今日聚焦 - 东方电热与小米下属公司上海织识签署战略合作协议 双方将合作研发机器人电子皮肤 拓展柔性织物压力传感在汽车出行和消费科技领域的应用 [2] - 成都华微发布4通道12位16G高速高精度射频直采ADC芯片 该芯片为国内独家 可应用于雷达与电子对抗 6G无线通信等领域 [4] - 万科A首次出售A股库存股2200万股 成交金额1.46亿元 占公司总股本的0.18% [5] - 鸿合科技合肥瑞丞拟成为公司间接控股股东 瑞丞基金将取得公司25%股份及对应表决权 公司实控人变更为无实控人 [7][8] 投资&签约 - 北自科技与星动纪元达成战略合作 围绕人形机器人在智能物流场景的应用开展合作 [3] - 雷迪克拟取得誉展精密51%股权 对价1.04亿元 微型丝杠技术将重点应用于机器人灵巧手等关键部件 [19] 股权变动 - 光庭信息拟3.6亿元购买楷码科技100%股权 交易完成后楷码科技将纳入公司合并报表范围 [19] 增减持&回购 - 曲美家居董事吴娜妮在股票交易异常波动期间减持5.80万股 [4] 股价异动 - 金时科技暂未开展与稳定币概念相关的业务 公司股票自6月3日起连续6个交易日触及涨停 累计上涨76.51% [11] - 金鹰股份未涉及固态电池业务 锂电池材料业务2024年营业收入2172.21万元 占公司主营业务收入的1.70% [12] - 旭光电子2024年度"可控核聚变"产品收入占公司主营业务收入的比例不足1% [11] - 百利电气目前核聚变相关业务收入金额较小 2024年度相关业务收入占公司整体收入比重不足1% [16] 合同&项目中标 - 华康洁净中标重庆市第十三人民医院蔡家院区建设一期工程医疗专项及设备采购安装工程项目 中标金额1.33亿元 占公司2024年度经审计营业收入的7.79% [18] 融资&定增 - 方正科技拟定增募资不超过19.8亿元 用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目 [17] 其他 - 新开源参股公司良远生物的注射用人白介素-2（高亲和型复合物）获得国内临床试验默示许可 适应症为晚期实体瘤 新开源持有良远生物23.8095%股份 [8] - 酷特智能授权管理层启动境外发行股份（H股）并在香港上市相关筹备工作 [9] - 中科曙光将于6月11日召开重大资产重组事项投资者说明会 [10] - *ST金刚签署重整投资协议 欧昊集团将以4.96元/股的价格受让金刚光伏转增股票数量不低于5400万股 且不高于8100万股 [20] - 深康佳Ａ终止发行股份购买宏晶微电子78%股份事项 [21]

业绩总结 - 2024年营业收入为131,113,036.02元，上期为171,147,095.90元[17] - 2024年营业总成本为109,939,550.03元，上期为134,699,699.95元[17] - 2024年净利润为33,182,125.38元，上期为42,003,735.50元[17] - 2024年综合收益总额为30,654,815.99元，上期为37,801,334.66元[17] - 2024年利息费用为1,271,976.68元，上期为885,727.29元[17] 财务数据 - 货币资金期末余额为38,983,117.36元，期初余额为48,511,874.93元[14] - 应收账款期末余额为13,219,082.73元，期初余额为16,665,914.14元[14] - 存货期末余额为408,115.57元，期初余额为160,520.84元[14] - 长期股权投资期末余额为80,623,728.38元，期初余额为73,110,137.09元[14] - 固定资产期末余额为10,749,298.72元，期初余额为13,276,809.81元[14] - 流动负债期末余额为12,011,375.00元，期初余额为28,000,000.00元[16] - 非流动负债期末余额为9,700,706.99元，期初余额为3,616,440.69元[16] - 负债合计期末余额为57,879,094.24元，期初余额为112,055,621.49元[16] 未来展望 - 2025年3月17日光庭信息拟现金购买公司100%股权，交易完成后公司将成其全资子公司[23][24] - 2025年5月20日公司决议存续分立，分立基准日为2024年12月31日，存续公司承继注册资本1000万元，派生公司承继4005万元[25] 关联交易 - 接受维度信息技术（苏州）有限公司软件开发劳务本期发生额为109,920.00元，上期为173,711.36元[143] - 向维度信息技术（苏州）有限公司提供劳务本期发生额为204,740.39元，上期为89,421.79元[143] - 维度信息技术（苏州）有限公司房屋租赁本期确认收入370,304.64元，上期为25,992.66元[143] 担保事项 - 公司对维度信息技术（苏州）有限公司有20,000,000.00元担保金额，该担保于2025年1月17日到期履行完毕[139] - 成都楷码科技股份有限公司等为维度信息技术（苏州）有限公司担保金额20,000,000.00元[143] - 李文明为成都楷码科技股份有限公司多次担保，担保金额分别为5,000,000.00元、3,000,000.00元、2,000,000.00元、3,000,000.00元[143]

