股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[2] - 现场会议将于2025年9月1日14:00在江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室召开[1][2] - 股权登记日为2025年8月26日，A股股东需在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册[4] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式[1] - 网络投票时间：交易系统平台为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台为9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序[1] 审议议案 - 主要议案包括2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法（议案1-3）、员工持股计划草案及管理办法（议案4-6）[2] - 其他议案涉及修订《控股股东行为规范》《内幕信息登记制度》及制定《董事高管薪酬制度》[3] - 关联股东（如姜明武、魏德刚及持股平台等）需对激励计划和员工持股相关议案回避表决[3] 参会登记 - 登记时间：2025年8月28日9:00-11:30及13:30-16:00，地点为公司证券部[5] - 法人股东需提供营业执照副本等文件，自然人股东需提供身份证及股票账户证明[5] - 不接受电话登记，现场参会需携带证件原件[5] 其他事项 - 会议联系人为孔烽，联系方式包括电话0512-62950156及邮箱investor@agioe.com[7] - 参会人员交通食宿自理，需提前半小时签到[6][7] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权"[7]

员工持股计划核心内容 - 计划拟募集资金总额不超过853.65万元，涉及标的股票不超过56.91万股，占公司总股本0.86% [2][14][19] - 参与对象包括董事、监事、高管及核心骨干共54人，其中董事长姜明武拟持有份额250.5万份占比29.34%对应16.7万股 [10][11] - 股票来源为公司回购专用账户股份，受让价格15元/股，较公告前1日/20日/60日/120日均价折让50.37%-56.88% [13][14] 股票解锁安排 - 分三期解锁，解锁时点分别为过户后12/24/36个月，解锁比例30%/30%/40% [4][21][22] - 各期解锁需满足营收考核目标：以2024年为基数，2025-2027年增长率分别不低于30%/40%/60% [23] - 个人解锁比例与绩效考核挂钩，考评结果A/B/C/D分别对应100%/80%/50%/0%解锁比例 [24] 资金与股票管理 - 资金来源为员工自筹及合法薪酬，公司不提供财务资助 [2][12] - 存续期36个月可展期，锁定期内股票仅保留分红权等收益权 [20][28] - 管理委员会负责日常运作，持有人会议为最高权力机构 [27][29][32] 会计处理影响 - 预计股份支付总费用837.72万元，2025-2028年分摊金额分别为251.32/251.32/167.54/167.54万元 [44] - 费用摊销对年度净利润影响有限，但有助于提升员工积极性 [44]

员工持股计划核心内容 - 员工持股计划涉及标的股票不超过56.91万股，占公司总股本0.86% [2][14] - 参与对象包括公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员等不超过54人 [2][9] - 计划资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，总额不超过853.65万元 [10][13] 股票来源与定价 - 股票来源为公司回购专用证券账户持有的A股普通股 [13] - 受让价格为15元/股，约为公告前1个交易日交易均价的50.37% [13][14] - 定价参考了前20/60/120个交易日交易均价，分别为50.02%、53.71%、56.88% [14] 锁定期与解锁安排 - 锁定期为36个月，分三期解锁比例为30%、30%、40% [4][21][22] - 解锁时点分别为过户完成后12/24/36个月 [4][21] - 业绩考核目标为2025-2027年营收增长率分别不低于30%、40%、60% [23] 管理与运作机制 - 持有人会议为最高权力机构，管理委员会负责日常管理 [28][33] - 存续期36个月，可延长但最长不超过48个月 [20][38] - 公司不提供财务资助，持有人盈亏自负风险自担 [2][8] 会计处理与费用 - 预计确认总费用837.72万元，2025-2028年分期摊销 [44] - 单位权益工具公允价值参照董事会审议时收盘价29.72元/股 [44] - 费用摊销对净利润影响有限，预计将产生正向激励作用 [44]

