独立董事提名 - 王培红被提名为南京科远智慧科技集团第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 近十二个月内无不符合任职资格情形[26] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[29][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续任职未超六年[35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[37]

股东会信息 - 公司将于2025年9月12日15:00召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议2025年9月12日14:30开始，会期半天[1] - 网络投票时间为2025年9月12日[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月8日[2] 选举事项 - 本次股东会应选非独立董事3人，独立董事3人[3][5] 议案表决 - 议案4.00、5.00、6.00为特别表决事项，需三分之二以上通过[5] 登记时间 - 登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362380"，简称为"科远投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15—9:25等时段[13] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15至15:00[13] 其他 - 公告发布时间为2025年8月27日[11] - 涉及撤销监事会等多项议案[17] - 授权委托书有效期至会议结束[17] - 截止2025年9月8日，股东拟参加股东会[20]

会议情况 - 公司第六届监事会十二次会议于2025年8月25日现场召开，通知8月15日以邮件发出[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 3票同意通过《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要议案[2] - 3票同意通过撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] 报告发布 - 《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要8月27日在巨潮资讯网发布，摘要登于《证券时报》[2]

会议审议 - 审议通过《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要[2] - 审议通过董事会换届及提名第七届非独立董事候选人议案[3] - 审议通过董事会换届及提名第七届独立董事候选人议案[4] - 审议通过撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》议案[6] - 审议通过修订《公司章程》及其附件议案[7] - 审议通过制定、修订部分公司治理制度议案[8] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[10]

董事会会议 - 2025年8月25日召开第六届董事会独立董事第三次专门会议[1] - 三名独立董事均参加会议[1] 换届选举 - 审议通过换届选举非独立董事和独立董事议案[1][3] - 非独立董事和独立董事候选人任职资格符合规定[1][3][4] - 候选人需提交股东会审议，采用累积投票制逐项表决[3][4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.8亿元 同比增长21.78% [1] - 净利润1.36亿元 同比增长23.09% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润表现 - 营业收入为9.8亿元，同比增长21.78%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比增长23.09%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.26亿元，同比增长27.06%[18] - 基本每股收益为0.5659元/股，同比增长23.10%[18] - 加权平均净资产收益率为5.92%，同比上升0.32个百分点[18] - 2025年上半年公司实现营业总收入98044.60万元，同比增长21.78%[30] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为13581.40万元，同比增长23.09%[30] - 2025年二季度营业总收入55978.84万元，同比增长27.79%[30] - 2025年二季度归属于上市公司股东的净利润7490.97万元，同比增长10.92%[30] - 