会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日14:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册股东可通过现场、深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与表决，重复投票以第一次结果为准 [2] - 会议登记截止时间为2025年9月12日17:00，支持信函、传真及现场登记，不接受电话登记 [3] 审议事项 - 本次会议审议全部提案均为非累积投票提案，包含总议案及10项具体提案，涉及利润分配、治理制度修订、限制性股票激励计划及员工持股计划等关键事项 [2][9] - 提案4至提案9需关联股东回避表决，且不接受其他股东委托投票，所有提案需经出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东）表决单独计票并披露结果 [3] 股东参与方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、证券账户卡及法定代表人证明，自然人股东需持身份证及证券账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [3][7] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网投票系统完成，股东需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [6] - 会议联系地址为广东省东莞市长安镇靖海东路99号，联系方式包括电话0769-89266655及邮箱chentianfu@ytot.com [4]

员工持股计划合规性 - 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律法规制定2025年员工持股计划草案 [1] - 职工代表大会已对草案充分征求意见 符合相关监管规定 [1] - 员工持股计划不存在强制分配或强制员工参与的情形 [1] 参与对象与资格 - 参加对象范围符合员工持股计划规定 主体资格合法有效 [1] - 计划基于公司实际需求制定 未损害公司及全体股东利益 [1] 总体合规结论 - 公司董事会确认2025年员工持股计划草案的制定及内容具备全面合规性 [1]

员工持股计划核心内容 - 建立员工与股东利益共享机制 改善公司治理水平 提高公司竞争力和凝聚力 促进长期健康发展 [1][2] 计划基本原则 - 依法合规原则 严格按照法律法规履行程序 禁止利用计划进行内幕交易和证券欺诈行为 [2] - 自愿参与原则 公司不以摊派或强制方式要求员工参加 [2] - 风险自担原则 参与者盈亏自负 与其他投资者权益平等 [2] 参加对象范围 - 参加对象包括公司及子公司董事（不含独立董事）、高级管理人员和核心骨干 [2] - 预留授予人员参照首次授予标准并根据公司实际发展情况确定 [2] - 所有参与者必须在存续期内与公司签署劳动合同或聘用合同 [2] 资金与股票来源 - 资金来源于员工合法薪酬和自筹资金 公司不提供财务资助或贷款担保 [3] - 股票来源为公司回购专用账户的柳药集团A股普通股 通过非交易过户方式获得 [4] - 最终持股数量以实际出资缴款情况确定 不超过177.00万股 [4] 购买价格及定价机制 - 受让价格为9.06元/股 不低于草案公布前1个交易日或前120个交易日股票交易均价的50% [4] - 若发生资本公积转增股本、派息等事项 购买价格将相应调整 [4] 存续期与锁定期安排 - 存续期不超过36个月 自首次受让股票过户之日起计算 可经审批程序延长 [5] - 锁定期分两期：首次受让部分12个月后解锁50% 24个月后解锁剩余50% [6] - 因公司分配股票股利等衍生股份同样遵守锁定安排 [7] 业绩考核体系 - 公司层面考核2025-2026年归母净利润增长率和经营现金流/净利润比例 [7][8][9] - 第一个解锁期要求净利润增长率目标值6%或触发值3% 现金流比例目标值100%或触发值85% [9] - 第二个解锁期要求净利润增长率目标值12%或触发值9% 现金流比例目标值100%或触发值90% [9] - 部门层面考核根据各部门业绩完成情况设定解锁比例 [11] - 个人层面考核分优秀（100%解锁）、良好（85%解锁）、合格及以下（0%解锁）三档 [12][13] 权益解锁机制 - 实际解锁数量=计划解锁数量×部门解锁比例×个人解锁比例 [13] - 未达成考核目标的权益可递延至下一解锁期 最终未达成的权益由管理委员会收回处理 [10][12][13] 管理机构与职责 - 设立持有人会议作为最高权力机构 选举产生管理委员会负责日常运营 [14][15][17] - 管理委员会至少由3名委员组成 代表持有人行使股东权利 [17][18] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开会议或提交临时提案 [17] 权益处置规定 - 持有人离职后2年内不得从事与公司相同或类似业务 否则需返还全部收益 [24] - 发生重大违规、过失或劳动纠纷时 管理委员会有权取消参与资格并收回权益 [22][23] - 职务变更根据具体情况调整权益额度 降职时收回差额部分 [23] 计划变更与终止 - 变更需经持有人会议2/3以上份额同意并提交董事会审议 [20] - 存续期满未展期则自动终止 股票全部出售后可提前终止 [21] - 因停牌或敏感期导致无法出售时 存续期可经审批延长 [21]

