认购协议 - 原最后截止日期为2026年2月28日[3] - 2月27日订立补充协议，延长至2026年3月31日[4] - 除截止日期外，其他条款及条件不变[4] 其他 - 适时公布认购事项进展[5] - 公布将在联交所和公司网站刊登最少七日[8]

复牌相关 - 公司须达成复牌指引等方可复牌，18个月期限2026年3月1日届满[7] - 2026年2月16日向联交所递交复牌建议[12] - 股份自2024年9月2日起停牌，继续停牌至履行复牌指引[13] 业务进展 - 独立调查和内部控制审查完成，2月25日刊发结果公告[11] - 2025年11月30日及12月4日刊发2024年中期业绩及报告[11] - 2026年3月6日将举行董事会会议批准2024年年度及2025年中期业绩[11] 公司概况 - 主要从事投资控股，附属公司在澳洲运营矿石业务[9] - 截至公告日业务虽停牌但重大方面如常进行[10] - 董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[14]

会议安排 - 原计划2026年2月27日举行董事会会议，延期至3月6日[4][5] 股份情况 - 公司股份自2024年9月2日起暂停买卖，继续停牌[6] 董事会构成 - 公告日期董事会有5名执行董事和3名独立非执行董事[7]

业绩总结 - 2025年度利润总额383,089,029.26元[3] - 2025年度归属股东净利润359,567,236.23元[3] - 2025年度扣非净利润42,654,479.12元[3] - 2025年扣除后营收817,794,243.19元[4] - 2025年末归属股东净资产561,740,584.42元[4] 其他新策略 - 2026年2月27日提交撤销退市风险警示申请[4] - 2026年2月26日董事会通过撤销议案[2] - 深交所审核时股票不停牌，涨跌幅5%[2][4] - 申请能否获批不确定[5] 历史情况 - 2025年4月29日起被实施退市风险警示[2]

业绩情况 - 2024年利润总额、扣非前后净利润为负，扣除无关收入后营收低于3亿元[6] - 预计2025年度扣非后净利润为 -73,000万元到 -52,000万元[13] - 预计扣除后营业收入为32,000万元至38,000万元[13] - 预计2025年末归属于母公司所有者权益为15,000万元至21,000万元[13] 退市风险 - 2025年5月6日起公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示[2] - 若2025年扣除无关收入后营收低于3亿元且利润指标负值，或财报及内控被出具非标意见，股票将终止上市[2][9] - 2026年2月27日收到行政处罚事先告知书，股票自3月2日起叠加其他风险警示[7] - 尚不能确定2025年扣非后营业收入超3亿元及消除财务类退市指标情形[14] 违规事项 - 2024年度内部控制被出具否定意见，涉及收入确认等重大缺陷[6] - 2025年7月25日公司因涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露被中国证监会立案[16] - 2025年9月29日公司实际控制人廖志远因涉嫌未按规定披露非经营性资金往来被中国证监会立案[17] - 2026年2月27日公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》，涉及2023年及2024年半年报财务数据并影响2025年期初数[17] 重整情况 - 2025年11月21日南昌中院对公司启动预重整，截至公告披露日未收到受理重整申请法律文书[17] - 若法院裁定受理重整申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示[18]

业绩情况 - 2024年度净利润 - 116212.29万元，营收27714.12万元[7] 风险警示 - 2026年3月2日起叠加实施其他风险警示[3] - 2024年内控审计报告被出具否定意见[7] - 曾因资金占用叠加实施警示，2025年11月已清偿[8] 未来展望 - 积极整改，争取撤销风险警示[10] - 完善内控，提高治理和信披质量[10]

业绩总结 - 预计2025年公司拥有人应占利润约4.67 - 5.16亿，较2024年降17.5% - 8.9%[4] - 剔除燕化案赔偿后，2025年利润较2024年降43.5% - 37.6%[4] - 2025年银行借款较2024年末减少约7.8亿，有息负债率降[5] - 2025年健康管理收入较2024年上升[5] 未来展望 - 建议参考2026年3月底前刊发的年度业绩公告详情[6] 其他新策略 - 在深圳开设“润心健康小屋”提供到企服务[5] - 探索“家门口的医生”等创新服务[5]

交易信息 - 英皇娱乐酒店有限公司2026年3月2日发布出售贵金属主要交易通函[3][8][10] 文件获取 - 公司文件有中、英文版本，可在公司及香港联交所网站查看[3][8] - 可书面或电邮向公司要求收取通讯印刷本[4][9] 通知方式 - 电邮地址无效会寄书面通知印刷本[3][8] - 难在网站查阅将免费寄印刷本[4][9] 其他说明 - 股东书面要求印刷本有效期一年，想继续收需再次要求[5][9] - 对函有疑问工作日9:00 - 16:00致电查询[6][10]

公司信息 - 英皇娱乐酒店有限公司股份代号为296[1] 交易通函 - 2026年3月2日有关主要交易 - 出售贵金属之通函已发布[2][8][11] 通讯接收 - 股东书面要求印刷本有效期一年，到期需再申请[4][9] - 股东可填回条提供邮箱收电邮通知，无效或未提供则收印刷本[12] - 香港投寄回条可用回邮标签，免贴邮票[2][8][12] 咨询方式 - 有疑问工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 - 1333咨询[5][9]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 仁东控股集团股份有限公司 审计报告 2025 年度 目 求 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-6 | | | 合并资产负债表 | 7-8 | | 三、 | 合并利润表 | 9 | | 四、 | 合并现金流量表 | 10 | | 五、 | 合并股东权益变动表 | 11-12 | | 六、 | 资产负债表 | 13-14 | | 七、 | 利润表 | 15 | | 八、 | 现金流量表 | 16 | | 九、 | 股东权益变动表 | 17-18 | | 十、 | 财务报表附注 | 19-107 | 委托单位:仁东控股集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 Reanda Cer tified Public Accountants LLP 审计报告 利安达审字[2026] 第 0040 号 仁东控股集团股份有限公司全体股 ...