净利润同比增长21.9%，从1.12亿元增至1.37亿元[129] - 归属于母公司股东的净利润同比增长23.1%，从1.10亿元增至1.36亿元[129] - 基本每股收益从0.4597元增至0.5659元，增幅23.1%[129] - 营业总收入同比增长21.8%，从8.05亿元增至9.80亿元[128] - 综合收益总额为1.152亿元，较上年同期的9152.86万元增长25.9%[131] - 本期综合收益总额为48,834.04元[139] - 本期母公司综合收益总额为115,200,775.83元[145] - 本期综合收益总额为91,528,566.86元[147] 成本和费用 - 营业成本同比增长23.78%至596,629,207.28元[32] - 研发投入同比增长21.00%至95,773,548.34元[32] - 公司整体营业成本为5.96亿元，同比增长23.79%[37] - 营业成本同比增长23.8%，从4.82亿元增至5.97亿元[128] - 研发费用同比增长21.0%，从7915万元增至9577万元[128] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1769万元，同比改善39.74%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善39.74%至-17,688,637.89元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-305,414,505.51元，同比变动-227.32%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-1768.86万元，较上年同期的-2935.31万元改善39.7%[133][134] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.054亿元，较上年同期的-9330.71万元扩大227.2%[134] - 现金及现金等价物净减少3.091亿元，期末余额为1.396亿元，较期初减少68.9%[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.801亿元，较上年同期的5.087亿元增长14.0%[133] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.982亿元，较上年同期的2.859亿元增长4.3%[133] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-4936.89万元，较上年同期的-7147.33万元改善30.9%[135][136] - 母公司现金及现金等价物净减少2.777亿元，期末余额为1.219亿元，较期初减少69.5%[136] 各业务线表现 - 工业自动化产品收入801,257,048.80元，占总收入81.72%，同比增长15.65%[33] - 工业互联网及工业软件收入136,301,009.24元，占总收入13.90%，同比增长28.69%[33] - 工业自动化与信息化业务营业收入为9.71亿元，同比增长21.57%[35] - 工业自动化产品营业收入为8.01亿元，营业成本为4.90亿元，毛利率为38.90%[35] - 工业互联网及工业软件业务营业收入为1.36亿元，同比增长28.69%，成本增长17.30%[35] - 工业互联网及工业软件业务成本同比增加30.85%，主要因工业AI类软件收入增加[37] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为36.72亿元，较上年度末增长0.32%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为23.54亿元，较上年度末增长5.67%[18] - 货币资金为5.54亿元，占总资产比例15.10%，较上年末下降6.57个百分点[39] - 应收账款为7.73亿元，占总资产比例21.04%，较上年末增加2.31个百分点[39] - 合同负债为5.16亿元，占总资产比例14.05%，较上年末下降3.41个百分点[39] - 货币资金减少30.1%，从7.93亿元降至5.54亿元[120] - 交易性金融资产增长80.2%，从2.79亿元增至5.03亿元[120] - 应收账款增长12.7%，从6.86亿元增至7.73亿元[120] - 存货减少9.7%，从6.68亿元降至6.03亿元[120] - 合同负债减少19.2%，从6.39亿元降至5.16亿元[121] - 应付职工薪酬减少42.9%，从0.93亿元降至0.53亿元[121] - 未分配利润增长21.4%，从5.91亿元增至7.17亿元[122] - 母公司货币资金减少46.1%，从4.43亿元降至2.39亿元[124] - 母公司交易性金融资产增长73.0%，从2.79亿元增至4.83亿元[125] - 母公司其他应收款减少65.7%，从0.85亿元降至0.29亿元[125] - 合同负债同比下降16.4%，从5.12亿元降至4.29亿元[126] - 