2026 年 1 月 14 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 海外監管公告 紫金矿业集团股份有限公司 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发 展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，贯彻执行公司 股东会、董事会的决议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责。其主要任务是分析全球经济和行业形势，结合企业实际，研究公司的发 展战略，为公司董事会制定中长期发展战略、对外公共政策、可持续发展和环境、社 会及管治政策等提出建议和意见；负责起草公司中长期发展规划，以及董事会要求完 成的有关战略发展和研究相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会由十一名董事组成。 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 1 月 14 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 董事会会议提案管理规定 第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提案管理， 帮助公司董事全面及时获取提案信息，提高决策科学性，健全内控机制，确保信息披露 完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关 规定，制定本规定。 第二条 本规定所称议案，是指正式列入董事会会议审议范围的待审议事项。提案 人已提交但尚未列入董事会会议审议范围的待审议事项称为提案，提出提案的人士或单 位称为提案人。 第三条 本规定适用于所有以提案名义向公司董事会提交报告，并提请董事会审议 决策的行为。 第二章 提案人及提案类型 第四条 下列主体有权向董事会提出提案： （一）任何一名董事； （二）董事会专门委员会； （三）总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监及联席财务总监、董事会秘书、总工 程师 ...

会议情况 - 第九届董事会2026年第1次临时会议于1月14日召开，14名董事全部出席[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意14票，反对0票，弃权0票[5][7][10][11][12][14][15][16][17][18][20][21][22] 业务授权 - 开展黄金租赁业务年度总余额不超40吨[21][22] - 部分业务授权不包含公司控股上市公司相关业务[23]

决策权限 - 对外投资或交易金额决策权限8亿以内（不含）[11] - 主营生产经营性建设投资金额决策权限8亿以内（不含）[11] - 非主营生产经营性建设投资金额决策权限4亿以内（不含）[11] - 非生产性建设投资金额决策权限4亿以内（不含）[11] - 对董事会权限额度内资产等处置授权额度50%以内[11] - 预算外单笔捐赠授权审核额度50万以内（含）[11] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] 表决规则 - 投资事项需全体委员三分之二以上表决通过[17] - 其他事项经全体委员过半数表决通过[17]

委员会构成 - 审计与监督委员会由六名董事组成，含五名独立董事和一名执行董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议安排 - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[18] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 年度财务报告审计工作会议每年度至少安排两次[24] - 须至少每年与公司核数师开会两次[33] 工作流程 - 审计监察部年初汇报上年度总结和本年度计划[4] - 公司分管内部监督的执行董事闭会期间主持日常工作[12] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[12] - 年审会计师进场前和出初步意见后，审阅财报并形成书面意见[25][26] - 督促年审会计师提交报告并记录签字[24] - 提交年报时提交年审会计师总结报告并提续聘或改聘意见[25] 事务所相关 - 续聘或改聘需经董事会、股东会审议[25] - 审计期间原则不改聘，改聘需通知并披露决议[25] - 前合伙人权益结束两年内不得任委员[32] 其他 - 会议记录由审计监察部保存至少十年[21] - 评估公司财务、内部监控及风险管理系统[33] - 确保内外核数师工作协调并评估内审成效[33] - 检查外聘核数师函件及管理层回应并确保董事会及时回应[33] - 工作细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[29][30]

委员会构成 - 战略与可持续发展（ESG）委员会由十一名董事组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年度至少召开一次定期会议，原则上在三月[11] - 会议召开前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可召开，决议需全体委员过半数通过[11] 委员会职责 - 制订或检验公司发展战略、规划[6] - 跟踪检查战略规划实施情况并提建议[6] - 评估年度环境等绩效目标达成度并与管理层绩效报酬挂钩[8] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[15]

提案权限 - 单独或合并持股百分之一以上股东有权向董事会提案[4] 提案审核 - 公司总部部门提案需分管业务的执行董事或高管先行审核[7] - 权属企业提案需事业部或业务主管部门初审并组织会审[7] 提案管理 - 董事会秘书负责提案管理，汇总后提交董事长决定是否列为议案[8] 提案时间 - 董事会定期会议前12个工作日、临时会议前5个工作日需报送提案[12] 提案规定 - 提案有修改要求，提交后原则上不得修改[14][15] - 规定自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[16]

人员变动披露 - 公司应在收到董事、高管辞职报告后2个交易日内披露辞任情况[4] - 董事、高管应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[7] 人员补选与解除 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[4] - 特定情形下公司应在30日内解除董事、高管职务[5] 审议与复核 - 股东会、董事会分别按规定比例通过解除职务提案[6] - 离职人员对责任追究决定有异议可15日内申请复核[15] 忠实义务 - 董事、高管离职后忠实义务1年内有效[12]

委员会组成 - 提名与薪酬委员会由六名董事组成，四名独立董事占比超半数[4] - 委员由董事长、超二分之一独立董事或三分之一全体董事提名，董事会选举产生[5] - 设独董担任的正副主任委员各一名，选举后报董事会批准[6] 会议安排 - 每年至少开一次定期会议，审查上年度考评和薪酬激励执行情况[22] - 定期会议提前七天、临时会议提前三天邮件通知委员[23] 职责权限 - 拟定董事和高管选聘标准、薪酬政策等[8] - 提名方案提交董事会审议，董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[13] - 向董事会报告考核评价、薪酬等情况[14] 运作规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过，反对赞成票相等时主任委员多一票[29] - 委员连续两次不出席且不委托行使职权，委员会可提请董事会更换[29] 资料保存 - 会议记录由董事会办公室保存，期限不少于10年[31] 其他规定 - 工作细则按法律执行，自董事会审议通过生效，修改亦同[35][37] 主要建议职责 - 就董事及高管薪酬政策及架构向董事会提建议[40] - 因应董事会方针目标检讨及批准管理层薪酬建议[40] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[41] - 物色合适董事人选并向董事会提建议[41] 董事会职责 - 至少每年检讨提名与薪酬委员会执行的提名董事政策[41]

公司管理层与战略 - 公司管理层完成换届，新团队主要由过去10到20年期间在公司内部晋升的高级管理人员组成 [1] - 在并购方面，公司优先考虑具有强大经济价值和内部收益率的项目 [1] - 公司偏好其技术专业知识能发挥额外价值的棕地或成熟运营项目 [1] 碳酸锂业务运营 - 与之前的指引相比，公司的碳酸锂当量成本目标普遍下调 [1] - 随着产量朝12万吨的产能扩大，管理层预计整体成本将通过提高营运效率而下降 [1] 投资评级与目标价 - 机构予公司“买入”评级，目标价为47.4港元 [1]