业绩总结 - 2025年公司营业收入199,693.81万元，较上年同期下降8.72%[23] - 2025年归属母公司净利润 - 14,969.08万元，较上年同期下降153.30%[23] - 2025年归属母公司扣除非经常性损益净利润 - 21,835.41万元，较上年同期下降91.99%[23] - 截至2025年末公司总资产501,705.76万元，较年初减少3.70%[23] - 截至2025年末归属母公司所有者权益281,429.11万元，较年初减少4.84%[23] - 2025年度确认资产减值准备14217.57万元，对合并利润总额影响14217.57万元[63][66] 公司治理 - 2025年公司将董事会董事人数由7名增至9名，新增1名非独立董事、1名职工代表董事[30] - 2025年公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[28] - 2025年公司修订《公司章程》及《股东会议事规则》等8项基本管理制度[31] - 2025年度公司共召开13次董事会会议，审议通过55项议案[32] - 2025年公司董事会召开26次会议，审议多项议案[33] - 2025年度公司召开5次股东大会，审议通过18项议案[35] - 拟提名张义为公司补选非独立董事候选人[57] 薪酬情况 - 2025年独立董事年度薪酬为6万元/年/人（税前）[46] - 2025年未在公司担任除董事以外其他职务的前非独立董事张先贵津贴为3万元/年（税前）[46] - 2025年独立董事实际从公司获得的税前报酬总额合计18.00万元[46] - 2025年非独立董事（含离任1人）实际从公司获得的税前报酬总额合计77.44万元[47] - 2025年公司为非独立董事承担的社会保险及住房公积金费用合计13.14万元[47] - 2025年公司为非独立董事承担的企业年金合计2.90万元[47] 信息披露 - 报告期内公司完成编写、发布定期报告4项、临时公告53项、上网文件52项[40] - 报告期内开展业绩说明会3次、机构调研3次、e互动平台回复投资者问题9次[41]

湖北兴福电子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 二 O 二六年五月十四日 | | | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 2 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 4 | | 2026 | 年第一次临时股东会议案 7 | | | 议案一、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 7 | - 1 - 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间：2026 年 5 月 14 日 下午 14:00 点 二、会议地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 20 楼会议室 三、会议召集人：董事会 四、会议主持人：董事长李少平 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 14 日至 2026 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 9:15-15 ...

业绩总结 - 2025年度营业收入449.56亿元，同比增长14.52%[31] - 2025年度利润总额42.88亿元，同比增长10.50%[31] - 2025年末总资产522.21亿元，同比增长16.50%[31] - 2025年末所有者权益总额248.12亿元，同比增长41.97%[39] - 2025年公司营业收入4495623.03万元，同比增加570142.04万元，增幅14.52%[42] - 2025年公司归属于母公司股东的净利润414746.64万元，同比增加36029.60万元，增幅9.51%[42] - 2025年经营活动产生的现金流量净额190384.53万元，同比减少113741.18万元，降幅37.40%[44] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 -319781.42万元，同比减少114442.63万元[44] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额240473.72万元，同比增加261155.92万元[44] - 2025年现金及现金等价物净增加额106041.05万元，同比减少4870.46万元，降幅4.39%[44] 用户数据 - 截至2025年底公司在国内拥有稳定一级经销商600余家，核心零售渠道客户超四万家[20] - 2025年公司快配服务网络覆盖全国202个地级市、508个县（区）[20] 未来展望 - 2025年是公司进入资本市场元年，积极推进国际化布局，通过全球化发展赶超国际头部轮胎品牌[16] 财务分配 - 2025年7月公司以总股本874,485,598股为基数，每股派发现金红利1.3元（含税），共计派发现金红利1,136,831,277.40元[24] - 公司拟以总股本874485598股为基础，每股派发现金红利1.43元，总计派发现金股利1250514405.14元，占2025年合并报表归属于母公司股东净利润的30.15%[49] 其他 - 2025年公司配套轮胎业务快速增长，中高端车型配套进展喜人，与新能源汽车头部企业合作深化，推进多个中高端品牌定点开发工作[17] - 2025年公司配套业务销售规模增长明显[17] - 2025年中国新能源商用车渗透率达26.9%[19] - 2025年公司董事会共召开8次会议，召集3次临时股东会和1次年度股东会[23] - 2025年年度股东会现场会议时间为2026年5月13日下午2:00[13] - 2025年年度股东会现场会议地点为浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802[13] - 2025年年度股东会网络投票起止时间为2026年5月13日[11] - 2025年年度股东会通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 2025年年度股东会通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[11] - 2025年年度股东会会议召集人为董事会[13] - 2025年年度股东会会议主持人为董事长沈金荣先生[13] - 2025年末货币资金同比增加11.23亿元，主要系收到募集资金[33] - 2025年末应收账款同比增加15.53亿元，主要系销售收入及收到大型银行承兑汇票增加[33] - 2025年末固定资产同比增加27.13亿元，主要系在建工程转固增加[33] - 2025年末短期借款同比增加10.00亿元，长期借款同比减少8.03亿元，合计增加1.98亿元，主要系扩大生产经营及业务发展需要[35][37] - 2025年末应付账款同比减少4.09亿元，主要系支付供应商货款及设备款增加[35][37] - 2025年末资本公积同比增加38.91亿元，主要系上市发行股份及股份支付[39][40] - 公司2025年度审计费用177.50万元，含财报审计162.50万元、内控审计15.00万元[57] - 公司2025年独立董事全年津贴7.92万元，2026年为10万元/年（税前）[61][63]