总负债同比下降11.2%，从12.38亿元降至10.99亿元[126] - 未分配利润同比大幅增长219.7%，从4807万元增至1.54亿元[126] - 股本为164,949.00元[138][139] - 资本公积为1,393,986.586元[138][139] - 归属于母公司所有者权益小计为2,227,938.734元[138] - 所有者权益合计为2,175,248.007元[138] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为2,354,160.690元[140] - 本期期末所有者权益合计为2,302,518.699元[140] - 上年度同期归属于母公司所有者权益小计为1,966,750.327元[141] - 上年度同期所有者权益合计为1,909,695.840元[141] - 公司股本为239,991,649.00元[144] - 公司资本公积为1,407,913,487.96元[144] - 公司其他综合收益为-2,500,000.00元[144] - 公司盈余公积为5,341,254.92元[144] - 公司未分配利润为48,071,294.28元[144] - 公司所有者权益合计为1,698,817,686.16元[144] - 所有者权益总额从年初的1,463,466,947.04元增长至期末的1,563,289,506.55元，增加99,822,559.51元[147][148] - 股本期末余额为239,991,649.00元，与年初持平[147][148] - 资本公积期末余额为1,407,913,487.96元，较年初的1,399,619,495.31元增加8,293,992.65元[147][148] - 未分配利润从年初的-278,334,734.47元改善至期末的-186,806,167.61元，增加91,528,566.86元[147][148] - 其他综合收益项目余额为-2,500,000.00元，与年初持平[147][148] - 盈余公积期末余额为104,690,537.20元，与年初持平[147][148] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为81.09万元[22] - 非经常性损益项目中，持有金融资产产生的公允价值变动损益及处置损益为1122.64万元[22] 投资活动 - 报告期投资额为2.26亿元，较上年同期增长45.19%[43] - 2016年非公开发行股票筹得资金总额93,614.28万元，扣除发行费用2,152.47万元后净筹得91,461.80万元[50] - 基于智能技术的能量优化系统项目承诺投资总额35,969.75万元，截至期末累计投入2,575.81万元，投资进度100%[54] - 基于云端虚拟工厂的智能制造系统项目承诺投资总额25,963.51万元，截至期末累计投入10,460.73万元，投资进度100%[54] - 基于工业互联网的智慧电厂项目承诺投资总额31,681.02万元，截至期末累计投入7,810.20万元，投资进度100%[54] - 能源互联网智慧应用沛县示范项目承诺投资总额39,723.12万元，截至期末累计投入34,175.55万元，投资进度86.03%[54] - 能源互联网智慧应用宿松示范项目承诺投资总额7,525.16万元，截至期末累计投入7,600.72万元，投资进度101.00%[54] - 能源互联网智慧应用灵璧示范项目承诺投资总额35,274.18万元，截至期末累计投入28,816.29万元，投资进度81.69%[54] - 承诺投资项目小计投入募集资金总额为人民币93.61百万元，累计投入金额为人民币103.3百万元，投资进度为91.43%[55] - 公司以自筹资金预先投入募投项目累计人民币1,101.80万元，其中基于云端虚拟工厂项目投入234.99万元[55] - 能源互联网智慧应用沛县示范项目累计投入募集资金34,175.55万元，占计划总额35,268.32万元的86.03%[58] - 能源互联网智慧应用沛县示范项目本报告期实现效益为-233.13万元[58] - 基于云端虚拟工厂的智能制造系统项目累计投入募集资金7,600.72万元，超出计划总额7,525.16万元，投资进度达101.00%[59] - 基于云端虚拟工厂的智能制造系统项目本报告期实现效益为17.74万元[59] - 能源互联网智慧应用灵璧示范项目累计投入募集资金28,816.29万元，占计划总额35,274.18万元的81.69%[59] - 能源互联网智慧应用灵璧示范项目本报告期实现效益为-266.65万元[59] - 所有募投项目合计累计投入募集资金70,592.56万元，占计划总额82,522.46万元的85.54%[59] - 所有募投项目本报告期合计实现效益为-482.04万元[59] - 委托理财发生额总计116,970单位，其中银行理财产品84,970单位，券商理财产品32,000单位[102] - 委托理财未到期余额总计75,301.21单位，其中银行理财产品47,400单位，券商理财产品27,901.21单位[102] 募投项目变更与处置 - 