证券代码：603822 股票简称：ST嘉澳 编号：2026-031 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意 见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 5 月 29 日 召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司<2026 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《2026 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的规定，公司对激励对象的 姓名和职务进行了内部公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计 划首次授予激励对象名单进行了核查，具体情况如下： 一、公示情况 1、公示内容：公司本激励计划首次授予激励对象名单和职务； 2、公示时间：2026 年 5 月 30 日至 2026 年 6 月 10 日； 3、公 ...

浙江黎明智造股份有限公司 章 程 二○二六年六月 | | | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由浙江黎明发动机零部件有限公司以整体变更方式设立，在舟山市市场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330901148716005T。 第三条 公司于 2021 年 10 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,672 万股，于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江黎明智造股份有限公司 公司英文名称：Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing Co.,Ltd.. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 ...

浙江黎明智造股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的 原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业 会计准则第 36 号——关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江黎 明智造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所的相关规定，特制定本 制度。 第二章 关联交易和关联人的界定 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的引致资源或者义务转移的交易事项，主要包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； ...

浙江黎明智造股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》 等法律、行政法规和规范性文件及《浙江黎明智造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益的目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼 并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司 的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本制度实施指导、监 督及管理。 第二章 ...

浙江黎明智造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）和《上市公司股东会规 则》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《 ...

浙江黎明智造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条为规范浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 以及《浙江黎明智造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保 证、抵押、质押及其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条本制度适用于公司及公司控股子公司，控股子公司是指纳入公司 合并报表范围的各级子公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为。 第四条对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或者股东会批准，其 他任何人或公司不得以公司名义对外提供担保，也不得相互提供担保。 第五条公司对外担保应当遵循合法、审慎、安全、互利的原则，严格控 制担保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条公司对外担 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员（以下简称"高管"）的薪酬管理，建立科学、有效的激励 与约束机制，促进董事及高管勤勉尽责、合规履职，保障公司及全体股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事与非独立董事）及高管。 高管包括：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的 其他高管。 第二章 薪酬管理原则 第三条 薪酬管理遵循以下原则： （一）业绩导向与利益绑定原则：薪酬应与岗位职责、承担风险、个人履职 绩效及公司中长期业绩紧密挂钩，确保激励水平与公司价值创造、个人贡献相匹 配。 （二）市场竞争力原则：参照行业、地区及同等规模企业薪酬水平，结合公 司发展阶段，合理确定薪酬水平，确保薪酬外部竞争力与内部合理性统一。 （三）激励约束并重原则：强化绩效导向，严格落实薪酬追索扣回机制，明 确追索扣回情形与流 ...

浙江黎明智造股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第二章 防范大股东及其他关联方资金占用的原则 第五条 公司与大股东及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当严格 限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付 投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给大股东及其他关联方使用， 也不得互相代为承担成本和其他支出。 第一条 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求 以及《公司章程》的有关规定，为防止大股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立浙江黎明智造 股份有限公司（以下简称"公司"）防范大股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金的长效机制，杜绝大股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发 生，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指大股东及其他关联方垫 付工资、福利、保险、 ...

浙江黎明智造股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金使 用与管理，提高募集资金使用效益，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江黎明智造股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务 性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部 审计部门没有按前款规定提交检查结 ...

浙江黎明智造股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）为推进公司建立 与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积 极性和创造性，提高企业经营管理水平，进一步提升公司效益，促进公司做大、 做强、做好，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《浙江黎明智造股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公司实际，特制定本制度。 （三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及公司章程认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、公司经营规 模以及公司经营业绩为基础,结合公司经营计划和分管工作的职责、岗位价值以 及该任职人员的能力等进行综合考核确定。 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平； （二）按劳分配与责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任 义务大小相符； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 第二条 本 ...