会议安排 - 股东大会定于2026年3月19日下午十二时正（欧洲中央时间）/下午七时正（香港时间）举行[6][14][61][73] - 股东特别大会定于2026年3月19日下午十二时十五分（欧洲中央时间）/下午七时十五分（香港时间）举行[6][14][73] - 2025年股东周年大会于2025年6月3日举行，2026年股东周年大会将于2026年6月4日举行[11] 公司信息 - 公司于2011年3月8日根据卢森堡大公国法律注册成立，注册办事处位于13 - 15 Avenue de la Liberté, L - 1931 Luxembourg，注册号码为B159.469[11] - 公司股份于联交所主板上市，股份代号为1910[3] - 股份面值为每股0.01美元[16] 双重上市 - 2024年3月22日公司宣布评估后决定专注寻求双重上市，2026年2月13日宣布建议寻求股份在美国证券交易所双重上市[21][23] - 双重上市发行授权所涉股份数不超138,306,408股，占截至最后实际可行日期已发行股份总数（不含库存股份）的9.97%[27] - 双重上市发行与现有股份发行授权对股东最高合并摊薄影响不超截至2025年股东周年大会日期已发行股份总数（不含库存股份）的10%[27] - 根据双重上市发行授权发行股份，发行价较签署包销协议前最后收市价折让不超15%，较基准价折让不超20%[28][29] - 双重上市发行授权有效期至2026年6月4日股东周年大会结束，潜在双重上市发生时自动终止[30] 章程修订 - 建议修订《注册成立章程细则》以促进潜在双重上市，使美国预托股份在美国证券交易所上市，删除不再需要条款，反映卢森堡法律对股东大会通知期要求[38] - 拟删除《注册成立章程细则》第4.12、10.11及10.12条全文，新增第6.14至6.17条，修订第7.1、10.13、13.13、13.18(a)、17.1条[55][56][58][59][76][77][79] 股份回购 - 2024年6月7日至2025年股东周年大会日期，公司实施最高2亿美元代价的股份回购计划[41] - 截至最后实际可行日期，公司已回购79,301,100股股份，总代价为200,040,832美元[41] - 2025年股东周年大会授予董事自6月3日起至2026年6月4日的股份回购授权[41] - 若完成潜在双重上市，公司将注销所有未行使库存股份，抵销潜在摊薄，减少股本793,011美元[43][79] 其他 - 通函及代表委任表格已刊载于香港交易及结算所有限公司网站和公司网站[5] - 填妥及交回代表委任表格须不迟于股东大会及股东特别大会（或其任何续会）指定举行时间48小时（不包括公众假期的任何部分）前[5] - 股东对股东大会及股东特别大会有疑问可联系香港中央证券登记有限公司，电话(852) 2862 8555，传真(852) 2865 0990[7] - 股东在股东大会的表决须以投票方式进行，会后将按规定刊发布表决结果公告[47] - 公司将于2026年3月13日至19日暂停办理股份过户登记手续[67][83] - 为符合参会投票资格，转让文件及股票须在2026年3月12日下午4时30分前送达指定地点办理登记[67][83] - 公司作为数据使用者/数据管理员收集处理个人资料，处理法律依据为公司合法权益及遵守法律责任，用于准备及举行股东大会等目的[81][82] - 公司将向第三方传送个人资料，必要时签子处理协议，股东个人资料传至第三国家将按（欧盟）第2016/679号规例处理[82][85] - 股东有权要求查阅、更正、限制处理、反对处理或删除个人资料，享有资料可携权，可向卢森堡监管机构投诉[69][85] - 公司可能向政府机构、监管及非监管机构披露股东个人资料[87]

公司资本运作计划 - 新秀丽宣布寻求在美国证券交易所进行双重上市 董事会预期将以代表固定股份数目的美国预托股份形式发行 [1] - 公司可能选择在潜在双重上市时发行新股份 但会确保摊薄程度不超出股东在2025年股东周年大会上已批准的水平 [1] - 公司建议寻求股东批准双重上市股份发行授权 以允许在潜在双重上市时发行新股份 [1] 公司章程修订与股份管理 - 公司建议寻求股东批准修订《注册成立章程细则》 以促进潜在双重上市并使美国预托股份于美国证券交易所上市 [1] - 公司建议寻求股东批准 在潜在双重上市完成后注销所有尚未行使的库存股份 [1]

