合同金额与占比 - 合同总额暂定280,577,046.74元[3][9] - 2023 - 2025年与中建一局交易金额分别为9729.65万、6906.67万、2582.26万元，占比0.44%、0.32%、0.11%[6] - 2025年与安徽坤之诚交易金额12,081.34万元，占当年营收0.51%[8] - 合同暂估价约2.80亿元，约占2025年度主营业务收入1.27%[15] 采购与制作 - 原材料采购总价暂定215,949,895.07元，总量55,332.29吨[3][9] - 钢结构加工制作合同总价暂定64,627,151.67元[3][9] 支付与赔偿 - 钢结构原材采购甲方付10%备料款，验收合格10个工作日内付清100%价款[11] - 钢结构加工制作按月付70%进度款，最后一批200吨发货前结算付清尾款[11] - 乙方经济赔偿总计不超合同额3%[12] 项目相关 - 工程规模约38.90万m²[9] - 结算总价和项目进度可能因设计、决算、业主计划变动[19]

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-045 1、林耀军辞职报告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事林耀军先生的书面辞职报告。林耀军先生因个人原因申请辞去公司独立 董事、提名与发展战略委员会主任委员职务，其原定任期至公司第五届董事会任 期届满之日止，辞职生效后林耀军先生将不在公司及子公司担任任何职务。 鉴于林耀军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，林耀军先 生的辞职将在公司召开股东会补选出新任独立董事后方可生效。在新任独立董事 就任前，林耀军先生将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独 立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照相关规定，尽快完成 独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，林耀军先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行 的承诺事项，与公司之间不存在任何 ...

业绩说明会安排 - 2026年9月29日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会，以网络文字互动方式召开[2][3][4] - 董事长等人员出席[5] 投资者参与方式 - 2026年9月21 - 28日16:00前发邮件提问[2][6] - 2026年9月29日15:00 - 16:00登录网站参与[6] 其他信息 - 联系人是证券部，有电话和邮箱[7] - 会后可通过网站查看情况及内容[7]

资金管理 - 公司可用不超12000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财投资 - 公司购买4500万元中信银行理财产品，年化收益率1.00%-1.85%[2][3] 存款投资 - 2025 - 2026年多次购买中信、招行结构性存款，金额及收益率不等[8][9] 未到期情况 - 截至公告日，未到期理财产品余额4500万元，未超授权额度[9]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买航盛电子37.16%股份并取得51.40%表决权实现控制[3][4] - 购买股份数量为11,901.5321万股[4] 事件进程 - 2026年3月24日披露筹划重大资产重组提示性公告[5] - 2026年6月29日董事会审议通过重大资产购买方案等议案并签协议[6] - 2026年8月7日董事会审议通过加期审计报告、修订稿等议案[7] - 2026年8月18日收到反垄断审查不实施进一步审查决定书[7] 现状与待办 - 截至公告披露日已完成加期审计及更新[10] - 本次交易尚需公司股东会审批及其他可能的批准或备案[3][11]

公司治理 - 2026年8月26日召开第六届董事会第三次会议[1] - 2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会[1] - 股东会授权公司管理层办理工商变更登记等事项[1] 工商变更 - 近日完成工商变更登记和《公司章程》修订备案[1] - 变更后公司注册资本为18410.7007万元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为9131000063081624X7[1] - 法定代表人为洪伟[1] - 成立日期为1997年10月14日[2] - 住所为上海市嘉定区沥红路151号[2] 公告信息 - 公告发布日期为2026年9月21日[4]

市场扩张和并购 - 2026年9月9日公司通过对全资子公司增资议案[3] - 对直真系统集成增资3000万元，注册资本由2000万元增至5000万元[3] - 对直真数据增资4900万元，注册资本由100万元增至5000万元[3] - 对直真信息增资1500万元，注册资本由1000万元增至2500万元[3] 其他进展 - 直真系统集成、直真数据、直真信息完成增资及工商变更登记[4] - 直真系统集成注册资本变更为5000万元[7] - 直真数据注册资本变更为5000万元[9] - 直真信息注册资本变更为2500万元[11]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2026年9月20日召开[2] - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 审议通过设立2025年度向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案[3] - 审议通过2025年度向特定对象发行股票相关授权的议案[4][5] 发行调整 - 若发行股数未达70%，董事会授权调整发行价格[4][5] - 若有效申购不足，可启动追加认购或中止发行程序[5]

市场相关 - 境外媒体关于某稀土企业集团拟收购公司控股权言论不实[2] - 控股股东表示不存在拟对外转让公司控股权情形[3] 公司定位 - 公司发展定位为“负责任的关键原材料国际化供应商”且未变化[3] 时间信息 - 公告发布时间为2026年9月21日[7]

投资情况 - 2024 年 8 月子公司广济投资参与基金，总出资 12000 万元，其出资 1000 万元占比 8.33%[3] - 2026 年 4 月基金总规模调整为 5940 万元，广济出资 1000 万元占比 16.84%[4] - 最终基金规模变为 4800 万元，广济出资 1000 万元占比 20.83%[7][8] 合伙人情况 - 普通合伙人道远资管认缴额由 2840 万元变为 1200 万元[5] - 有限合伙人聚智先导认缴额由 500 万元变为 1000 万元[6]