公司治理变动 - 公司董事会建议委任江波先生为执行董事 [1] - 该委任建议由公司发起人及控股股东中国民航信息集团有限公司推荐 [1]

公司治理变动 - 公司董事会建议委任江波为执行董事 [1] - 该人事建议由公司发起人及控股股东中国民航信息集团有限公司推荐 [1]

临时股东会安排 - 2025年12月18日上午9时30分在北京顺义召开[4][20][27] - 12月15 - 18日暂停办理股份过户登记[22][28] - 过户文件及股票需12月12日下午4时30分前送交[22][28] 人事委任 - 董事会建议委任江波为执行董事[13] - 待临时股东会批准生效，任期至本届董事会届满[19] 其他 - 最后可行日期为2025年11月26日[8]

人员委任 - 公司董事会建议委任江波先生为执行董事[3] - 委任须待股东会批准生效，任期至本届董事会届满[7] 人员信息 - 江波先生57岁，毕业于杭州电子科技大学[4] - 2025年11月起任中国民航信息集团董事长[5] 现有人员 - 截至公告日，董事长为黄荣顺先生[9] - 有多位非执行董事和独立非执行董事[9]

股份及股本数据 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份932,562,000股，股本932,562,000元[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份1,993,647,589股，股本1,993,647,589元[1] - 2025年10月公司法定/注册股本总额2,926,209,589元[1] - 截至2025年10月底，H股、内资股已发行股份分别为932,562,000股、1,993,647,589股，库存股均为0股[2] - 2025年10月H股、内资股法定/注册、已发行及库存股份数目均无增减[1][2]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为651.25万元，同比下降83.49% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4412.02万元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2562.54万元 [1]

股份与股本情况 - 截至2025年9月30日，H股法定/注册股份932,562,000股，股本932,562,000元人民币[1] - 截至2025年9月30日，内资股法定/注册股份1,993,647,589股，股本1,993,647,589元人民币[1] - 2025年9月底，法定/注册股本总额2,926,209,589元人民币[1] - 截至2025年9月30日，H股已发行股份932,562,000股，库存股0[2] - 截至2025年9月30日，内资股已发行股份1,993,647,589股，库存股0[2] 9月股份变动情况 - 2025年9月，H股法定/注册、已发行、库存股份数目无增减[1][2] - 2025年9月，内资股法定/注册、已发行、库存股份数目无增减[1][2]

公司基本信息 - 公司为中国民航信息网络股份有限公司，股份编号00696[1] 董事会成员 - 董事长兼执行董事黄荣顺，非执行董事孙玉权等[2] 董事会委员会 - 设审计、薪酬与考核、提名、战略及投资（法治建设）四个委员会[3] 委员会职务 - 刘泽洪任审计委员会成员、薪酬与考核委员会主席等[3] - 陈永德任审计委员会主席、薪酬与考核委员会成员[3] - 徐宏志任审计、薪酬与考核、提名委员会成员[3] - 黄荣顺任提名、战略及投资（法治建设）委员会主席[3] - 孙玉权、曲光吉、何晓群任战略及投资（法治建设）委员会成员[3]