核心观点 - 公司薪酬与考核委员会审核通过2025年员工持股计划草案 认为其符合监管规定且有利于完善治理机制 [1][2] 合规性审核 - 员工持股计划内容符合《指导意见》及《自律监管指引第1号》等法律法规要求 [1] - 不存在法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 计划未设置公司提供贷款、担保或其他财务资助的安排 [1] 参与对象资格 - 参加对象符合监管规定的主体资格条件 [1] - 参与范围合法有效 不存在强制摊派或强行分配情形 [1] 实施意义 - 建立公司与员工的利益共享机制 [2] - 提升公司治理水平与员工凝聚力 [2] - 促进吸引保留优秀人才并提高市场竞争力 [2] - 充分调动员工积极性以支持可持续发展 [2] 审议程序 - 薪酬与考核委员会于2025年8月28日召开第五次会议审议通过 [1] - 决策程序合法有效 同意提交董事会审议 [2]

员工持股计划概述 - 欢瑞世纪联合股份有限公司推出2025年员工持股计划 旨在建立员工与股东利益共享机制 改善公司治理水平 提高凝聚力和竞争力 促进长期持续健康发展 [5] - 计划遵循依法合规 自愿参与和风险自担三大基本原则 公司不以摊派或强行分配方式强制员工参与 [6] 参与对象与分配 - 参与总人数不超过35人 其中董事及高级管理人员4人 其他核心员工31人 [2][7] - 董事及高级管理人员合计认购4,900,000份 占计划19.77% 其他核心员工认购19,885,915份 占80.23% [7] - 全部员工持股计划持有股票总数累计不超过公司股本总额10% 单个员工持有份额对应股票总数不超过股本总额1% [3][7] 股票规模与来源 - 计划涉及标的股票不超过10,116,700股 占公司当前总股本1.0313% [3][8] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股 系2021年回购方案中以集中竞价方式回购的股份 [9] 资金与定价 - 资金来源为员工合法薪酬和自筹资金 公司不提供垫资 担保或借贷等财务资助 [2][10] - 认购价格为2.45元/股 系草案公布前1个交易日股票交易均价的50% [10][11] - 定价参考了相关政策 上市公司案例及公司股价走势 兼顾激励效果和股东利益 [11][12] 存续期与锁定期 - 计划存续期为36个月 自最后一笔标的股票过户之日起算 可经持有人会议批准延长 [13] - 标的股票锁定期12个月 锁定期满后一次性解锁 [3][13] 业绩考核机制 - 公司层面考核2025年营业收入增长率不低于20% [15] - 个人绩效考核分四档 优秀和良好可100%解锁 合格解锁80% 不合格不得解锁 [16][17] - 未达标份额由管理委员会收回 以原始出资金额与售出净收益孰低值返还持有人 [16][17] 管理模式 - 采用公司自行管理模式 持有人会议为最高权力机构 管理委员会负责日常运作 [17][18] - 管理委员会代表持有人行使股东权利 并负责资产管理和收益分配 [17][25] 会计处理 - 股份支付费用预计总额2,539.2917万元 2025年摊销846.4306万元 2026年摊销1,692.8611万元 [32] - 费用摊销对净利润影响有限 但计划预计将有效激发员工积极性并提高经营效率 [32] 关联关系 - 计划与公司控股股东 实际控制人 董事及高级管理人员不存在一致行动关系 [3][33] - 参与计划的董事及高级管理人员在相关议案审议中需回避表决 [33]

员工持股计划概述 - 欢瑞世纪联合股份有限公司推出2025年员工持股计划 旨在建立员工与股东利益共享机制 改善公司治理水平 提高凝聚力和竞争力 [5] - 计划遵循依法合规 自愿参与和风险自担三大基本原则 [6] - 持股计划规模不超过10,116,700股 约占公司总股本1.0313% 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股 [8] 参加对象与分配 - 参加对象总人数不超过35人 包括4名董事及高级管理人员和31名其他核心员工 [2][7] - 其他核心员工持有份额19,885,915份 占比80.23% 对应股份8,116,700股 [7] - 全部有效的员工持股计划累计持股不超过公司股本总额10% 单个员工不超过1% [7] 资金来源与股票认购 - 资金来源于员工合法薪酬和自筹资金 公司不提供垫资 担保或借贷等财务资助 [9] - 认购价格为2.45元/股 是草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50% [10][12] - 价格设定参考了相关政策 上市公司案例 公司股价走势和实际情况 [11] 存续期与锁定期 - 员工持股计划存续期为36个月 自最后一笔标的股票过户之日起算 [13] - 标的股票锁定期为12个月 锁定期满后一次性全部解锁 [13] - 锁定期设定原则为激励与约束对等 以统一持有人和公司及股东的利益 [13] 业绩考核机制 - 公司层面考核2025年营业收入增长率不低于20% [14] - 个人层面绩效考核结果分为优秀 良好 合格和不合格四档 对应解锁比例分别为100% 100% 80%和0% [15] - 若公司业绩考核未达成 对应未解锁份额由管理委员会收回 以原始出资金额与售出净收益孰低值返还持有人 [14] 管理模式 - 员工持股计划采用公司自行管理方式 持有人会议为内部最高管理权力机构 [16] - 管理委员会作为管理机构 监督日常管理并代表持有人行使股东权利 [16][17] - 管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配 [18] 会计处理 - 公司应确认股份支付费用总额预计为2,539.2917万元 [29] - 费用摊销期间为2025年至2026年 其中2025年摊销1,269.6459万元 2026年摊销1,269.6458万元 [29] - 上述费用摊销对有效期内各年净利润影响程度不大 [29] 实施程序 - 员工持股计划草案经董事会审议通过后 提交股东大会审议 [31] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 [31] - 涉及关联关系的董事 股东在审议相关议案时应回避表决 [32] 其他重要事项 - 员工持股计划与公司控股股东 实际控制人 董事及高级管理人员之间不存在一致行动关系 [32][33] - 员工因持股计划实施需缴纳的个人所得税由个人自行承担 [33] - 计划不涉及杠杆资金 不存在第三方提供奖励 资助或兜底等安排 [9][33]