甘李药业股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年五月 1 甘李药业股份有限公司 2025 年年度股东会 甘李药业股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 主持人：陈伟 2026 年 5 月 13 日 | 序号 | 会议事项 | | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | | 二 | 致欢迎辞 | | 三 | 宣布会议参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 | | | 务所见证律师 | | 四 | 主持人提议监票人、计票人与记录人 | | 五 | 提示投票表决方式 | | 六 | 股东逐项审议议案： | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于2025年度董事会工作报告的议案 | | 2 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | | 3.00 | 关于制定及修订部分公司治理制度的议案 | | 3.01 | 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 | | 3.02 | 《信息披露管理办法》 | | 4 | 关于公司2025年年度报告及摘要的议案 | | 5 | 关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案 | | 6 | 关于续聘公 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 2026 年 5 月 12 日 1 / 21 江西国光商业连锁股份有限公司 2025年年度股东会文件目录 | 2025 年年度股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年年度股东会会议议程 | | 4 | | 2025 年年度股东会会议议案 | | 6 | | 议案一：关于公司 | 2025 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于公司 | 2025 | 年度独立董事述职报告的议案 10 | | 议案三：关于公司 | 2025 | 年年度报告及其摘要的议案 11 | | 议案四：关于公司 | 2025 | 年度财务决算报告的议案 12 | | 议案五：关于公司 | 2025 | 年度利润分配预案的议案 13 | | 议案六：关于公司 | 2025 年度董事薪酬的议案 | 14 | | 议案七：关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案 | | 15 | | 议案八：关于公司 | 2026 | 年度董事薪酬（津贴）方案的议案 16 | | 议案九：关于公司 | 2026 | 年度为 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 2026 年 5 月 12 日 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 目 录 | 2025年年度股东会会议须知 ……………………………………………………………3 | | --- | | 2025年年度股东会会议议程 ……………………………………………………………5 | | 议案一、公司2025年度董事会工作报告 ………………………………………………6 | | 议案二、公司2025年度利润分配预案 …………………………………………………12 | | 议案三、公司2025年年度报告及年报摘要……………………………………………14 | | 议案四、关于聘任公司2026年度审计机构的议案………………………………… 15 | | 议案五、关于2026年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案 …… 20 | | 议案六、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案…………………21 | | 议案七、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案……………………… ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd. （湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号） 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年五月 | | | | | | 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东会规则》，以及 《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东会的人员为截止 2024 年 5 月 7 日交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理 人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱会议的正常秩序，参加股东会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保 持现场安静，请保持手机及其他通讯设备处于关闭或静音状态。 三、股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东会， 依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东会主持人 的许可 ...

津药药业股份有限公司 2025 年年度股东会 津药药业股份有限公司 2025 年年度股东会 | 目录 | | --- | 会议资料 2026 年 5 月 1 / 23 津药药业股份有限公司 2025 年年度股东会 | 1.2025 | 年度董事会工作报告 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2.2025 | 年度财务决算草案 | | 10 | | 3.2025 | 年度利润分配方案 | | 12 | | 4.2025 | 年年度报告及其摘要 | | 13 | | 5.关于续聘会计师事务所的议案 | | | 14 | | 6.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | 18 | | 年度报酬总额及 | 7.关于公司董事 2025 | 2026 年度薪酬方案的议案 | 21 | | 8.关于选举独立董事的议案 | | | 23 | 2 / 23 津药药业股份有限公司 2025 年年度股东会 津药药业 2025 年年度股东会会议议案之一 2025 年度董事会工作报告 (已经 2026 年 4 月 23 日第九届董事会第 26 次会议审议通过) 2025 年，全球 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年五月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 会议议题： 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 3、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 4、《关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案》 5、《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 6、《关于公司 2026 年度对外提供担保的议案》 7、《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 8、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 9、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》 听取公司《2025 年度独立董事述职报告》、《关于确认公司 2025 年度高 级管理人员薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案》。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 13 点 30 分 网络投票时间：采用上 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2026-019 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月25日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为使广大投资者进一步了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行公司2025年度网上业绩说 明会。本次会议将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的嘉宾有：公司董事兼总经理项纯坚先生、独立董事韩江先 生、财务总监兼董事会秘书陈旭明先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行 调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 ...