香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd. 鑫苑物業服務集團有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1895) 董事會會議通告 鑫苑物業服務集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2026 年 3 月 30 日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司 及其附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務業績及其刊發，以 及考慮派發末期股息（如有）。 承董事會命 鑫苑物業服務集團有限公司 主席、執行董事兼行政總裁 申元慶 香港，2026 年 3 月 16 日 於本公告日期，董事會 包括執行董事 申元慶先生、馮波先生及王勇先生 ; 非 執 行 董 事 田 文 智 先 生 ; 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 李 軼 梵 先 生 、 藍 燁 先 生 、 凌晨凱 先 ...

股份与股本情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股份数目为380亿股，面值0.00001港元，法定/注册股本38万港元，本月无增减[1] - 截至2026年2月底，公司已发行股份（不含库存股份）5.930375亿股，库存股份0，总数无增减[2] 公众持股量 - 公司公众持股量初始指定门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不含库存股份）的25%[3]

股东大会决议 - 鑫苑物业2026年2月12日股东特别大会所有决议案以投票表决通过[4] - 资产抵偿协议1 - 3号及租赁协议决议案赞成票72,385,500，占比100%[4][5] 股权情况 - 截至股东大会，公司发行股份593,037,500股，无库存股份[6] - 鑫苑地产持股246,472,000股，占比41.56%[6] - 赋予独立股东投票权股份319,846,500股，占比53.93%[7] 董事会情况 - 8位董事出席股东大会[8] - 公告日董事会有3位执行董事、1位非执行董事、4位独立非执行董事[9]

股份与股本 - 截至2026年1月底，法定/注册股份数目为380亿股，面值0.00001港元，法定/注册股本为38万港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为5.930375亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5.930375亿股[2] 公众持股量 - 公司已符合最低公众持股量25%的要求[3]

公司信息 - 公司为鑫苑物业服务集团有限公司，股份代号1895，于开曼群岛注册成立[8] 通讯获取 - 公司通讯中英文版本分别上传至公司网站及联交所网站[1][4] - 可填申请表获取印刷本，费用全免[2][5] - 非登记股东需中介提供地址，建议提供有效电邮给中介[3][5][8] 通讯说明 - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[6][7][8] - 股东可选择收英文、中文或中英文印刷本[8] 其他说明 - 填申请表索取印刷本即确认收取日后通讯及所选版本[8] - 公司可将个人资料披露或转移给相关方用于指定用途[8]

公司信息 - 鑫苑物业服务集团有限公司，股份代号1895，于开曼群岛注册成立[11] 通讯通知 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站(www.xypm.hk)及联交所网站(www.hkexnews.hk)[1][7] - 本次通知日期为2026年1月26日[1][9] 接收方式 - 难以接收邮件或访问网站版本，可填回条寄回或电邮获取印刷本，费用全免[2][7] - 登记股东需提供有效电子邮箱地址，否则只能接收印刷本[3][8] 咨询方式 - 对通知有查询，周一至周五（公众假期除外）9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][9] 通讯内容及规定 - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[5][9][11] - 可供采取行动的公司通讯指要求股东指示行使股东权利的通讯[6][10][11] - 甲部指示适用于日后所有公司通讯，至股东书面更改或下财年结算日届满（以较早者为准）[11] - 若英文和中文版本合并为一份文件，给要求索取任一版本印刷版的股东发送双语印刷版[11] 个人资料 - 股东自愿提供个人资料用于处理指示，未提供足够资料公司可能无法处理[11] - 公司可将个人资料披露给附属公司等相关方，资料将保留以履行用途[11] - 查核及/或更正个人资料要求须书面寄至卓佳证券登记有限公司个人资料私隐主任[11]

