目錄 | 2 | 公司資料 | | --- | --- | | 4 | 管理層討論及分析 | | 9 | 董事會報告 | | 24 | 董事及高級管理層履歷 | | 31 | 企業管治報告 | | 42 | 環境、社會及管治報告 | | 52 | 獨立核數師報告 | | 55 | 損益及其他全面收益表 | | 56 | 財務狀況表 | | 57 | 權益變動表 | | 58 | 現金流量表 | | 60 | 財務報表附註 | | 90 | 財務摘要 | | 91 | 釋義 | 公司資料 執行董事 衛哲先生 （主席） 馮林先生 （行政總裁） 樓立樞先生 （首席戰略官） 非執行董事 Juan Christian Graf Thun-Hohenstein先生 黎樹勳先生 張偉雄先生 獨立非執行董事 Michael Ward先生 陳威如博士 于澤博士 戎勝文先生（於2024年5月10日辭任） 審核委員會 Michael Ward先生 （主席） 陳威如博士 于澤博士 戎勝文先生（於2024年5月10日辭任） 薪酬委員會 于澤博士 （主席） 馮林先生 陳威如博士 提名委員會 衛哲先生 （主席） 于澤博士 Michael ...

公司基本信息 - 公司前称旷世控股有限公司，现名旷世芳香控股有限公司[10] - 股份为公司股本中每股面值0.001港元的普通股[15] - 公司股票代码为1925，网站为http://www.kwungs.com [25] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在九龙土瓜湾，中国总办事处及主要营业地点在浙江宁波[24][25] 附属公司信息 - 宁波芬缘香薰制品有限公司于2019年1月7日在中国成立，为公司间接全资附属公司[13] - 宁波旷世智源工艺设计有限公司于1999年1月4日在中国成立，为公司间接全资附属公司[15] - 宁波万维工艺品制造有限公司直至2024年4月15日为宁波旷世的全资附属公司[15] - 宁波旷世网贸园文化发展有限公司由茹晋先生及戴恒晖先生分别拥有98%及2%权益[15] 公司治理结构 - 董事会执行董事为金建新（主席）、田东；非执行董事为邵柏德；独立非执行董事为赖俊宇、徐琼、周凯[20] - 公司秘书为刘仲伟（执业资深会计师）[20] - 审核委员会主席为赖俊宇，成员为邵柏德、周凯[20] - 薪酬委员会主席为周凯，成员为金建新、赖俊宇[20] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年总收入超10亿元人民币，同比增长24.1%，净利润达1.1866亿元人民币，同比增长95%[31][33] - 2024年公司收入约10.012亿元人民币，较2023年的约8.066亿元人民币增加约1.947亿元人民币，增幅24.1%[44][46] - 公司毛利从2023年的约1.621亿元增加约6210万元或38.3%至2024年的约2.242亿元[49][54] - 公司毛利率从2023年的约20.1%提升至2024年的约22.4%[50][54] - 公司行政开支从2023年的约7750万元增加约2370万元或约30.5%至2024年的约1.012亿元[53][56] - 公司销售及营销开支从2023年的约2790万元增加约300万元或10.7%至2024年的约3090万元[59][62] - 公司其他收益净额从2023年的约1940万元增加约1410万元至2024年的约3350万元[60][63] - 公司2024年其他收益净额增加主要因非经常性出售收益约2170万元[61][63] - 公司财务收益净额从2023年的成本净额约140万元增加约530万元至2024年的约390万元[66][71] - 公司所得税开支从2023年约1670万元降至2024年约1380万元，减少约290万元或17.3%[79][81] - 公司物业、厂房及设备账面净值2024年增加约3270万元，主要因芜湖生产基地资本化建设成本[84][89] - 公司使用权资产结余2024年增加约1530万元，受多项因素综合影响[86][90] - 公司存货结余从2023年约6870万元增至2024年约1.013亿元，增加约3260万元或47.5%[88][92] - 公司贸易应收款结余（除减值拨备前）从2023年约1.542亿元增至2024年约1.669亿元，增加约1270万元或8.2%[94][98] - 公司预付款项、按金及其他应收款结余从2023年约3270万元增至2024年约8400万元，增加约5130万元或157.1%[97][99] - 公司现金及银行存款结余从2023年约1.838亿元增至2024年约3.555亿元，增加约1.717亿元或93.5%[105] - 2024年公司使用闲置现金2000万元人民币认购理财产品，2025年1月出售获收益约100万元人民币[106] - 2024年12月31日现金及银行现金结余约3.555亿元人民币，较2023年12月31日的约1.838亿元人民币增加约1.717亿元人民币或93.5%[108] - 租赁负债结余由2023年12月31日的约110万元人民币增加约1860万元人民币至2024年12月31日的约1970万元人民币[113][116] - 贸易及其他应付款项结余本年度略微减少，因芜湖生产基地建设完成后相关应付款项减少[111][115] - 2024年12月31日，公司可供分派储备约为人民币173,560,000元[184][190] 业务相关信息 - 公司为客户提供家居装饰和香薰产品设计制造解决方案，核心产品有香薰蜡烛和挥发液[40][45] - 公司以批发业务为主，努力满足现有客户需求并拓展新客户，包括欧洲和美洲市场[41][42][45] - 公司与浙江大学宁波理工学院合作研发新产品技术，如乳木蜡制品等[43][45] - 公司收入增长原因包括获得更多现有客户订单、美元兑人民币升值及获得新客户[44][46] - 公司秉持“共同奋斗、共享成果”理念，加大研发投入，优化供应链和营销，保障现金流和稳定运营[36][38] - 公司越南生产基地已建成投产，增强供应链应变能力[32][33] - 公司收购安徽芜湖三山经济开发区土地，总面积约96000平方米，建设面积约87000平方米，产能预计2025年上半年释放[114][117] - 公司探索海外建立新生产设施可能性以应对海外市场需求[121][124] - 公司积极扩大客户群，包括美国等新地区市场客户[122][124] - 公司主要业务为投资控股，年内主要业务性质无重大变动[174][178] 董事及高管信息 - 金建新为执行董事、主席兼首席执行官，1999年1月加入公司，有超20年蜡烛产品相关经验[126][130] - 田东为执行董事，负责公司财务和资本运营，2004年加入公司[133][134] - 田东先生45岁，为执行董事，负责监督集团财务及资本营运，已为集团服务逾19年，2022年12月起任供应链管理中心及国内行销中心总经理[137] - 邵平先生59岁，2015年6月加入集团任宁波旷世董事，负责制定集团业务发展计划及策略，有丰富业务经验[140][141] - 黎振宇先生48岁，2019年12月16日任独立非执行董事，在会计等领域有逾20年经验，2019年10月至今任泰林科建控股独立非执行董事[143][144][151] - 徐琼女士57岁，2022年4月19日任独立非执行董事，在中国有逾10年金融及地方税务咨询服务经验[153][154] - 周凯先生52岁，2019年12月16日任独立非执行董事，在金融发展及法规范畴有逾10年经验，2023年7月起任宁波高发汽车控制系统独立非执行董事，8月起任宁波鄞州农村商业银行独立非执行董事[155][156][158] - 田东先生2002年6月毕业于浙江科技学院计算机科学与技术专业，2004年11月获肯特大学分布式系统及网络理学硕士[135][137] - 邵平先生1989年7月毕业于北京大学中国文学学士学位课程[142][146] - 