蓝星安迪苏股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 蓝星安迪苏股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二五年九月二十五日 1 蓝星安迪苏股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 蓝星安迪苏股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 重要提示： 现场会议时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 14:00 会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室 主持人：董事长郝志刚 参加会议人员： | | | 1. 在股权登记日持有公司股份的股东 2. 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 18 日，于股权登记日下午收市时 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东 3. 公司董事、监事和高级管理人员 4. 公司聘请的律师 蓝星安迪苏股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 蓝星安迪苏股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议须知 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会办公室 3 | 议程 | | | --- | --- | | ...

2025 年第二次临时股东会会议文件 目 录 | 议案一：关于公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案 4 | | --- | | 议案二：关于公司使用公积金弥补亏损的议案 6 | | 议案三：关于取消监事会、修订《同方股份有限公司章程》的议案 7 | | 议案四：关于修订《同方股份有限公司股东会议事规则》的议案 42 | | 议案五：关于修订《同方股份有限公司董事会议事规则》的议案 51 | 同方股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议文件 二零二五年九月 2025 年第二次临时股东会会议文件 议案一：关于公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案 一、拟聘用会计师事务所的基本情况 2 2025 年第二次临时股东会会议文件 同方股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 本次会议审议的议案是： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司选聘 年度会计师事务所的议案 2025 | √ | | 2 | 关于公司使用公积金弥补亏损的议案 | √ | | 3 | 关于取消监事会 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号： 2025-044 蓝星安迪苏股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"安迪苏"或"公司"）已于 2025 年 9 月 10 日披露了关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知，拟于 2025 年 9 月 25 日下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式。具体内容详见公司披露于上海证券交易所的公告《安 迪苏关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册 ...

一、监事会召开情况 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 | 23 | 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室召开第五届监事会第九次会议。公司于召开会 议前依法通知了全体监事，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与 表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会 2025 年 9 月 18 日 监事会认为：公 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第二十四次会议决议公告 董事会审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日刊载于上海证券交易所网 站的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室召开第五届董事会第二十四次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事 ...

深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买北京 思凌科半导体技术有限公司（以下简称"思凌科"或"标的公司"）100%的股 权（以下简称"本次交易"），资金来源为自有及自筹资金。若本次交易能够 顺利实施完成，公司将持有思凌科 100%的股权，思凌科将成为公司的全资子公 司。 根据初步研究和测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控 股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披 露相关文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及现阶段掌 握的资料，本次交易构成关联交易，具体内容详见《关于签署股权收购意向协 议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。 二、本次重大资产重组相关进展情况 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-050 深圳通业科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重 ...

1、最后转股日：2025 年 9 月 19 日 2025 年 9 月 19 日收市前，持有"正海转债"的投资者仍可进行转股，2025 年 9 月 19 日收市后，未实施转股的"正海转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 100.50 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2025 年 9 月 17 日收市后，距离 2025 年 9 月 22 日（"正海转债"停 止转股日）仅剩 2 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"正海转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-27 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于正海转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 29 日 3、特提醒"正海转 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于提前赎回海泰转债的第十九次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"赎回价格：100.260 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年 利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 8、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 10 月 13 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 15 日 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"海泰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 摘牌。债券持有人持有的"海泰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 关于提前赎回九洲转2的第二次提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"九洲转2"赎回价格:102.04元/张(债券面值加当期应计利息,当期年利 率为2.5%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司(以下简称"中国结算")核准的价格为准。 10、本次赎回完成后,"九洲转2"将在深圳证券交易所(以下简称"深交所") 摘牌。债券持有人持有的"九洲转2"如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股 日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股,需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的,不能将所持"九洲转2"转换为股票,特提请投资者关注不能 转股的风险。 风险提示: 哈尔滨九洲集团股份有限公司 根据安排,截至2025年10月14日收市后仍未转股的"九洲转2",将按照 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通达海 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈玉峰 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：程万里 | 联系电话：021-23185915 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一 ...