证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-038 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 厦门光莆电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 24 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先 生召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合 《公司法》等相关法律及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营成果 和财务状况，不存在虚 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-036 厦门光莆电子股份有限公司 关于公司与海四达签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、合作方介绍 2、本次双方强强联合，充分发挥各自的优势，同时在复合铜箔/铝箔、CCS、 传感器等新能源材料和核心器件的验证推广、新技术的开发创新、新设备的联合 开发以及国内外市场拓展等方面相互支持、优势互补、协同发展，符合公司产业 发展的战略方向，将对公司的业务发展带来积极影响。 公司名称：江苏海四达电源有限公司 3、2022 年 10 月公司与江苏邳州经济开发区管委会签订的《项目投资合作 框架协议》尚在履行中。 法定代表人：陈刚 一、协议签署概况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）与上海普利特复 合材料股份有限公司（以下简称"普利特"）控股子公司江苏海四达电源有限公 司（以下简称"海四达"、"甲方"）于近日签订了《战略合作协议》（以下简称"协 议"），为抓住时代机遇，甲乙双方愿充分发挥各自在新能源和新材料领域的产品、 技术、市场、渠道和资源优 ...

发行情况 - 本次公开发行股票2,617.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本10,467.00万股[7][62] - 每股面值1.00元，发行价格51.05元/股，发行市盈率25.16倍，市净率2.24倍[7][62] - 募集资金总额133,597.85万元，净额124,298.77万元[63] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为105857.59万元、149714.19万元、146502.11万元[40] - 2020 - 2022年毛利率分别为34.09%、28.16%、32.06%[40] - 2020 - 2022年归母净利润分别为17655.43万元、16991.24万元、24540.44万元[40] 市场与风险 - 三年平均境外销售收入占主营业务收入比例为95.76%[30] - 2020 - 2022年出口美国营业收入分别为7876.52万元、9980.01万元、8492.96万元[35] - 境外销售面临中美贸易摩擦加征关税风险[34] 成本与利润影响 - 直接材料成本三年平均占营业成本比例达79.57%[38] - 2022 - 2020年原材料采购价格上涨1%对净利润影响占比分别为2.69%、4.28%、2.71%[40] - 2020 - 2022年职工薪酬上涨1%对净利润影响占比分别为0.79%、1.28%、0.95%[42][43] 未来展望 - 2023年1 - 3月营业收入34,943.50万元，同比增长11.30%[83] - 2023年1 - 3月归母净利润4,503.25万元，同比增长22.26%[83] - 2023年1 - 6月营业收入预计7.00 - 7.50亿元，同比变动 - 6.06%至0.65%[86] 募集资金用途 - 投入LED照明灯具自动化扩产项目59,020.56万元[90][91] - 投入总部大楼及研发中心建设项目31,151.36万元[90][91] - 投入补充流动资金项目20,000.00万元[90][91] 公司结构 - 实际控制人谢祖华发行前控制公司总股本95.54%[24] - 高级管理人员与核心员工战略配售78.2370万股，限售12个月[64] - 截至招股书签署日有8名股东，合计持股7850万股[197]