黎振宇先生1999年8月获昆士兰科技大学商学士（会计）学位，2002年11月起为澳洲注册会计师公会注册会计师，2004年1月获香港会计师公会执业会计师资格，2010年起为资深会员[149][150] - 徐琼女士2000年毕业于中共中央党校函授学院，专业为政治科学和法律，是中国注册税务师[155][156] - 邵平曾于2005年6月至2015年7月任广州市新力金属有限公司副总经理，现担任张家港市新力金属有限公司副总经理及人力资源部总监[141][145] - 刘仲纬先生为公司秘书，有逾20年会计及财务经验[167][168][169] - 周先生毕业于南京大学获政治学学士，获澳洲国立大学公共管理硕士，2000年6月获中国律师资格[164][165] - 本年度董事包括主席及执行董事金建新、执行董事田东等[196][199] - 田东先生及徐瓊女士将在公司应届股东周年大会上退任并愿膺选连任[196][199] 税务信息 - 香港适用的法定税率为200万港元以下应评税利润8.25%，超过200万港元部分16.5%[76] - 公司中国经营所得税法定税率2023 - 2024年均为25%，宁波旷世2023 - 2026年按15%优惠税率缴税[77][78][81] 股息及证券交易信息 - 董事会不建议就截至2024年12月31日止年度派付股息[176][179] - 董事会于2024年8月30日宣派并于2024年9月30日派付中期股息每股0.09港元[176][179] - 截至2024年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[182][188] 年报相关信息 - 集团截至2024年12月31日止年度溢利及财务状况载于年报第63至167页经审核财务报表[176][179] - 过去五个财政年度集团已公布业绩、资产及负债摘要载于年报第168页[181] - 按香港公司条例附表5对业务的进一步讨论及分析载于年报第12至21页管理讨论与分析[175][178] - 主要附属公司主要业务详情载于集团综合财务报表附注13[174][178] 客户与供应商信息 - 回顾年内，集团五大客户销售额占年度总销售额约66%，最大客户销售额占比约22%[186][192] - 集团五大供应商采购额占年内采购总额少于30%[186][193] - 董事或其联系人或持有公司股本5%以上股东无集团五大客户实益权益[195][198] 其他信息 - 公司评估全体独立非执行董事独立性，认为其仍独立于公司[197][200] - 细则或开曼群岛法律无优先购买权条文要求公司按比例向现有股东发售新股[183][189] - 年内，集团慈善捐款合计人民币1,900,000元[185][191] - 2024年公司认购2000万元理财产品，2025年1月处置获约10万元收益[102] - 2025年1月公司认购两只中国投资基金权益，合计1亿元人民币[120][123]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为187,046百万元人民币，较2023年的177,354百万元人民币增长约5.46%[24] - 2024年公司除所得税费用前溢利为12,635百万元人民币，较2023年的12,593百万元人民币增长约0.33%[24] - 2024年公司年内溢利为9,507百万元人民币，较2023年的9,255百万元人民币增长约2.72%[24] - 2024年公司股东应占溢利为5,960百万元人民币，较2023年的5,682百万元人民币增长约4.89%[24] - 2024年公司非流动资产为86,153百万元人民币，流动资产为57,237百万元人民币，非流动负债为18,879百万元人民币，流动负债为35,676百万元人民币[24] - 2024年净利润率为5.08%，较2023年的5.22%减少0.14%[28] - 2024年总资产回报率为6.63%，较2023年的6.55%增加0.08%[28] - 2024年每股盈利（基本）为68.83人民币分，2023年为65.62人民币分[28] - 2024年每股股息为31.58人民币分，2023年为28.38人民币分[28] - 2024年公司实现收入1870.46亿元，同比增加96.92亿元或5.5%；股东应占溢利59.60亿元，同比增加2.78亿元或4.9% [64][69] - 2024年公司收入约为人民币187,046百万元，较去年的人民币177,354百万元增加5.5%[97][99] - 2024年其他收益净额约为人民币1,520百万元，2023年为人民币903百万元[98][100] - 2024年采购、服务及其他约为人民币161,662百万元，较去年的人民币151,091百万元增加7.0%[101][105] - 2024年雇员酬金成本约为人民币5,830百万元，较去年的人民币5,970百万元减少2.4%，占营业收入比重为3.12% [102][106] - 2024年折旧、损耗及摊销约为人民币5,160百万元，较去年的人民币4,992百万元增加3.4%[103] - 2024年其他销售、一般及行政开支约为人民币3,491百万元，较去年的人民币3,656百万元减少4.5%[104] - 本年度折旧、损耗及摊销约为51.6亿元，较去年49.92亿元增加3.4%[107] - 本年度其他销售、一般性和管理费用约为34.91亿元，较去年36.56亿元减少4.5%[108] - 本年度利息支出约为8.03亿元，较去年9.6亿元减少16.4%，平均融资成本从3.3%降至2.9%[109][111] - 本年度利息支出总额约为8.35亿元，较去年9.95亿元减少16.1%，资本化利息支出为3200万元，较去年3500万元减少8.6%[110][111] - 本年度应占联营公司溢利减亏损约为5.99亿元，较去年4.66亿元增加28.5%[113][117] - 本年度应占合资企业溢利减亏损约为5.27亿元，较去年5.79亿元减少8.98%[114][118] - 2024年12月31日，集团总资产账面价值约为14339亿元，较2023年12月31日减少1.29亿元或0.1%[115][119] - 2024年12月31日，集团资本负债率为21.46%，较2023年12月31日的22.71%减少1.25%[116][119] 天然气业务线数据关键指标变化 - 天然气销售业务收入为152,090百万元人民币，总销售量为54,170百万立方米，累计用户16,453,800，新增用户849,900，并购和新设燃气项目8个，业务遍布全国28个省市自治区[6] - 2024年天然气销售量为542亿立方米，较2023年的378亿立方米增长约43.39%[18] - 2024年天然气销售量为542亿立方米，2023年为493亿立方米[33] - 中国天然气消费量增长8%，公司顺应能源趋势提升经营业绩[51][52] - 城燃用户总量超1645万户，零售量同比增8.1%，总销售量达541.7亿方[55][57] - 西北及西南零售气量分别增长12%及19.2%[59][61] - 2024年天然气销量541.70亿立方米，同比增长9.9%；零售气量327.57亿立方米，同比增长8.1%；天然气销售业务收入1520.90亿元，同比增长8.2% [66][69] LPG业务线数据关键指标变化 - 2024年LPG销售量为578万吨，较2023年的521万吨增长约10.94%[19] - 2024年LPG销售量为578万吨，2023年为577万吨[33] - 居民顺价占比61%，液态产业链税前盈利8400万元，LPG终端销量同比增6%，毛利率提高0.7个百分点[55][57] - 2024年LPG销量578.38万吨，同比增长0.3%；LPG销售业务收入256.01亿元，同比下降4.5% [68][71] LNG业务线数据关键指标变化 - 2024年LNG气化、装车量为191亿立方米，LNG加工量为159亿立方米[21] - 2024年LNG气化量为150亿立方米，2023年为156亿立方米[36] - 2024年LNG装车量为9亿立方米，2023年为7亿立方米[36] - 2024年LNG加工量为36亿立方米，2023年为28亿立方米[36] - 