证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2026-023 北方华创科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年度股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第三十二次会议于 2026 年 4 月 17 日召开，会议审议通 过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 11 日 9:15-15:0 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-021 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 06 月 15 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2026-010 威海华东数控股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 ...

重要内容提示： 股东会召开日期：2026年5月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-032 北京新时空科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日 至2026 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2026-013 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至2026 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-017 盖世食品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事 YING JING、张金虎、宋强、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2026-007 会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2026 年 4 月 7 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。 本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 （三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计 ...

| | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第十七次会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 7 日以电子 邮件方式送达全体董事，于 2026 年 4 月 17 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会 议由董事长朱连滨先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 2. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 3. 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果 ...

证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-011 广西北投科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西北投科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十一次会议通知和材料于 2026 年 4 月 3 日以书面 方式送达全体董事，会议于 2026 年 4 月 16 日在广西南宁市西 乡塘区新康西路 158 号公司一号楼 19 楼会议室以现场方式召 开。本次会议应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人。 本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持，董事熊剑平 先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春 友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。 董事会秘书易红梅女士出席会议，高级管理人员列席会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以 下议案： （一）关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案 — ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-49 北京中迪投资股份有限公司 2026 年度第二次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 4 月 17 日，公司召开 2026 年度第二次独立董事专门会议，公司 2 名独立董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于接受公司关联方无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》。 为提升公司可持续经营能力，公司拟与公司关联方深圳市天微电子股份有限 公司（以下简称"深圳天微电子"）签订《股权赠与协议》，公司关联方深圳天微 电子拟将持有的广西天微电子有限公司（以下简称"广西天微"）70%的股权无 偿、无条件赠与公司，公司无需支付对价，并不附带任何义务。在本次无偿赠与 后，公司将持有广西天微 70%的股权，广西天微及其下属子公司股东权益将纳入 公司合并报表范围。 鉴于公司实际控制人门洪达持有公司关联方深圳天微电子 27.12%的股权， 并担任该公司副董事长；公司实际控制人张伟持有公司关联方 ...