发行信息 - 公司本次公开发行股票数量为2617.00万股，占发行总股本比例为25.00%[7] - 发行后总股本为10467.00万股，每股面值为1.00元[7] - 预计发行日期为2023年7月25日，招股意向书签署日期为2023年7月17日[7] - 拟上市证券交易所为深圳证券交易所创业板，保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入复合增长率为17.64%[72] - 2022年营业收入146502.11万元，净利润24451.62万元，归属于母公司所有者的净利润24540.44万元[65] - 2023年1 - 3月，营业收入34943.50万元，较上年同期增长11.30%；归属于母公司所有者的净利润4503.25万元，较上年同期增长22.26%[82] - 2023年1 - 6月营业收入预计为7.00 - 7.50亿元，归属母公司股东的净利润预计为9000.00 - 10000.00万元[85] 财务指标 - 公司三年平均境外销售收入占主营业务收入的比例为95.76%[29] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为34.11%、28.19%和32.09%，呈波动下滑趋势[47] - 2022年度灯珠、散热器、电源采购均价变动分别为 - 1.88%、1.34%、7.55%[39] - 2022、2021、2020年期未外销客户应收账款余额分别为2665.93、3380.12、1962.83万美元[57] 风险提示 - 国际贸易环境复杂严峻或下游市场低迷，公司经营业绩、应收账款回收、生产、毛利率存在下滑风险[32] - 公司面临产品开发、技术替代、经营业绩下滑等风险[44][45][46] - 募投项目实施存在组织管理、厂房建设等方面风险，可能影响投资回报和预期收益[122] - 公司首次公开发行可能因认购不足导致发行失败[126][127] 发展规划 - 募集资金投资项目包括LED照明灯具自动化扩产项目、总部大楼及研发中心建设项目和补充流动资金项目，合计110171.92万元[89][90] - 公司总体发展目标是成为规模化、集群化、数据化、现代化、国际化的绿色照明企业[91] 股权结构 - 本次公开发行股票前，公司实际控制人谢祖华直接和间接控制发行前公司总股本的95.54%[23] - 发行前谢祖华持股3892.5031万股，占比49.59%；发行后持股数不变，占比37.19%[193] - 发行前立勤投资持股2910.3548万股，占比37.07%；发行后持股数不变，占比27.81%[193] 子公司情况 - 艾格斯特2022年总资产63463.36万元，净资产47790.50万元，营业收入57548.76万元，净利润14534.97万元[164] - 惠州民爆2022年总资产32247.89万元，净资产5629.16万元，营业收入25758.19万元，净利润791.19万元[166][167] - 汉牌照明、越南易欣和欧拓圃处于经营初期且亏损[105]

发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），股数不低于1830万股，每股面值1元[6] - 拟上市深交所主板，发行后总股本不低于7320万股[6] - 保荐人是中信建投证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为63,014.09万元、122,148.16万元和108,726.92万元，复合增长率31.36%[23] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为5,490.75万元、9,534.75万元和13,289.70万元[39] - 2023年1 - 3月，营业收入30,475.41万元，归母净利润3,063.59万元，扣非后归母净利润2,991.29万元[54] - 2023年二季度预计营收29,000 - 33,000万元，净利润2,650 - 3,150万元，扣非后归母净利润2,600 - 3,100万元[57] 市场与客户 - 报告期内前五大客户收入占比分别为33.41%、32.29%和34.11%[25] - 报告期内境外销售收入占比分别为93.67%、94.19%和94.17%[27] - 报告期内对美销售收入占比分别为72.95%、76.42%和79.33%[27] 财务指标 - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为50.42%、71.14%、59.87%[51] - 2022 - 2020年研发投入占比分别为5.07%、3.68%、4.00%[51] 公司架构 - 有4家一级全资子公司、4家二级全资子公司，无参股公司[107] - 重要子公司为东莞海搏、香港联域、联域智能[108] 股东情况 - 发行前徐建勇、潘年华、合域投资等股东持股比例分别为33.60%、22.97%、20.00%等[127] - 发行后徐建勇、潘年华、合域投资等股东持股比例分别为25.20%、17.23%、15.00%等[127] 历史沿革 - 2012 - 2021年多次增资和股权转让，价款已实缴[98] - 2021年联域有限整体变更为股份有限公司[94] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，监事会3名监事，高级管理人员4名[146] - 2021年6月因股改变更董事、监事，完善公司治理[181][182] 股权激励 - 共实施五次股权激励方案，参与人数和授予价不同[194]

