股权与参会情况 - 股权登记日公司已发行股份总数为26.70429325亿股，含21.18488825亿股A股及5.519405亿股H股[3] - 26.39554073亿股股份持有人有权出席临时股东会并投票[3] - 临时股东会出席股东和股东授权代表1562人，所持表决权股份总数11.10294633亿股，占比42.0637%[5] 分拆上市议案表决 - 分拆附属公司复星股东审议多项安特金上市相关议案，中小股东赞成比例超99.8%[8] - 分拆附属公司复星安特金上市相关议案在临时股东会获通过，赞成票1081638104，占比97.4192%；中小股东赞成票114213649，占比79.9437%[10] - 分拆附属公司复星安特金上市相关议案在A股类别股东会未获通过，股东赞成票937926086，占比97.0448%；中小股东赞成票48035131，占比62.7115%[12][13] - 分拆附属公司复星安特金上市相关议案在H股类别股东会获通过，赞成票143793718，占比99.9993%[14] 公司人员 - 公司在任董事12人，6名董事列席大会[6] - 公司执行董事为陈玉卿、关晓晖等5人[18] - 公司非执行董事为陈启宇、潘东辉[18] - 公司独立非执行董事为余梓山等4人[18] - 公司职工董事为严佳[18] 其他 - 公告日期为2026年2月27日[18] - 大会召集、召开等经律所见证合法有效[16]

财务情况 - 核数师对公司2025财年财报无法表示意见，连续第二年如此[3] - 无法表示意见基于“与持续经营相关的多项不确定性”[4] 经营情况 - 2025年四季度液化天然气生产分部盈利能力改善，集团净亏损减少[6] 应对措施 - 多项解决不确定性的措施仍在进行中[5] - 持续与债权人沟通解决判定债务[7] - 持续寻求专业意见解决未解诉讼[8] - 申请召开债权人会议批准债务偿还安排方案，聆讯被无限期押后[9] - 持续与潜在战略投资者磋商[10] 后续安排 - 公司将适时就上述事宜作进一步公告[11]

业绩数据 - 2025年度营业总收入54.56亿元，增长49.94%[5][10] - 2025年度营业利润23.22亿元，增长64.33%[5] - 2025年度利润总额23.21亿元，增长64.27%[5] - 2025年度归属母公司所有者净利润22.36亿元，增长58.35%[5][10] - 2025年度归属母公司所有者扣非净利润20.22亿元，增长61.95%[5][10] - 2025年度研发费用约9.15亿元，增长20%[10] - 2025年度互连类芯片销售收入51.39亿元，增长53.43%[10] - 2025年第四季度营业收入13.99亿元，增长30.95%[12] - 2025年第四季度互连类芯片销售收入13.06亿元，增长34.40%[12] - 2025年第四季度归属母公司所有者净利润6.03亿元，增长39.10%[12]

2025年計提資產減值 根據近期對本集團財務狀況的審視，基於謹慎性原則，本公司董事會（「董事會」） 謹 此 通 知 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者，基 於 本 集 團 截 至2025年12月31日止十二個 月未經審核綜合管理賬目（「管理賬目」），本 集 團 已 根 據 香 港 財 務 報 告 準 則 對 商 譽 進 行 減 值 測 試，並 根 據 減 值 測 試 結 果 對 本 公 司 之 非 全 資 附 屬 公 司 碧 桂 園 滿 國環境科技集團有限公司（「滿 國」）的 剩 餘 商 譽 賬 面 餘 額 進 行 全 額 計 提 減 值，減 值金額約人民幣968.9百萬元（「商譽減值」）（2024年 同 期：約 人 民 幣990.0百 萬 元）。 上 述 商 譽 減 值 主 要 由 於 滿 國 部 分 客 戶 回 款 周 期 持 續 增 加，經 營 現 金 流 未 見 明 顯 改 善，本 集 團 主 動 調 整 經 營 策 略，戰 略 性 收 縮 有 關 業 務。 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 ...

业绩总结 - 截至2026年2月底公司法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年2月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为7.73769亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为7.73769亿股[3] 其他新策略 - 公司已符合适用的公众持股量要求，最低公众持股量要求为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[4]

供煤协议 - SDE与浙江能源亚太订立供煤协议，出售70,000公吨印尼燃料煤，基础份量可上下调整10%[7] - 航运交付2026年2月开始，一次航运载货量70,000公吨，可上下调整10%[8] - 燃料煤基础价格根据（ICI 3 / 4,600 × 5,000 + 每噸4美元 ）×汇率釐定，可根据煤炭质量及发热值净值调整[9] - 按最新价格计算，供煤协议估计交易金额不超人民币42百万元[10] 交易相关 - 浙江能源亚太订立供煤协议前12个月及直至协议日期购买煤炭交易金额约为人民币373百万元[10] - 供煤协议构成公司关连交易，须遵守申报、公布及年度审阅规定，获豁免遵守通函、独立财务意见及股东批准规定[4][5][17] 股权结构 - SDE由力远间接持有75%及WM直接持有25%，力远由集团及浙江能源亚太分别持有60%及40%[13] - 浙江能源亚太由浙江能源全资拥有，浙江能源由浙江省能源集团有限公司及浙江浙能燃料集团有限公司分别拥有约71.22%及28.78%权益[14] 其他 - SDE持有印尼南加里曼丹省约185平方公里煤矿的采矿经营许可证[13] - 订立供煤协议因订约方需更多时间评估年度产能，集团将有稳定收入来源[11] - 董事会确认无董事于供煤协议项下拟进行的交易中拥有重大权益，无董事须就相关董事会决议案放弃投票[18] - 四月供煤协议于2025年4月10日订立[19] - 十二月供煤协议于2025年12月2日订立[19] - 十一月供煤协议于2025年11月14日订立[20] - 十月供煤协议于2025年10月24日订立[20] - 九月供煤协议I于2025年9月5日订立，九月供煤协议II于2025年9月30日订立[20][23]