员工持股计划审议 - 公司职工代表大会于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，审议通过2025年员工持股计划草案 [1] - 员工持股计划旨在建立员工与股东利益共享机制，改善公司治理，提升凝聚力和竞争力，促进长期健康发展 [1] - 计划依据《公司法》《证券法》及科创板监管指引等法律法规制定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则 [1][2] 表决结果与后续流程 - 表决结果为34票同意、0票反对、0票弃权，参与计划的职工代表回避表决 [2] - 计划需经董事会和股东大会审议通过后方可实施 [2]

公司员工持股计划主体资格 - 公司为依法设立的股份有限公司（上市），统一社会信用代码91320594554649549N，不存在需解散或注销的情形 [5] - 公司股票已在上交所上市交易，依法有效存续，无终止交易情形 [5] - 公司具备实施2025年员工持股计划的主体资格，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》要求 [5] 员工持股计划合法合规性 - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，无强制摊派或证券欺诈行为 [6][7] - 参与对象为董事（不含独董）、监事、高管及核心技术人员等不超过54人，资金来源包括合法薪酬及自筹资金 [7] - 股票来源为回购的A股普通股，规模不超过56.91万股（占总股本0.86%），总金额上限853.65万元 [9] - 存续期48个月，锁定期12个月，单个员工累计持股不超过总股本1% [8][9] - 设立管理委员会监督日常管理，并制定《员工持股计划管理办法》明确权责 [10] 决策与审批程序 - 董事会薪酬与考核委员会审议通过草案并提交董事会，关联委员回避表决 [11] - 职工代表大会征求意见后，董事会审议通过议案并提交股东大会 [11][12] - 监事会因关联回避无法形成决议，议案直接提交股东大会，监事会认可计划符合公司利益 [13] - 已披露草案全文及摘要，尚需股东大会审议通过并持续履行信息披露义务 [13][14] 实施进展与后续安排 - 公司已履行现阶段必要审议程序及信息披露义务 [6][14] - 待股东大会批准后推进计划实施，并持续按监管要求披露进展 [13][14]

员工持股计划概述 - 苏州光格科技股份有限公司推出2025年员工持股计划，旨在规范公司员工持股行为，依据《公司法》《证券法》等法律法规制定管理办法 [1] - 员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担三大原则，公司不强制员工参与 [2] - 计划总募集资金不超过853.65万元，每份份额1元，总份额上限853.65万份，最终以实际募资为准 [2][4] 参与对象与分配 - 参与对象包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干，总人数不超过54人 [2] - 副总经理张萌拟获份额250.50万份，占比29.34%，对应股份16.70万股，为个人最高分配比例 [4] - 全部参与对象合计拟持有853.65万份，对应56.91万股，占公司总股本0.86% [4] 股票来源与定价 - 股票来源为公司回购专用证券账户的A股普通股，回购资金为超募资金1,000万至2,000万元，回购价不超过36.77元/股 [6] - 员工持股计划受让价格为15.00元/股，较草案公告前1日、20日、60日、120日均价分别折让50.37%、50.02%、53.71%、56.88% [7] - 受让价格设定依据为票面金额与市场均价的较高者，并参考行业实践与激励成本合理性 [8][9] 存续期与解锁安排 - 计划存续期最长48个月，自股东大会通过且股票过户之日起算，可经2/3份额持有人同意延长 [11][12] - 锁定期分三批解锁：12个月解锁30%、24个月解锁30%、36个月解锁40% [12] - 锁定期内因资本公积转增等新增股份需同步锁定，解锁安排与原始股份一致 [12] 业绩考核机制 - 考核年度为2025-2027年，以2024年营收为基数，目标分别为增长30%、40%、60% [13] - 个人解锁比例与绩效考核挂钩（A级100%、B级80%、C级60%、D级0%） [14] - 未达标份额由管理委员会收回并重新分配或处置，返还原始出资加利息 [15] 管理机构与权限 - 持有人会议为最高权力机构，管理委员会负责日常监督及资产处置 [17][18] - 股东大会授权董事会全权办理计划设立、变更、终止等事项，包括调整参与对象及管理方式 [23] - 管理委员会由3名委员组成，需过半数表决通过决议，委员需履行忠实义务 [21][22] 权益处置与终止条款 - 存续期内份额不得抵押、质押或转让，擅自转让无效 [28] - 员工离职或损害公司利益时，管理委员会可取消其参与资格并按原始出资收回份额 [28] - 存续期满后未分配权益可通过股票出售、过户至个人或用于后续激励计划处置 [30][31] 其他关键条款 - 公司实际控制权变更或合并分立时，员工持股计划不作变更 [25] - 计划终止需经2/3份额持有人同意并提交董事会审议，可提前终止或延长存续期 [25] - 锁定期结束后，管理委员会可择机出售股票或分配收益，扣除税费后按份额比例分配 [26][27]