海上LNG加注量11万吨，同比增加470%，“昆仑慧享+”平台销售额同比增长29%[59][61] - 2024年唐山和江苏LNG接收站气化装车量159.40亿立方米，同比下降2.4%；平均负荷率87.6%，同比下降3个百分点 [73][77] - 2024年14座LNG工厂加工量35.50亿立方米，同比增加7.23亿立方米或25.6%；平均生产负荷率64%，同比提高18.6个百分点 [73][77] - 2024年LNG加工与储运业务收入91.84亿元，同比增加1.6% [74][78] 原油业务线数据关键指标变化 - 2024年原油权益销售量为829万桶，较2023年的1,172万桶下降约29.27%[23] - 2024年原油权益销售量为829万桶，2023年为921万桶[36] - 2024年原油权益销售量829万桶，同比下降92万桶或10.0%；原油销售收入1.71亿元，同比减少81.2% [75][78] 新能源及综合能源业务数据关键指标变化 - 装机规模达1143.3万千瓦，自有及权益热、电生产销售总规模2528万吉焦，新能源及综合能源业务收入5.4亿元[59][61] 公司运营管理相关情况 - 销管费用下降1.65亿元，降幅4.5%，有息负债同比减少3.7个百分点，平均融资成本下降0.4个百分点[56][58] - 归母利润占净利润比例提高1.3%，每股核心收益0.734元创历史同期新高[56][58] - 完成城镇燃气管道安全专项治理阶段性任务，瓶装LPG智慧管理系统全面上线[60][62] - 首次开展温室气体“范围三”碳盘查，建成首个自主贡献型生物多样性保护地[60][62] 公司未来规划与策略 - 公司计划将零售气量占比提高至73%以上，争取10个新项目投产并并入集团 [81] - 公司将加速“天然气+”智能综合能源服务模式转型升级，力争低碳和零碳站比例超15% [82] - 2025年全球天然气产业链面临挑战，公司将提升营销策略有效性，以经营业绩回报投资者 [76][79] - 零售气量占比提升至73%以上，力争实现10个新项目投产并表，低碳零碳场站比例达15%以上[84] - 公司加快现代化营销体系建设，推进上下游价格联动，优化销售结构[83] - 公司积极探索天然气多元化消费场景，深挖存量市场增量价值，发力优质整装项目并购[84] - 公司加快“天然气+”智慧综合用能服务模式转型升级，开展综合利用项目，统筹布局碳产业链业务[84] - 公司制定三年股息分派计划，2025年力争实现年度股息达集团年度溢利的45%，2024 - 2025年每年分两次派息[140][141] - 公司争取在截至2025年12月31日止财政年度实现年度股息金额达到公司股东应占集团年度溢利的45%[143] - 截至2024年及2025年12月31日止财政年度各年，公司将宣派中期及末期股息（合共一年两次）[143] 公司股份及重大事项情况 - 公司或其附属公司在本年度无购入、出售或赎回公司股份[144][148] - 自本年度后，集团无其他可能影响集团的重大事项[145][149] - 除年报披露外，根据上市规则第13.20、13.21及13.22条，公司无其他披露责任[146][150] 公司治理与合规情况 - 董事确认截至2024年12月31日止年度内一直遵守标准守则[153] - 公司在本年度遵守企业管治守则第二部份所有守则条文，除独立非执行董事辛定华未出席2024年5月30日股东大会、曾钰成未出席2024年12月5日股东大会[158][159][161][162] - 董事会拥有公司业务整体管理权，负责公司重大事务，日常管理等已转授予行政总裁及高级管理人员，订立重大交易前须获董事会批准[165][166][168][169][170] - 公司采用书面条款划分董事会和管理层职能[174] - 公司为针对董事的法律诉讼安排了适当的责任保险[175] 董事会人员构成及变动情况 - 截至2024年12月31日，董事会由6名男性董事和1名女性董事组成[189][192] - 2024年5月8日，吕菁女士获委任为非执行董事，周远鸿先生辞任[177][183] - 2025年3月25日，戚振忠先生获委任为非执行董事，高向众先生辞任[177][183] - 2025年4月1日，刘国海先生获委任为执行董事，付斌先生辞任[177][183] - 执行董事会年龄区间50 - 59岁占比29%，60 - 69岁占比57%，50岁以下占比14%，70岁以上占比0%[196] - 非执行董事会年龄区间50 - 59岁占比29%，60 - 69岁占比43%，50岁以下占比14%，70岁以上占比14%[196] - 独立非执行董事会年龄区间50 - 59岁占比29%，60 - 69岁占比42%，50岁以下占比14%，70岁以上占比14%[196] - 董事会委任的独立非执行董事须至少占成员人数三分之一[193] - 董事会须委任最少三名独立非执行董事，且最少一位具备合适专业资格或会计及相关财务管理专业知识[193] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日，公司员工总数（委托合同聘任除外）为24,809人，男员工及女员工占比分别为68.3%和31.7%[198][200] 集团借贷情况 - 2024年12月31日，集团总借贷234.62亿元，一年内到期91.33亿元，一至两年到期22.63亿元，两至五年到期57.71亿元，五年以上到期62.95亿元[123]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度收益减少约68.8%，毛利增加约122.1%，呈报亏损约263万新加坡元，相应年度亏损约为1058.2万新加坡元[12] - 公司2024年总收益约283.1万新加坡元，较2023年的约907.1万新加坡元减少约68.8%，主要因汽车配件及车辆销量减少约96.5%[15] - 2024年毛利约93.3万新加坡元，较2023年的约42万新加坡元增加约122.1%，毛利率从4.6%增至32.9%，增幅约615.2%，因产品组合变动[15][16] - 其他收入、收益及亏损净额从2023年约60.3万新加坡元增至2024年约73.1万新加坡元，增加约12.8万新加坡元[17] - 销售及分销开支从2023年约50.5万新加坡元减至2024年约48.2万新加坡元，减少约2.3万新加坡元，因差旅费减少[18] - 行政开支从2023年约462.2万新加坡元减至2024年约386.4万新加坡元，减少约75.8万新加坡元，因雇员福利成本等减少[19] - 2024年亏损约263万新加坡元，较2023年的约1058.2万新加坡元减少约75.1%[15][21] - 2024年12月31日集团流动资产净额约为528.8万新加坡元（2023年约812.7万新加坡元），现金及现金等价物约492.9万新加坡元（2023年约831.7万新加坡元），流动比率约9.9倍（2023年6.9倍）[34] - 2024年12月31日集团有45名雇员（2023年46名），员工成本总额约396.2万新加坡元（2023年约461.2万新加坡元）[37] - 本年度集团界定供款计划总供款约15.7万新加坡元（2023年约6.8万新加坡元）[39] - 2024年12月31日公司可供分派儲備約242.2萬新加坡元，2023年約為351.2萬新加坡元[126] 各条业务线表现 - 汽车配件销量急剧下降以及暂停汽车销售及贸易业务，导致公司亏损[12] - 公司本年度利润率较高的电子配件分部销量上升[12] - 因消费者偏好中国电动车，内燃机汽车需求减少，车辆销量下降[12] - 新加坡汽车经销商及平行进口商整体表现受中国电动车需求增加负面影响[12] - 公司已暂停新加坡毛利率较低的汽车业务，未来将专注供应汽车配件及安装服务[13] - 公司拟为客户提供电子配件安装服务及更多预检中心技术和行政服务[13] 各地区表现 - 2024年拥车证配额较2023年增加，价格从2023年接近10年高位回落，新加坡新登记汽车销售及需求轻微增加[8] 管理层讨论和指引 - 