员工持股计划合规性说明 - 公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规制定2025年员工持股计划草案 [1] - 员工持股计划程序符合法律法规规定且合法有效 [1] - 审议议案时相关股东已回避表决 未损害公司及全体股东利益 [1] 员工持股计划实施目的 - 计划旨在完善公司激励和约束机制 提高可持续发展能力 [2] - 推动经营者与股东形成利益共同体 提升管理效率和积极性 [2] - 最终服务于公司战略实现和可持续发展目标 [2] 参与主体资格 - 参加对象完全符合《自律监管指引第1号》等规范性文件规定的条件 [1] - 参与主体资格合法有效 未通过摊派或强制分配方式要求员工参与 [1] 董事会结论 - 董事会一致认定员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第1号》相关规定 [2] - 计划签署页由赵枳程、赵会强、赵卫强、张佩华、张巍等董事会成员于2025年8月28日签署确认 [2]

员工持股计划 - 公司于2025年8月28日召开职工代表大会 审议通过2025年第一期员工持股计划草案 该计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则 未强制员工参与[1][2] - 员工持股计划旨在建立长效激励机制 调动员工积极性 吸引保留优秀管理人才和业务骨干 提升公司经营业绩和核心竞争力[2] - 该计划尚需经董事会和股东会审议通过后方可实施[2] 治理结构变更 - 公司决定不再设置监事会和监事 在董事会中设置1名职工代表董事 以完善治理结构并保证董事会正常运作[2] - 职工代表大会选举唐春雪女士为第五届董事会职工代表董事 任期自选举通过之日起至第五届董事会届满[3] - 唐春雪现任公司董事、副总裁及核心事业部总经理 持有公司股份1,297,831股 符合董事任职资格要求[3][4] 合规性说明 - 员工持股计划符合《公司法》《证券法》及上海证券交易所监管指引等法律法规要求[1][2] - 职工代表董事选举程序符合《公司法》《上市公司章程指引》规定 董事会中职工代表及高管兼任董事人数未超过董事总数二分之一[3]

