无锡市振华汽车部件股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 (605319) 二零二六年五月 | 2025 | 年年度股东会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年年度股东会会议议程 3 | | | 议案一 | 公司 2025 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二 | 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 | 6 | | 议案三 | 2025 年年度报告及其摘要 7 | | | 议案四 | 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 | 8 | | 议案五 | 关于公司董事薪酬方案的议案 9 | | | 议案六 | 关于修订《公司章程》的议案 10 | | | 议案七 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 14 | | 议案八 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 15 | | | 的议案 | 16 | | 议案十 | 关于续聘公司 2026 度审计机构的议案 | 17 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2025 年年度股东会须知 为了维护股东的合法权益，保障股东在 ...

| 2025 | 年年度股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年年度股东会表决办法 | 2 | | 议案 | 1：2025 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案 | 2：2025 年度独立董事述职报告 | 9 | | 议案 | 3：2025 年度利润分配方案 | 31 | | 议案 | 4：关于续聘利安达会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内 | | | | 部控制审计机构的议案 | 34 | | 议案 | 5：关于向银行等金融机构申请授信额度的议案 | 38 | | 议案 | 6：关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 | .. 39 | | 议案 | 7：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 | 45 | | | 汇报事项：山西焦化股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案 | | | | | 47 | 目 录 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 2025 年年度股东会会议议程 一、 主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、 会议内容 （一）审议事项 山西焦化股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 二〇二 ...

莲花控股股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 二〇二六年五月十三日 莲花控股股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 莲花控股股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日 至2026 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 ...

业绩总结 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，拟不进行现金分红，不以资本公积金转增股本，不送红股[15] - 2025年公司加大新材料与先进工艺研发投入，产能利用率下降，管理与研发费用上升[21] 未来展望 - 2026年公司将推动新业务规模化量产、深化组织变革、加大研发投入、坚持“正”字文化[46][47][48][49] 新产品和新技术研发 - 公司产品应用终端拓展至人形机器人、AI眼镜及卫星通信等新兴领域，引入海外头部客户[21] - 2025年“深圳市泛海统联智能制造有限公司检测中心”通过CNAS资质评定和合格评定[23] 市场扩张和并购 - 公司推进长沙、越南生产基地投产计划，在长沙和惠州新增租赁厂房[24] 其他新策略 - 再融资项目于2025年12月12日获上交所审核通过，2026年3月20日发行上市[25] - 公司激励计划覆盖116人，将员工利益与公司长期发展绑定[26] - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[29] - 2026年度拟使用闲置资金进行现金管理及开展外汇套期保值业务[31] - 2026年度申请综合授信额度、预计日常关联交易额度及部分募投项目延期[31] - 拟修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》[52] - 拟定公司董事2026年度薪酬方案[54] - 为公司及相关人员购买责任险，赔偿限额不超5000万元，保险费不超40万元/年[56] - 提请股东会授权董事会办理2026年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[58] 会议相关 - 2026年5月20日15点召开现场会议，地点为深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室[11] - 网络投票起止时间为2026年5月20日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是公司董事长杨虎先生[12] - 本次股东会需审议8项议案，包括利润分配、董事会工作报告等[3] - 2025年度股东会登记方法及表决方式详见2026年4月29日刊载于上海证券交易所网站及指定媒体的通知[8] - 要求发言的股东及股东代理人需于会前15分钟向会议秘书处登记，发言时间不超过5分钟[6] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] - 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[7] - 股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担[7] 董事会会议 - 2025年度公司董事会审议年度报告、财务决算等重大议案[28] - 第二届董事会第十五次会议于2025年3月28日召开，审议变更部分募集资金投资项目等议案[28] - 第二届董事会第十六次会议于2025年4月23日召开，审议2024年度董事会工作报告等议案[28] - 第二届董事会第十七次会议于2025年4月召开，审议2025年第一季度报告的议案[28] - 2025年4月22日第二届董事会审计委员会第九次会议审议2024年年度报告等议案[37] - 2025年4月28日第二届董事会审计委员会第十次会议审议2025年第一季度报告等议案[37] - 2025年8月22日第二届董事会审计委员会第十一次会议审议2025年半年度报告等议案[37] - 2025年10月28日第二届董事会审计委员会第十二次会议审议2025年第三季度报告等议案[37] - 2025年12月9日第二届董事会审计委员会第十三次会议审议2026年度现金管理和外汇套期保值业务等议案[37] - 2025年4月22日第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度考核及薪酬执行情况的议案》等[41] - 2025年4月22日第二届董事会战略委员会第四次会议审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等[42] - 2025年7月15日第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等[41] - 2025年7月15日第二届董事会战略委员会第五次会议审议公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[42] - 2025年8月22日第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》[41] - 2025年10月29日第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》等[41] - 2025年11月20日第二届董事会战略委员会第六次会议审议调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案等相关修订议案[43] - 2025年12月19日第二届董事会战略委员会第七次会议审议2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等议案[43] - 2025年12月29日第二届董事会战略委员会第八次会议审议2026年度申请综合授信额度的议案[43] 股东大会 - 2025年度公司召开4次股东会，对公司及子公司相关事项做决策，董事会和经营层严格执行[32] - 2025年第二次临时股东大会审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[32][33] - 2025年第三次临时股东大会审议取消监事会、修订公司章程等议案[33] 人员提名 - 提名杨虎等5人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[60] - 职工代表大会将选举1名职工代表董事，与5名非独立董事及3名独立董事组成第三届董事会[60] - 持股1%以上股东及董事会提名杨百寅等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[62]