公司概况 - 武汉光庭成立于2011年1月17日，注册资金9262.23万人民币[17] - 成都楷码成立于2008年9月18日，注册资金和实收资本均为5050万元，营业期限无固定期限[18] - 成都楷码是综合性软件与信息技术服务商，有4个开发基地，员工250余人[36] 股权变动 - 武汉光庭拟现金收购分立子公司维度信息65%股权后的成都楷码100%股权[11] - 2023 - 2024年成都楷码有多笔股权转让及股本变动[20][26][30][32] 财务数据 - 截至2024年12月31日，成都楷码模拟分立后净资产10593.76万元[34] - 2024年成都楷码营业收入13111.30万元，净利润3318.21万元[34] - 2023 - 2024年成都楷码总资产、负债、主营业务收入、利润总额均下降[35] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，价值类型为市场价值[11] - 采用收益法、市场法评估，选用收益法评估结果，股东全部权益价值36279.13万元[11][104] - 评估结果使用有效期自2024年12月31日至2025年12月30日[13] 其他情况 - 成都楷码聚焦金融科技等行业，提供IT及业务流程服务[36] - 截至评估报告日，成都楷码有发明专利6件，软件著作权90余件[37] - 成都楷码部分注册商标出质，有租赁事项，年租金合计490.60万元[113][114]

资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为161,834.49万元，净额为147,855.79万元，超募资金总额为109,123.93万元[1] - 截至2025年5月31日，超募资金使用计划金额为90,316.38万元，尚无明确投资方向的超募资金为18,807.55万元[4] - 2022年5月公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的18.33%[9] - 2023年4 - 5月公司使用12,000万元超募资金永久补充流动资金，十二个月内累计占超募资金总额的29.32%[9] 项目延期与现金管理 - 2023年4月19日公司同意将部分募集资金投资项目延期十二个月，2024年12月26日同意延期至2025年12月末[6] - 2023年12月26日公司同意使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年8月15日增加至不超过9亿元[7] 超募资金投资项目 - 2022年10月公司同意使用8,316.38万元超募资金投资光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目，延期至2025年12月末[9][10] - 2023年9 - 10月公司同意使用50,000万元超募资金投资光庭华南总部基地项目，其中9,000万元用于向广州光庭增资[11] 并购事项 - 公司拟36,000.00万元购买楷码科技100%股权，拟使用超募资金18,000.00万元支付部分收购价款[12] - 交易对方承诺楷码科技2025 - 2027年度净利润分别不低于3800万元、4500万元、5200万元[15] 并购影响与风险 - 本次交易可实现公司与楷码科技日本及海外客户资源深度整合[14] - 本次交易可使公司从技术供应商升级为数字化转型伙伴[14] - 本次交易可切入日本多行业企业管理软件系统开发领域[17] - 本次交易将产生一定金额商誉，存在减值风险[19] - 楷码科技与公司存在差异，收购整合需较长磨合周期[21] - 楷码科技业绩承诺受外部因素影响，存在无法实现的可能性[22] 决策进展 - 董事会同意将使用超募资金支付部分股权收购款议案提交2025年第三次临时股东大会审议[23] - 监事会认为使用超募资金及自有资金支付股权收购款合规且不损害股东利益[24] - 保荐机构对公司使用超募资金支付部分股权收购款事项无异议[25]

交易概述 - 公司拟以3.6亿元收购楷码科技100%股份，其中1.8亿元使用超募资金支付，剩余部分使用自有或自筹资金 [1] - 交易前楷码科技需通过派生分立剥离维度信息65%股权，保留35%股权并改制为有限责任公司 [1] - 楷码科技需解除对维度信息的所有担保后，公司方可支付对价并完成权益交割 [1] 战略协同 - 交易将整合公司与楷码科技的日本及海外客户资源，拓展服务维度并深化对日业务合作 [2] - 公司可切入企业管理软件系统开发领域，抓住日本产业数字化转型机遇，扩大海外业务规模 [2] - 公司将融合人工智能技术与楷码科技的跨行业开发经验，实现AI多场景应用 [2] 财务影响 - 交易对方承诺楷码科技2025-2027年净利润分别不低于3800万元、4500万元和5200万元 [2] - 业绩承诺的实现将直接提升公司利润规模 [2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票2315.56万股，每股发行价69.89元，募集资金总额16.183449亿元，净额14.785579亿元，超募资金10.912393亿元[3][4] - 募集资金投资项目总投资3.873186亿元，拟使用募集资金投入金额3.873186亿元[5] - 截至2025年5月31日，超募资金使用计划金额9.031638亿元，未明确投资方向的超募资金1.880755亿元[6] - 2022 - 2023年累计使用3.2亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.32%[11] 募集资金项目调整 - 2023年4月19日将三个募集资金投资项目延期十二个月[7] - 2024年4月19日对两个募集资金投资项目内部投资结构进行调整[8] - 2024年12月26日将三个募集资金投资项目延期至2025年12月末[8] - 光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目延期至2025年12月末[12] 资金管理 - 2023年12月26日同意使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2024年8月15日增加2亿元闲置募集资金现金管理额度，最高不超过9亿元[10] 项目投资 - 投资50388.14万元建设光庭华南总部基地项目，使用超募资金50000万元，其中9000万元用于向广州光庭增资[12] 并购事项 - 拟以3.6亿元收购楷码科技100%股权，拟用1.8亿元超募资金支付部分价款，剩余用自有或自筹资金[2][13] - 交易对方承诺楷码科技2025 - 2027年度净利润分别不低于3800万元、4500万元、5200万元[16] 并购影响与风险 - 可实现与楷码科技对日业务深度合作，整合客户资源，提升服务维度[14][15] - 增加公司收入和利润规模，提升长期盈利能力[16] - 切入日本多行业企业管理软件系统开发领域，扩充海外业务规模[17][18] - 实现公司AI应用能力多场景渗透[18] - 存在商誉减值、收购整合、业绩承诺无法实现等风险[19][20] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构对使用超募资金支付部分股权收购款事项无异议，尚需股东大会审议[21][22][23][24]