员工持股计划核心内容 - 广西柳药集团股份有限公司拟实施2025年员工持股计划 旨在建立员工与公司利益共享机制 改善公司治理结构 提升核心团队凝聚力和竞争力 [9][10] - 计划通过非交易过户方式获得公司回购专用账户的A股普通股 标的股票数量不超过177.00万股 约占公司总股本0.45% 其中首次受让159.00万股（89.83%） 预留18.00万股（10.17%） [3][13] - 计划筹集资金上限为1,603.62万元 以每份1.00元认购 购买回购股份价格为9.06元/股 资金来源为员工合法薪酬和自筹资金 [5][13] 参与对象与分配方案 - 首次授予对象包括公司及子公司董事、高级管理人员和核心骨干 总人数不超过52人 预留份额将根据后续发展情况分配 [2][11] - 核心骨干45人拟持有110.00万份（62.15%） 高管团队包括唐春雪（8.00万份/4.52%）、朱仙华（8.00万份/4.52%）等7人共计49.00万份（27.69%） [11] - 预留份额18.00万份（10.17%）由公司代管 分配方案由管理委员会在存续期内落实 若涉及董事或高管需董事会审议 [3][12] 股票来源与回购情况 - 股票来源为公司2025年7月25日董事会批准的回购计划 截至2025年8月22日累计回购437.38万股（占总股本1.10%） 回购均价18.46元/股 支付资金总额8,073.03万元 [4][13] - 回购最高价18.60元/股 最低价18.22元/股 回购计划尚未完成 [4] - 员工持股计划实施后 公司全部有效员工持股计划持有股票总数不超过股本总额10% 单个员工累计不超过1% [5][14] 存续期与解锁安排 - 计划存续期不超过36个月 自最后一批股票过户之日起计算 可经管理委员会同意和董事会审议后延长 [6][16] - 首次受让股票分两期解锁：第一期12个月后解锁50% 第二期24个月后解锁50% 锁定期自最后一批股票过户日起算 [6][17] - 锁定期内因分红、转增等衍生股份同样遵守锁定安排 锁定期满后由管理委员会处置股票 [17][29] 考核机制与解锁条件 - 公司层面考核以2022-2024年归母净利润平均值为基数：2025年增长率目标值6%（触发值3%） 2026年目标值12%（触发值9%） [18] - 同步考核经营活动现金流净额/归母净利润之比 2025年目标值100%（触发值85%） 2026年目标值100%（触发值90%） [18] - 个人绩效考核分优秀（100%解锁）、良好（85%解锁）、合格及以下（0%解锁）三档 最终解锁比例为公司、部门、个人层面系数的乘积 [20][21] 管理机构与运作模式 - 由持有人会议选举管理委员会负责日常管理 代表持有人行使股东权利 可委托专业机构提供服务 [7][22] - 持有人会议需持有1/2以上份额同意通过决议（特别事项需2/3同意） 管理委员会会议需过半委员出席 决议经全体委员过半数通过 [24][26] - 资产独立于公司 包含股票权益、现金存款及投资收益 锁定期内现金分红暂不分配 期满后按份额分配 [28][29] 会计处理与费用摊销 - 按股份支付会计准则处理 假设2025年9月完成159.00万股过户 预计确认总费用1,450.08万元 [37] - 费用在锁定期内按月分摊 2025-2027年摊销情况分别为：241.68万元、966.72万元、241.68万元 [37] - 费用摊销对期内净利润有影响 但预计通过激励作用提升经营效率 [38]

员工持股计划基本原则 - 依法合规实施 严格按照法律法规履行程序并进行信息披露 禁止利用计划进行内幕交易或操纵市场 [1] - 遵循自愿参与原则 公司不以摊派或强行分配方式强制员工参加 [2] - 实行风险自担原则 参与者盈亏自负且与其他投资者权益平等 [2] 持股计划参与对象 - 参加对象需在有效期内于公司或控股子公司任职并签订劳动合同 [3] - 参与者包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他核心员工 [6] 持股规模与股票来源 - 涉及标的股票不超过10,116,700股 占公司总股本1.0313% [4] - 全部有效持股计划累计持有股票不超过公司股本总额10% 单一持有人不超过1% [3] - 股票来源为公司回购专用账户持有的A股普通股 回购金额区间3000万至5000万元 回购价格不超过4.2元/股 [5][4] 资金来源与股票认购 - 资金来源于员工合法薪酬和自筹资金 公司不提供财务资助且不涉及杠杆资金 [5] - 认购价格为草案公布前1个交易日均价50%（2.45元/股）与前120个交易日均价50%（2.27元/股）中的较高者 [5] - 价格调整机制涵盖资本公积转增、派息、配股、缩股等情形 [5][6] 存续期与锁定期安排 - 存续期48个月 自股票过户日起算 经2/3以上份额同意可延长 [8] - 锁定期12个月 解锁后一次性全部解锁 衍生股份同样遵守锁定安排 [9] - 禁止买卖股票期间包括定期报告公告前15日/5日及重大事件决策至披露期间 [9] 业绩考核机制 - 公司层面考核2025年营业收入增长率不低于20% [10] - 个人绩效考核分四档：优秀/良好解锁100% 合格解锁80% 不合格0% [12] - 未解锁份额由管委会收回 按原始出资额与售出净收益孰低值返还持有人 [11][12] 计划管理架构 - 采用公司自行管理模式 持有人会议为最高权力机构 设管理委员会监督日常运作 [13] - 管委会代表持有人行使股东权利 负责资产清算分配及份额调整 [19] - 股东大会授权董事会办理计划相关事项 包括解释条款及变更内容 [20] 资产处置与收益分配 - 持股计划资产独立于公司固有资产 实行风险隔离 [15][21] - 现金股利计入货币性资产 锁定期结束后由管委会决定是否分配 [23] - 持有人权益处置涵盖辞职、离职、解约、退休、身故等情形 份额可继承或重新分配 [24][25] 计划变更与终止 - 公司实际控制权变更或合并分立时计划不作变更 [21] - 存续期内变更需经2/3以上份额同意并提交董事会审议 [21] - 提前终止条件包括全部股票过户至个人账户或2/3份额同意终止 [22]