公司预计全球经济不确定性将影响未来业务及财务表现[14] - 公司将实施成本控制、提供优质服务、保持与供应商良好关系等策略应对挑战[14] 公司投资情况 - 2023年公司确认亏损642.1491万新加坡元，以全数撇减在Ocean Dragon集团的投资[22] - 公司管理层认为Ocean Dragon集团投资应全数减值，因相关公司为空壳且无法取得估值证据，收回3500万港元投资可能性极低[27] - 董事于2025年3月6日对Tsang先生提出债权人破产呈请，若其破产将成投资全数减值审核证据[28] - 公司对Ocean Dragon集团投资全额减值，2025年3月6日对卖方Tsang先生提出债权人破产呈请以解决审核问题[30][31] 公司人事变动 - 卢永德先生57岁，于2008年获高级工程师资格，有逾30年管理及建设经验，曾为亚洲资产（控股）有限公司执行董事兼主席，该公司股份于2023年8月7日取消上市[50] - 子辰先生40岁，2023年4月11日获委任为公司执行董事，在金融投资等方面有逾17年经验，2022年获“福布斯卓越领袖奖”和“世界杰出华人奖”[51] - 蔡丹义先生41岁，2023年4月11日获委任为公司非执行董事，在企业融资等方面有逾16年经验，曾任职于多家公司[52] - 郑伟禧先生44岁，2023年5月17日获委任为公司独立非执行董事，在审计等方面有逾16年经验，担任多个委员会主席[54][55] - 林至颖先生45岁，2024年1月2日获委任为公司独立非执行董事，为审核等委员会成员，拥有多个学位，担任多个公司相关职务[56] - 子辰先生于2023年2月1日起任Alpha Technology Group Limited执行董事兼总裁，2023年5月28日至2024年2月9日任富汇国际集团控股有限公司执行董事，2023年2月1日至2025年1月15日任恒富控股有限公司执行董事及投资委员会成员[51] - 蔡先生自2023年2月起任恒富控股有限公司执行董事等职，2023年5月28日至2024年2月9日任富汇国际集团控股有限公司非执行董事[52] - 郑先生于2023年5月22日至2024年3月14日任富汇国际集团控股有限公司独立非执行董事[55] - 林先生于2020年6月至2020年12月任卓悦控股有限公司执行董事，2016年3月至2022年12月及2023年10月至2025年2月任爱帝宫母婴健康股份有限公司独立非执行董事，2019年3月至2024年9月任伟鸿集团控股有限公司独立非执行董事[56] - 林先生现为Alco Holdings Limited等多家公司独立非执行董事，梦东方集团有限公司非执行董事兼主席[56] - 2024年6月6日，李佳瑤获委任为公司独立非执行董事，其拥有逾15年大型企业管理经验[57] - 2023年5月19日，林慧获委任为公司秘书，她拥有香港大学社会科学学士等学位，是香港高等法院律师[59] - 2024年7月22日，卢永德获委任为董事会主席[67] - 2024年3月19日，马小秋、刘心艺、陈君、吕秋佳被罢免董事职务，金来林被罢免独立非执行董事职务[67][68] - 2024年1月2日，林至頴获委任为独立非执行董事，彭鹏辞任独立非执行董事[67] - 2024年7月22日盧永德先生獲委任為董事會主席及執行董事[132] - 2024年有多起董事人事变动，卢永德等三人将在股东周年大会退任并参选连任[144] 公司治理相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司未遵守企业管治守则第C.2.1条，主席及行政总裁角色由执行董事子辰履行至7月22日卢永德获委任为主席[62] - 全体现任董事确认，截至2024年12月31日止年度遵守公司规定交易标准及董事证券交易行为守则[65] - 截至2024年12月31日止年度，董事会遵守上市规则第3.10条、第3.10A条及第3.21条[68] - 2024年3月19日罢免部分董事后，公司董事会不符合上市规则第13.92条，独立非执行董事及审核委员会成员人数低于规定[68] - 2024年6月6日，李佳瑤获委任为独立非执行董事等职务后，公司重新符合上市规则多项规定[68] - 执行董事、非执行董事服务合约初始期限为3年，独立非执行董事委任函初始期限为3年[70] - 每届股东大会上，三分之一的董事将轮席退任，若董事人数非三的倍数，以最接近但不少于三分之一的人数为准，每位董事至少每三年退任一次[70] - 董事会及委员会文件在会议前至少三天发送给成员[73] - 2024年12月31日，董事会女性占比17%（1人），男性占比83%（5人）；其他员工女性占比26%（10人），男性占比74%（29人）[76][77] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行六次会议和一次股东大会[79] - 定期董事会会议通告在会前最少14天送达全体董事，会议文件在会前最少3天寄送[83] - 公司秘书负责记录董事会及委员会会议记录，草稿在会后合理时间内送呈董事征求意见[83] - 董事会负责履行企业管治守则第A.2.1条所载职能，已检讨公司多项政策及情况[84] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行5次会议，郑伟禧先生、林至颖先生出席率100%，李佳瑶女士出席率60%，金来林先生、彭鹏先生出席率0%[88] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行2次会议，郑伟禧先生出席率100%，林至颖先生出席率50%，李佳瑶女士、马小秋女士、彭鹏先生出席率0%，刘心艺女士、金来林先生出席率50%[90] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议，郑伟禧先生出席率100%，林至颖先生出席率50%，李佳瑶女士、马小秋女士、彭鹏先生出席率0%，金来林先生出席率50%[94] - 公司于2017年6月23日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，郑伟禧先生任主席[87] - 公司于2017年6月23日成立提名委员会，由三名独立非执行董事组成[89] - 公司于2017年6月23日成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成，郑伟禧先生任主席[93] - 董事会已成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围并获充足资源和授权[86] - 提名委员会审查评估与董事会多元化有关因素，根据公司需求提名合适人选，适时监察审查提名政策并每年向董事会报告[92] - 薪酬委员会就公司全体董事及高级管理层的薪酬政策、待遇等向董事会提建议，考虑多种因素并确保董事不参与自身薪酬厘定[93] - 审核委员会主要职责为就外聘核数师、财务报表等向董事会提意见，监督风险管理及内部监控程序等[87] - 风险管理及内部监控系统最少每年检讨一次，涵盖财务、营运、合规及策略风险监控职能[96] - 风险管理架构遵从COSO企业风险管理－整合架构，董事会通过审核委员会定期收取报告[97] - 集团采用“三层”企业管治架构，风险登记册最少每年评估更新一次[98] - 风险管理架构效能最少每年评估一次，管理层会议定期举行更新进展[100] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会及董事会未发现重大内部监控缺陷[102] - 公司委聘林慧女士为公司秘书，其2024年接受不少于15小时相关专业培训[104] - 本年度支付给核数师审计服务酬金约为103,000新加坡元，无非审计服务酬金[105] - 董事会每年举行股东周年大会，刊发达及分发年度和中期报告[107] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[108] - 股东可向公司秘书或香港股份过户登记分处查询股权、股息权利及表达意见[110] 