发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过2617.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过10467.00万股[7][23][60] - 每股面值为1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所创业板[7] - 保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司，发行采用网下配售与网上定价发行结合，承销方式为余额包销[7][61] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为105857.59万元、149714.19万元、146502.11万元，复合增长率为17.64%[33][38][69] - 2020 - 2022年当期归母净利润分别为17655.43万元、16991.24万元、24540.44万元[38] - 2022 - 2020年当期毛利率分别为32.06%、28.16%、34.09%[38] 市场与客户 - 三年平均境外销售收入占主营业务收入的比例为95.76%[28] - 2022 - 2020年出口美国的营业收入分别为8492.96万元、9980.01万元、7876.52万元，占比分别为5.80%、6.67%、7.44%[33] 成本与利润影响 - 直接材料成本三年平均占公司营业成本的比例达79.57%，材料成本上涨1%对当期毛利率和净利润有不同程度影响[36][38] - 2020 - 2022年支出的职工薪酬金额分别为16459.36、25498.11和27382.75，职工薪酬上涨1%对当期税后净利润有影响[40][42] 风险提示 - 公司面临经营业绩下滑、产品质量控制、税收优惠政策变化、出口税收政策变化、汇率波动、应收账款回收等风险[45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] 未来展望 - 2023年1 - 3月，公司营业收入为34943.50万元，同比增长11.30%，净利润为4503.25万元，同比增长22.26%[77] - 2023年1 - 6月，公司营业收入预计为7.00 - 7.50亿元，净利润预计为9000.00 - 10000.00万元[79] 产品与技术 - 报告期内公司ODM产品收入各期占比均超99%，累计开发并销售产品超40000种[70] - 公司拥有各类专利技术超600项，2020 - 2022年研发费用分别为6039.82万元、7094.93万元和7931.73万元[71][74] 募集资金 - 募集资金投资项目总额为110171.92万元，包括LED照明灯具自动化扩产、总部大楼及研发中心建设、补充流动资金项目[83] 股权结构 - 发行前谢祖华直接持有公司3892.5031万股股份，占49.59%，合计控制95.54%，发行后仍绝对控股[100][168][197] - 截至招股书签署日，公司有8名股东，穿透后不超200人[152] 子公司情况 - 公司有6家控股子公司、1家控股孙公司、1家分公司，各子公司2022年有不同的资产、营收和利润情况[153]

公司发行与上市 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，每股面值1元，发行后总股本不低于7320万股[6] - 拟在深圳证券交易所主板上市，保荐人是中信建投证券股份有限公司[6] - 本次募集资金计划总投资65,908.65万元，预计全部使用募集资金建设[61][62] 业绩总结 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为63,014.09万元、122,148.16万元和108,726.92万元，复合增长率31.36%[23] - 2022 - 2020年净利润分别为13,398.19万元、10,584.97万元、5,904.60万元[49] - 2023年1 - 3月实现营业收入30,475.41万元，归属母公司股东净利润3,063.59万元[52] 市场与客户 - 报告期内前五大客户收入占主营业务收入比重分别为33.41%、32.29%和34.11%[25] - 报告期内对美国客户销售收入占比分别为72.95%、76.42%和79.33%[27] - 报告期内外销收入占当期主营业务收入比例分别为93.67%、94.19%和94.17%[28] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为23.93%、19.88%和24.21%[26] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为50.42%、71.14%、59.87%[49] - 报告期内汇兑损益占当期利润总额比例分别为 - 20.41%、 - 7.06%和19.00%[28] 未来展望 - 2023年第二季度预计营业收入29,000 - 33,000万元，预计净利润2,650 - 3,150万元[55] 子公司情况 - 公司有4家一级全资子公司、4家二级全资子公司，重要子公司有东莞海搏、香港联域、联域智能[106][107] - 东莞海搏2022年净利润 - 128.99万元，香港联域2022年净利润 - 221.85万元[108][109] - 联域智能2022年净利润 - 22.56万元，深圳海搏2022年净利润631.91万元[110][112] 股权结构 - 发行前实际控制人徐建勇合计控制公司66.76%的表决权[78] - 发行前5名自然人股东共持股34,271,219股，占比62.42%[130] - 按发行1830万股测算，发行后徐建勇持股比例为25.20%[127] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期3年[146] - 公司监事会有3名监事，其中1名职工代表监事，任期3年[158] - 公司有4名高级管理人员，任期为2021.6.23 - 2024.6.22[163] 股权激励 - 公司共实施五次股权激励方案，第一次2019年3月激励3人，授予价1元/注册资本[192] - 2019年9月引入外部投资者时激励对象服务期内合计确认股份支付费用2220.19万元[197] - 2020年12月第三次股权激励向39名激励对象授予公司股票[198]

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-023 厦门光莆电子股份有限公司 关于举办 2022 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 28 日（星 期五）15:00—17：00 在进门财经举办 2022 年年度报告业绩说明会。现将相关 事项公告如下： 一、业绩说明会类型 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00—17：00 （二）会议召开方式：线上文字会议 （三）线上参会方式： 1、电脑端参会：https://s.comein.cn/ANAdc； 2、手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"股票代码"进 入"光莆股份 2022 年年度报告业绩说明会"； 3、扫描下方二维码参会： 三、参会嘉宾 董事长： 林瑞梅女士 董事、副总经理：吴晞敏先生 财务总监：管小波先生 业绩说明会通过网络远程的方式召开，公司将针对 2022 年年度业绩和经营 情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行 ...