股东特别大会信息 - 大会于2026年2月12日下午2时在河南郑州举行[1] 决议案内容 - 批准多份2025年11月25日资产抵偿和租赁协议[3][4] 代表委任及投票规则 - 填代表委任表格，未填则与名下所有股份有关[7] - 委任多名受委代表需指明各代表股份数目[7] - 投票在“赞成”或“反对”方格填“✔”，无指示代表可酌情投票或弃权[7] - 代表委任表格须由股东或授权人签署，法人股东需盖章或负责人签署[7] - 联名持有人按名册排序优先者有投票权[7] - 代表委任表格及授权文件需在2026年2月10日下午2时前送抵指定地点才有效[7] - 填交表格后股东仍可亲自出席大会投票[7]

股东特别大会信息 - 鑫苑物业服务集团有限公司将于2026年2月12日下午2时在郑州举行股东特别大会[3] - 通告日期为2026年1月26日[9] 审议协议信息 - 资产抵偿协议1号、2号、3号及租赁协议均于2025年11月25日订立[5][8][10] 股东相关信息 - 股东可委派他人出席大会投票，代表不必为公司股东[2] - 联名登记持有人投票按股东名册名称次序确定优先者[3] 时间要求 - 代表委任表格等文件须于2026年2月10日下午2时前送达公司香港股份过户登记分处[4] - 确定股东出席及投票权利记录日期为2026年2月9日[5] - 股份过户文件及股票须于2026年2月9日下午4时30分前送达办理登记[5] 董事会成员 - 执行董事申元庆、冯波、王勇；非执行董事田文智；独立非执行董事李轶梵等[11]

公司信息 - 鑫苑物业服务集团有限公司股份代号1895，已发行股份于联交所主板上市[9] - 鑫苑地产控股间接持有公司已发行股份总数约41.56%权益，为控股股东之一[95] 会议安排 - 公司谨订于2026年2月12日下午2时正举行股东特别大会[3] - 代表委任表格须不迟于2026年2月10日下午2时正交回公司的香港股份过户登记分处[4] - 确定股东出席股东大会及投票权利的记录日期为2026年2月9日[101] 协议情况 - 2025年11月25日订立资产抵偿协议1号、2号、3号及租赁协议[12][13][62] - 资产抵偿协议1号总代价89073130元，抵销预付款[24] - 资产抵偿协议2号总代价41070000元，抵销弥偿款[40] - 资产抵偿协议3号总代价3759565.77元，抵销应收账款[51] - 租赁协议租金总额2175426.4元，抵销应收账款[67] 物业信息 - 标的物業1组含大连、天津、成都等地停车位等共2961个单位[27][151] - 标的物物业2组为青岛灵山湾和玺7套商墅，预计2026年6月竣工[44][82] - 标的物物业3组为郑州新郑市航美国际智慧苑一期121个停车位[55] - 租赁物业为天津鑫苑汤泉世家72个停车位，租期20年[62][63] 财务数据 - 2023至2024年公司收益从约749.6百万元增加约15.9%至约868.9百万元[131] - 2024年股东应占溢利约87.0百万元，较上一年增加约58.9百万元[133] - 2024至2025年上半年公司收益从约405.4百万元增加约11%至约450百万元[134] - 2025年6月30日公司资产总额约1249.7百万元，较2024年12月31日减少约2.4%[137] - 应收鑫苑地产同系公司款项约为人民币1.062亿元，占集团贸易应收款项总额约29.4%[144] 未来展望 - 待完成后预计标的物物业及租赁物业2026年下半年开始为公司产生收入[84] - 假设能将租赁协议下所有停车位分租，预计年租金收入约为17.28万元[85] 业务策略 - 规模拓展以市场化拓展为核心，构建多轮驱动模式并强化资源整合优势[185] - 基础服务以数据驱动提升管理效能，完善服务标准[185] - 场景服务多经业务围绕五大核心业务深化“科技赋能 + 场景延伸 + 模式复制”策略[185] - 科技业务聚焦打造大物管新质生产力，构建智慧物业科技生态[186]

股份数据 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股份数目为380亿股，面值0.00001港元，法定/注册股本总额38万港元，本月无增减[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5.930375亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5.930375亿股，本月无增减[2]