公司股权及购股计划 - 2017年7月13日公司股份于聯交所GEM上市，2019年12月23日轉至聯交所主板上市並自GEM退市[134] - 相應年度公司獲法蘭克福證券交易所批准第二上市，股份以「5WZ」代號買賣[134] - 上市後直至報告日期（含2024年）公司或附屬公司無購買、出售或贖回本公司上市證券[134] - 購股權計劃可授出購股權涉及的最高股份數目不得超過上市日期所有已發行股份的10%，即4500萬股股份，相當於報告日期已發行股本的10%[138] - 2024年12月31日，購股權計劃剩餘年期約為2.5年[135] - 2017年6月23日至報告日期，公司概無授出購股權[135] - 截至授出日期止任何十二个月期间，因行使购股权已发行及将发行的股份总数不得超已发行股份的1%[139] - 承授人行使购股期限不得超授出日期起计十年[140] - 授出购股要约须在发出日起七日内接纳，承授人接纳时每份购股付1港元[142] - 2024年12月31日上市日期至2024年12月31日及直至报告日期，公司已发行股份有至少25%的充足公众持股量[161] - 2024年12月31日，公司无未偿还可换股证券、购股权、认股权证或类似权利，本年度无发行或行使[167] 公司其他重要事项 - 本年度公司組織章程細則無重大變動[112] - 本年度公司慈善及其他捐款为零新加坡元，2023年亦为零[120] - 卢永德先生通过受控法团权益持有2.3亿股，占股51.11%，实益拥有10万股，占股0.02%[151][154] - 最大供应商占本年度采购额29.4%，五大供应商合计占92.4%[155] - 最大客户占本年度销售额58.0%，五大客户合计占83.8%[156] - 卢永德法定实益拥有Billion Legend全部已发行股本的100%，视作于230,000,000股股份中拥有权益[157] - 2024年12月31日，集团无提供财务资助及担保[160] - 股东周年大会将于2025年6月13日举行[171] - 公司将于2025年6月10日至2025年6月13日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须不迟于2025年6月9日下午4时30分送达办理[172] - 栢淳自2024年11月26日起辞任公司核数师，公司将在股东周年大会提呈续聘永拓富信为核数师的决议案[173] 环境、社会及管治相关 - 环境、社会及管治报告涵盖公司截至2024年12月31日在新加坡的业务运营[178] - 环境、社会及管治报告于2025年3月获董事会批准[183] - 董事会负责监督集团环境、社会及管治议题，必要时在工作小组协助下进行重要性评估[189] - 集团采用三步迭代流程进行

股东持股与股本结构 - 2024年公司公众股东持股比例上升至40.54%[17] 财务关键指标变化 - 公司净利润同比增长212%，净利率达10.2%[18] - 2024年公司经营收入达86,887万元，同比增长16%，毛利率达28.2%[19] - 2024年公司毛利为245.0百万元，较2023年的241.3百万元提升1.5%，毛利率从2023年的约32.2%下降至28.2%[67] - 2024年公司行政开支为93.1百万元，较2023年的81.7百万元提升14.0%，占收入10.7%（2023年占收入10.9%）[68] - 2024年公司其他收入为26.9百万元，较去年8.0百万元上升236.3%[69] - 2024年公司所得税支出为3.7百万元，较去年40.8百万元减少37.1百万元[70] - 2024年公司年内净利润为88.6百万元，较去年28.4百万元上升212.0%[71] - 公司年内股东应占溢利为8700万元，较去年增加5890万元，提升209.6%，每股基本盈利为15.08分[73] - 截至2024年12月31日，流动资产达10.398亿元，较2023年提升10.0%，权益总额为5.887亿元，较2023年增加4700万元，提升8.7%[74] - 截至2024年12月31日，物业、厂房及设备净额达1330万元，较2023年提升31.7%[75] - 截至2024年12月31日，其他无形资产账面价值为3890万元，较2023年同比增加1196.7%[76] - 截至2024年12月31日，贸易应收款项达3.248亿元，较2023年增长42.1%[77] - 截至2024年12月31日，贸易应付款项达1.45亿元，较2023年增加35.9%[79] - 截至2024年12月31日，合约负债约为1.445亿元，较2023年上升35.7%[81] - 截至2024年12月31日，集团无借款或银行贷款，资本负债比率为零[82][83] - 截至2024年12月31日止年度，公司实现收入约868.9百万元，较去年同期上升约15.9%[64] 业务线数据关键指标变化 - 物业管理服务 - 2024年物业管理服务收入570548千元，其中华中区域收入322176千元，占比56%[38] - 2024年鑫苑置业集团在管面积16422千平，收入369570千元，占比65%；第三方在管面积23711千平，收入200978千元，占比35%[45] - 2024年住宅物业管理服务收入451170千元，占比79%；非住宅收入119378千元，占比21%[48] - 2024年物业管理服务收益570548千元（占比65.7%），2023年为534791千元（占比71.3%）[65] - 2024年物业管理服务毛利率为29.3%，较2023年的29.2%上升0.1个百分点[67] 业务线数据关键指标变化 - 社区增值服务 - 2024年社区增值服务收入同比增长76%[20] - 2024年社区增值收入实现203.9百万元，同比提升76%[48] - 2024年增值服务收益203863千元（占比23.5%），2023年为115852千元（占比15.5%）[65] - 2024年增值服务毛利率为32.2%，较2023年的55.2%下降约23.0个百分点[67] 业务线数据关键指标变化 - 交付前及咨询服务 - 2024年交付前及咨询服务整体收入规模同比下降53.8%，鑫苑置业集团收入6125千元（占比54%），第三方收入5127千元（占比46%），2023年分别为14835千元（占比61%）和9497千元（占比39%）[53][54] - 2024年交付前及咨询服务收益11252千元（占比1.3%），2023年为24332千元（占比3.2%）[65] - 2024年交付前及咨询服务毛利率为31.3%，较2023年的20.2%上升约11.1个百分点[67] 业务线数据关键指标变化 - 物业工程服务 - 2024年全年公司工程施工业务收入同比提升11.5%，物业工程服务中鑫苑置业集团收入56713千元（占比68%），第三方收入26498千元（占比32%），2023年分别为55657千元（占比75%）和18974千元（占比25%）[56][57] - 2024年物业工程服务收益83211千元（占比9.5%），2023年为74631千元（占比10.0%）[65] - 2024年物业工程服务毛利率约为10.4%，较2023年的21.8%下降约11.4个百分点[67] 业务线数据关键指标变化 - 其他多经业务 - 2024年租售业务开店18家，纯水项目收入同比提升80%，零售服务营收同比提升20%[49] - 2024年第三方服务收入20932千元，占比10%；空间资源管理收入117001千元，占比57%；家居生活服务收入65930千元，占比33%[50] 业务规模与市场覆盖 - 截至2024年底，公司合约面积达6,455万平方米、在管面积达4,013万平方米，增幅均约17%[21] - 公司累计合约面积中第三方占比达66.7%，管理面积中第三方占比达59.1%[21] - 2024年12月31日，公司物业管理服务覆盖中国65座城市，为逾30万户家庭提供服务，合约面积6460万平方米，在管面积4010万平方米[27] - 2024年公司新签合约面积1430万平方米，新增在管面积840万平方米[27] - 