市场扩张和并购 - 公司拟3.6亿元现金收购楷码科技100%股权，1.8亿用超募资金支付，剩余用自有或自筹资金[2][4][7] - 2025年6月10日公司董事会审议通过收购及资金支付议案，并提请股东大会审议[7] - 2025年6月10日公司与交易对方签署《股权转让协议》及《业绩承诺补偿协议》[8][9] - 模拟楷码科技分立后总资产或交易对价与上市公司占比16.72%，净资产或交易对价与上市公司占比18.24%，营业收入与上市公司占比21.59%[5] 标的公司概况 - 楷码科技是综合性软件与信息技术服务商，面向日本企业客户提供服务[28] - 标的公司成都楷码科技股份有限公司注册资本5005万元，成立于2008年9月18日[20] 标的公司股权结构 - 苏州优昇科技有限公司直接持有标的公司37.2828%股权[10] - 苏州圣捷信企业管理咨询中心（有限合伙）直接持有标的公司33.1403%股权[11] - 自然人李文明持有标的公司12.4276%股权，傅岚持有3.9811%股权[18] 标的公司财务数据 - 2024年12月31日，标的公司总资产16381.67万元，总负债5787.91万元，净资产10593.76万元[27] - 2024年度，标的公司营业收入13111.30万元，净利润3318.21万元[27] - 2024年度，标的公司经营活动产生的现金流量净额1384.03万元[27] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，模拟分立后的股东全部权益账面值10593.76万元，评估值36279.13万元，增值率242.46%[34] - 本次评估采用收益法、市场法，最终选用收益法评估结果[33][34] 交易价款支付 - 协议生效后5个工作日内设共管账户，3个工作日内支付500万元交易保证金[39] - 第一笔价款为标的股权转让价款的51%[41] - 第二笔价款为标的股权转让价款的19%，满足条件后十个工作日内支付[45] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年，第一年净利润不低于3800万元，第二年不低于4500万元，第三年不低于5200万元[71][72] - 业绩承诺期内每年计入承诺净利润的非经常性损益金额不超200万元，三年累计不超600万元[72] 风险提示 - 交易需股东大会审议，前置事项复杂，推进中可能暂停、中止或取消[86] - 交易产生商誉，若楷码科技经营未达预期，商誉存在减值风险[87] - 楷码科技与公司存在差异，整合需磨合，可能影响公司战略推进[88]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月26日14:30[2] - 网络投票时间为6月26日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月23日[3] 会议审议 - 审议收购成都楷码科技股份有限公司100%股权及支付股权收购款议案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年6月25日9:00 - 11:30和13:30 - 17:00[6] - 已填妥参会股东登记表应于6月25日17:00前送达等[19] - 不接受电话登记参会股东信息[19] 其他 - 普通股投票代码为351221，投票简称为光庭投票[12] - 股东互联网投票需办身份认证获“深交所数字证书”等[14] - 授权委托有效期至该次股东大会结束[17] - 备查文件为公司第四届董事会第六次会议决议[10]

市场扩张和并购 - 会议审议通过收购成都楷码科技股份有限公司100%股权的议案，尚需提请股东大会审议[3] - 会议审议通过使用超募资金及自有资金支付股权收购款的议案，尚需提请股东大会审议[4] 会议信息 - 光庭信息第四届监事会第六次会议于2025年6月10日召开，通知于6月4日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席董永召集主持[2]

市场扩张和并购 - 公司拟3.6亿收购楷码科技100%股权[3] - 拟用1.8亿超募资金支付部分收购价款，其余用自有或自筹资金[3][5] 会议相关 - 2025年6月10日召开第四届董事会第六次会议[2] - 公司拟定于2025年6月26日召开2025年第三次临时股东大会[6] 议案表决 - 收购楷码科技股权等议案均9票同意待股东大会审议[4][5][6]