可换股债券发行 - 拟发行本金不超60亿元人民币（约65.77亿港元）可换股债券，期限5年，年化到期收益率1.8%[4][5][6] - 发行价为债券本金额的100%，特定面值200万元人民币，超出部分为100万元整数倍[6] - 初始转股价格为H股每股9.75港元，较2025年10月28日H股收市价溢价约35.23%[10][12] - 转股期为发行日后第41日起至到期日前七个工作日营业结束前[6] - 公司将向不少于六名独立认购人发行可换股债券[11] 业绩数据 - 2025年上半年公司新兴板块营收占比超45%、海外营收占比超55%[15] 资金用途 - 募集资金净额50%用于全球化发展战略，50%用于创新驱动高质量发展战略[14] 未来展望 - 计划加强海外多业务链条投入，扩大海外人才储备[18] 发行影响 - 发行可换股债券可降低财务费用，提升盈利水平[20] - 全部转H股后，公司H股股本将扩大、流动性将改善[21] - 溢价发行可减少对股东权益价值的摊薄，且不立即稀释现有股东权益[22] 赎回条件 - 债券持有人在特定条件下可要求公司赎回全部或部分可换股债券[9] 发行程序 - 本次发行需取得相关批准授权，发行后需备案并办其他程序[24] 其他情况 - 公司过去十二个月内无股权融资活动[23] - 本次发行可能落实也可能不落实，未订立最终协议[25]

公司概况 - 公司是全球工程机械制造领军企业，核心业务涵盖工程机械和农业机械，拥有深厚技术积累和全产业链优势 [1] - 公司于2000年在深圳证券交易所上市，注册及办公地址均为湖南省长沙市 [1] - 主营业务为工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务，涉及工程机械、氢能源、超导、核电等概念板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入达371.56亿元，在行业23家公司中排名第3，行业第一名徐工机械为781.57亿元，行业平均数为125.11亿元 [2] - 2025年三季度净利润为41.05亿元，行业排名第3，行业第一名三一重工72.39亿元，行业平均数为11.71亿元 [2] - 主营业务构成中，起重机械83.74亿元占比33.69%，混凝土机械48.69亿元占比19.59%，土方机械42.93亿元占比17.27% [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为53.80%，高于行业平均的44.93% [3] - 2025年三季度毛利率为28.10%，高于行业平均的25.31% [3] 管理层与股权 - 董事长兼首席执行官詹纯新2024年和2023年薪酬均为270万元 [4] - 2021年7月20日A股股东户数为34.26万，较上期增加5.62% [5] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股2.02亿股，较上期增加1973.44万股 [5] 业务拓展与机构观点 - 公司在湘潭成立矿山机械公司，拓展矿山机械业务布局，聚焦绿色化、大型化、智能化，2025年上半年矿山机械海外业务增幅超29% [5] - 公司展示五款人形机器人，核心技术自主可控，并发布云谷具身智能大模型和工具链 [5][6] - 浙商证券预计2025-2027年归母净利润为49亿、62亿、74亿元，同比增长40%、25%、20% [5] - 广发证券预计2025-2027年净利润为48/63/80亿元，给予公司26年14x PE，对应A股每股合理价值10.22元/股 [6] - 广发证券指出公司海外收入三年复合年均增长率达62%，土方、农机、高机业务高增长，是低估值高股息标的 [6]

公司财务表现 - 公司前三季度营业收入为371.56亿元，同比增长8.06% [1] - 公司前三季度归属上市公司股东的净利润为39.20亿元，同比增长24.89% [1] - 净利润增速显著高于营业收入增速，显示盈利能力提升 [1]