截至2024年末，合约建筑面积64552千平，在管建筑面积40133千平，较2023年末分别增长16.64%和16.85%[32] - 2024年新增合约面积14274千平，新增在管面积8394千平，终止合约面积5064千平，终止在管面积2606千平[32] - 截至2024年12月31日，公司地理分布扩展至全国65座城市[35] - 2024年新增14300千平合约面积近乎全部来自市场化第三方拓展项目，在管面积中第三方占比59.1%，合约面积中第三方占比66.7%[44] 业务创新与发展 - 2024年公司升级鑫Meta大物管产业元宇宙平台，构建物业行业全栈科技服务能力[22] - 2024年公司持续升级鑫Meta元宇宙平台，优化SCRM产品，向中小物业企业提供SaaS服务[28] - 2024年公司新多经领域智慧产品落地，鑫水机、鑫充电等智能硬件产品推出，鑫多多、鑫建材等线上平台上线[28] - 2024年公司强化数据驱动业务能力和服务品质提升，基础服务能力得到夯实[23] 企业荣誉与行业地位 - 2024年公司通过河南省服务业标准化试点单位验收，在2025年中国物业服务满意度百强企业中综合得分92.89，位居全国物企TOP 8，远超百强企业平均分值82.23[24] - 公司连续第14年荣获“中国物业企业百强企业”称号，行业综合实力排名和物企服务力排名保持前15名，2024年当选河南省物业管理协会会长单位、蝉联中国物业管理协会副会长单位[24][30] - 2024年公司荣登2024年郑州新质生产力创新发展大会《企业综合实力50强》榜，获37项政府荣誉[24] 人员规模 - 2024年12月31日，集团聘有2166名员工，2023年为1741名[90] - 截至2024年12月31日，集团共有2166名雇员，其中女雇员977名占45.1%，男雇员1189名占54.9%[157] 融资与资金使用 - 公司上市所得款项净额为1.972亿元，直至2022年6月23日，已动用7930万元，未动用1.179亿元[91][92] - 2020年配售事项按每股2.60港元配售50,000,000股普通股，所得款项净额约为人民币115.0百万元[93][94][95] - 截至2022年6月23日，2020年配售事项所得款项净额中约人民币11.5百万元已动用，约人民币103.5百万元未动用[95] - 2020年配售事项所得款项净额拟定用途中，业务发展拟用人民币69.0百万元，策略投资拟用人民币34.5百万元，一般营运资金拟用人民币11.5百万元[95] - 2021年配售事项按每股2.10港元配售18,000,000股普通股，认购事项按每股2.06港元配发给卖方18,000,000股新普通股[97][98] - 认购事项所得款项净额约为31.2百万港元，每股2021年认购股份净价约为2.06港元[99] - 截至2022年6月23日，认购事项所得款项净额中约人民币7.8百万元已动用，约人民币23.4百万元未动用[99] - 认购事项所得款项净额拟定用途中，约75%（人民币23.4百万元）用作策略投资，约25%（人民币7.8百万元）用作一般营运资金[99] - 2022年6月23日董事会决议变更尚未动用上市所得款项净额等用途，合计约人民币24480万元[101] - 截至2024年12月31日，公司已动用尚未动用所得款项总额约人民币13440万元[101] - 把握战略投资机会等用途分配比例为30%，金额7340万元，2024年动用300万元，剩余7040万元预计2025年9月30日动用[101] - 进一步开拓增值服务用途分配比例为20%，金额4900万元，2024年动用2670万元，剩余1480万元预计2025年9月30日动用[102] - 升级数字化及智慧化管理系统用途分配比例为30%，金额7340万元，2024年动用2940万元，剩余2520万元预计2025年9月30日动用[104] - 营运资金及一般企业目的用途分配比例为20%，金额4900万元，2024年未动用[104] - 截至2024年12月31日，尚未动用所得款项总额未动用部分为11040万元，存放于中国持牌银行[104] 公司股价与交易 - 2020年配售股份市价于2020年7月3日为每股2.86港元，价格净额约为每股2.54港元[93] - 2021年公司股份于2021年1月25日市价为每股2.28港元[97] 公司治理 - 董事信息 - 申元庆先生60岁，2022年9月19日起担任公司执行董事、董事会主席及行政总裁[105] - 冯波先生46岁，2022年8月29日获委任为执行董事[107] - 冯波先生在企业管治、房地产及科技行业经验丰富，曾在多家公司任职[107] - 王勇先生47岁，2022年10月21日获委任为执行董事及首席财务官，具备19年相关经验[110] - 田文智先生54岁，2022年10月21日获委任为非执行董事，具备超20年大型企业高级管理经验和超14年管理咨询经验[112] - 蓝烨先生55岁，2022年10月21日获委任为独立非执行董事，拥有29年大型企业管理工作经验[115] - 李轶梵先生57岁，2019年9月16日获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席以及薪酬委员会成员[116] - 冯先生自2022年5月至今担任公司副总裁，此前有在爱接力科技、鑫苑地产等公司任职经历[108] - 王勇先生2021年10月 - 2022年10月在世纪互联集团旗下全资附属公司互联科技集团任首席财务官[111] - 田文智先生自2016年6月至今担任鑫苑地产控股有限公司及鑫苑（中国）集团相关职务[113] - 蓝烨先生2019年6月 - 2024年6月担任联想集团高级副总裁、数据智能业务集团总裁[115] - 李轶梵先生2017年2月23日起获委任为鑫苑地产控股独立董事[117] - 李轶梵先生2019年7月 - 2024年5月担任尚德机构独立董事[118] - 凌先生于2022年10月21日获委任为独立非执行董事，拥有超20年工作经验，自2021年至今任太盟亚洲资本董事总经理[119][120] - 赵女士于2024年4月8日获委任为独立非执行董事及审核委员会成员，持有多个法学学位，自2020年3月任中国政法大学副教授兼硕士生导师[122] - 王彦涛先生为鑫苑科技副总裁，2003年2月加入集团，2016年6月起任副总裁，2023年4月起任物管事业部总裁[123] - 汤先生为鑫苑科技多经事业部总裁，2022年9月任副总裁，2023年4月任多经事业部总裁[124] - 武先生为鑫苑科技投发管理中心副总裁，2023年10月获委任[125] - 刘先生为鑫苑科技组织体系总经理，2014年加入鑫苑，2023年4月获委任[125] - 张女士为鑫苑科技运营总经理，200

SHENGJING BANK CO., LTD.* 盛京銀行股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02066） 2024年度股東大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告內容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲通告 盛 京 銀 行 股 份 有 限 公 司（「本 行」）2024年 度 股 東 大 會（「大 會」）謹 定 於2025年6月13日（星 期 五）上 午9時30分假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區北 站 路109號6樓604室 舉 行，以 審 議 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案： 普通決議案 – 1 – 1. 2024年 度 董 事 會 工 作 報 告； 2. 2024年 度 監 事 會 工 作 報 告； 3. 2024年度財務決算及2025年 度 財 務 預 算 報 告； 4. 2024年 度 利 潤 分 配 方 案； 5. 聘 任2025年 度 審 計 師； 6. ...