业绩数据 - 2025年公司营业收入2009.86亿元，同比下降14.93%[14] - 2025年公司归属上市公司股东净利润70.75亿元，同比增长0.44%[14] - 截至2025年末，公司总资产2622.59亿元，同比下降3.96%[14] - 截至2025年末，公司归属上市公司股东净资产667.73亿元，同比增加5.32%[14] - 2025年末母公司报表中未分配利润为66.99亿元[29] - 2025年度公司拟定每股派发现金红利0.29元，合计拟派发现金红利20.41亿元[29] - 2025年度公司累计派发现金分红总额为26.04亿元，占净利润比例为36.81%[29] 会议信息 - 2025年度公司董事会共召开9次会议[15] - 现场会议召开时间为2026年5月8日14:00[11] - 网络投票时间为2026年5月8日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 股权登记日为2026年4月28日[6] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[11] - 会议地点为苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号[11] - 报告期内公司召开5次股东会，包括1次年度股东会和4次临时股东会[16] 未来展望 - 2026年公司将锚定高质量发展目标，推进市场拓展、精益运营和体系保障等重点任务[21] - 国内市场打通线上线下渠道，国际市场依托优势优化贸易体系与效益[22] - 公司持续推动运营模式全面升级，构建保养体系和技术合作生态[23] - 公司将夯实六大核心体系，强化法务与内审协同，筑牢风险防线[25] 关联交易 - 2025年度向关联方采购预计金额312,663.00，实际发生金额175,046.12[33] - 2025年度向关联方销售预计金额312,663.00，实际发生金额175,046.12[33] - 2026年度向关联方采购预计金额479,734.00，年初至3月末累计发生43,883.42，2025年实际发生179,698.06[35] - 2026年度南通德基混凝土有限公司采购混凝土预计1,300.00，年初至3月末已发生926.12，2025年实际发生1,018.83，占同类业务比例85.78%[35] - 2026年度大连海运有限公司运输服务预计30,000.00，年初至3月末未发生，2025年未发生[35] - 2026年度苏州恒力智能科技有限公司及下属公司采购系统服务、办公设备预计8,500.00，年初至3月末已发生1,263.14，2025年实际发生6,900.51，占同类业务比例2.97%[35] - 2026年度恒力重工集团有限公司及其控制公司销售油化品等预计300,000.00，年初至3月末已发生28,626.12，2025年实际发生85,242.40，占同类业务比例1.07%[35] - 关联交易价格采用市场化原则定价，遵循公平、公开、公正原则[37] - 关联交易预计满足公司正常经营需要，未损害公司及股东利益，对独立性无不利影响[38] 业务计划 - 2026年外汇衍生品交易业务余额预计不超31.61亿美元，授权期限12个月[39] - 2026年预计开展期货套期保值所需保证金不超过51.42亿元[40] - 2026年全年担保额度预计不超过2128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元[41] - 2026年度公司及下属公司拟申请综合授信总额不超过2349.52亿元人民币（含等值外币），其中恒力石化（大连）有限公司、恒力石化（大连）炼化有限公司综合授信额度合计约1012.78亿元人民币（含等值外币）[50] 审计相关 - 截至2025年末，中汇会计师事务所合伙人数量117人，注册会计师人数688人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数312人[52] - 2025年度中汇会计师事务所经审计的收入总额100457万元，其中审计业务收入87229万元，证券业务收入47291万元[53] - 2025年中汇会计师事务所承办205家上市公司年报审计，上市公司审计收费总额共计16963万元，本公司同行业上市公司审计客户2家[53] - 中汇会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元[53] - 2023 - 2025年中汇会计师事务所累计因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次[53] - 中汇会计师事务所从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次，涉及人员46人[54] - 中汇会计师事务所项目合伙人陈晓华近三年签署及复核过17家上市公司和挂牌公司审计报告[55] - 中汇会计师事务所签字注册会计师方赛近三年签署过1家上市公司审计报告[55] - 中汇会计师事务所项目质量控制复核人余亚进近三年复核上市公司和挂牌公司17家[55] 人事变动 - 2025年8月21日公司聘任刘雪芬为副总经理兼财务总监[75] - 2025年8月5日、21日分别召开第九届董事会第二十九次会议、第二次临时股东大会审议通过选举第十届董事会董事候选人议案，21日召开第十届董事会第一次会议审议通过聘任总经理等议案[77]