公司治理动态 - 公司于2025年8月15日召开2025年第一次临时监事会会议 全体3名监事均出席 由监事会召集人程晨主持[1] - 会议以举手表决方式审议通过四项议案 涉及领航者员工持股计划草案及管理办法、奋斗者员工持股计划草案及管理办法[1] 员工持股计划进展 - 领航者员工持股计划草案及摘要已公布于上海证券交易所网站 该议案获监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票）[1] - 奋斗者员工持股计划因关联监事回避表决导致无法形成决议 将直接提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 两项员工持股计划管理办法均已获得董事会薪酬与考核委员会审议通过[1] 股东大会安排 - 领航者员工持股计划相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议表决[1] - 奋斗者员工持股计划因监事会无法形成决议 将直接移交股东大会审议[1]

员工持股计划基本原则 - 实施过程严格遵守法律法规并履行信息披露义务 不得进行内幕交易或市场操纵等证券欺诈行为 [2] - 遵循员工自愿参与原则 公司不以摊派或强行分配等方式强制员工参加 [2] - 参与人盈亏自负且风险自担 与其他投资者权益平等 [2] 员工持股计划制定程序 - 董事会及薪酬与考核委员会负责拟定草案 实施前需通过职工代表大会征求员工意见 [2] - 监事会需对计划是否有利于公司持续发展及是否损害股东利益发表意见 [3] - 董事会审议时关联董事需回避表决 审议通过后2个交易日内公告决议及草案全文 [3] - 需聘请律师事务所出具法律意见书并在股东大会前公告 [3] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式表决 相关股东需回避表决 [3] - 标的股票过户后2个交易日内披露获得股票的时间及数量 [4] 持有人范围与资格 - 持有人范围为公司及子公司董事、高级管理人员和核心管理人员 [5] - 参与对象必须在存续期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同 [5] 资金来源与规模 - 资金来源包括员工自筹资金、大股东借款及法律法规允许的其他方式 [5] - 以草案披露前一日收盘价5.03元/股测算 拟筹集资金总额30,180.00万元 [6] - 每份份额为1.00元 具体份额按实际出资缴款金额确定 [6] 股票来源与规模 - 股票来源为公司回购专用账户持有的博汇纸业A股普通股 [6] - 通过大宗交易等法律法规允许方式获得回购股票 [6] - 公司累计回购股份100,030,021股 占总股本7.48% 回购均价10.00元/股 [6] - 计划持有标的股票数量不超过6,000.00万股 约占公司总股本4.49% [6] - 全部有效员工持股计划持有股票总数累计不超过公司股本总额10% [7] - 单个员工通过全部有效计划所获股份权益不超过公司股本总额1% [7] 存续期限与锁定期 - 存续期为48个月 自标的股票过户之日起计算 [7] - 锁定期为12个月 自标的股票过户之日起计算 [8] - 锁定期满后由管理委员会决定解锁方案及分配方案 [8] - 因分配股票股利或资本公积转增股本等衍生股份同样遵守锁定安排 [8] 业绩考核机制 - 考核包括公司层面、事业部/业务层面及个人层面三个维度 [9] - 2025年第一个解锁期考核目标为纸制品总销量不低于470万吨 [9] - 个人绩效考核结果分为合格与不合格两个等级 合格解锁比例100% 不合格为0% [10] - 公司业绩目标未达成时 所有标的股票均不得解锁 [10] 管理模式与机构职责 - 计划由公司自行管理或委托资产管理机构管理 [11] - 持有人会议为最高权力机构 管理委员会负责日常管理及代表行使股东权利 [11] - 管理委员会至少由3名委员组成 由持有人会议选举产生 [14] - 管理委员会负责制定解锁方案、分配现金资产及处置标的股票等职责 [14] 资产构成与权益分配 - 资产包括持有公司股票对应权益、现金存款及银行利息以及其他投资形成资产 [17] - 锁定期内因资本公积转增股本或派送股票红利获得的新股份一并锁定 [18] - 锁定期满后由管理委员会变现资产 按持有人份额比例分配剩余现金 [18] 变更与终止机制 - 公司实际控制权变更或合并分立时 董事会可决定终止计划 [19] - 计划变更需经持有人会议2/3以上份额同意并提交董事会审议通过 [19] - 存续期届满前1个月若股票未全部出售 经管理委员会同意可延长存续期 [20] 持有人权益处置 - 持有人离职后2年内不得从事与公司相同或类似业务 否则需返还全部收益 [22] - 发生职务变更、离职、丧失劳动能力或死亡等情况时 管理委员会有权收回或调整权益 [20][21] - 持有人因违法违纪或重大过失损害公司利益时 公司有权追回其收益 [20]