公司战略与资本运作 - 新秀丽集团计划于2026年3月19日举行股东大会及股东特别大会，审议三项核心事项，包括授出双重上市发行授权、修订《注册成立章程细则》以及注销未行使库存股份 [1] - 公司已于2024年3月22日宣布寻求在美国证券交易所双重上市，预计以美国预托股份形式发行 [1] - 董事会认为，在美国双重上市将增加股份的整体交投量，让美国及全球投资者更容易接触其股份，从而为股东加强创造价值 [1] 双重上市发行授权详情 - 建议股东授予董事双重上市发行授权，拟发行股份上限为1.38亿股，占公告日期已发行股份总数（不含库存股）的9.97% [1] - 发行价格较紧接签署包销协议前股份最后收市价折让不超过15% [1] - 该授权有效期至2026年6月4日股东周年大会结束，或双重上市发生时自动终止 [1] 公司章程修订与股份管理 - 董事会建议修订《注册成立章程细则》，以促进潜在双重上市、删除港交所《上市规则》不再要求的条款，并将股东会议通知期调整为不少于15个历日 [1] - 建议注销全部未行使库存股份，以抵销双重上市带来的潜在摊薄影响 [1] - 公司曾于2024年6月7日至2025年股东周年大会期间累计回购7930万股，总代价为2.00亿美元 [1] 决议程序 - 上述所有事项均需经过股东会议批准 [2]

公司战略与资本运作 - 新秀丽宣布寻求在美国证券交易所进行双重上市，董事会预期将以代表固定股份数目的美国预托股份形式发行 [1] - 公司可能选择在潜在双重上市时发行新股份，但会寻求股东批准授权，以确保摊薄程度不超出2025年股东周年大会上已批准的水平 [1] - 公司建议寻求股东批准修订《注册成立章程细则》，以促进潜在双重上市并使美国预托股份在美国证券交易所上市 [1] - 公司建议寻求股东批准，在潜在双重上市完成后注销所有尚未行使的库存股份 [1]

公司战略与资本运作 - 公司计划寻求在美国证券交易所进行双重上市 董事会预期将以代表固定股份数目的美国预托股份形式发行 [1] - 公司可能选择在潜在双重上市时发行新股份 但会确保摊薄程度不超出股东在2025年股东周年大会上已批准的水平 [1] - 公司建议寻求股东批准双重上市股份发行授权 以允许在潜在双重上市时发行新股份 [1] 公司治理与章程修订 - 公司建议寻求股东批准修订《注册成立章程细则》 以促进潜在双重上市并使美国预托股份于美国证券交易所上市 [1] - 公司建议寻求股东批准在潜在双重上市完成后注销所有尚未行使的库存股份 [1] 股东大会安排 - 为批准双重上市及相关事项 公司将于2026年3月19日举行股东大会及股东特别大会 [1]

双重上市 - 公司建议寻求股东批准股份在美国证券交易所双重上市及发行授权，发行股份不超138,306,408股，占公告日期已发行股份总数（不包括库存股份）9.97%[4][8] - 双重上市发行授权下发行股份与现有股份发行授权最高数目相同，占截至2025年股东周年大会日期已发行股份总数（不包括库存股份）10%[8] - 双重上市发行股份价格较签署包销协议前最后收市价折让不超15%[8] - 双重上市发行授权有效期至2026年6月4日公司股东周年大会结束，潜在双重上市发生时自动终止[9] - 建议授出双重上市发行授权须经2026年3月19日股东普通大会以普通决议案批准[9] 股份回购 - 2024年6月7日公司宣布股份回购计划，期限至2025年股东周年大会日期，最高总代价2亿美元[12] - 截至公告日期，公司已回购79301100股股份，总代价200040832美元[12] - 2025年股东周年大会授予董事股份回购授权，期限自2025年6月3日至2026年6月4日[12] 其他事项 - 董事会建议股东于2026年3月19日股东特别大会批准修订《注册成立章程细则》[10] - 建议修订章程须经股东特别大会以特别决议案批准[11] - 公司建议寻求股东批准于潜在双重上市完成后注销所有尚未行使之库存股份[4] - 若公司完成潜在双重上市，将注销所有尚未行使之库存股份，以抵销潜在摊薄[14] - 建议注销尚未行使之库存股份须经股东在特别大会以特别决议案批准及完成潜在双重上市先决条件达成[14] - 建议授出双重上市发行授权、修订章程及注销库存股份须经2026年3月19日股东大会及特别大会批准[15]

公司人事任命 - 新秀丽宣布Luciano Severo Rodembusch先生将于2026年4月1日或前后出任公司及集团的TUMI品牌总裁 [1]

公司人事任命 - 新秀丽旗下TUMI品牌将迎来新任总裁Luciano Severo Rodembusch先生 [1] - 此项人事任命预计将于2026年4月1日或前后生效 [1]

公司人事任命 - Luciano Severo Rodembusch先生将于2026年4月1日或前后出任新秀丽公司及集团的TUMI品牌总裁 [1]

人事变动 - Luciano Severo Rodembusch将于2026年4月1日前后任TUMI品牌总裁[3] 人员履历 - Rodembusch曾任职Pandora、Tiffany、帝亚吉欧[4] 公告信息 - 公告日期执行董事为Kyle Francis Gendreau[5] - 公告日期非执行董事为Timothy Charles Parker[5] - 公告日期独立非执行董事为Claire Marie Bennett等6人[5]