公司2025年限制性股票激励计划 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象进行核查，确认其符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司章程的规定 [1][2] - 激励对象需满足多项条件，包括未被证券交易所或证监会认定为不适当人选、无重大违法违规行为、无《公司法》规定不得担任董高监的情形等 [2] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [3] - 董事会薪酬与考核委员会同意以2025年8月15日为首次授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票 [3] 激励对象资格 - 激励对象需符合《管理办法》规定的条件，且与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象条件相符 [2] - 激励对象主体资格合法、有效，无不得参与上市公司股权激励的情形 [2][3] - 本次激励计划的授予条件已经成就，符合授予日的规定 [3]

澄星股份2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项 - 本次激励计划首次授予激励对象由86人调整为79人，首次授予限制性股票数量由1,600万股调整为1,424万股，激励总量由1,824万股调整为1,624万股[8] - 预留部分限制性股票数量为400万股，占激励计划授予限制性股票总数的21.93%，占首次授予时公司股本总额的0.60%[11] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心管理、业务骨干及优秀高潜员工，任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司股本总额的1.00%[11] 激励计划实施安排 - 激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起最长不超过66个月[9] - 首次授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月和36个月，解除限售比例分别为30%、30%和40%[9] - 激励对象获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务，限售期满后满足解除限售条件的可办理解除限售事宜[9] 激励计划审批程序 - 公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案[5] - 公司第十一届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案[6] - 公司第十一届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案[7]

激励计划核查意见 - 监事会核查确认2025年限制性股票激励计划首次授予的79名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定的条件，主体资格合法有效[1][2] - 激励对象排除以下六类情形：12个月内被交易所或证监会认定为不适当人选、因重大违法违规受处罚、不符合《公司法》董事及高管任职要求、法律法规禁止参与股权激励的情形[1] - 激励对象不包括公司持股5%以上股东、实际控制人及其直系亲属[2] 授予方案细节 - 首次授予日为2025年8月15日，共授予1,424万股限制性股票，授予价格为3.21元/股[2] - 授予股份数量及价格经2025年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》确定[1][2]

公司限制性股票激励计划调整 - 公司于2025年8月15日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案 [1] - 调整原因是7名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票 [3] - 首次授予激励对象从86人调整为79人，首次授予限制性股票数量从1,600万股调整为1,424万股，激励总量从2,000万股调整为1,824万股 [3] 决策程序履行情况 - 公司已履行董事会、监事会审议程序，并披露相关核查意见和自查报告 [1][2] - 监事会第十八次会议审议通过调整议案和首次授予限制性股票的议案 [3] - 调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划规定 [5] 各方意见 - 监事会认为调整符合法规要求，不损害股东利益，激励对象资格合法有效 [5] - 董事会薪酬与考核委员会同意调整，认为符合相关规定 [5] - 北京市海问律师事务所出具法律意见书，认为调整事项合法合规 [5][6] - 独立财务顾问上海荣正认为授予事项已取得必要授权，符合法律法规要求 [6] 调整影响 - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [4] - 调整后激励计划内容与股东大会审议通过的内容一致 [3] - 根据股东大会授权，本次调整无需再次提交股东大会审议 [3]

公司股权激励计划 - 公司拟向51名激励对象授予不超过75.09万股第二类限制性股票，约占公司总股本的1.14% [1] - 限制性股票授予价格为15元/股，有效期最长不超过48个月 [1] - 股票来源包括定向发行和/或二级市场回购的A股普通股 [1] 公司财务与业务结构 - 公司2024年1-12月营业收入中，计算机和通信及其他电子设备制造业占比达99.99%，其他业务仅占0.01% [1] - 公司当前市值为20亿元 [2] 公司基本信息 - 公司股票代码SH 688450，最新收盘价为29.72元 [1] - 公司总股本为6600万股 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[2] - 现场会议将于2025年9月1日14:00在江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室召开[1][2] - 股权登记日为2025年8月26日，A股股东需在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册[4] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式[1] - 网络投票时间：交易系统平台为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台为9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序[1] 审议议案 - 主要议案包括2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法（议案1-3）、员工持股计划草案及管理办法（议案4-6）[2] - 其他议案涉及修订《控股股东行为规范》《内幕信息登记制度》及制定《董事高管薪酬制度》[3] - 关联股东（如姜明武、魏德刚及持股平台等）需对激励计划和员工持股相关议案回避表决[3] 参会登记 - 登记时间：2025年8月28日9:00-11:30及13:30-16:00，地点为公司证券部[5] - 法人股东需提供营业执照副本等文件，自然人股东需提供身份证及股票账户证明[5] - 不接受电话登记，现场参会需携带证件原件[5] 其他事项 - 会议联系人为孔烽，联系方式包括电话0512-62950156及邮箱investor@agioe.com[7] - 参会人员交通食宿自理，需提前半小时签到[6][7] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权"[7]

