公司治理结构调整 - 公司修订《公司章程》将不再设置监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订依据为《公司法》及《上市公司章程指引》等规定 [1] 员工激励计划实施 - 公司审议通过第一期锦泓领航员工持股计划草案及管理办法 [2][3] - 员工持股计划旨在建立劳动者与所有者利益共享机制 使员工利益与公司长远发展紧密结合 [2] - 计划有利于提升公司治理水平 完善薪酬激励机制 提高员工凝聚力和竞争力 [2] - 管理办法符合《公司法》《证券法》及上市公司实施员工持股试点指导意见等规定 [3] 银行授信申请 - 公司拟向银行申请综合授信以满足日常经营发展需求 [3] - 授信决策程序符合法律法规及公司章程规定 [3] 审计机构续聘 - 续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构 [4] - 该机构具备证券业务资格 能满足公司财务报表和内部控制审计要求 [4] - 选聘程序符合国有企业及上市公司选聘会计师事务所管理办法规定 [4] 议案审议程序 - 所有议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4] - 除银行授信议案外 其余四项议案均需提交股东大会审议 [1][2][3][4]

员工持股计划基本情况 - 公司2025年员工持股计划实际参与员工总数为96人 共认购28,098,000份 每份份额1元 缴纳认购资金28,098,000元 [2] - 员工持股计划通过非交易过户方式获得公司回购专用证券账户持有的4,200,000股股票 过户价格为6.69元/股 [2] - 员工持股计划证券账户当前持有公司股份数量为4,200,000股 [2] 持股计划实施进度 - 公司于2025年5月30日和6月17日分别召开董事会和临时股东大会 审议通过员工持股计划草案及相关管理办法 [1] - 2025年7月29日完成股票非交易过户至"德才装饰股份有限公司－2025年员工持股计划"专用证券账户（账户号：B887406808） [2] - 参与人员、认购规模及资金来源与股东大会审议通过情况完全一致 [2] 持股计划期限安排 - 员工持股计划存续期为48个月 自最后一笔标的股票过户完成之日起计算 [2] - 参与对象所获标的股票自股东大会审议通过且最后一笔股票过户完成后满12个月起分期解锁 [2] - 公司将根据实施进展情况及时履行信息披露义务 [3]

员工持股计划总则 - 制定本办法旨在规范四川福蓉科技股份公司员工持股平台的运作机制 明确入伙 退伙及财产份额转让行为 [2] - 本办法适用于为实现员工持股目的设立的合伙企业 其他类型持股平台参照执行 [2] - 员工持股分期实施 每期持股量原则上不超公司总股本10% 单一员工不超1% 累计持股总量不超30% [2] 参加对象资格 - 参加对象需为公司关键岗位的科研人员 经营管理人员和业务骨干 且与公司签订劳动合同 [3] - 参加对象资格及认购份额需经公司和职工代表大会核实确认后方可实施 [3] - 外部董事不得以任何方式参加员工持股 员工直系亲属多人任职原则上仅一人可持股 [4] 财产份额转让限制 - 财产份额锁定期为36个月 自股权登记至合伙企业名下起算 [4] - 锁定期内不得转让或质押财产份额 但符合特殊情形转让不受此限 [4][5] - 公司IPO后 合伙企业所持首发前股份自上市日起36个月内不得转让 [5] 特殊情形处置 - 锁定期内出现辞职 调离 退休 死亡 解雇等情形需在12个月内转让份额或由合伙企业回购 [6][8] - 转让价格按财产份额对应公司上年度经审计净资产值协商确定 [6] - 公司及合伙企业每年1-6月集中处置特殊情形份额 优先用于吸收符合条件的员工持股 [7] 继承与退休安排 - 锁定期届满后 普通合伙人死亡可继承份额 有限合伙人死亡可继承份额 [9] - 锁定期届满后正常退休可继续持有份额 但需符合监管政策要求 [9] - 若继承或退休后持股违反监管规定 仍需按特殊情形处置份额 [9] 合伙企业退出机制 - IPO前未经公司同意 合伙企业不得对外转让所持公司股份 [10] - IPO锁定期满后 合伙企业可逐步减持股份 合伙人按协议分配减持所得 [10] - 若IPO申请撤回或终止审查 合伙企业有权要求公司按净资产值回购全部股份 [10] 备用金管理 - 合伙企业需预留不低于出资额10%的备用金用于回购退伙份额 [10] - 备用金来源于新增出资 公司分红及其他合法筹资 需专户存储专款专用 [11] - 利润分配时需优先足额提取备用金 剩余部分方可分配 [11] 税务处理 - 合伙企业取得股份 转让股份 转增股本及利润分配等事项需依法纳税 [12][13] - 符合条件合伙人可申请分期缴纳个人所得税 公司协助办理手续 [12] - 分期缴税期间取得分红或转让股份时 公司有权代扣代缴未清税款 [12] 其他规定 - 合伙企业不得从事除持股外的任何经营活动 [12] - 本办法自职工代表大会和股东会审议通过之日起施行 由董事会解释 [12]

员工持股计划概要 - 公司公布第五期员工持股计划草案 募集资金总额上限为1.3952亿元 每份份额为1.00元[1] - 计划通过非交易过户方式受让公司回购股份 受让价格为14.435元/股[1] - 存续期为48个月 自股东会审议通过之日起计算[1] 股票来源与规模 - 股票来源为公司回购专用账户已回购股份 数量不超过9,665,396股[1] - 约占草案公告日公司股份总数806,318,354股的1.1987%[1] - 具体数量将根据员工实际缴款金额确定[1] 参与人员范围 - 参与对象包括公司及下属子公司的董事、高级管理人员及员工 总人数不超过709人[1] - 其中董事及高级管理人员共7人[1] - 所有参与对象均在公司或下属子公司工作并签订劳动合同[1]