公司终止沛县示范项目和灵璧示范项目[51] - 公司对已达到预定可使用状态的宿松示范项目进行结项[51] - 原募投项目“能源互联网智慧应用沛县示范项目”和“能源互联网智慧应用灵璧示范项目”因燃料成本高于上网电价等因素已停产[55] - 2019年12月，公司将原募投项目剩余资金用于投资建设宿松及灵璧的新示范项目[55] - 2021年因煤炭及生物质燃料价格上涨，导致生物质项目度电燃料成本高于上网电价，造成较大亏损[55] - 公司第六届董事会第四次会议于2013年1月29日审议通过了沛县、灵璧生物质项目停产处置议案[55] - 沛县及灵璧生物质示范项目因燃料成本高于上网电价等因素，于2023年1月29日决议停产处置[59] 子公司表现 - 南京科远智慧能源投资有限公司总资产为3.77亿元，净资产为3.17亿元[62] - 南京科远智慧能源投资有限公司营业收入为226.25万元，营业利润与净利润均为139.91万元[62] - 南京磐控新能源技术有限公司总资产为1181.84万元，净资产为753.98万元[63] - 南京磐控新能源技术有限公司营业收入为492.92万元，净利润为31.96万元[63] - 南京科远驱动技术有限公司总资产为1369.11万元，净资产为532.51万元[63] - 南京科远驱动技术有限公司营业收入为1073.93万元，净利润为79.03万元[63] - 南京磐控微网技术有限公司总资产为1174.39万元，净资产为171.56万元[63] - 南京磐控微网技术有限公司营业收入为154.33万元，净利润为6.32万元[63] - 南京闻望自动化有限公司总资产为564.76万元，净资产为116.80万元[65] - 南京闻望自动化有限公司营业收入为33.50万元，净亏损为112.28万元[65] - 子公司中机清洁能源沛县有限公司注册资本4800万元，总资产1.87亿元，净利润233.13万元[66] - 子公司南京拓耘达智慧科技有限公司注册资本1亿元，总资产2.38亿元，净资产1.48亿元，净利润1998.42万元[66] - 子公司南通科远绿色能源有限公司注册资本317.4万元，总资产522.66万元，净资产512.66万元，净利润18.54万元[67] - 子公司灵璧国祯生物质热电有限公司注册资本1亿元，总资产2.39亿元，净利润266.65万元[67] - 子公司宿松科远绿能有限公司注册资本1000万元，总资产5077.09万元，净资产3729.30万元，净利润17.74万元[67] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济及政策风险，可能影响产品销售和收入增长[69] - 公司面临市场竞争风险，外资品牌占较大份额，内资品牌竞争激烈[69] - 公司面临人才流失风险，作为高新技术企业对高素质人才需求大[69] - 公司计划加大创新投入以应对市场竞争风险并巩固行业地位[69] - 公司计划完善人才引进、培训和激励机制以减少人才流失风险[69] 法律诉讼与资金风险 - 截至2025年6月30日，公司有人民币12,500.00万元募集资金定期存款因质押被冻结[56] - 截至2025年6月30日，公司存放在工商银行的募集资金定期存款为人民币3,000.00万元，另有人民币43,070.88元暂存于一般户[56] - 公司全资子公司有人民币29,500.00万元定期存款在不知情下被质押，其中涉及募集资金金额为人民币12,500.00万元[56] - 2025年7月21日，公司收到法院划转的由浦发银行南通分行支付的被执行款项，解决了上述存款质押纠纷[56] - 子公司南京科远智慧能源投资有限公司已收到法院强制执行款项，但公司仍有8,500万元存款本金及利息尚未收回[70] - 公司已收回部分存款，此前诉讼涉及存款本金为2.1亿元[70] - 实际控制人刘国耀、胡歙眉承诺涉及子公司与浦发银行南通分行2.95亿元存款纠纷，承诺期限至相关民事诉讼终结[79] - 公司设立专项监管账户存放额外现金款项4067.18万元及相应利息[80] - 公司与浦发银行南通分行的储蓄存款合同纠纷案终审胜诉，涉案金额为2.95亿元[85] - 公司于2025年7月收到法院划转的执行款项23277.23万元[85] 公司治理与股东信息 - 公司未制定市值管理制度[71] - 公司未披露估值提升计划[71] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[71] - 公司于2025年4月25日聘任汪怡璐为财务负责人[73] - 公司计划半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[74] - 报告期内公司未实施股权激励计划或员工持股计划[75] - 公司有限售条件股份数量为98,239,759股，占总股本比例40.93%[107] - 公司无限售条件股份数量为141,751,890股，占总股本比例59.07%[107] - 公司股份总数为239,991,649股[108] - 报告期末普通股股东总数为25,489[109] - 股东刘国耀持股比例为25.46%，持股数量61,097,400股[109] - 