公司2025年前三季度及全年业绩预测 - 2025年前三季度，公司累计实现营业收入3476.21万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-11188.70万元 [1] - 经财务部门初步测算，预计公司2025年度营业收入将低于3亿元，且利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值 [1] 公司面临的退市风险 - 根据《上海证券交易所股票上市规则》，若公司2025年度经审计的营业收入低于3亿元，且利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值，将触及财务类退市情形 [1] - 若上述情况发生，公司股票将被终止上市 [1]

股份数据 - 截至2025年12月底，公司H股法定/注册股份932,562,000股，面值1元，股本932,562,000元[1] - 截至2025年12月底，公司内资股法定/注册股份1,993,647,589股，面值1元，股本1,993,647,589元[1] - 2025年12月公司法定/注册股本总额为2,926,209,589元[1] 发行情况 - 截至2025年12月底，公司H股已发行股份932,562,000股，库存股0股[2] - 截至2025年12月底，公司内资股已发行股份1,993,647,589股，库存股0股[2] 变动情况 - 2025年12月公司H股法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][2] - 2025年12月公司内资股法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][2]

股权结构 - 东航集团持有公司已发行总股本约6.25%[21] - 南航集团持有公司已发行总股本约6.93%[22] - 民航信息集团持有公司已发行总股本约29.55%[28] - 中航信移动科技由公司、启航资本等分别持有约20.66%、15.68%等权益[19] 服务协议 - 现有服务框架协议期限从2025年12月31日延长至2026年1月1日至2028年12月31日[3][4] - 协议订立日期为2024年1月31日，续订日期为2025年12月24日[31] - 持续关连交易最高适用百分比率超0.1%但低于5%，需申报、年度审阅及公告，豁免独立股东批准[3][17] 交易数据 - 2024年协议交易年度上限90百万元，实际交易价值14.73百万元[11] - 2025年年度上限100百万元，截至10月31日实际交易价值10.99百万元[11] - 服务框架协议建议年度上限为70、80、90[14] 其他信息 - 公司为中国民航信息网络股份有限公司，H股在联交所主板上市，美国预托证券在美场外证券市场买卖[30] - 人工费用标准按公司内部合约计算，估计人工价格不超37,800元/人月，可上浮10%[10] 董事会成员 - 执行董事江波先生（董事长）及黄荣顺先生[34] - 非执行董事孙玉权先生、曲光吉先生及何晓群女士[34] - 独立非执行董事刘泽洪先生、陈永德先生及徐宏志先生[34] - 职工代表董事梁爽女士[34]

公司高层人事变动 - 江波于2025年12月18日召开的董事会会议上获选为公司董事长、提名委员会主任委员及战略及投资委员会主任委员，任期自获选并经董事会批准之日起至本届董事会任期届满为止 [1] - 黄荣顺不再担任董事长、提名委员会主任委员及战略及投资委员会主任委员 [1] - 黄荣顺仍担任执行董事及战略及投资委员会委员、总经理 [1]

审计委员会修订与生效 - 审计委员会工作规则于2025年12月18日经董事会批准[2] - 工作规则自董事会批准之日起执行[22] 成员构成与产生 - 至少三名成员，至少一名独立非执行董事有专业资格或专长[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 任期与董事会一致，可连选连任[10] 组织架构 - 由独立非执行董事组成，设主任委员、秘书[8] - 可下设工作组，成员含内部核数等负责人[10] 任职限制 - 前任核数公司合夥人一年内不得任委员[8] 职责与权力 - 负责审核公司财务信息及披露等工作[8] - 权力包括独立与核数师会议、要求提供资料等[12] 会议安排 - 每年至少与核数师开会两次[12] - 每年至少召开两次会议，在审议业绩前[17] - 需三分之二以上委员亲身出席方可举行[19] - 非全体同意提前七天通知开会[19] - 秘书开会3日前提供资料[20] - 表决决议须全体委员过半数通过[26]

董事会构成 - 公司董事会有9名成员[2] - 董事会设立4个委员会[2] - 董事会有4名非执行董事、3名独立非执行董事[2] 人员任职 - 江波任董事长、执行董事、战略及投资委员会主席[2][3] - 刘泽洪任审计、薪酬与考核委员会相关职务[3] - 陈永德任审计委员会主席[3] - 梁爽为职工代表董事[2]

公司高层人事变动 - 江波先生于2025年12月18日获选为中国民航信息网络董事长、提名委员会主任委员及战略及投资委员会（法治建设委员会）主任委员，任期自获选并经董事会批准之日起至本届董事会任期届满为止 [1] - 黄荣顺先生不再担任公司董事长、提名委员会主任委员及战略及投资委员会（法治建设委员会）主任委员 [1] - 黄荣顺先生仍担任公司执行董事、战略及投资委员会（法治建设委员会）委员及总经理职务 [1]

公司治理变动 - 中国民航信息网络于2025年12月18日召开董事会会议，选举江波为公司董事长 [1] - 江波同时获选为提名委员会主任委员及战略及投资委员会（法治建设委员会）主任委员 [1] - 江波的任期自获选并经董事会批准之日起，至本届董事会任期届满为止 [1]

公司人事变动 - 江波先生于2025年12月18日获选为中国民航信息网络董事长、提名委员会主任委员及战略及投资委员会（法治建设委员会）主任委员，任期自获选并经董事会批准之日起至本届董事会任期届满为止 [1] - 黄荣顺先生不再担任公司董事长、提名委员会主任委员及战略及投资委员会（法治建设委员会）主任委员 [1] - 黄荣顺先生仍担任公司执行董事及战略及投资委员会（法治建设委员会）委员、总经理 [1]

人事变动 - 江波于2025年12月18日当选公司董事长等职[3] - 黄荣顺不再担任董事长等职，但仍任执行董事等职[3] 董事会情况 - 公告日期董事会成员包括执行、非执行、独立非执行和职工代表董事[5]