会议及授权安排 - 公司年度股东大会将于2026年6月30日下午2时在北京召开[4][18][43][72] - 2026年6月25日至6月30日暂停办理H股股份过户登记手续[42][77] - 需在2026年6月29日下午2时前交回代表委任表格[4][43][77] - 建议授予董事会发行股份的一般授权，数量不超已发行股份总数的20%[10][29][37] - 建议授予董事会出售或转让库存H股股份的一般授权，数量不超已发行股份总数的20%[29] - 建议授予董事会回购不超已发行H股总数10%的H股股份的一般授权[14][38][58] 财务与股权数据 - 2025年公司实现营业收入3.28亿元，研发投入2.34亿元，较上年同比增长19%[49] - 2025年度不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[24] - 最后实际可行日期公司已发行股份为162,485,020股，包括35,759,570股未上市股份及126,725,450股H股[37][58] - 若发行授权特别决议案通过，董事会可配发、发行或出售最多32,497,004股股份[37] - 待授出回购授权的决议案获通过后，公司可回购最多12,672,545股H股股份，相当于已发行H股股份总数的10%[58] - 2026年5月H股股份最高每股交易价77.80港元，最低50.00港元；6月最高83.20港元，最低74.00港元[64] - 吴先生、姜先生等在公司股本总额拥有共32.35%权益，全面行使回购授权后持股量将增至35.09%[67] 其他事项 - 建议续聘安永会计师事务所为2026年度外部审计机构，费用预计为240万元至300万元[27] - 2025年公司申请中信银行等多家银行授信融资[52][53] - 2025年度董事会共召开5次董事会会议，股东会召开1次[52][54] - 截至目前，公司董事会由9名董事组成[51] - 自上市至最后实际可行日期，公司未回购任何股份[69] - 董事无意行使回购授权以致产生强制收购要约责任[68] - 若回购H股导致不遵守上市规则第8.08条规定，董事会将不进行H股回购[68]

股东大会信息 - 2025年年度股东大会于2026年6月30日上午九时在甘肃兰州举行[2] 股东投票相关 - H股股东须在2026年6月29日上午九时前交委任文件[5] - 普通决议案须出席股东表决权至少二分之一通过[5] - 特别决议案须出席股东表决权至少三分之二通过[5] 审议事项 - 审议批准2025年度董事会工作报告等普通决议案[3] - 审议批准拟吸收合并银行及发行股份一般性授权等特别决议案[3]

公司信息 - 茂盛控股有限公司股份代号为22[1] - 公司通讯已登载于公司网站及联交所网站[2] 股东通讯 - 建议股东提供电邮地址支援电子通讯，需提前7天书面通知或发邮件[2] - 未提供有效电邮将邮寄通知及印刷版本[3] - 可填表格或发通知更改通讯收取方式及语言版本[3] 咨询方式 - 对通知有疑问可致电咨询热线，办公时间为周一至周五[4] 表格要求 - 变更申请表格需填妥资料，填错公司有权视无效[5] - 联名股东表格须首位股东签署有效[5] 隐私权利 - 股东有权书面或电邮要求查阅及修改个人资料[5]

股东大会信息 - 股东周年大会于2026年6月30日上午九时正举行[1] - 代表委任表格须不迟于2026年6月28日上午九时正送达指定处或网站[5] 董事相关 - 需重选5名董事并授权董事会厘定董事薪酬[2] 投票规则 - 有权出席股东可委任受委代表，两股以上可委任多名[2] - 联名首位持有人投票有效，填妥表格仍可出席投票[5]

股东会信息 - 公司将于2026年6月30日下午2时30分举行年度股东会[2] - 需审议2025年度董事会工作报告等6项决议案[4] 核数师与授权 - 建议续聘罗兵咸永道会计师事务所为2026年度核数师[4] - 建议授予董事会回购和发行H股股份的一般授权[4] 代表委任 - 代表委任表格须在2026年6月29日下午2时30分前交回[10] - 若未填入股份数目，表格视为涉及名下所有公司股份[5] - 获委任多名受委代表时须注明各代表股份数目[5] - 弃权不计入赞成或反对票[5] - 填妥交回表格后仍可亲自出席投票，表格视为撤销[7] 资料用途 - 个人资料用于处理委任代表任命及投票指示[9]

