深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司于2025年10月21日召开了第六届董事会第二十八次 会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选 举公司第七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据第六届董事会第二十八次会议审议通过的《公司章程》的规定，公司第 七届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董 事3名。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-072 经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进 ...

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为11月12日14:30[3] - 网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年11月06日[5] - 会议登记时间为2025年11月7日9:00 - 11:00、13:30 - 17:30[10] - 深交所交易系统投票时间为11月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[26] - 互联网投票系统开始投票时间为11月12日9:15 - 15:00[28] 提案信息 - 提案3有12个子议案[6] - 提案7应选5人[7] - 提案8应选3人[7] - 提案1、2、3.01、3.02、3.03为特别决议事项[8] 其他信息 - 中小投资者定义[9] - 信函登记需在11月7日17:30前到达公司[11] - 公司邮件登记邮箱地址为het@szhittech.com[13] - 本次股东大会现场会议会期预计为半天[15] - 投票代码为362402，投票简称为和而投票[20] - 选举非独立董事股东拥有选举票数算法[23] - 选举独立董事股东拥有选举票数算法[23] - 未填等表决票视为“弃权”[33]

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-068 经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中有 3 名激励对象因个人 原因离职，1 名激励对象因故身亡，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对其已获授予但 尚未解除限售的限制性股票共计 5.60 万股予以回购注销。本次回购注销事项符合《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司 2022 年限制性股票激励计划的有 关规定，注销程序符合相关法律法规的要求，合法有效，亦不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十六次会 议通知于2025年10月16日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2025年10月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦 D座10楼和而泰会议室以现场结合 ...

业绩审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》[1] 股权调整 - 因4名激励对象不符条件，公司拟回购注销5.60万股限制性股票[2] 治理结构调整 - 公司拟取消监事会，变更注册资本并修订《公司章程》[5] 制度修订 - 会议表决通过《关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案》[8] 人员选举 - 选举刘建伟等5人为第七届董事会非独立董事[40][41][42][44][45] - 选举孙进山等3人为第七届董事会独立董事[48][49][50] 薪酬方案 - 审议通过第七届董事会非独立董事薪酬方案[51] - 审议通过第七届董事会独立董事津贴方案，拟定每人12万元/年（含税）[54] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[56] 股东大会 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[57]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为28.24亿元，同比增长14.25% [1] - 第三季度净利润为2.49亿元，同比增长58.35% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为82.7亿元，同比增长17.47% [1] - 前三季度累计净利润为6.03亿元，同比增长69.66% [1]

收入和利润表现 - 2025年第三季度营业收入为28.24亿元，同比增长14.25%[5] - 2025年初至报告期末营业收入为82.70亿元，同比增长17.47%[5][9] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.49亿元，同比增长58.35%[5] - 2025年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.03亿元，同比增长69.66%[5][11] - 营业总收入为82.70亿元人民币，同比增长17.5%[28] - 净利润为6.42亿元人民币，同比增长97.4%[29] - 归属于母公司股东的净利润为6.03亿元人民币，同比增长69.7%[29] - 基本每股收益为0.6517元，同比增长70.9%[30] 成本和费用 - 2025年第三季度毛利率同比提升2.45%，环比提升2.99%[9] - 营业总成本为75.47亿元人民币，同比增长13.5%[28] - 研发费用为4.73亿元人民币，同比增长17.1%[28] - 财务费用为-2899.16万元，同比下降188.22%，主要因汇率波动导致汇兑收益增加[16] 业务线表现 - 2025年初至报告期末控制器业务板块营业收入为79.64亿元，同比增长14.75%[9] 现金流表现 - 2025年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.41亿元，同比增长34.19%[5] - 2025年第三季度经营活动产生的现金流量净额环比增长270.58%[12] - 经营活动现金流量净额增长至4.41亿元，增幅34.19%，主要因订单增加及加强现金流管理[17] - 投资活动现金流量净额流出收窄至-5.22亿元，同比改善42.78%，主要因购置固定资产开支减少[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为71.43亿元，同比增长19.3%[31] - 收到的税费返还为4.67亿元，同比增长15.6%[31] - 经营活动现金流入小计为76.51亿元，同比增长18.5%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为55.93亿元，同比增长17.6%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为12.04亿元，同比增长12.9%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为4.41亿元，同比增长34.2%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.22亿元，同比收窄42.8%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.52亿元，同比下降56.7%[32] - 现金及现金等价物净增加额为0.69亿元，去年同期为净减少2.30亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为11.08亿元，同比增长23.7%[32] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为127.69亿元，较上年度末增长6.67%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为52.54亿元，较上年度末增长12.21%[5] - 交易性金融资产大幅增加至2.69亿元，较期初增长93290.19%，主要因公司购买理财产品及对外投资增加[13] - 在建工程增长至4.05亿元，增幅52.65%，主要由于西丽留仙洞等三大基地建设开支增加[13] - 短期借款减少至2.54亿元，降幅75.40%，主要因公司优化融资结构[13] - 合同负债增长至8106.60万元，增幅100.28%，主要因新增商品预收款增加[13] - 一年内到期的非流动负债激增至5.27亿元，增幅2180.17%，主要因长期借款重分类所致[13] - 长期借款增加至9.29亿元，增幅70.41%，主要因公司增加项目贷款[13] - 货币资金期末余额为13.01亿元较期初增长4.6%[24] - 交易性金融资产期末余额为2.69亿元较期初大幅增加[24] - 应收账款期末余额为33.32亿元较期初增长16%[24] - 存货期末余额为21.90亿元较期初下降7.9%[25] - 在建工程期末余额为4.05亿元较期初增长52.7%[25] - 开发支出期末余额为1.55亿元较期初增长36.8%[25] - 短期借款期末余额为2.54亿元较期初大幅下降75.4%[25] - 公司总资产期末余额为127.69亿元较期初增长6.7%[25] - 负债合计为67.70亿元人民币，较期初增长2.9%[26] - 所有者权益合计为59.99亿元人民币，较期初增长11.3%[27] - 长期借款为9.29亿元人民币，较期初增长70.4%[26] - 一年内到期的非流动负债为5.27亿元人民币，较期初大幅增长2180.6%[26] 其他收益和股东信息 - 公允价值变动收益增至3241.96万元，增幅2424.20%，主要因交易性金融资产公允价值变动[16] - 香港中央结算有限公司为第一大股东持股5.65%共52,292,358股[20] - 公司回购注销限制性股票274,000股占总股本0.0269%[21]

