监事会会议决议 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年7月11日以现场表决方式召开，应参加表决监事3名，实际参加3名，会议由监事会主席徐雪平主持 [1] - 会议通知于2025年7月8日以书面和通讯方式发出，会议的召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 募投项目结项决议 - 监事会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为3票赞成、0反对、0弃权 [1][2] - "高端海洋装备能源系统项目（一期）"已基本实施完毕并达到预定可使用状态 [1] - 将节余募集资金永久补充流动资金可提高资金使用效率、降低财务费用并提升经营效益 [1] 合规性说明 - 该事项审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等监管规定 [2] - 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年7月28日14点30分 [1] - 召开地点：杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室 [1] - 投票方式：现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合 [3] - 网络投票时间：2025年7月28日9:15-15:00（交易系统平台为9:15-11:30及13:00-15:00） [1][3] 审议议案 - 唯一议案：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2] - 议案已通过第三届董事会第六次及第三届监事会第五次会议审议 [2] 股东参与规则 - 股权登记日：2025年7月21日（A股股东） [6] - 登记方式：需携带身份证、股东账户卡等原件或授权委托书（法人股东需加盖公章） [6] - 登记时间与地点：2025年7月22日9:00-17:00于杭州市环城北路177号证券与法务部 [6] 投票技术细节 - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 多账户股东表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4] - 上证信息提供智能短信提醒服务，支持一键投票 [5] 其他事项 - 公司不承担股东参会交通及住宿费用 [7] - 联系方式：证券与法务部刘子婧（电话0571-88909784，邮箱zqfwb@zjcbcm.com） [7]

监事会会议召开情况 - 浙江同星科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议于6月9日召开，会议通过书面文件、电话等方式通知全体监事 [1] - 会议由监事会主席吴兆庆主持，应出席监事3人，实际出席3人，会议召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 募投项目结项及资金补充流动资金 - 监事会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为该安排合理，有利于提高资金使用效率并降低财务成本 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案需提交股东大会审议 [2] 募投项目延期及实施地点变更 - 监事会审议通过《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》，认为该调整基于实际经营与战略规划，未改变项目性质和投资目的 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案需提交股东大会审议 [2] 备查文件 - 会议决议文件为《第三届监事会第十五次会议决议》 [2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年6月20日14:30以现场+网络投票方式召开，现场地点为浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号公司会议室 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [2] - 会议由董事长孙杰风主持，符合《公司法》《上市规则》等法规要求 [4] 股东参与情况 - 合计97名股东参与投票，代表股份90,544,400股（占总股本70.7378%），其中现场出席6人（持股85,000,000股，占比66.4063%），网络投票91人（持股5,544,400股，占比4.3316%） [5][6] - 中小股东参与度较高，共92人投票（持股6,544,400股，占比5.1128%） [7] 议案表决结果 - 议案《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获99.8449%高票通过，反对票仅占0.1256%，弃权票0.0295% [7] - 中小股东表决中同意比例达97.8546%，反对和弃权分别占1.7374%和0.4080% [7] 法律意见 - 国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，确认会议程序、资格及表决结果符合《公司法》《上市规则》等规定，决议合法有效 [9] 文件存档 - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [10]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，召集议案已通过第四届董事会第十三次会议审议[1] - 公司于2025年4月30日在深交所网站发布召开通知，提前15日公告符合法定程序[2] - 会议采用现场+网络投票方式，现场会议于2025年5月16日在新乡市召开，网络投票通过深交所系统分时段进行[2] 参会人员构成 - 现场参会股东及代理人6名，代表股份47,915,000股（占总股本40.3529%）[2] - 网络投票股东71名，代表股份182,200股（占总股本0.1534%）[4] - 合计77名股东参与表决，代表股份48,097,200股（占总股本40.5063%）[4] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议[5] 议案表决结果 - 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》[7] - 总表决结果：同意票48,020,700股（99.8409%），反对55,400股（0.1152%），弃权21,100股（0.0439%）[7] - 中小股东表决情况：同意105,700股（58.0132%），反对55,400股（30.4061%），弃权21,100股（11.5807%）[7] 法律意见结论 - 上海市锦天城律师事务所认定会议召集程序、人员资格、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定[9] - 股东大会决议合法有效[9] 公告补充信息 - 公司总股本为118,740,007股[11] - 董事长王瑞庆主持本次会议[14] - 会议决议及法律意见书作为备查文件存档[15]