公司公告 - 百洋股份及控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担保事项 [2]

板块整体表现 - 饲料板块8月1日较上一交易日上涨0.18% 领涨个股为路德环境（涨幅8.53%）[1] - 当日上证指数下跌0.37%至3559.95点 深证成指下跌0.17%至10991.32点[1] - 板块主力资金净流出9635.39万元 游资资金净流入1.32亿元 散户资金净流出3534.04万元[2] 个股涨幅表现 - 路德环境（688156）收盘价21.51元 涨幅8.53% 成交量6.05万手 成交额1.27亿元[1] - 目洋股份（002696）收盘价6.33元 涨幅1.77% 成交量9.82万手 成交额6182.74万元[1] - 邦基科技（603151）收盘价24.70元 涨幅1.52% 成交量3.18万手 成交额7816.14万元[1] - 播恩集团（001366）收盘价13.00元 涨幅1.40% 成交量1.83万手 成交额2373.78万元[1] - 天马科技（603668）收盘价13.46元 涨幅1.36% 成交量10.92万手 成交额1.46亿元[1] 个股跌幅及平盘表现 - 中宠股份（002891）收盘价54.95元 跌幅3.26% 成交量7.57万手 成交额4.22亿元[2] - 傲农生物（603363）收盘价3.77元 跌幅0.53% 成交量15.07万手 成交额5710.94万元[2] - 高温度图（001313）收盘价7.87元 跌幅0.25% 成交量6.10万手 成交额4795.97万元[2] - 唐人神（002567）收盘价4.84元 平盘 成交量24.80万手 成交额1.20亿元[2] - 金新农（002548）收盘价4.00元 平盘 成交量16.14万手 成交额6478.18万元[2] 资金流向特征 - 板块呈现主力资金净流出态势 净流出规模达9635.39万元[2] - 游资资金大幅净流入1.32亿元 显示短期资金活跃度较高[2] - 散户资金净流出3534.04万元 反映零售投资者谨慎情绪[2]

财务数据 - 2025年全资子公司担保总额度不超8.895亿元[1] - 公司向桂林银行申请1000万元综合授信，期限三年[3] - 公司注册资本3.46362262亿元[3] - 本次担保前实际担保余额3.729817亿元，担保后为3.829817亿元[3] - 已审批担保额度8.895亿元，已使用4.395亿元，剩余4.5亿元[3] - 2025年一季度资产总额29.3362798798亿元，2024年度为27.4788333297亿元[7] - 2025年一季度负债总额18.4782010082亿元，2024年度为16.5508225515亿元[7] - 2025年一季度银行贷款总额11.3249116239亿元，2024年度为8.7489236062亿元[7] - 2025年一季度营业收入3680.769141万元，2024年度为2.8273414066亿元[7] - 2025年一季度净利润 - 1332.929686万元，2024年度为 - 1758.092376万元[7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额5.785217亿元，占2024年末净资产43.49%[11]

股价表现 - 7月31日股价报收6.22元 较前一交易日下跌0.18元 跌幅2.81% [1] - 当日成交量为124448手 成交金额0.78亿元 [1] 公司业务 - 主营业务涵盖农牧饲渔等领域 是广西地区上市公司 [1] - 涉及预制菜 化妆品等多个概念板块 [1] 公司公告 - 拟变更会计师事务所 由信永中和变更为大信会计师事务所 相关审计费用合计135万元 [1] - 该事项尚需提交8月18日召开的临时股东会审议 [1] - 同日公告通过了向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 [1] 资金流向 - 7月31日主力资金净流出1249.42万元 占流通市值的0.6% [2]

股权激励计划预留授予方案 - 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规对2024年限制性股票激励计划预留授予名单进行合规性核查 [1] - 预留授予日确定为2025年7月31日 以每股3.14元人民币价格向21名激励对象授予98.80万股限制性股票 [3] 激励对象资格认定 - 激励对象完全符合《激励计划（草案）》规定条件 不包括外部董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人直系亲属 [2] - 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的禁止性情形 未出现损害公司利益的违法违纪行为 [2] 授予条件成就确认 - 激励对象主体资格合法有效 满足获授限制性股票的全部法定条件 [2] - 本次预留授予完全遵循《激励计划（草案）》中关于授予日的具体规定 [2][3]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年7月31日以现场及通讯结合方式召开 应出席董事7人 实际出席7人[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及公司章程规定[1] 限制性股票激励计划授予 - 以2025年7月31日为预留授予日 授予价格为3.14元/股[1] - 向21名激励对象授予98.80万股限制性股票[1] - 该议案经7票同意通过 未出现反对或弃权票[1][2] 会计师事务所变更 - 因信永中和连续多年服务 为保持审计独立性拟变更为大信会计师事务所[2] - 该议案经审计委员会前置审议及董事会全票通过[2] - 需提交股东会审议通过后方可生效[2] 临时股东会安排 - 确定2025年8月11日为股权登记日 将召开2025年第三次临时股东会[4] - 会议通知详情通过巨潮资讯网及指定证券报刊披露[4]

