股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，召集议案已通过第四届董事会第十三次会议审议[1] - 公司于2025年4月30日在深交所网站发布召开通知，提前15日公告符合法定程序[2] - 会议采用现场+网络投票方式，现场会议于2025年5月16日在新乡市召开，网络投票通过深交所系统分时段进行[2] 参会人员构成 - 现场参会股东及代理人6名，代表股份47,915,000股（占总股本40.3529%）[2] - 网络投票股东71名，代表股份182,200股（占总股本0.1534%）[4] - 合计77名股东参与表决，代表股份48,097,200股（占总股本40.5063%）[4] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议[5] 议案表决结果 - 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》[7] - 总表决结果：同意票48,020,700股（99.8409%），反对55,400股（0.1152%），弃权21,100股（0.0439%）[7] - 中小股东表决情况：同意105,700股（58.0132%），反对55,400股（30.4061%），弃权21,100股（11.5807%）[7] 法律意见结论 - 上海市锦天城律师事务所认定会议召集程序、人员资格、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定[9] - 股东大会决议合法有效[9] 公告补充信息 - 公司总股本为118,740,007股[11] - 董事长王瑞庆主持本次会议[14] - 会议决议及法律意见书作为备查文件存档[15]

公司治理与股权变动 - 公司拟回购注销910名激励对象已获授但尚未解除限售的6,969,171股限制性股票 原因包括部分激励对象离职及2024年度公司层面业绩未达到2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩考核目标 [2] - 回购注销完成后 公司总股本将从1,218,369,376股减少至1,211,400,205股 注册资本相应从1,218,369,376元变更为1,211,400,205元 [2] - 公司债权人可在2025年4月9日至5月23日期间通过信函或电子邮件方式申报债权 需提供证明债权债务关系的合同及身份证明文件 [3] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于4月8日召开 采用现场与网络投票结合方式 共有629名股东参与 代表有表决权股份476,840,161股 占公司总股份的39.1376% [8][9][10] - 股东大会审议通过三项议案：部分募投项目结项终止并将节余募集资金永久补充流动资金 回购注销部分限制性股票 变更注册资本并修订公司章程 各项议案同意率均超过99.69% [12][13][14] - 王佳女士放弃87,247,953股股份表决权 严立先生放弃18,874,390股股份表决权 截至股东大会股权登记日 王佳女士有表决权股份131,003,679股 严立先生有表决权股份28,533,062股 [7][10] 股东结构与投票情况 - 参与投票的中小股东共623人 代表有表决权股份33,395,631股 占公司总股份的2.7410% 其中通过网络投票的股东622人 代表股份33,185,131股 [10] - 关于回购注销限制性股票的议案中 激励对象股东回避表决 回避股份数为741,150股 该议案作为特别决议事项获非关联股东所持表决权的三分之二以上同意通过 [13] - 股东大会未出现否决 修改或新增议案的情形 也未涉及变更以往股东大会已通过的决议 [6]