恒烁半导体（合肥）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的 40 名激励对象均符 合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条 件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象 的主体资格合法、有效，且本次激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已 经成就。 因此，董事会薪酬与考核委员会同意为本次符合条件的首次授予 40 名激励 对象办理归属事宜，对应可归属的限制性股票数量为 17.0281 万股。上述事项符 合相关法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年 4 月 17 日 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-10 （三）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届董事会第二十五次会议于 2026 年 4 月 17 日在公司四 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式 向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长林存友先生现场主持，董事万雨 帆先生、程佩宏先生、宿玉海先生、魏士荣先生、李建军先生、王 莉女士现场出席，董事马宁先生、彭学国先生以通讯方式出席会议， 公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法 律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》 公司 2025 年年度报告全文详见 2026 年 4 月 18 日巨潮资讯网 （www.cninf ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2026-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第三十二次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 4 月 16 日以现场与通 讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议 董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由公司董事长冯康先生主持，公司高级 管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》《公司 章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于 2025 年度董事会 ...

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-020 海南双成药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2026 年 4 月 3 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2026 年 4 月 16 日 14:30 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 5 人，实际参加表 决的董事 5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法 规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事肖建华先生、李建伟先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。 具体内容详见巨潮资讯网《2025 年度董事会工作报告》及 2025 年度独立董 事相关述职报告。 本议案需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于审议 2025 年年度报告全文及摘要 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第十六次会议于2026年4月15日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年4月3日以 即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会 议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、 汪再军、童炜、黄卫平现场出席表决，王运兵、陈澜、唐光兴、向川 通过通讯方式出席表决）。公司部分副总经理和董事会秘书列席了本 次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-015 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年度经营工作总结和2026年度经营工 作计划报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2026-016 2. 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》 《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事陈胜华、刘怡、张大成、王志成、吴汉明、罗毅向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。《2025年度 独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十二次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。2026 年 4 月 17 日上 午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实 到 11 名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2026）012 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议通知于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2026 年 4 月 16 日上午 08:45 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人， 其中非独立董事陈庆中先生、职工董事王建华先生以通讯方式出席会议。会议由董事长李夏 云女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《2025年度董事会工作报告》； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 3、 审议通过了《2025年年度报告及摘要》； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年年度股东会审 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2026）012号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第五届董事会第十九次会议于2026年4月17日在常州市新北区汉江路52号公司 1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，其中参加现场会议董事3名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树 华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购常熟东南相互电子 有限公司100%股权的议案》 本议案已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2026-016 浙江大华技术股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司同日刊登在 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》的《2025 年年度报告》及 《2025 年年度报告摘要》。 该议案尚需提交公司股东会审议。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会 工作报告》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2025 年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交公司股东会审议。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司部分高级管理人 ...

一、董事会会议召开及审议情况 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2026-09 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 七次会议于 2026 年 4 月 16 日上午 10:00 在浙江宁波中信港通会议室以现场与视 频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2026 年 4 月 3 日以电话和电子邮件等方 式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究 审议，形成如下决议： 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》 《2025 年度董事会工作报告》的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 ...