法律意见书核心内容 - 国浩律师（天津）事务所就百洋产业投资集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票事项出具法律意见书 确认本次授予符合相关法律法规及公司激励计划规定 [1][2][9] 授予批准与授权 - 公司第六届董事会第十八次会议审议通过授予预留部分限制性股票议案 确定以2025年7月31日为授予日 向21名激励对象授予98.80万股限制性股票 授予价格为3.14元/股 [5][6] - 董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议对激励对象名单进行核查并发表核查意见 [5] - 本次授予已取得现阶段必要的批准和授权 [5][9] 授予具体内容 - 授予日确定为2025年7月31日 为交易日且符合激励计划规定时间范围 [5][6] - 授予数量为98.80万股 授予对象为21名激励人员 [6] - 授予价格确定为3.14元/股 符合激励计划中关于不低于公平市场价50%的定价原则 [6][7] 授予条件成就情况 - 公司未出现不得实施激励计划的情形 包括未出现年度财务报告被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 未出现上市资格受损或违法违规行为 [7][8] - 激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定 未出现被立案调查或市场禁入等情形 [7] - 经核查国家企业信用信息公示系统、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台等公开渠道 公司及激励对象均不存在不得授予限制性股票的负面情形 [8][9]

股权激励计划概况 - 百洋产业投资集团股份有限公司实施2024年限制性股票激励计划 预留授予部分限制性股票授予价格为3.14元/股 [7] - 预留授予限制性股票数量为98.80万股 占预留授予总量的100% 占公司总股本比例为0.2852% [12] - 激励对象包括21名中层管理人员及部分关键岗位骨干人员 [12] 授予条件与合规性 - 公司及激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的不得授予限制性股票的情形 [9][10] - 本次预留授予已获得青岛市国资委批复（青国资委〔2024〕54号）及公司股东大会授权 [6][5] - 授予价格符合不低于预留授予董事会决议公告前1个交易日或前20/60/120个交易日股票交易均价50%的规定 [10] 限售与解除限售安排 - 限制性股票分三批次限售 限售期分别为授予登记完成之日起24个月、36个月和48个月 [10][11] - 解除限售比例分别为33%、33%和34% 对应解除限售期分别为24-36个月、36-48个月和48-60个月 [11][12] - 限售期内因资本公积金转增股本、股票红利等取得的股份同步限售 [11] 实施程序与信息披露 - 公司于2025年7月31日召开第六届董事会第十八次会议 确定该日为预留授予日 [7] - 已按规定完成激励对象名单公示（2024年10月10日至10月20日）且未收到异议 [6] - 本次预留授予内容与2024年第三次临时股东大会审议通过的激励计划完全一致 [13]

股权激励计划预留授予情况 - 预留授予限制性股票总量为98.80万股，占公司当前总股本比例的0.2852% [1] - 激励对象共21人，均为中层管理人员及部分中层以下关键岗位骨干人员 [1] - 本次授予股票数量占预留授予总量的100%，未涉及其他激励对象 [1] 激励对象构成 - 激励对象名单包含21名核心业务骨干，未披露具体个人职务明细 [1] - 所有激励对象均未参与两个及以上上市公司股权激励计划 [1] - 公司股权激励计划标的股票总数累计不超过提交股东会时股本总额的10% [1] 董事会决策信息 - 该激励计划由百洋产业投资集团股份有限公司董事会审议通过 [1] - 计划正式发布日期为2025年7月31日 [1] - 名单采用分组列示形式，包含序号及姓名对应关系 [1]

核心事件概述 - 百洋股份于2025年7月31日向21名激励对象授予预留部分限制性股票98.80万股，授予价格为3.14元/股 [1][5] - 本次授予为2024年限制性股票激励计划的预留部分，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [5][14] - 公司已履行全部必要审批程序，包括董事会、监事会、股东大会审议及青岛市国资委批复 [2][3][4] 股权激励计划结构 - 激励工具为限制性股票，总有效期不超过6年，分三个解除限售期（24/36/48个月） [5][6][14] - 解除限售比例分别为33%、33%、34%，对应2025-2027年度业绩考核 [7][10][16] - 首次授予部分已于2024年12月向75名激励对象授予，授予价格为2.44元/股 [5][6] 业绩考核要求 - 公司层面考核以2021-2023年净利润和净资产收益率平均值为基数 [10] - 2025年要求净利润增长率≥50%且净资产收益率增长率≥50% [10] - 2026年要求净利润增长率≥100%且净资产收益率增长率≥100% [10] - 2027年要求净利润增长率≥150%且净资产收益率增长率≥150% [10] - 对标企业为申万行业分类中水产饲料、水产养殖、海洋捕捞细分领域的9家A股上市公司 [11] - 个人考核分五档（A/B+/B/C/D），标准系数1.0-0，未达标部分股票将被回购注销 [12][13] 财务影响 - 本次授予预计产生总激励成本304.31万元，将在2025-2029年分期摊销 [16] - 募集资金98.80万股×3.14元/股≈310万元将全部用于补充流动资金 [17] - 激励对象需自筹资金认购，公司不提供任何财务资助 [17] 治理与合规 - 授予已取得青岛市国资委批复（青国资委〔2024〕54号） [3] - 法律意见书及独立财务顾问报告确认程序合规、授予条件成就 [18][19] - 激励对象不包括持股5%以上股东、实际控制人及外部董事 [17]