董事会规则修订 - 董事会工作规则于2025年9月25日修订[2] 董事任期与构成 - 董事每届任期3年，可连选连任，独立董事连任一般不超9年[12] - 外部董事占董事会全体成员多数，独立董事至少占三分之一[11] 董事会决策权限 - 决定上市公司与控股非金融子企业连续12个月累计不低于8000万元的内部借款[16] - 决定上市公司及其控股子企业在年度经营计划和预算内，向同一方购买、出售重大资产累计金额不低于总资产金额或最近5个交易日平均市值金额（以较低者为准）5%的事项，计划外事项该比例为1%[16] - 处置固定资产所得价值总和（含拟处置预期价值）连续4个月内不低于上市公司集团最近年度经审计报表固定资产价值的5%[17] - 决定上市公司集团单项捐赠规模超过3000万元的事项备案[17] - 决定上市公司重大工程建设方案金额不低于8000万元[18] 专门委员会设置与会议 - 战略及投资委员会每年至少召开一次会议，主任由董事长担任[25][27] - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，由独立董事组成[25][27] - 审计委员会每年至少召开两次定期会议，由独立董事组成，主任一般由熟悉财务金融或风险管控的专业人士担任[25][27] - 提名委员会中独立董事占多数，主任由董事长担任，每年至少召开一次会议[25][28] 董事会会议相关 - 董事会每年度至少召开4次定期会议，会议计划应在上年年底前或当年1月确定，通知及资料应在会议召开14日前送达全体董事[37] - 十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、董事会专门委员会提议时，董事长应在10日内召集主持董事会临时会议，通知和所需文件等应在会议召开5日前送达全体董事[37][38] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事长因故不能召集主持时，由过半数董事共同推举一名董事召集主持[37] - 董事会定期会议书面会议通知变更需在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知[40] - 董事对董事会会议记录修改意见应在收到后7日内书面反馈[48] 董事会决议相关 - 董事会通过普通决议需全体成员过半数同意，通过特别决议需全体成员三分之二以上同意，特别决议事项包括制订公司增减注册资本等方案[45][47] - 董事会实行一人一票表决制度，存在关联关系董事不得对相关决议表决，不计入所需出席人数[44][47] - 董事会决议违反规定，投赞成票董事承担直接责任，投反对票且表明异议可免责[45] 其他规定 - 公司设1名董事会秘书，由董事长提名，董事会委任或解雇[59] - 获授权对象每六个月向董事会报告行权情况[55] - 同一议案提出缓议的次数不得超过两次，当三分之一以上的董事或两名以上的外部董事对拟提交董事会审议的事项有重大分歧，该事项一般暂缓上会[53] - 董事会每年选择已完成的部分重大投资项目和上年度出现重大问题、存在重大风险的投资项目进行综合评价[59] - 董事会可将部分职权授予董事长、总经理行使，但公司重大、非主业和高风险投资项目必须由董事会决策[54][55] - 董事会决策经经理层拟订方案、沟通酝酿、董事长审核、董事会审议等程序[51] - 董事会应建立健全决议跟踪落实及后评价制度，定期听取经理层报告[58] - 董事会经费由董事会秘书编制年度预算，经董事长批准后列入公司年度预算管理[63] - 部分事项经董事会会议审核同意后，须提交股东会批准，如公司经审计年度财务报表等[56] - 公司规则由董事会制订，经股东会批准后生效，修改由董事会提出修正案，经股东会批准后生效，生效后原《董事会工作规则》废止[66] - 股东会授权董事会对规则进行解释，规则及未尽事宜按《公司法》等规定及其修订更新执行[66]

股权结构与股本变化 - 公司2000年10月18日成立，发行普通股57730.35万股[25] - 发起人一认购19849.65万股，发起人二认购8318.7万股，发起人三认购6868.55万股[25] - 2001年2月7日首次公开发行后普通股总数为88815.75万股，成立时向发起人发行的内资股占比65%[25] - 2001年2月7日首次公开发行境外上市外资股（H股）31085.4万股，占发行普通股总数的35%[28] - 2007年度以资本公积金88815.75万元转增实收资本发行88815.75万股红股，已发行股本为177631.5万股，H股股东占35%[26][28] - 2008年7月31日向发起人一发行174491393股内资股，已发行总股份为1950806393股，H股股东占31.87%[27][29] - 2011年6月28日将留存收益及储备975403196元转增实收资本，发行975403196股红股，已发行股本为2926209589股，H股股东占31.87%[27][30] - 公司注册资本为人民币2926209589元[35] 股东会相关 - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行，临时股东会在特定情形下，董事会应在两个月内召开[70] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[71] - 股东会作出普通决议，需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[79] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司资产总额30%的，需股东会特别决议通过[76] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，外部董事应占董事会人数二分之一以上，独立董事至少占三分之一，成员中应有一名职工代表[98] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[99] - 董事会做出特定决议须三分之二以上董事表决同意，其余过半数同意[105] - 董事会会议每年至少召开两次，提前10日通知，代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议[111] 财务与利润分配 - 公司每一会计年度公布两次财务会计报告，前六个月结束后的90天内公布中期报告，会计年度结束后的120天内公布年度报告[171] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[170] - 法定公积金转增为注册资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[173] 公司运营与管理 - 公司设经理1名，副经理若干名、总会计师和总法律顾问各1名[135] - 经理拟订公司年度财务预算、决算、利润分配和弥补亏损方案等报董事会审议[137] - 经理拟订公司可持续发展报告报董事会审议[137] 公司合并、分立、解散与清算 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上至少公告三次[184] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上至少公告三次[186] - 股东会决议解散的公司应在15日之内成立清算组[191] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸或系统至少公告三次[194]