公司股权激励计划调整及执行情况 - 公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由4.82元/股调整为4.54元/股，调整原因为2024年半年度及年度利润分配派息实施完毕 [10][11] - 作废18万股第二类限制性股票，涉及12名因离职不再具备激励对象资格的员工 [13] - 第二类限制性股票第二个归属期条件成就，30名激励对象符合归属条件，个人考核结果均为"优秀"或"良好"，归属比例为100% [16][18] - 第一类限制性股票第二个解除限售期条件成就，2名激励对象满足解除限售条件，公司层面业绩考核达标（扣除股份支付费用后净利润7,538.67万元，超目标值5,000万元） [15][16] 股权激励计划审批程序 - 公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划草案及相关议案 [8] - 第五届董事会第三次会议审议通过本次价格调整、解除限售及归属条件成就等事项 [9][10] - 独立董事对授予限制性股票及调整事项发表同意意见 [8][9] 财务及合规性披露 - 立信会计师事务所出具无保留意见的2024年度审计报告及内控审计报告，确认财务数据合规性 [15] - 公司已履行现阶段法定信息披露义务，后续需继续按监管要求披露激励计划进展 [18][19]

公司股权激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，旨在建立长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，提升团队凝聚力和企业核心竞争力 [5] - 激励对象包括董事、高级管理人员、核心骨干等51人，占员工总数14.21%，其中董事长姜明武获授1.14万股（占授予总量1.52%）[6][7][11] - 计划授予总量75.09万股（占公司股本1.14%），其中首次授予61.72万股（82.19%），预留13.37万股（17.81%）[10] 激励计划合规性 - 公司符合实施股权激励的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的禁止情形 [3][4] - 激励计划内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法规要求，包括股票来源、数量分配、授予条件等条款 [9][12][13] - 激励对象中董事在董事会审议时已回避表决，程序符合规定 [19] 实施进展与后续程序 - 公司已召开董事会和监事会审议通过激励计划草案及相关议案 [15] - 尚需履行股东大会审议（需2/3表决通过）、内幕交易自查、激励对象公示等程序 [16] - 公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助 [17] 公司基本情况 - 公司为科创板上市公司（股票代码未披露），注册资本6,600万股，主营电力设备智能化监控系统、光纤传感系统等产品的研发销售 [3] - 2023年完成IPO注册（证监许可〔2023〕1177号），注册地址为苏州，统一社会信用代码91320594554649549N [3]

限制性股票激励计划核心内容 - 激励工具为第二类限制性股票，股票来源为定向发行A股普通股或二级市场回购 [1][2] - 授予总量75.09万股，占公司总股本1.14%，其中首次授予61.72万股（82.19%），预留13.37万股（17.81%）[2][10] - 授予价格15元/股，为前1个交易日交易均价29.78元的50.37%，前20个交易日均价29.99元的50.02%[3][19] 激励对象与分配 - 首次授予激励对象51人，包括董事长/总经理姜明武等7名高管及44名核心骨干 [3][9] - 董事长姜明武获授1.14万股（1.52%），董秘孔烽获授12.65万股（16.85%）[11][12] - 激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上股东关联方 [9][10] 时间安排与归属条件 - 计划有效期最长48个月，分三个归属期按30%/30%/40%比例归属 [13][14][15][16] - 归属需同时满足公司层面营收考核与个人绩效考核 [22][23] - 公司层面考核目标为2025-2027年营收增长率，具体数值未披露 [22][23] 财务影响 - 采用B-S模型估值，假设授予日股价29.72元，预计总摊销费用未披露具体金额 [32] - 费用将在2025-2028年分期摊销，对各期净利润产生影响但未披露具体数据 [33] 特殊情形处理 - 公司发生重大违法行为或财务异常时计划终止，未归属股票作废 [36] - 激励对象离职/退休/身故等情形下未归属股票处理方式有明确规定 [37][38][39]

乐心医疗2023年限制性股票激励计划调整公告 - 公司于2025年8月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案 [2] - 调整后第二类限制性股票授予价格由4.82元/股下调至4.54元/股，主要因2024年半年度和年度权益分派影响 [9][10] - 本次价格调整依据公司《2023年限制性股票激励计划》相关规定执行，属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议 [10] 股权激励计划实施情况 - 2023年8月18日向49名激励对象授予限制性股票合计350万股，其中第一类220万股、第二类130万股 [4] - 2024年9月完成第一类限制性股票第一个解除限售期解禁及第二类限制性股票第一个归属期归属，相关股票已上市流通 [4][5] - 2025年回购注销1名离职激励对象持有的6万股第一类限制性股票，回购价格4.97元/股，总金额29.82万元 [5] 权益分派情况 - 2024年半年度权益分派：以216,023,988股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税）[7] - 2024年年度权益分派：以216,553,988股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[8] - 两次权益分派均排除了回购专户中的股份（分别为877,200股和912,200股）参与分配 [7][8] 价格调整计算方法 - 采用派息调整公式P=P0-V，其中V为每股派息额 [6] - 具体计算过程：4.82元-0.1294742元（2024年中）-0.1493707元（2024年末）=4.54元/股 [9] - 调整后的授予价格仍高于公司股票票面金额，符合相关规定 [6]