董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月2日召开第三届董事会第二十五次会议 所有11名董事均出席 会议由董事长李革召集 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会的议案 监事会议事规则将在修订后的公司章程生效之日同步废止 [1] - 议案涉及变更公司注册资本及修改公司章程 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 授权公司董事长或其授权人士办理相关工商变更登记及备案事宜 [1] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过修订多项公司治理制度的议案 包括11项子议案均获全票通过 [2][3][4] - 其中第1至第8项子议案需提交股东大会审议 [4] - 修订制度涵盖董事会议事规则、股份变动管理、债务融资工具信息披露等方面 [2][3][4] 投资授权事项 - 董事会同意授权投资部处置所持已上市流通股份 总成交金额不超过最近一期经审计归属母公司股东净资产的15% [4] - 授权有效期自董事会审议通过起12个月或至2025年年度董事会/股东大会审议之日止 [4] - 公司已处置部分股票 所涉成交金额占净资产比例未披露 现提请股东大会审议授权延期 [5] 关联交易安排 - 董事会审议通过与关联方签署《有效载荷连接子主服务框架协议》及补充协议的议案 [5][6] - 关联董事李革、张朝晖和吴亦兵回避表决 最终以8票赞成通过 [6] - 议案已经独立董事专门会议审议通过 [6] 子公司股权重组 - 董事会同意下属全资子公司之间进行股权划转 [6] - 授权公司管理层及授权人士负责实施具体事宜 包括方案确定、协议签订及工商变更等 [6] - 议案已经董事会战略委员会审议通过 [6] 股东大会召集 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [7] - 授权董事长或其授权人士确定会议时间地点并负责公告披露事宜 [7]

股权结构变动 - 中国宝原拟将其持有的全部1.08亿股内资股（占公司总股本33.79%）无偿划转至中核集团 [1] - 划转前中核集团通过中国宝原等实体间接持有2.36亿股（占总股本73.83%） [1] - 划转后中核集团将直接持有1.08亿股（33.79%）并间接持有1.28亿股（40.04%），合计持股比例保持73.83%不变 [1] 控股股东变化 - 中国宝原在划转完成后不再持有公司股份 [2] - 中核集团继续保持最终控股股东地位 [2] 战略发展影响 - 中核集团作为核技术应用领域国家队将提升公司科技创新与市场拓展能力 [2] - 公司将在中核集团支持下承担更关键角色并增强核心竞争力 [2]

股权结构变更 - 中国宝原拟将其持有的全部1.08亿股内资股（占公司已发行股本总额33.79%）无偿划转至中核集团 [1] - 划转前中核集团通过中国宝原等实体间接持有2.36亿股（占73.83%），划转后将直接持有1.08亿股（33.79%）并间接持有1.28亿股（40.04%），合计持股比例保持73.83%不变 [1] - 交易完成后中国宝原不再持有公司股份，中核集团仍为最终控股股东 [2] 战略影响 - 中核集团作为核技术应用领域国家队，其行业背景与品牌影响力将提升公司在科技创新和市场拓展领域的核心竞争力 [2] - 公司将在中核集团支持下承担更关键角色，助力实现高质量发展目标 [2]

股权结构变动 - 中国宝原投资有限公司拟将其持有的全部108,085,353股内资股（占公司已发行股本总额33.79%）无偿划转至中国核工业集团有限公司 [1] - 划转完成后中核集团将直接持股33.79%并通过原子能院等四家实体间接持股40.04%合计控制73.83%股权 [1] - 本次股权调整系基于商业布局及战略规划需求未涉及现金交易 [1] 战略发展影响 - 中核集团作为核技术应用领域国家队将显著提升公司在科技创新及市场拓展领域的核心竞争力 [1] - 公司将在中核集团支持下承担更关键角色助力实现高质量发展目标 [1] - 控股股东行业背景与品牌影响力预期将强化公司在核技术应用产业的主力军地位 [1]

股权划转 - 福建省国资委将其直接持有的福建冶金80 00%股权无偿划转至省工控集团 [2] - 省工控集团成为厦钨新能的间接控股股东 [2] - 股权划转依据为闽国资改革〔2025〕53号文件和闽国资函产权〔2025〕103号函 [2] 省工控集团概况 - 省工控集团成立于2025年5月27日 注册资本800 000万元 [3] - 法定代表人杨方 注册地址位于福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路1号福建机电大厦 [3] - 经营范围涵盖企业总部管理 投资活动 企业管理咨询 新材料技术研发等多个领域 [3] - 股权结构为福建省国资委100%持股 [3] 股权结构变化 - 省工控集团将间接控制厦钨新能60 43%的股份表决权 [3] - 厦钨新能的控股股东仍为厦门钨业 实际控制人仍为福建省国资委 [3] - 本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的情形 [3]

股权划转 - 福建省国资委将其持有的福建冶金80%股权无偿划转至省工控集团 [1] - 省工控集团间接持有福蓉科技权益并成为其间接控股股东 [1] - 此次收购不涉及资金支付 [1] 股权结构变化 - 收购完成后省工控集团将间接控制福蓉科技65.72%的股份表决权 [1] - 公司控股股东和实际控制人未发生变化 [1] 合规性说明 - 本次交易符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形 [1]

股权变更 - 信达证券控股股东中国信达资产管理股份有限公司的股权变更已获得国家金融监督管理总局批准 [1] - 财政部将其持有的全部中国信达股权无偿划转至中央汇金投资有限责任公司 [1] - 划转完成后公司实际控制人将由财政部变更为汇金公司 [1] 信息披露 - 相关事项已在上海证券交易所网站披露 [1] - 公司将继续关注后续金融监管机构的批准进程 [1] - 公司将及时履行信息披露义务 [1]

股权划转 - 标准股份间接控股股东陕鼓集团拟将持有的公司控股股东标准集团100%股权无偿划转至工投集团 [1] - 本次划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 公司控股股东仍为标准集团 实际控制人仍为西安市人民政府国有资产监督管理委员会 [1] - 股权划转旨在优化公司资源配置 降低管理成本 提高运营效率 [1]