股东胡歙眉持股比例为21.95%，持股数量52,689,000股[109] - 股东刘建耀持股比例为3.65%，持股数量8,750,000股[109] - 股东曹瑞峰持股比例为1.25%，持股数量3,000,800股[109] - 控股股东及实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀合计持有公司51.06%的股权[110][111] - 股东张勇持股比例为1.03%，持有2,465,652股[110] - 股东梅建华持股比例为0.94%，持有2,263,725股[110] - 股东吴希龙持股比例为0.63%，持有1,520,000股[110] - 国泰君安证券股份有限公司－天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.45%[110] - 中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金持股比例为0.40%，

机器人ETF市场表现 - 8月26日机器人ETF（159770）盘中回调0.56% 成交额超1.1亿元暂居深市同标的第一 [1] - 当日获净申购4400万份 前一日获1.4亿元资金净流入 连续三日累计吸金近2亿元 [1] - ETF流通规模78.59亿元续创历史新高 重仓股含汇川技术、科大讯飞、石头科技等 [1] 成分股价格变动 - 科大智能涨幅超14% 伟创电气、南网科技、金自天正、科远智慧等跟涨 [1] 行业动态与产品发布 - 英伟达8月25日推出专为机器人设计的Jetson AGX Thor计算平台 起售价3499美元并向全球包括中国客户销售 [1] - 人形机器人进入工业场景成为国内外确定性趋势 商业化落地可期 [2] 产业链投资机会 - 建议关注受益的国内零部件厂商及人形机器人产业链事件催化 [2] - 国内外人形机器人本体厂商成果发布值得持续关注 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价25.44元，单日下跌1.89% [1] - 换手率4.56%，成交量6.47万手，成交金额1.67亿元 [1] - 主力资金净流出2045.36万元，占成交额12.28%，其中超大单净流出1103.54万元(占比6.62%)、大单净流出941.82万元(占比5.65%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出951.49万元，占成交额5.71% [1] - 小单资金净流入1093.86万元，占成交额6.57% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4.21亿元，同比增长14.60% [1] - 归属净利润6090.43万元，同比增长42.30%；扣非净利润5521.33万元，同比增长44.39% [1] - 流动比率2.078，速动比率1.609，资产负债率39.46% [1] 公司基本信息 - 成立于1993年，位于南京市，从事仪器仪表制造业 [1] - 注册资本23999.1649万人民币，实缴资本5100万人民币 [1] - 法定代表人刘国耀 [1] 企业运营与资产状况 - 对外投资10家企业，参与招投标项目2858次 [2] - 拥有商标信息17条，专利信息331条，行政许可19个 [2]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入905.59亿元 同比增长2.62% [2] - 净利润297.37亿元 同比增长10.19% [2] - 资产总额96457.91亿元 较上年末增长1.94% [2] - 不良贷款余额736.72亿元 较一季度末减少6.08亿元 [2] - 不良贷款率1.31% 较一季度末下降0.02个百分点 [2] 资产质量改善 - 营收连续四年下降后首次迎来拐点 [2] - 控新降旧策略显现成效 [2] 合规内控风险 - 科远智慧2.95亿存款失踪案尚未完全解决 目前已收回2.31亿元执行款 [4] - 2025年收到监管系统10多张罚单 包含5张百万级大额罚单 [5] - 浦发银行北京分行因不正当手段发放贷款被罚245万元 [5] - 安阳分行因贷后管理不到位等问题被罚245万元 7名责任人同时受罚 [5] - 2018年成都分行为掩盖不良向1493个空壳企业虚假授信775亿元 [5] - 成都分行因虚假授信案被原四川银监局罚款4.62亿元 [5] 内部管理问题 - 总行清算作业部原高级专家陈凌云涉嫌严重违纪违法接受调查 [7] - 2024年昆明分行高级专家潘岭同样因涉嫌严重违纪违法被查 [7] 管理层变动 - 2024年完成高管团队大换防 形成董事长张为忠与行长谢伟的新组合 [7][9] - 张为忠原任职于建设银行 2024年2月获批担任董事长 [9] - 谢伟为内部提拔的行长 曾在公司对公业务和金融市场领域历练 [9] 战略部署 - 下半年围绕数智化展开五大战略部署 [9] - 重点推进数字基建、数字产品、数字运营、数字风控与数字生态的五数建设 [9] - 数字风控旨在实现重点领域全覆盖和基层全穿透 增强人控与机控协同能力 [9]