财务数据关键指标变化 - 公司收入从2023年的10.557亿元增加23.7%至2024年的13.054亿元[47][49] - 公司毛利从2023年的3.328亿元增加12.4%至2024年的3.740亿元，2024年及2023年毛利率分别为28.7%及31.5%[47][53] - 2024年亏损为11.599亿元，2023年亏损为12.646亿元[47] - 教育智能机器人及解决方案收入从2023年的3.473亿元增加4.6%至2024年的3.634亿元[50][51] - 物流智能机器人及解决方案收入从2023年的3.897亿元减少17.5%至2024年的3.217亿元[50][51] - 其他行业定制智能机器人及解决方案收入从2023年的6220万元增加126.1%至2024年的1.407亿元[50][51] - 消费级机器人及其他硬件设备收入从2023年的2.536亿元增加88.1%至2024年的4.770亿元[50][51] - 其他收益从2023年的2720万元增加38.2%至2024年的3760万元[54] - 销售费用从2023年的5.061亿元增加至2024年的5.239亿元，占收入百分比从2023年的47.9%降至2024年的40.1%[55] - 管理费用从2023年的3.997亿元减少至2024年的3.700亿元，占收入百分比从2023年的37.9%降至2024年的28.3%[56] - 研发费用从2023年的4.905亿元降至2024年的4.781亿元，占收入百分比从46.5%降至36.6%[57] - 信用减值损失净额从2023年的1.45亿元增至2024年的1.56亿元[58] - 财务费用从2023年的900万元转为2024年的600万元财务收入[59] - 所得税费用从2023年的3740万元降至2024年的1070万元[60] - 2023年及2024年年内亏损分别为12.646亿元及11.599亿元[61] - 2024年用于营运的现金约为8.836亿元，2023年为10亿元[66] - 2023年及2024年杠杆比率分别为73.3%及71.6%，流动比率分别为1.5倍及1.4倍[66] - 计息银行及其他借款从2023年的14.535亿元增至2024年的15.376亿元[67] - 2024年薪酬成本总额为9.407亿元，2023年为10.068亿元[71] - 2024年集团资本开支为4亿元，较2023年的5.407亿元减少25.9%，主要与深圳总部建设有关[74] - 截至2024年12月31日，集团使用权资产为5810万元（2023年为6570万元），租赁负债为7190万元（2023年为7700万元）[75] - 2024年使用权资产折旧开支为3080万元，租赁负债利息开支为310万元[75] 各条业务线表现 - 2024年公司在人形机器人上持续加大研发投入，聚焦工业应用场景，推出工业版人形机器人WalkerS及WalkerS1[17] - 2024年公司与3C企业合作构建人形机器人应用生态，并在2024世界机器人大会展出“人形机器人工业场景解决方案”[18] - 2024年公司发布第二代工业人形机器人Walker S1，完成直线关节的技术验证，发布第三代带压力检测功能的灵巧手[18] - 2024年公司发布ROSA v2版本，适配运用在工业人形机器人Walker S1中[18] - 2024年公司完善全栈运动控制技术能力，搭建通用灵巧操作软件框架[18] - 2024年公司创新提出群脑网络(BrainNet)架构，重新定义人形机器人的大小脑[19] - 群脑网络架构支持多机并行分布式学习，加速技能生成与迁移[19] - 群脑网络架构将单台人形机器人任务范畴扩展至多台机器人协同完成的产线级柔性需求[19] - 公司牵头多项人形机器人和具身智能领域国家标准的编制和制定，担任“全国人形机器人标准工作组”副组长[17] - 2024年公司面向K12教育构建开放创新产品体系，在产教融合领域构建全链条人才培养生态[27] - 2024年公司在基础教育领域，人工智能在线教育平台触达深圳近900所学校，230余所纳入常态化教学，授课超3800次[28] - 2024年公司及合作伙伴在国内25个省份主办、协办60余场赛事，服务师生超万人，海外业务布局20余国[28] - 2024年公司建立500人规模专业裁判库与10余个区域赛事中心，提升品牌影响力[31] - 2024年物流智能机器人及解决方案覆盖全球5个国家、54个城市和地区[33] - 2024年全新发布的瓦力系列无人叉车F3000最大载重达3.5吨[33] - 2024年瓦力系列牵引机器人T8000负载能力达8000kg[33] - 2024年Chitu赤兔无人物流车实现仓储空间利用率提升13%[33] - 2024年公司在物流智能机器人领域开创“无人车”与“人形机器人”双擎驱动模式[32] - 2024年公司推出服务于商业场景的一体式商用服务机器人解决方案[34] - 2024年公司在康养服务管理等产品系列导入AI技术及AI Agent智能体架构[35] - 2024年公司研发智能猫砂盆C20等多款新产品[36] 管理层讨论和指引 - 董事会保留政策、策略、预算等重要事项决定权，执行决策、指导及协调日常营运及管理职责转授予管理层[130] - 董事会负责履行企业管治职责，已建立风险管理及内部监控系统并每年至少检讨一次有效性[178][179] - 公司建立完善的风险管理及内部监控系统，各部门分属三道防线，董事会负最终责任[182] - 公司每年检讨风险管理及内部监控系统有效性，评估重要监控方面并优化风险控制机制[183] - 公司期间重大风险涉及业务、财务、合规、内幕消息及内部监控风险，已制定应对方案[183] - 公司建立内部程式管理运营风险，多部门共同确保运营合规，重大不利事件提请高层处理[183] - 公司董事会重视合规管理，成立合规遵从委员会，建立三级合规管理结构[186] - 公司采取标准保护措施管理资讯安全及数据隐私风险，建立个人资讯管理系统[187] - 公司实施全面措施保护知识产权，申请、实施、授权须经知识产权部批准，转让多部门审核[188] - 集团制定反腐败风险管理政策，禁止员工和合作商进行腐败活动，对腐败零容忍[189] - 公司不断改进风险管理政策及程序，明确架构及职责权限，确保达成经营目标等合规要求[190] - 管理层聚焦业务、财务及合规风险，通过敏捷审计实现更全面精准的风险监控[191] - 董事会检讨报告期内风险管理和内部监控工作，认为集团不存在重大风险监控失误和缺陷[194] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司发布2024年年报，报告期截至2024年12月31日[15] - 截至2024年12月31日，公司获授权专利数量达2680项，较2023年底新增23.39%[24] - 2024年公司入选《财富》首届中国科技50强榜单、第十八届中国品牌节「中国品牌500强」等多项荣誉[24] - 2024年公司工业人形机器人产品和应用获多项行业认可及设计大奖[25] - 2025年4月19日，公司参与研发的全尺寸人形机器人天工Ultra获全球首个人形机器人半程马拉松冠军[26] - 公司自2015年起批准及采纳多项股权激励计划，2024年9月12日进一步采纳2024年H股激励计划[72] - 公司通过校园、内部、社会招聘等途径招聘雇员，坚持平等竞争、信息公开、双向选择原则[72] - 公司为员工提供持续教育及培训课程，新聘员工需参加职前上岗和入职培训[73] - 周剑先生48岁，为集团创始人、董事会主席、行政总裁兼执行董事，负责领导董事会等工作[78] - 熊友军先生46岁，为执行董事、首席技术官兼副总经理，负责技术研发管理[79] - 王琳女士49岁，为执行董事、总经理办公室负责人兼董事会主席助理，负责协调公司级项目等工作[80] - 公司定期评估员工表现，对表现出色的员工给予奖金和晋升[72] - 刘明于2016年7月加入公司，2020年3月20日获委任为董事，2022年12月9日调任为执行董事[86] - 夏佐全于2015年8月20日首次加入集团担任董事，2022年12月9日调任为非执行董事[90] - 周志峰于2015年8月20日首次加入集团担任董事，2022年12月9日调任为非执行董事[91] - 陈强于2022年11月29日首次加入集团担任董事，2022年12月9日调任为非执行董事[93] - 赵杰于2019年3月23日首次加入集团担任独立董事，2022年12月9日调任为独立非执行董事[95] - 