员工持股计划股票来源 - 股票来源于公司回购专用账户的法本信息A股普通股 [2] - 2022年回购股份2,573,050股占当时总股本0.69% 回购金额38,996,629.99元 [2] - 2024年回购股份4,353,300股占当时总股本1.02% 回购金额34,171,496.26元 [3] 员工持股计划实施细节 - 通过非交易过户方式受让1,094,339股占公司总股本0.26% [3][5] - 过户价格为20.67元/股 过户完成日期为2025年8月14日 [5] - 计划募集资金总额不超过2,827.50万元 每份份额1元 [4] - 实际首次认购2,262.00万份 参与人数62人 [5] 计划管理结构 - 设立专用证券账户 账户名称"深圳市法本信息技术股份有限公司-2025年员工持股计划" [3] - 存续期不超过60个月 锁定期12个月 [6] - 分2025-2027三个会计年度考核 归属比例分别为30%/30%/40% [6] - 持有人自愿放弃表决权 保留分红权和投资收益权 [7] 参与人员范围 - 参加对象为公司董事/监事/高级管理人员/核心骨干 [4] - 不包含持股5%以上股东/实际控制人及其近亲属 [4][6] - 参与董事/监事/高级管理人员在相关表决中回避 [6] 会计处理方式 - 按照《企业会计准则第11号—股份支付》进行会计处理 [7] - 在等待期内按权益工具授予日公允价值计入成本费用 [7] - 最终会计影响以年度审计报告为准 [7]

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年8月15日召开2025年员工持股计划第一次持有人会议 实际出席持有人257人 占应出席持有人总数271人的94.83% [1] - 会议以现场和通讯相结合方式召开 由董事会秘书夏海晶召集主持 表决程序符合《员工持股计划》和《管理办法》规定 [1] 管理委员会设立及组成 - 会议全票通过设立2025年员工持股计划管理委员会 同意票87,080,190份 占出席持有人所持份额总数的100% [1][2] - 管理委员会由3名委员组成 设主任1名 任期与员工持股计划存续期一致 [1] - 选举尤德芹、汤振辉、张智为管理委员会委员 其中尤德芹为公司监事 其余委员均未在控股股东或实际控制人单位任职 [2] 管理委员会职责授权 - 管理委员会被授权负责员工持股计划日常管理 包括决定持有人资格取消、份额处置、解锁条件确认及财产分配等事宜 [3] - 同日召开的管理委员会第一次会议选举尤德芹为主任 任期与员工持股计划存续期一致 [3] - 授权议案获得全票通过 同意票87,080,190份 占出席持有人所持份额总数的100% [3][4] 会议决议文件 - 本次持有人会议决议及管理委员会第一次会议决议作为备查文件存档 [4]