股东周年大会 - 公司定于2026年6月30日上午九时举行股东周年大会[3] - 大会将重选5位董事并授权董事会厘定董事薪酬[3][4] - 大会决议案以投票表决，结果将在相关网站刊登[3] 股东参会及登记 - 有权出席大会股东可委任代表，两股以上可委任多位[6] - 代表委任表格须在2026年6月28日上午九时前送达指定处或网站交回[6] 股份过户 - 2026年6月25日至6月30日暂停办理股份过户登记[6] - 未登记持有人须在2026年6月24日前送达标指定处登记[6]

合作协议 - 2026年6月9日NCLI与TGXI订立合作协议，就线上博彩平台及赌场运营整合合作，需获PAGCOR批准[3][5] - 合作协议有效期初步2年，之后每年自动续期1年，任一方提前30日历日书面通知可终止[6][7] - NCLI维持相关牌照及认证有效性，负责监管报告及合规责任等[7][8] - NCLI有权指派1人查阅TGXI收款及付款系统[8] - NCLI有权委任外部专业人士至少每年对线上博彩运营进行内部监控检讨[8] - TGXI向NCLI提供博彩软件系统、游戏整合等协助及资料[9] - TGXI无需负责线上博彩平台所有权，除非后续协议明确[9] - TGXI向NCLI提供技术、游戏交易及运营数据协助其履行报告及合规义务[9] - TGXI维持相关PAGCOR认证、牌照等[9] - 合作产生的收入等分配由双方根据实际承诺及贡献协定[10] 牌照与债券 - 公司间接附属公司NCLI于2025年取得线上博彩营运相关牌照、证书及认证[11] - Digi Plus持有公司本金总额16亿港元可换股债券[11] 市场规模与政策 - 预计菲律宾博彩业至2033年市场规模达98.7467亿美元，2025 - 2033年复合年增长率8.29%[12] - 2025年初PAGCOR将实体运营商牌照费从55%降至30%，综合度假村降至25%[13] - 菲律宾政府批准未来五年近60亿美元赌场基础设施投资[14] 监管规定 - 综合度假村不得将赌桌及角子机总数超25%提供给玩家远端接入[19] - 度假村须提交独立博彩实验室发出的经公证证明，证明已应用IP封锁[20] - PAGCOR的合规监控及执法部门负责监察线上博彩营运[20] - 框架规管博彩场所设立、牌照发放、系统管理人认证、关联企业及支援服务供应商认证等程序[20][21] - 违反相关框架条文将遭受处罚及罚款[21] - 违规及处罚监管框架规管获PAGCOR发牌运营商的违规行为[22] - 负责任博彩行为守则规定授权赌博机构的PAGCOR经营及发牌实体须采纳相关规则及指引[22] - 菲律宾反洗钱法将赌场纳入“获涵盖人士”，“获涵盖交易”包括单次赌场现金交易超500万披索或等值其他货币[23] - 博彩就业许可证是PAGCOR颁发的授权，雇主不得聘用无有效许可证人士，PAGCOR进行定期合规性审核[24] - 赌场交易记录须保存5年，发生后5个工作日内向反洗钱理事会报告涵盖及可疑交易[25] - 2025年反POGO法案禁止在菲律宾设立、营运或进行离岸博彩，公司已按法规取得线上博彩业务必要批准等[26] - 博彩系统管理人认证要求对非菲律宾IP地址应用封锁，公司线上博彩不受香港法例第148章规管[27] 内部监控与风险 - 公司拟采纳TGXI内部监控治理线上博彩业务，委聘顾问检讨，未发现重大缺陷但有改进建议[29] - 成立至少3名成员的反洗钱理事会，负责制定计划、监督实施、报告合规及评估交易等[30][34] - 董事会认为合作线上博彩营运有充足有效内部监控政策及措施[31] - 公司于联交所主板上市地位有被暂停或撤销风险，不遵守法规可能导致股份停牌及撤销[33] - 公司博彩营运受菲律宾监管，须遵守法规及税法，营运依赖牌照等存续[35] - 公司所有赌场及线上博彩在菲律宾获PAGCOR正式发牌，但不保证能取得新牌照或续牌，失去牌照或不续牌可能对业务等产生重大不利影响[36] - 线上博彩受运气、玩家技术等因素影响，实际获胜率可能短期大幅变化，导致经营业绩波动[37] - 博彩业易出现洗钱等非法活动，公司遵守法规也可能无法完全打击[38] - 博彩业面临来自菲律宾及其他亚洲国家或地区其他娱乐及博彩活动的竞争，可能影响公司运营及收益[39] - 菲律宾博彩业竞争激烈，多个综合度假村项目获批，可能对公司业务、财务及经营业绩造成重大不利影响[40] - 对奢华服务、博彩相关服务及休闲活动的需求易受全球经济下行影响，消费者需求减退可能对公司赌场业务产生不利影响[41] - 在菲律宾开展业务涉及经济及政治风险，菲律宾政治、经济及社会状况变动会影响营商环境[42] - 公司线上博彩业务依赖预测玩家喜好的能力，若无法满足公众变化的需求，可能承担额外成本，影响业务及经营业绩[43] - 公司线上博彩业务取决于吸引及挽留足够合格雇员的能力，主要管理及营运人员流失可能产生不利影响[44] - 若公司直接或间接从事赌博活动，未遵守当地法规或违反香港赌博条例，联交所可指示公司采取补救措施或暂停证券交易[45] 其他信息 - 公司股本中每股面值为0.01港元[49] - 董事会包括两名执行董事Ho Wong Meng先生及Aurelio Jr. Dizon Tablante先生，三名独立非执行董事陆正均先生、Danica Ramos Lumawig女士及Brian Roger Mattingley先生[49]