熊楚熊于2019年3月23日首次加入集团担任独立董事，2022年12月9日调任为独立非执行董事[98] - 潘先生63岁，2022年11月29日加入公司任独立董事，12月9日调任独立非执行董事[99] - 梁先生68岁，2023年2月18日获委任为公司独立非执行董事，自1984年起在香港任私人执业律师[101] - 梁先生自2005年11月至今任中国波顿集团有限公司独立非执行董事，自2004年9月至今任高阳科技（中国）有限公司独立非执行董事[102] - 邓先生42岁，2017年12月加入公司，2019年3月23日获委任为监事，2008年至2017年11月任职于海能达通信股份有限公司[103] - 贲先生48岁，2020年2月加入公司任信息技术总经理，3月20日获委任为监事，2019年1月至2020年2月任珠海市耀斑创业投资管理有限公司投资总监[105] - 王女士60岁，2018年8月加入公司任内部控制总监，2015年11月至2018年7月任深圳市云宙多媒体技术有限公司财务总监[106] - 张先生49岁，担任公司副总经理、首席财务官兼董事会秘书，2006年7月至2017年12月任职于海能达通信股份有限公司[108][109] - 张先生1998年6月获中国深圳大学国际会计专业经济学学士学位，2003年11月取得英国曼彻斯特理工大学及曼彻斯特大学会计及金融学理学硕士学位[109] - 张先生2020年1月获深圳市人力资源和社会保障局认定为深圳市储备专业人才[110] - 张钜于2022年12月27日获委任为公司联席公司秘书，伍伟琴在2022年12月27日至2025年2月21日期间担任，简雪艮于2025年2月21日获委任为联席公司秘书[111] - 公司在截至2024年12月31日止年度的年报内提呈企业管治报告[114] - 公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则的原则及守则条文，除“主席及行政总裁”一节所述守则条文C.2.1外，已遵守全部适用守则条文[116] - 2024年12月31日，董事会由4名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事组成[120] - 有关期间，董事会共举行14次会议，各董事出席率均为100%（14/14）[123][124] - 有关期间，公司举行九次股东大会，各董事出席率均为100%（9/9）[125] - 常规董事会会议须至少每年召开四次，主席应每年最少一次在其他董事不在席情况下与独立非执行董事举行会议[122] - 公司为董事及高级职员安排针对法律行动的责任保险，保险范围每年检讨[130] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事、监事及部分雇员进行公司证券交易的行为守则，有关期间未发现雇员违反事件[117][118] - 周剑先生兼任公司董事会主席及行政总裁，董事会认为该安排合适且符合公司及股东整体利益[131] - 董事会需委任至少三名独立非执行董事，占董事会三分之一，公司认为所有独立非执行董事属独立[132] - 公司建立董事会独立性评估机制并于有关期间进行年度审阅[133][134] - 董事任期自委任日期起计三年，可连选连任，现任非执行及独立非执行董事多在2022 - 2023年委任[135] - 公司所有董事及监事任期于2025年6月28日届满，2019年3月23日加入的独立董事赵杰及熊楚熊需届时不再续任[138] - 新任董事获正式全面入职培训，公司为董事安排内部通报会及提供阅读材料[139] - 有关期间全体董事参与A、B两类培训，A为出席培训课程，B为阅读相关刊物[141] - 董事会设立审核、环境等五个委员会，各委员会有书面职权范围[141] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，潘福全有专业资格，熊楚熊任主席[142] - 审核委员会于有关期间共举行四次会议，与外部审计师举行两次会议[146][147] - 审核委员会成员熊楚熊先生和梁伟民先生出席率为100%（4/4）[147] - 审核委员会审阅了截至2023年12月31日止年度的年度业绩及截至2024年6月30日止六个月的中期业绩[145] - 环境、社会及管治及可持续发展委员会于有关期间举行一次会议，成员出席率为100%（1/1）[149] - 薪酬与考核委员会于有关期间举行一次会议，成员出席率为100%（1/1）[153] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬在0 - 1000千元人民币的公司董事、监事及高级管理层有8人[152] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬在1000 - 5000千元人民币的公司董事、监事及高级管理层有2

China CBM Group Company Limited 中 國 煤 層 氣 集 團 有 限 公 司 (於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司) 2024 ANNUAL REPORT 年度報告 CHARACTERISTICS OF THE GEM ( "GEM" ) OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE" ) GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a higher investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should be aware of the potential risks of investing in such companies and should make the d ...

Shuanghua Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：1241 年 報 2024 目錄 | 公司資料 | 2 | 獨立核數師報告 | 56 | | --- | --- | --- | --- | | 主席報告 | 4 | 綜合損益及其他全面收益表 | 61 | | 管理層討論及分析 | 5 | 綜合財務狀況表 | 62 | | 董事會報告 | 14 | 綜合權益變動表 | 64 | | 董事及高級管理層履歷 | 23 | 綜合現金流量表 | 65 | | 企業管治報告 | 26 | 綜合財務資料附註 | 67 | | 環境、社會及管治報告 | 37 | 主要投資物業資料 | 117 | | | | 五年財務概要 | 118 | 公司資料 | 公司名稱： | 雙樺控股有限公司 | | --- | --- | | 註冊辦事處： | Conyers Trust Company (Cayman) Limited | | | Cricket Square, Hutchins Drive | | | PO Box 2681, Grand Cayman | | | KY1-111 ...

方圓生活服務集團有限公司 / 二零二四年年報 | 目錄 | | | --- | --- | | 公司資料 | 2 | | 主席報告 | 3 | | 管理層討論與分析 | 5 | | 董事及高級管理層之履歷詳情 | 13 | | 企業管治報告 | 19 | | 董事會報告 | 32 | | 獨立核數師報告 | 48 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 53 | | 綜合財務狀況表 | 54 | | 綜合權益變動表 | 56 | | 綜合現金流量表 | 57 | | 財務報表附註 | 59 | | 五年財務概要 | 132 | 1 方圓生活服務集團有限公司/ 二零二四年年報 公司資料 董事會 執行董事 方明先生 （於二零二四年四月三十日調任為主席，於二零二五 年三月十七日調任為執行董事） 孫立功先生 （於二零二五年三月十七日獲委任） 韓曙光先生 謝麗華女士 梁偉雄先生 杜稱華先生 曹炳昌先生 （於二零二五年一月一日辭任） 陳焯墁女士 （於二零二五年一月一日獲委任） 梁偉雄先生（主席） 田秋生先生 杜稱華先生 田秋生先生（主席） 韓曙光先生 方明先生（主席） （於二零二四年四月三十日獲委任） 梁偉雄先生 田秋生先 ...