中信建投证券股份有限公司 关于袁隆平农业高科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" "保荐人"）作为袁 隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"隆平高科" "公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对隆 平高科使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕700 号）核准，公司本 次向特定对象发行股票数量 152,477,763 股，发行价格 7.87 元/股，募集资金总额 为人民币 1,199,999,994.81 元，扣除发行费用（不含税）人民币 12,473,584.90 元， 募集资金净额为人民币 1,187,526,409.91 元，募集资金已于 2025 年 4 月 18 日划 至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-35 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的公告 二、募集资金投资项目情况 根据《袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订 稿）》，本次发行的募集资金，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行贷 款及补充流动资金，有助于公司优化资产负债结构、改善财务状况，增强公司高质量 研发投入、运营发展及产业整合的资金实力，进一步提升公司种业龙头地位。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2025〕700 号），公司已完成向特定 对象发行股份 152,477,763 股，发行价格人民币 7.87 元/股。本次发行共计募集资金 汇入公司指定资金专户。另减除保荐承销费、律师费、审计及验资费等与发行权益性 证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 5,273,584.90 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 验证，并于 2025 年 4 月 21 日出具《验资报告》（天 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-047 禾食品"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可202570 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本 次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不 含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。 上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 7 日出具"天衡验字（2025）00009 号"《验资报告》。公司已将上述募 集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署 了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况 根据公司在《佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票募集说明书》中披露的募集 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-045 佳禾食品工业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议审议了如下议案并形成决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 及其附件的议案》 （公 告编号：2025-046）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金 ...

公司上市计划 - 公司第二次冲刺上市，曾于2021年申报创业板IPO，此次闯关北交所IPO [1] - 公司拟募资4 88亿元，投入三个项目，其中"原力数字科技创新产业基地项目"拟投入募资3 64亿元，总投资额5 57亿元 [1][2] - 募投项目中"数字内容创新技术平台建设项目"投资总额5920 86万元，拟投入募资5301 06万元 [2] - 募投项目中"3D实时数字动画应用平台建设项目"投资总额7246 94万元，拟投入募资7063 95万元 [2] 募投项目进展 - "原力数字科技创新产业基地项目"已部分建成并投入使用 [1][5] - 项目于2024年7月11日取得《江苏省投资项目备案证》，2020年4月10日取得《建设项目环境影响登记表备案回执》 [5] - 2025年1月6日微信公众号发文称该项目"盛大开园"，2025年4月11日公司微信公众号发文称已迁入"新居" [5][6] - 南京市规划和自然资源局雨花台分局确认项目位置位于龙藏大道和凤仪路交会处 [8] - 中国（南京）软件谷相关工作人员表示项目已建成 [12] 财务与问询情况 - 报告期各期末在建工程金额从1679 54万元增至2 18亿元，主要为该项目 [4][13] - 北交所问询函要求公司说明项目是否存在延迟转固的情况 [15] - 前次IPO审计报告显示，2019年末、2020年末在建工程金额分别为20 85万元、595 43万元 [13] 行业惯例 - 企业IPO流程较长，通常会先以自筹资金投入项目，募集资金到位后再置换 [16] - 二次IPO公司沿用前次募投项目并扩大投资规模的情况较为常见，如容汇锂业案例 [16]