资本运作 - 考虑股权集资和为蒙古项目探讨项目融资[3] - 1100万港元借贷还款延期至2026年1月并商讨再延长[3] - 就认购事项与可换股债券持有人沟通磋商[6] 业务进展 - 蒙古乾磨乾选项目开发取得重大进展[6] - 与桌盈环球就蒙古铁矿项目订立合作协议，将收1000万港元预付费用[5] 业务规划 - 探索与其他多媒体公司开展潜在合作[5] - 对蒙古其他矿山矿石样本测试扩展合作潜力[6] 人员信息 - 截至2026年2月27日的执行董事和独立非执行董事名单[8]

人事变动 - 黄鹄女士因其他工作安排不再担任公司首席财务官[3] - 杨敏女士自2026年2月27日起任公司首席财务官[3] 人员信息 - 杨敏女士47岁，有会计学学位，为中国注册会计师[3] - 杨敏女士有华润医疗、华润燃气、安永华明等任职经历[3] 公司架构 - 公告日期2026年2月27日，有执行董事、非执行董事、独立非执行董事[5]

仲裁涉案金额 - 仲裁涉案金额为1,117,166.96元，不含尚未明确金额[3] 股份及分红 - 申请人要求被申请人交付7,444,113股股份并注销[6] - 被申请人应返还现金分红260,543.96元[6] - 天成投资、天宇投资应补偿股份5,789,841股、1,654,272股[7] - 天成投资、天宇投资应返还现金分红202,644.44元、57,899.52元[8] - 公司拟以1元总价回购7名补偿义务人27002285股股份并注销，要求返还现金分红945079.98元[17] 费用 - 被申请人应支付仲裁费用764,471元，保全保险费92,152元[6] - 天成投资、天宇投资应补偿保全费、保全保险费65,823元、26,329元[8] - 成都仲裁案仲裁费1,019,295元，公司承担254,824元，天成投资承担594,586元，天宇投资承担169,885元[8] 业绩承诺 - 交易对方承诺狮之吼2017 - 2019年各年度税后净利润分别不低于1.92亿元、2.496亿元、3.2448亿元[15] - 狮之吼2017 - 2019年累计实现净利润4.630696亿元，完成承诺业绩的60.45%[16] 股份冻结与过户 - 2023年3月13日公司轮候冻结天成投资、天宇投资分别所持公司8849557股、2528445股股份[18] - 2026年1月海运天竞得天成投资、天宇投资分别所持公司8849557股、2528445股股份并完成过户[21] 仲裁裁决 - 成都仲裁委裁决公司向天成投资、天宇投资付回购款0.27元[7][8] - 成都仲裁委员会裁决公司向天成投资、天宇投资分别支付回购款0.21元、0.06元，天成投资、天宇投资在2024年2月1日前分别补偿公司股份5789841股、1654272股[19] 未披露诉讼仲裁 - 公司此前未披露小额诉讼、仲裁4项，原告涉案304.29万元，被告涉案26.59万元[11] 分歧解决 - 公司与海运天就业绩补偿等问题存在分歧，选择达州仲裁委仲裁解决[22]

股份数据 - 2026年2月25日已发行股份（不包括库存股份）数目为335,258,287股[3] - 2026年2月26日已发行股份（不包括库存股份）数目为335,258,287股，库存股份数目为0[3] 股份回购 - 2025年12月23日至2026年2月26日期间多次回购普通股，各日期回购数量、占比及每股回购价不同[4][6][7][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 2026年2月26日公司在纽约证券交易所回购16,033份美国存托股份（相当于80,165股普通股），占比0.0239%[8] - 2026年2月26日回购股份加权平均回购价格为每美国存托股11.990美金，或每普通股2.398美金[9] - 2026年2月26日回购每股最高购回价2.4美元，最低购回价2.388美元，付出价格总额192,240.48美元[17] 购回授权 - 购回授权的决议于2025年6月12日获通过，公司可据此回购股份总数为33,077,814[17] - 根据购回授权在交易所或其他证券交易所已回购股份数目为4,591,280，占2025年6月12日已发行股份（不包括库存股份）数目的1.388%[17] 其他 - 2026年2月26日股份回购后新股发行或库存股份再出售或转让的暂停期截至2026年3月28日[17] - 若上市公司在交易所出售库存股份须按规则披露，需填妥第三章节[20] - 场内出售库存股份报告不适用[20] - 呈交者为汪静波，职衔为董事[20]