香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 茲載列中聯重科股份有限公司於2025年10月31日在《中國證券報》、《上海證券 報》、《證券時報》、《證券日報》、深圳證券交易所網站( www.szse.cn)以及巨潮資 訊網( www.cninfo.com.cn)刊登的「第七屆監事會2025年度第四次臨時會議決議公 告」文件，僅供參閱。 承董事會命 中聯重科股份有限公司 公司秘書 楊篤志 中國長沙，2025年10月30日 於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及王 賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃珺 女士。 * 僅供識別 中聯重科股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1157） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第1 ...

会议信息 - 公司第七届董事会2025年度第四次临时会议10月24日发通知，10月30日通讯表决召开[7] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》等多议案表决7票赞成通过，部分需提交股东大会审议[8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 债券发行 - 公司拟发行不超60亿元H股可转换公司债券，需股东大会及类别股东大会审议[23][24] - 股东大会授权批准本次发行有效期至2026年10月31日[25]

公司治理 - 公司于2025年10月30日以通讯表决方式召开第七届2025年度第四次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于修改董事会审计委员会工作细则的议案等文件 [1] 财务与经营概况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为工程机械行业占比91.07%，农业机械占比8.0%，金融服务占比0.93% [1] - 截至发稿时公司市值为694亿元 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约371.56亿元，同比增长8.06% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约39.2亿元，同比增长24.89% [1] - 公司净利润增速显著高于营收增速 [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为694亿元 [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为371.56亿元，同比增长8.06% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为39.2亿元，同比增长24.89% [1] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为26.4亿元，同比增长20.69% [1]

公司基本信息 - 公司经国家经贸委批准于1999年8月31日在湖南省注册登记[3] - 公司法定代表人辞任，将在三十日内确定新代表人[3] - 公司注册资本为8648535236元，已发行普通股总数为8648535236股[6] 股份发行与结构 - 公司成立时发行10000万股普通股，2000年首次向公众发行5000万股[4][5] - 发行H股前总股本4927636762股，首次发行869582800股H股，行使超额配售权后发行1000020200股[5] - 境内上市普通股7096027688股占82.05%，H股1552507548股占17.95%[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[6] - 公司收购股份有多种情形及处理方式，购回股份有四种方式[7][8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[10] 股东会相关规定 - 股东会审议代表3%以上表决权股份股东提案及重大资产交易、担保等事项[20][21] - 单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼，5%以上股东违规买卖收益归公司[16][10] - 股东会普通决议需过半数表决权通过，特别决议需三分之二以上[33] 董事会相关规定 - 董事会成员由7名变为8名，独立董事4名，新增职工代表董事1名[47] - 董事会决议部分事项需三分之二以上董事同意，其余过半数即可[48] - 审计委员会审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[48] 对外投资与担保 - 风险和非风险投资资金均不得超公司净资产10%，董事会决定不超净资产10%的对外投资和资产处置方案[50] - 公司与关联人交易超一定金额需审计评估并提交股东会或董事会审议[50] - 对外担保有不同审批流程和披露要求，控股子公司比照执行[51] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[61] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%，不同发展阶段现金分红比例有要求[63] - 利润分配政策调整需经股东会三分之二以上表决权通过[64] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露，出具年度内部控制评价报告[65] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会确定[66][67] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，减资等有相关程序[69]

会议情况 - 公司第七届监事会2025年度第四次临时会议于2025年10月30日通讯表决召开[1] - 应参加表决监事三名，实际参加三名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》，3票赞成[1] - 审议通过《公司章程修正案》，3票赞成，尚需股东大会审议[1][3] - 《公司章程》修改以市场监督管理局登记、备案为准[2]

财报与制度 - 《2025年第三季度报告》于2025年10月31日披露[6] - 多项制度修改议案尚需股东大会审议，并于10月31日披露[9][10][12][13] 公司变更 - 拟修改《公司章程》，包括变更注册资本等，需股东大会审议[6][7] 债券发行 - 拟发行不超60亿元H股可转换公司债券，需相关股东大会审议[19][21] - 授权有效期至2026年10月31日，相关事宜需股东大会审议[22][23]

债券发行 - 拟发行不超60亿元人民币H股可转换公司债券[3] - 年化到期收益率1.8%，期限5年[5] - 初始转股价格9.75港元/股，较收市价溢价约35.23%[8][16] - 全部转股约674,556,731股H股，占现有H股约43.45%、股份约7.80%[17] - 特定面值200万元，超出部分为100万元整数倍[5] - 转换期为发行日后第41日起至到期日前七个工作日[6] 业绩情况 - 2025年上半年新兴板块营收占比超45%、海外营收占比超55%[21] 资金用途 - 募集资金净额50%用于全球化、50%用于创新驱动战略[20] - 全球化中海外生产等各体系建设有相应资金使用比例[20] - 创新驱动中新能源农机等研发有相应资金使用比例[20] 发行优势 - 利息低于银行境外融资成本，可降财务费用提盈利[24] - 全部转股后H股股本扩大、流动性改善[25] - 溢价发行减少对股东摊薄，转股周期内不稀释权益[26] 相关程序 - 需获股东大会等批准授权，取得审核登记证明，履行备案等程序[29]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3至5名董事组成，独董须超半数[6] - 委员由董事长、二分之一以上独董或全体董事三分之一以上提名[6] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前五天通知委员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[17] - 决议须全体委员（不含回避表决委员）过半数通过[17] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[11] 工作流程 - 工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况资料[13] - 按绩效评价标准和程序对董事及高管进行绩效评价[14] - 会议通过议案及表决结果以书面提案报董事会审批[18] 细则相关 - 第七届董事会2025年度第四次临时会议审议通过本细则[22] - 细则自董事会决议通过之日起实行[22] - 委员会应公开职权范围[22] - 细则修改权和解释权归董事会[22] - 董事会落款日期为2025年10月30日[23]