交易结构 - 公司、控股股东及六名个人投资者于2025年9月16日订立出售及认购协议[1] - 控股股东向买方出售948万股销售股份 占已发行股本约5.54%[1] - 总现金代价为1137.6万港元 每股销售股份1.2港元[1] 股份发行 - 公司向控股股东发行948万股认购股份 认购价每股1.2港元[1] - 认购价较联交所收市价每股1.82港元折让约34.07%[1] - 认购事项所得净额约1127.6万港元 拟用于一般企业用途[1]

股票发行 - 向覃深、黄晓婷和雾凇资本有限公司三名认购人发行共计999.62万股认购股份 [1] - 每股认购价为2.26港元，较9月15日收市价2.82港元折让约19.86% [1] - 总募集资金为2259.14万港元，净募集资金约为2209.14万港元 [1] 资金用途 - 计划将净募集资金用于现有产品线的研发以及集团的日常运营 [1]

公司融资活动 - 公司与认购人Invengo Technology Pte Ltd于2025年9月15日交易时段后订立认购协议 配发及发行认购股份[1] - 认购价为每股1.6港元 较理论收市价1.98港元折让19.19%[1] - 认购股份数量为824.64万股合并股份 占公告日已发行股本20% 占扩大后股本16.67%[1] 资金募集情况 - 认购股份所得款项总额约1320万港元 净额约1280万港元[1] - 所得款项净额将用于偿还借贷及集团一般营运资金与业务拓展[1] 股份结构变化 - 股份合并后理论收市价为每股1.98港元 相当于合并前股份收市价每股0.099港元[1] - 认购完成后公司已发行股本将扩大 认购股份占扩大后比例16.67%[1]

股票发行 - 公司拟向覃深、黄晓婷、雾凇资本有限公司发行合共999.62万股认购股份 [1] - 每股认购价为2.26港元 较2025年9月15日收市价2.82港元折让19.86% [1] - 认购事项所得款项总额为2259.14万港元 净额估计约为2209.14万港元 [1] 资金用途 - 认购所得款项净额将用于现有产品线的研发开支 [1] - 部分资金将用于集团日常营运 [1]

股票发行 - 公司拟向覃深、黄晓婷、雾凇资本有限公司发行合共999.62万股认购股份 [1] - 每股认购价2.26港元 较9月15日收市价2.82港元折让约19.86% [1] - 认购事项所得款项总额为2259.14万港元 净额约2209.14万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额将用于现有产品线的研发开支 [1] - 部分资金将用于集团日常营运 [1]

公司融资完成情况 - 认购协议先决条件已达成并于2025年9月10日完成交易 [1] - 以每股0.45港元配发6000万股认购股份 占扩大后已发行股本20.91% [1] - 获得净额约2680万港元 资金用途按通函披露方式执行 [1]

发行概况 - 公司向华熙生物科技(香港)有限公司、谢硕豪先生、Bamboo Bloom Limited及Capstone Resources Holding Limited发行1735.24万股认购股份 [1] - 发行股份占扩大后已发行股本约14.16% [1] - 认购价为每股12.00港元 [1] 定价与募资 - 认购价较9月5日收市价14.97港元折让约19.84% [1] - 募集资金总额约2.082亿港元 [1] - 募集资金净额约2.06亿港元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于公司一般营运资金 [1]

公司融资 - 公司拟向华熙生物科技(香港)有限公司、谢硕豪先生、Bamboo Bloom Limited、Capstone Resources Holding Limited发行1735.24万股认购股份 [1] - 认购股份相当于经配发及发行所有认购股份扩大的公司已发行股本约14.16% [1] - 认购价为每股认购股份12.00港元 较9月5日收市价每股14.97港元折让约19.84% [1] 资金情况 - 认购事项所得款项总额约为2.082亿港元 [1] - 认购事项所得款项净额约为2.06亿港元 [1] - 集团拟将认购事项所得款项用作其一般营运资金 [1]

交易概述 - 药明合联与控股股东药明生物订立认购协议 拟发行2413.4万股认购股份 每股认购价58.85港元 总代价约14.2亿港元 [1] - 认购事项净筹资金额约14.14亿港元 [1] 资金用途 - 约90%净筹资将用于扩大服务能力及产能 包括生物偶联药物、原料药及药品的临床与商业生产产能 [1] - 约10%净筹资将用于营运资金需求及一般公司用途 [1] 关联关系 - 认购人药明生物为药明合联控股股东 属于联交所上市规则项下的关联人士 [1]

公司基本情况 - 公司全称为极米科技股份有限公司 英文名称为Xgimi Technology Co Ltd [3] - 公司注册地址位于中国四川自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋 邮政编码610000 [3] - 公司注册资本为7000万元人民币 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司 [3] - 公司由成都市极米科技有限公司整体变更发起设立 在成都市市场监督管理局注册登记 [2] 股份结构 - 公司股份采取股票形式 包括境内股份A股和境外上市股份H股 [7] - 每股面值为人民币1.00元 [7] - A股股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 H股股份主要在香港中央结算有限公司托管 [8] - 公司于2021年1月26日经上海证券交易所审核并经中国证监会注册 首次公开发行人民币普通股1250万股 [2] - 公司计划在香港联交所主板发行H股 含行使超额配售权发行的H股 [2] - 完成H股发行后 公司股份总数将包括A股普通股和H股普通股 [8] 股东结构 - 公司发起人包括钟波认购9251150股 北京百度网讯科技有限公司认购4941596股 肖适认购2090909股 [8] - 其他重要股东包括四川文化产业股权投资基金合伙企业 杭州创乾投资合伙企业 钟超 芒果传媒有限公司等 [8] - 总计发起人认购股份3675万股 [8] 经营范围 - 主营业务包括软件开发 技术服务 计算机软硬件及外围设备制造 日用家电零售 家用电器修理 [5] - 业务范围涵盖智能家庭消费设备制造 电子元器件制造 广告制作与发布 技术进出口 电子产品销售 [5] - 许可项目包括互联网信息服务 第二类增值电信业务 在线数据处理与交易处理业务 [5] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构 行使选举董事 审议利润分配方案 增加减少注册资本等职权 [24] - 董事会由6名董事组成 其中独立董事3名 职工董事1名 设董事长1人 [56] - 高级管理人员包括总经理 董事会秘书 财务负责人 [4] - 公司设立审计委员会 提名委员会与薪酬与考核委员会 [56] 股份管理规定 - 公司不得以赠与 借款 担保等形式为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 [9] - 公司减少注册资本需按照公司法 香港联交所上市规则等规定程序办理 [10] - 公司收购本公司股份需通过集中交易方式进行 且在特定情形下需经股东会或董事会决议 [10][11] - 公司董事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25% [14] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配 参加股东会行使表决权 查阅公司章程和财务报告等 [16] - 股东义务包括遵守法律法规和章程规定 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [20] - 持有5%以上股份股东进行股份质押需向公司作出书面报告 [21] 重要治理条款 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%需经股东会审议通过 [25] - 公司与关联人发生的关联交易达到一定标准需提交董事会审议批准 [58] - 公司发生交易达到经审计总资产10%以上或营业收入10%以上且超过1000万元等标准时需董事会审议 [58] - 股东会特别决议事项包括修改章程 公司合并分立 一年内购买出售重大资产超过总资产30%等 [44]