、216万辆、180万辆[46] 业绩数据 - 2025年1 - 11月汽车销量累计3112.7万辆，同比增长11.4%[50] - 2023 - 2025年11月长城汽车销量分别为122.9982万辆、123.4528万辆、119.9652万辆[50]

公司与光束汽车的关联交易 - 2025年1月1日至11月30日，公司与光束汽车已发生销售零部件等产品交易，金额为11.93亿元 [1] - 双方于2025年12月29日签署修订协议六，预计2026年销售零部件、采购车辆和零部件等多类关联交易金额上限超过80亿元 [1] - 该协议有效期至2032年12月31日，相关交易尚需公司股东会审批 [1]

激励计划调整 - 2025年12月29日董事会通过议案，调整2023年激励计划及2023年二期员工持股计划2026年公司层面销量考核目标[2][7] - 调整需经公司股东特别大会及/或类别股东大会审议批准生效[2][4] - 2026年汽车销量目标由249万辆调至180万辆，净利润目标100亿元不变[17][34][38] 历史与当前销量 - 2023 - 2025年11月长城汽车销量分别为122.9982万、123.4528万、119.9652万辆，同比分别增长15.85%、0.37%、9.26%[38] - 2025年1 - 11月汽车销量累计3112.7万辆，同比增长11.4%[38] 未来展望 - 2026年长城汽车销量目标180万辆，预计同比增长30%以上[38] 其他要点 - 截至2025年10月22日，2025年汽车以旧换新补贴申请量突破1000万份[38] - 公司全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超目前公司股份总数的5%[40]

公司股份信息 - 公司A股每股面值1元，股份代号601633；H股每股面值1元，股份代号02333（港币柜台）及82333（人民币柜台）[9] 会议相关安排 - 股东特别大会将于2026年1月21日下午2时在河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号公司会议室举行[4][52][62] - 2026年1月16日至21日暂停办理H股股东名册登记及股东登记[20][55] - 2026年1月15日下午四时三十分名列H股股东名册的股东可参会投票，H股股东须在此前将过户文件及股票送交指定登记处[20][55] - 填妥的股份过户文件须不迟于2026年1月15日下午4时30分送交H股股份过户登记处[55] - 拟出席大会的H股持有人须不迟于2026年1月15日交回出席回执[55] - 代表委任书等文件须不迟于大会或续会指定时间前24小时送达指定地点[55] - 出席大会现场登记时间为2026年1月21日下午1时至1时50分[57] - A股股东参会议事请参考2025年12月29日相关通知[57] - 填妥及签署的出席股东特别大会通知书回执须于2026年1月15日或之前送达指定地点[63] 关联交易情况 - 2025年12月29日公司审议通过与光束汽车日常关联交易议案，明确2026年分类别关联交易金额上限[17] - 关联股东赵国庆、刘宝、赵胜广、高勇、李书利分别持有127.5万股、25.705万股、24万股、5.08万股、0.4万股A股，将在股东特别大会对相关议案放弃表决[22] - 2020 - 2027年公司向光束汽车提供工厂建设管理、生产工艺开发服务预计交易金额合计2亿元[29] - 2025年1月1日至11月30日，公司与光束汽车已发生销售零部件等产品交易金额1.1929263亿元，采购车辆等交易金额119.969万元，提供研发服务交易金额791.193万元等[29] - 2020年至2025年11月30日，提供工厂建设管理、生产工艺开发服务交易金额1.367211亿元[30] - 2026年公司向光束汽车提供咨询服务预计交易金额上限940万元[31] - 2026年公司向光束汽车销售零部件等产品预计交易金额2.6964亿元[32] - 2026年公司向光束汽车采购车辆等产品预计交易金额3.008亿元[32] - 2026年公司向光束汽车提供研发服务预计交易金额2277万元[32] - 2026年公司向光束汽车采购研发服务预计交易金额1520万元[37] - 2026年公司向光束汽车提供IT相关服务预计交易金额134万元，提供厂内及出厂物流服务预计交易金额732万元[37] 合资公司情况 - 光束汽车于2019年12月27日在中国注册成立，是公司与宝马（荷兰）控股公司的合资公司，双方分别持股50%[11][41] - 集团与光束汽车就多项交易事项签订修订协议六，有效期至2032年12月31日[42][45] - 赵国庆为光束汽车董事，在审议关联交易议案时回避表决[17] - 上交所上市规则下与光束汽车日常关联交易详情见通函附录一[18]

长期租赁交易 - 2026年长期租赁既有年度上限8250万元，调整后为119000万元[8] - 2023 - 2024年末及2025年11个月过往交易金额分别为8166.21万元、20199.41万元、189459.11万元[8] - 调整后2026年交易年度上限适用比率高于0.1%低于5%，须申报、公告及年度审核，豁免独董批准[3] - 修订后上限参考预计租赁金额约108103.34万元、过往交易及10%缓冲空间[10] 协议相关 - 2025年12月29日签订补充协议一调整2026年度长期租赁交易上限[3][4] - 框架协议于2024年10月31日订立，涉及集团与魏建军及其联系人长期租赁[20] 股权结构 - 魏建军为董事长及实控人，间接持有长城控股99%股权[16] - 创新长城持有公司59.77%已发行股本，长城控股持有创新长城62.85%股权[16] 其他信息 - 公司将采取内控和管治措施确保交易合规[13][15] - 董事会成员含魏建军等8人[22][23][24][25]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月21日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 交易数据 - 2020 - 2027年与光束汽车工厂建设等服务交易金额合计20000万元[11] - 2025年1 - 11月销售产品交易金额119292.63万元[12] - 2025年1 - 11月采购产品交易金额1199.69万元[12] - 2025年1 - 11月提供研发服务交易金额7911.93万元[12] - 预计2026年向光束汽车销售产品交易金额269640万元[12] - 预计2026年向光束汽车采购产品交易金额300800万元[12] - 预计2026年向光束汽车提供研发服务交易金额22770万元[12] 股权信息 - 光束汽车注册资本170000万元，公司与宝马（荷兰）控股公司分别持股50%[16] 协议相关 - 《关于与光束汽车日常关联交易的议案》需股东会二分之一以上表决权通过[6] - 集团与光束汽车签订修订协议六，有效期至2032年12月31日[18][19] - 关联交易定价遵循独立原则，对公司无不利影响[19][20] - 关联董事赵国庆回避表决，关联交易不构成香港上市规则下的交易[20] 股东情况 - 截至2025年12月24日，赵国庆等关联股东持公司股份，将在股东会放弃表决[21] - 议案为普通决议案，需股东会审议[22]