提名委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半，至少有一名不同性别的董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主席一名，由独立董事委员担任，在委员内选举并报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 提名委员会会议 - 需提前五天通知全体会员，由主席主持，主席不能出席可委托其他独立董事主持[12] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 提名委员会职责 - 应在选举新董事和聘任新高管前一至两个月向董事会提建议和材料[13] 细则相关 - 经公司第七届董事会2025年度第四次临时会议审议通过，自通过日起实行[16] - 修改权和解释权归公司董事会[17] - 若与相关法规和章程冲突，优先适用法规和章程规定[2]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3至5名董事组成，独立董事须超半数[5] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[5] 会议规定 - 薪酬与考核委员会每年至少召开2次会议，会议召开前5天通知全体委员[14] - 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 会议做出的决议，须经全体委员（不含应回避表决的委员）的过半数通过[15] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[8] - 公司董事薪酬计划须报董事会同意，提交股东会审议通过后实施[10] - 公司高管薪酬分配方案须报董事会批准[10] - 可聘请中介机构为决策提供专业意见，费用由公司支付[19] 工作流程 - 工作组提供公司主要财务指针和经营目标完成情况等资料[12] - 公司提供董事及高级管理人员绩效考评指标完成情况等[15] - 董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会述职和自我评价[15] - 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行绩效评价[15] - 根据评价结果和政策提出报酬数额和奖励方式，报董事会审批[15] 其他规定 - 讨论成员议题时当事人应回避[16] - 会议召开程序等须遵循相关规定[16] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[16] - 会议通过的议案及表决结果以书面提案报董事会审批[16] - 出席委员对会议事项有保密义务[16] 实施时间 - 本细则经公司第七届董事会2025年度第四次临时会议审议通过后实行[18]

审计委员会组成 - 由三至五名董事组成，独立董事应过半[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主席一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会任期 - 委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[5] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权，检查公司财务[7] - 审核公司财务信息及其披露等[8] - 复核年度已审计财务报告等各类报告[8] - 就外部审计机构委任等提供建议等[8] 审计委员会会议 - 至少每年与公司审计机构开会两次[9] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[18] - 主席会前五天通知全体委员[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[19] 其他 - 会议记录等资料保存至少十年[22] - 细则经公司会议审议通过后实行[24] - 公司提供工作条件和资源支持[11] - 行使职权费用由公司承担[12] - 审计部负责会议前期及起草议案[14][16] - 可聘请中介机构，费用公司支付[20]

智通财经APP讯，中联重科(01157)发布公告，于2025年前三季度，该集团取得营业收入371.56亿元，同 比增加8.06%;归属于上市公司股东的净利润39.2亿元，同比增加24.89%;基本每股收益0.45元。 ...

公司财务表现 - 2025年第三季度营收约为人民币123亿元，同比上升24.88% [1] - 2025年第三季度净利润约为11.56亿元，同比上升35.8% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.13元 [1] - 2025年前三季度收益约为371.56亿元，同比上升8.06% [1] - 2025年前三季度净利润约为39.2亿元，同比上升24.89% [1]

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为123.01亿元人民币，同比增长24.88%[9] - 年初至报告期末营业收入为371.56亿元人民币，同比增长8.06%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为11.56亿元人民币，同比增长35.80%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为39.20亿元人民币，同比增长24.89%[9] - 营业收入从上年同期343.86亿元增长至本期371.56亿元，增幅为8.05%[27] - 营业利润为46.41亿元人民币，同比增长20.5%[28] - 净利润为41.05亿元人民币，同比增长17.5%[28] - 归属于母公司股东的净利润为39.20亿元人民币，同比增长24.9%[28] 成本和费用 - 营业成本从上年同期247.46亿元增至267.15亿元，占营业收入比例由71.98%略降至71.90%[27] - 研发费用从上年同期18.57亿元增至20.45亿元，增幅为10.13%[27] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为28.66亿元人民币，同比大幅增长137.31%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为28.66亿元人民币，同比增长137.3%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-68.55亿元人民币，主要由于投资支付增加[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为33.87亿元人民币，主要因借款增加[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为381.19亿元人民币[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为280.13亿元人民币[31] - 投资支付的现金为51.27亿元人民币，同比大幅增加[33] - 期末现金及现金等价物余额为116.24亿元人民币[34] 境外收入表现 - 年初至报告期末境外收入为213.13亿元人民币，同比增长20.80%[12] 投资收益表现 - 投资收益同比大幅增长4872.09%，主要因出售联营企业股份确认的收益[15] - 公司本期实现投资收益2.03亿元，相较于上年同期的407.89万元有显著改善[27] 资产和负债变化 - 交易性金融资产较期初增长121.16%，主要因购买理财产品增加[15] - 应付款项融资较期初增长144.56%，主要因预计贴现、抵押方式的应收账款及应收票据增加[15] - 长期借款从期初154.12亿元大幅增加至期末207.99亿元，增幅为34.95%[23] - 短期借款从期初14.26亿元激增至期末30.03亿元，增幅达110.49%[21] - 在建工程从期初86.77亿元增长至期末99.50亿元，增幅为14.67%[19]

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