融资与战略规划 - 公司完成近15亿元Pre-IPO轮融资，投资方包括深投控资本、深圳龙华资本、东方精工、拓普集团等多家机构 [1] - 本轮融资将用于强化核心技术研发、深化产业链布局、完善产业应用场景，以推动人形机器人迈向大规模量产与多元化场景应用 [1] 核心技术研发 - 公司持续探索Model-Based与RL算法深度融合的“小脑”运控系统及匹配产业需求的“大脑”模型 [4] - 公司与哈工大、北京大学、北京通研院、香港中文大学（深圳）等高校及科研院所开展联合科研攻关 [4] 产业链生态布局 - 公司投资了泉智博（一体化关节）、立聚动力（电机）、灵心巧手（灵巧手）、刻行时空（数据平台）等上下游企业 [5] - 公司与东方精工联合打造大规模人形机器人产线，并与和而泰、东方精工联合成立人形机器人控制器公司 [5] - 公司与海晨股份联合成立生产物流场景解决方案的合资公司 [5] 应用场景与合作伙伴 - 公司围绕科研、商服、工业、家庭等场景进行产业化落地 [6] - 目前已与华为、腾讯、火山引擎、阿里云、中国一汽、中兴通讯等40余家生态伙伴展开产业应用探索 [6] 公司背景与团队 - 公司是最早入局人形机器人领域的国内公司之一，核心团队于2013年形成，专注于机器人结构和运动能力研发 [6] - 团队成员分布于深圳和哈尔滨，核心技术人员多来自哈工大计算机、机械、数学等学科的硕士和博士 [6] - 三位创始人均来自哈工大，董事长兼CTO冷晓琨为哈工大博士，曾主持研发项目36项，申请发明专利130余项 [9]

大会背景与核心定位 - 2025中国自动化大会于10月11日至12日在哈尔滨召开，主题为“以智赋能 掌控未来”，旨在探讨自动化与智能化融合路径 [1] - 大会是对“十四五”期间自动化领域创新成果的系统梳理与总结，并为“十五五”技术突破与产业布局搭建关键对话平台 [1] - 自动化技术面临与人工智能等新一代信息技术深度融合的新机遇 [1] 自动化技术发展趋势 - 自动化系统是推动智能制造发展的核心引擎，自主智能自动化将成为未来工厂的核心支撑 [1] - 自主智能自动化融合人工智能、物联网、大数据等技术，使系统具备实时重构能力，实现自主感知、分析决策并执行任务 [1] - 在流程工业中，系统可实时捕捉数千个生产参数波动，自主调整工艺，将产品质量稳定在极窄区间内，同时降低原料消耗 [1] 未来自动化系统发展方向 - 制造世界模型需融入第一性原理以解决因果推理问题 [2] - 工业具身智能应实现高效数据生成以解决可靠性和泛化性问题 [2] - 准虚拟控制器需打好数字底座以解决计算成本与时延问题 [2] - 工业操作系统需实现多层级多粒度的制造要素适配与迁移 [2] - 预测到2040年，工厂将基于自主智能技术进步，催生超级自动化系统，实现人只需表达意图，系统就能自主运行管控的新型工厂形态 [2] 人工智能在工业控制中的角色 - 人工智能以“破局者”与“增效器”的双重角色深度重构工业控制系统核心逻辑 [3] - 人工智能打破传统工控系统依赖预编程控制算法和人工经验的局限，构建“感知—决策—执行—反馈”的自主闭环 [3] - 融合知识驱动的机理模型与数据驱动的AI模型，可主动调整控制参数和算法，快速适应产品、工艺、原材料和环境变化，实现全流程协同控制 [3] 人工智能应用的具体效益 - 采用多模态大模型实现工艺设计图纸到控制代码的自动转换，降低了工业控制系统工程实施成本和时间消耗 [3] - 基于自然语言的人机交互方式大幅降低了用户培训成本和运维难度 [3] - 推动工业控制系统向多智能体协同的新形态跨越 [3]