股东周年大会 - 召开时间为2026年7月2日上午11时[2] - 地点为香港铜锣湾希慎道33号利园一期20楼[2] 股本变动 - 拟将股本中每50股已发行普通股合并为1股普通股[3] 通函与表格 - 通函日期为2026年6月9日[3] - 代表委任表格须在大会前不少于48小时送达股份过户登记处[4]

债券发行 - 获批发行不超700亿元公司债券[3] - 本期为第五期，计划发行不超60亿元[3] 利率情况 - 2026年6月9日品种一利率询价区间1.20%-2.20%[3] - 2026年6月9日品种二利率询价区间1.30%-2.30%[3] - 品种一（26广发10）票面利率1.68%[3] - 品种二（26广发11）票面利率1.78%[3] 发行安排 - 2026年6月10 - 11日面向专业机构网下发行[4]

股东周年大会 - 公司拟于2026年6月30日上午九时在新加坡举行股东周年大会[4][42] - 代表委任表格须在2026年6月28日上午九时前交回[5][19][45][47] - 大会全部决议案将以投票方式表决，结果将在港交所及公司网站刊登[45] - 2026年6月25日至6月30日暂停办理股份过户登记手续[49] 董事相关 - 陆佩珊、郑能欢、陈志强、张加乐获委任填补董事会空缺[14] - 黄向明将在大会轮值退任，符合资格并愿膺选连任[16] - 提名委员会不建议重选郑能欢，因其可能作失实陈述且规避管治程序[17] - 董事建议投票赞成重选陆佩珊、陈志强、张加乐、黄向明[22] 董事信息 - 陆佩珊36岁，2026年1月28日调任执行董事，年酬金84,000新元（约512,400港元）[26][28] - 郑能欢60岁，2025年9月10日获委任，签三年服务协议，年薪酬160万港元[28][30][31] - 陈志强自2026年1月9日起获委任，任期一年自动续约，年袍金24万港元[35] - 黄向明自2020年3月任独立董事，2022年9月23日起任非执行主席[35] - 张加乐于2026年4月24日获委任，初步为期一年自动重续，年袍金240,000港元[37][41] 股权相关 - 瀚辰持有公司5.1亿股股份，相当于已发行股份总数的51.0%[31] 技术相关 - 华瀚企业拥有近100项数字城市地下管网系统专利与软件著作权[29]