浙江金洲管道科技股份有限公司 商品期货套期保值管理制度 浙江金洲管道科技股份有限公司 商品期货套期保值管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范期货套期保值业务，加强浙江金洲管道科技股份有限公司 （以下简称公司）期货套期保值业务的风险管理和风险控制，根据《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的期货套期保值业务应遵守以下规定：仅限于期货套期保值业 务，不得进行期货投机交易业务和套利交易等除套期保值业务之外的其他期货交 易。只能在市场内进行交易，不得在市场外进行交易；套期保值品种仅限于公司 生产经营的产品或所需的原材料；在期货市场建立的头寸数量原则上不得超过实 际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量；期货持仓时间应与 现货市场承担风险的时间段相匹配，取得订单后，相应的套期保值头寸持有时间 原则上不得超过现货合同规定或该合同实际执行的时间；以公司名义设立套期保 值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务；套期保值业务只使用自有 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 远期外汇交易业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为适应浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务 发展的需要，规范公司远期外汇交易业务及相关信息披露工作，加强对远期外汇 交易业务的管理，有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营造成的风险，健全和 完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全，依照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》及《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》等相关规定 的要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二章 远期外汇业务操作规定 第二条 公司进行远期外汇交易业务须遵守以下规定： 浙江金洲管道科技股份有限公司 远期外汇交易业务内部控制制度 （四）远期外汇交易业务存续期间需与进出口业务或外汇贷款的实际执行期 间相匹配。 第三条 公司以公司或子公司名义设立远期外汇交易账户，不得使用他人账 户进行远期外汇交易业务。 第四条 公司须具有与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募 集资金直接或间接进行远期 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 独立董事行使下列特别职权： 浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 内部审计制度 浙江金洲管道科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强企业管理，提高经济绩效，依据国家颁布《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《审计法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《浙江金洲管道科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合浙江金洲管道科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）实际发展之需要，特制订本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，为公司各部门、控股子公司、分公司及相关责任 人员。 第三条 本制度所称内部审计，指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及 其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行 为。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规 ...

募集资金管理制度 浙江金洲管道科技股份有限公司 募集资金管理制度 浙江金洲管道科技股份有限公司 第一章 总 则 第三条 公司董事会应当负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司董事会应对募集资金投资项目的可行性进行认真分析，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司控制的该子公司或控制的其他企业应遵守本制度。募集资金投资境外项目的， 公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和 使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披露相关具体措施 和实际效果。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不 得存放非募集资金或者用作其他用途。 1 第一条 为规范浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 浙江金洲管道科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 审计委员会实施细则 浙江金洲管道科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《浙江 金洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法 规和规范性文件，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要职能是协助董 事会独立地审查公司财务状况、内部监控的执行情况及效果以及与内部审计师和外部 审计师的独立沟通、监督和核查工作。 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会的组成 第四条 审计委员会由 3 名委员组成，其委员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 浙江金洲管道科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所(以下简称"深交所")搭建的互动易平台，规范浙 江金洲管道科技股份有限公司(以下简称"公司")通过互动易平台与投资者交 流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量， 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定， 制定本制度。 第二章 总体要求 (三) 公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者 1 第三章 内容规范性要求 2 第三条 公司在互动易平台信息发布及回复内容的规范要求: (一) 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投 资者的提问进行充分、详细地说明和答复; 涉及或者可能涉及未披露事项 的，公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平 台发布或回复信息等形式代替 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （三）公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； 浙江金洲管道科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称公司）重大信息 内部报告工作，明确公司各部门和控股子公司的信息收集和管理办法，确保公司 及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江金洲管 道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易 信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各分子公司负责人和指定联络人； （五）持有公司 5%以上股份的其他 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照国 家相关法律、行政法规、《管理办法》和《公司章程》要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其它 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第1号》"）及国家有关法律、法规和《浙江金洲管道科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江金洲管道科技股份 有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理结构，改善董事会结构，强化 对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司 的规范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司 ...