乐聚机器人融资与业务进展 - 公司完成15亿元Pre-IPO轮融资，投资方包括深投控资本、深圳龙华资本、前海基础投资、石景山产业基金、东方精工、拓普集团、中信金石、中证投资、道禾长期投资、盛奕资本、联新资本、探针创投、合肥产投、玖兆投资及中美绿色基金等多家机构 [1] - 融资将用于强化核心技术研发、深化产业链布局、完善产业场景应用 [2] - 在产业链布局方面，公司投资了泉智博、立聚动力、灵心巧手、刻行时空、具脑磐石、具识智能等企业 [2] - 公司与东方精工联合打造人形机器人产线，并与和而泰、东方精工联合成立人形机器人控制器公司 [2] - 公司与海晨股份联合成立生产物流场景解决方案的合资公司，并与华为、腾讯、中国一汽、中兴通讯、南方电网、海信、海尔等合作开展产业应用探索 [2] 宇树科技IPO进展 - 公司IPO辅导机构中信证券已提交第一期上市辅导工作进展情况报告，正协助公司对计划募集资金投资项目进行论证分析 [2] - 公司2025年第五次临时股东会审议通过更名议案，将公司名从“杭州宇树科技股份有限公司”更名为“宇树科技股份有限公司”，目前正在办理工商登记变更程序 [5] 机器人行业整体融资情况 - 2025年前三季度，国内机器人行业新增一级市场融资事件达610笔，较去年同期294笔实现翻倍增长 [7] - 前三季度国内机器人创业企业融资总额约500亿元，是去年同期的2.5倍 [7] - 第三季度总融资额为198.13亿元，同比增长172% [7] - 前三季度最活跃的投资方包括奇绩创坛、北京国管、中金资本、深创投等 [7] 行业商业化动态 - 业内专家认为机器人技术改善的关键在于真实场景落地、订单转化和收入形成 [7] - 2025年9月以来，具身智能机器人企业纷纷获得制造业大单，例如智元机器人与龙旗科技合作获得数亿元订单，智平方与深圳慧智物联合作计划未来三年部署超过1000台机器人，优必选与富士康云智汇合作推动机器人落地与交付 [7] - 具身智能企业处于技术验证和应用推广的关键阶段，当前面临的最大挑战是商业化落地的规模化和可持续性 [7]

融资与战略规划 - 公司完成近15亿元Pre-IPO轮融资，投资方包括深投控资本、深圳龙华资本、前海基础投资等十余家机构 [1] - 本轮融资将用于强化核心技术研发、深化产业链布局、完善产业场景应用，旨在推动人形机器人迈向大规模量产与多元化场景应用 [1] - 公司提出“人形机器人+”生态计划，目标是与合作伙伴开放共赢，实现从“技术可行”到“商业可行”的跨越 [2] 技术研发 - 公司将持续探索Model-Based与RL算法深度融合的"小脑"运控系统及匹配产业需求的"大脑"模型 [1] - 公司与哈工大、北京大学、香港中文大学(深圳)等高校及科研院所开展联合科研攻关 [1] 产业链布局 - 公司投资了泉智博(一体化关节)、立聚动力(电机)、灵心巧手(灵巧手)等多家上下游企业 [1] - 公司与东方精工联合打造大规模人形机器人产线，并联合成立人形机器人控制器公司 [1] - 公司与海晨股份联合成立生产物流场景解决方案的合资公司 [1] 场景应用 - 公司将持续围绕科研、商服、工业、家庭等场景进行产业化落地 [2] - 公司已与华为、腾讯、中国一汽、南方电网等40余家生态伙伴展开广泛产业应用探索 [2]