开滦能源化工股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 二〇二六年四月 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 开滦能源化工股份有限公司 年年度股东会议程 2025 | 2 | | 2 | 开滦能源化工股份有限公司 年度董事会工作报告 2025 | 4 | | 3 | 开滦能源化工股份有限公司关于 2025 年度利润分配的预案 | 9 | | 4 | 开滦能源化工股份有限公司关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理 办法》的议案 | 10 | | 5 | 开滦能源化工股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 | 14 | | 6 | 开滦能源化工股份有限公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融 | 18 | | | 服务协议（修订稿）》的议案 | | | 7 | 开滦能源化工股份有限公司关于预计 年度日常关联交易的议案 2026 | 24 | | 8 | 开滦能源化工股份有限公司关于注册发行永续中期票据的议案 | 51 | | 9 | 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2026-012 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2026-011 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司 债券股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准,现将有关事项公告如下： 经审议，独立董事认为：本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 会决议有效期和提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事宜有效期的事项，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定， 有利于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺利进行，不 存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意上述议案并提 交董事 ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-022 增加至 53,100 万元，并重新签署了《天津砺思星棠海河创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》。宁波浦润并未参与本次后续募集，认缴出资额仍为 2,000 万 元 ， 认 缴 出 资 比 例 由 8% 变 为 3.77% 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn（2025-039）。 2025 年 5 月 30 日，宁波浦润收到砺思星棠海河普通合伙人天津砺思企业管 理咨询有限公司的通知，砺思星棠海河已完成工商变更手续，并取得天津市南开 区 市 场 监 督 管 理 局 颁 发 的 营 业 执 照 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn（2025-044）。 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）全资子公司宁波浦 润投资合伙企业（有限合伙）（以 ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-021 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 注：公司本次为上海嘉乐的新增担保为已用担保续做，续做前后担保额度均为人民 币 8,000 万元。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）及控股子公司提供 担保余额为 266,486.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 124.42%， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第三十四次会议，并于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于对外担保额度预 计的议案》，预计公司及控股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 467,100 万元（含等值外币）。含公司为子公司提供担保的总额度为人民币 460,000 万元， 及控股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 7,100 万元。具体内容详见 2025 年 12 月 6 日于巨潮资讯网 www.cninfo ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2026-018 东南电子股份有限公司 关于举办2025年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 三、投资者参加方式 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 17 日在巨潮 资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 04 月 22 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办东 会议召开时间：2026 年 04 月 22 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 04 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1xjv8mjqpmE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2026-015 广东科翔电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 债权人（乙方） | 民生银行惠州分行 | | --- | --- | | 债务人 | 智恩电子 | | 保证人（甲方） | 江西科翔 | | 担保最高限额（万元） | 20,000 | | 保证方式 | 连带责任保证 | | | 1、合同第 1.2条约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、 | | | 违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉 | | | 讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送 | | | 达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍 | | | 利息和所有其他应付合理费用，统称"实现债权和担保权益的费用"）。 | | | 上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为"主 | | | 债权的利息及其他应付款项"，不计入本合同项下被担保的主债权本金 | | | 最高限额。上述 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2026-011 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额超过最近一 期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年12月26日、2025年1月20日召开的第四届董事会2024年第五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的 议案》。并分别于2025年8月20日、2025年9月8日召开的第四届董事会2025年第四 次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司2025年度对外提 供担保额度预计的议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供 累计不超过人民币88.8亿元的担保，担保额度有效期为自公司2025年第二次临时 股东大会通过之日起12个月。具体内容请详见公司于2024年12月27日、202 ...

一、概述 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟设立分公司的议案》，同意在湖北省武汉市设立分公司，并授权公司经营管理 层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立分公司及注销子 公司的公告》（公告编号：2026-007）。 二、分公司工商登记情况 近日，北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司已完成工商注册登记 手续，并取得了武汉东湖新技术开发区政务服务和大数据管理局核发的《营业执 照》，具体工商登记信息如下： 名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司 统一社会信用代码：91420100MAKCD9AJ9G 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2026-020 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于武汉分公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营场所：湖北省武汉东湖新技 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公 司于 2026 年 4 月 17 日召开了公司 2026 年第一次职工代表大会，选举刘大宝先 生为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选 举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘大宝先生符合《公司法》《公 司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举职工董事后，公司董事会成员中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。 特此公告。 珈伟新能源股份有限公司 董事会 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2026-014 珈伟新能源股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 ...