康欣新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 2025 年年度股东会会议议程 一、会议召开时间 １、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:30。 ２、网络投票召开时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易 所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议表决方式 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议召开地点 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。 （二）对议案提出意见或建议 （三）对议案进行投票表决 四、会议内容 （一）审议： 1、《公司董事会 2025 年度工作报告》 2、《公司 2025 年度内部控制评价报告》 3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 4、《关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》 5、《关于修 ...

股票代码：688146 股票简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年五月 | 分配方案的议案 32 | | --- | 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 2025 年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种 气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）股东会 的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作， 请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的 合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召 开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格，除出席会议的股东及 股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请 的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2026-028 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于举办 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-16:30 在全景网举办 2025 年度暨 2026 年 第一季度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"），本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2026-028 广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 30 日 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡庆生先生， 独立董事杨浩楠先生，财务总监王亚芳女士，副总经理、董事会秘书王 黎女士，保荐代表人高俊先生。为充分尊重投资者、提升交流的针对性， ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2026-025 安徽舜禹水务股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 法定代表人：李广宏 注册资本：壹亿陆仟壹佰陆拾肆万贰仟捌佰柒拾玖圆整 成立日期：2011 年 09 月 08 日 住所：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号 经营范围：供水设备、消防设备、环保设备、污水处理设备、中水回用设备、 净水设备、直饮水设备、一体化泵站、不锈钢水箱、不锈钢金属制品、压力容器、 水泵、阀门、电机、电子设备、低压电控设备、消毒设备的技术开发、生产、销 售、安装、售后运营与维护服务；市政工程、环保工程、机电安装工程的施工； 给排水工程系统、环保工程系统、安防远程监控系统、自动化控制系统、污水处 理厂、一体化水厂、自来水厂工艺整体解决方案、安全节能整体解决方案、节能 错峰系统解决方案、二次供水及水厂运营维护服务系统解决方案、智慧供水标准 泵房系统解决方案、智慧水务整体解决方案的设计及相关工艺与设备的技术研发、 软件开发、咨询、推广、转让、设计、施工、设备供应、安装、运营、维护；不 锈钢水箱的清洗及消毒；五金交电产品、消防器材、电线电缆、机械 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2026-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第三届董事 会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 0.80 亿元（含本数）闲置募集资金及不超 过人民币 30.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保 本型、固定或浮动收益类的现金管理理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额 存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述 额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2026-034）。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况 近日，公司及公司控 ...