发行信息 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，每股面值1元，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不低于7320万股[10][40] - 拟上市深圳证券交易所主板，保荐人是中信建投证券股份有限公司[10] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为63014.09万元、122148.16万元和108726.92万元，复合增长率31.36%[27] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.93%、19.88%和24.21%[30] - 2020 - 2022年净利润分别为5904.60万元、10584.97万元和13398.19万元[58] 市场与客户 - 报告期内前五大客户收入占主营业务收入比重分别为33.41%、32.29%和34.11%[29] - 报告期内对美国客户销售收入占比分别为72.95%、76.42%和79.33%[31] 资产与负债 - 2022年末资产总额86182.21万元，2021年为93583.78万元，2020年为41573.36万元[54] - 2022年资产负债率（母公司）为50.42%，2021年为71.14%，2020年为59.87%[54] 未来展望 - 未来聚焦北美市场，拓展全球市场，提升技术、产品和服务水平，打造国际领先照明制造企业[65] 募集资金 - 募集资金投资项目计划总投资65908.65万元，包括智能照明生产总部基地等项目[63] 股东结构 - 发行前徐建勇持股33.60%，发行后占比25.20%；潘年华发行前持股22.97%，发行后占比17.23%等[125] 子公司情况 - 东莞海搏2022年末总资产3683.87万元、净利润 - 128.99万元；香港联域2022年末总资产8766.21万元、净利润 - 221.85万元等[107][108] 股权激励 - 公司共实施五次股权激励方案，涉及不同激励对象和授予价格[190]

发行信息 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不低于7320万股[10][38][62] - 拟上市板块为深圳证券交易所主板[10] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[10][18] 业绩总结 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为63014.09万元、122148.16万元和108726.92万元，复合增长率31.36%[27][69] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.93%、19.88%和24.21%[30][70] - 2020 - 2022年净利润分别为5904.60万元、10584.97万元和13398.19万元[54] 市场与客户 - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比例分别为93.67%、94.19%和94.17%[31][81] - 报告期内对美国客户销售收入占主营业务收入的比例分别为72.95%、76.42%和79.33%[31][81] - 报告期内前五客户收入占主营业务收入的比重分别为33.41%、32.29%和34.11%[29][77] 财务指标 - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为50.42%、71.14%、59.87%[54] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为5.07%、3.68%、4.00%[55] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为9580.00万元、27186.09万元和20192.97万元[71] 公司架构 - 公司设有4家一级全资子公司、4家二级全资子公司，无其他参股公司[128] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期3年[165] - 公司监事会共有3名监事，其中职工代表监事1名，任期3年[177] 股权结构 - 本次发行前实际控制人徐建勇合计控制公司66.76%的表决权[80] - 发行前徐建勇持股1844.371万股，占比33.60%；发行后持股数不变，占比25.20%[146] - 发行前潘年华持股1261.0221万股，占比22.97%；发行后持股数不变，占比17.23%[146] 历史沿革 - 2021年2月28日联域有限整体变更为股份公司，折合股本5490万股[100] - 2019年4月公司注册资本由1000万元增至1076.54万元[103] - 2019年7月公司注册资本由1076.54万元增至1196.16万元[105] 子公司情况 - 东莞海搏2022年度营业收入10597.17万元，净利润 -128.99万元[130] - 香港联域2022年度营业收入11675.77万元，净利润 -221.85万元[131] - 联域智能2022年度总资产5967.97万元，净资产1977.44万元，净利润 -22.56万元，暂未实际经营[132] 对赌协议 - 2019年3月27日，时代伯乐等与公司签署含对赌等特殊权利条款的《投资协议》[157] - 2021年11月30日，签署《补充协议三》清理对赌等特殊权利条款[159] - 截至招股书签署日，涉及公司的特殊权利条款2021年11月30日彻底终止[160] 人员情况 - 公司有高级管理人员4名，其他核心人员2名[165] - 董事长徐建勇1984年出生，2021年6月至今任联域光电董事长[165][166] - 副董事长潘年华1982年出生，2021年6月至今任联域光电副董事长、总经理[165][168]