证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-055 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：案件一原告已撤诉；案件二原告对部分被告（被 告四至被告十）向浙江省衢州市中级人民法院（以下简称"衢州中院"）递交 了《撤诉申请书》。 2、上市公司所处的当事人地位： 案件一：新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"新亚制程"或"公 司"）控股子公司新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司（以下简称"新亚杉 杉"）为原告。 案件二：公司全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司为被告一，公司上 海分公司为被告二，公司为被告三，新亚杉杉七名相关人员为被告四至被告十， 新亚杉杉为第三人。 案件二：公司于 2025 年 6 月 17 日披露了《关于新增诉讼事项暨累计诉讼、 仲裁情况的公告》（公告编号：2025-042），宁波甬湶投资有限公司（以下简称 "宁波甬湶"）作为原告，对新亚杉杉在未经过其董事会表决通过的情况下，向 新亚中宁、公司、公司上海分公司支付大额款项，向新亚中宁、 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-044 辽宁港口股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年09月09日（星期二）10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 09 月 02 日 （星期二） 至 09 月 08 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@liaoganggf.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 09 日（星期二）10:00-11:00 举行 ...

证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-031 海伦钢琴股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第十二次临时会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十二次临时会议审 议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）14：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-043 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 九次临时会议于 2025 年 9 月 1 日审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 18 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15- ...

贵州振华风光半导体股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料 2025年 9月 8日 贵州振华风光半导体股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料 贵州振华风光半导体股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 - | 1 | - | | --- | --- | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 - | 4 | - | | - | 5 | - | | 议案一：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | | | | 议案二：关于制定和修订公司部分治理制度的议案 | - 6 | - | 贵州振华风光半导体股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料 贵州振华风光半导体股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》《贵州振华 风光半导体股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定贵州振华风光 半导体股份有限公司（以下简 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 嘉源(2025)-04-628 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科陆电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 1 科陆电子 2025 年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025050 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 1 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票时间为：2025 年 9 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 8 月 26 日 3、会议召开地点 现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议 室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的 议案》 经审议，监事会认为：本次承诺豁免事项不会对公司持续经营产生不利影响， 不会损害公司及中小股东的合法权益，未违反《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关 方承诺》等相关法律法规。本次申请豁免事项有利于积极推动和加快公司控制权 转让交易的顺利实施，有利于推动并保障公司未来经营发展，加快公司业务持续 发展升级，进一步提升公司持续经营能力。具体详见同日刊登在中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-029 海伦钢琴股份有限公司 第六届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次临时会 议通知于 2025 年 8 月 25 日以 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-041 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的 议案》 监事会认为，本次签署补充协议系根据政府规划及项目实际情况作出，相关 程序合法合规，相关交易价格合理公允，符合公司及全体股东的利益。 2025 年 9 月 1 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届监事会第八次临时会议以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 29 日以邮件等方式送达各位监事。本次应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，全体监事以通讯方式参加。会议由监事会主席陈家慧女士主持，公司董事会 秘书蓝地先生列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（w ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-053 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以电子邮件方式发 出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《对外投资的进展公告》（公告编号：2025-054）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...