员工持股计划概要 - 公司发布第一期锦泓领航员工持股计划草案 设立计划份额合计不超过240.683366万份 每份额认购价格为1.00元 [1] - 筹集资金总额上限为240.683366万元 资金来源包括员工合法薪酬 自筹资金及法律法规允许的其他方式 [1] - 公司明确不以任何方式向持有人提供垫资 担保或借贷等财务资助 [1] 计划时间安排 - 员工持股计划存续期为48个月 [1] - 持股计划锁定期为24个月 自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算 [1] - 锁定期满后一次性解锁全部相应标的股票 [1]

员工持股计划概要 - 公司发布第一期锦泓领航员工持股计划草案 设立份额不超过240.683366万份 每份认购价格为1.00元 筹集资金总额上限为240.683366万元[1] - 资金来源包括员工合法薪酬 自筹资金及法律法规允许的其他方式 公司不提供任何财务资助[1] 计划实施细节 - 持股计划存续期为48个月 锁定期为24个月 自最后一笔标的股票购买完成公告日起计算[1] - 锁定期满后一次性解锁全部相应标的股票[1]

员工持股计划方案 - 2025年第一次临时股东大会通过《2025年员工持股计划(草案)》等三项议案 [1] - 向不超过67名激励对象授予不超过128.50万股股份 对应1151.36万份份额（每份1元） [1] - 股份来源为公司回购专用证券账户的A股普通股 约占公司股本总额0.98% [1] 计划实施细节 - 员工持股计划存续期60个月 锁定期12个月 [1] - 考核年度为2025年和2026年 股票解锁比例分别为60%和40% [1] - 解锁条件以2024年净利润为基数 2025年净利润增长率不低于20% 2026年不低于40% [1] 计划实施目标 - 深度绑定对公司未来发展至关重要的核心人才 [2] - 激励对象包括支撑业绩增长与战略落地的关键力量、年度优秀员工及历史贡献人员 [2] 考核目标设定依据 - 参考行业周期性波动等外部环境 [2] - 重点纳入战略转型中新业务的必要投入、基于审慎原则的资产减值计提空间 [2] - 考虑股份支付费用对报表利润的分期影响 [2]

回购方案核心内容 - 公司计划以集中竞价方式回购股份，回购价格不超过16元/股，回购资金总额介于5,000万元至10,000万元之间，回购期限为董事会审议通过后12个月内，回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1][10][13] - 按回购金额上限10,000万元和价格上限16元/股测算，预计回购股份数量为625万股，占总股本1.38%；按下限5,000万元测算，预计回购312.5万股，占总股本0.69% [20][24] - 回购资金来源包括自有资金和股票回购专项贷款，其中招商银行长沙分行提供不超过9,000万元专项贷款，期限不超过3年 [16][17][31] 回购实施进展 - 公司于2025年7月29日首次实施回购，回购数量10万股，占总股本0.0222%，回购最高价12.70元/股，最低价12.67元/股，支付总金额126.85万元（不含交易费用） [2] - 回购操作符合深交所监管要求，未在重大信息披露窗口期及集合竞价时段进行委托，且委托价格未触及当日涨幅限制 [4][5] 公司财务状况与回购影响 - 截至2025年3月31日，公司总资产20.49亿元，归属于母公司所有者权益14.91亿元，货币资金5.64亿元，资产负债率26.67% [25] - 若按回购金额上限10,000万元测算，回购资金约占公司总资产的4.88%，占归属于母公司所有者权益的6.71%，不会对经营、财务及债务履行能力产生重大影响 [25] 股东及关键人员持股情况 - 董事会决议前6个月内，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均未买卖公司股份，且无内幕交易或市场操纵行为 [26][27] - 截至公告日，未收到任何持股5%以上股东或关键人员在回购期间及未来3-6个月的减持计划 [27] 回购股份后续处理安排 - 回购股份若未在3年内用于股权激励或员工持股计划，将依法予以注销 [28] - 若涉及股份注销，公司将严格履行债权人通知程序及信息披露义务，保障债权人权益 [28] 回购实施保障措施 - 公司已开立股份回购专用证券账户，并取得董事会全权授权管理层办理回购相关事宜，包括调整回购方案、开立账户、办理审批手续等 [11][21][33] - 回购进展将按月披露，并在回购比例每增加1%或实施期限过半时发布专项公告 [34]

员工持股计划实施情况 - 公司2025年员工持股计划已通过董事会、监事会及临时股东大会审议，参与员工165人，认购资金总额4895 80万元，对应股份数量188 30万股，股票来源为公司回购专用证券账户持有的A股普通股 [1] - 2025年7月28日完成非交易过户，过户价格26 00元/股，持股计划证券账户持有股份占公司总股本1 1769% [2] - 持股计划存续期36个月，锁定期12个月，锁定期满后满足考核条件可一次性解锁标的股票 [2] 公司治理与信息披露 - 公司严格遵循《上市公司员工持股计划试点指导意见》及科创板自律监管指引，及时披露董事会决议、股东大会决议及过户进展公告 [1][2] - 股票过户由中国证券登记结算有限责任公司出具正式确认书，流程合规性得到第三方机构验证 [2] 股权结构变动 - 本次员工持股计划导致公司回购账户减少188 30万股，同时员工持股计划专用账户新增等量股份，总股本未发生变化 [1][2]

对外投资进展 - 全资子公司浙江极核智能装备有限公司竞得三宗国有土地使用权 总金额285万元人民币 其中桐乡市崇福镇2025-26-1地块49万元 2025-26-2地块119万元 2025-26-3地块117万元 [3][4] - 土地总面积10,473.49平方米 具体为1,797.72平方米、4,375.82平方米和4,299.95平方米 土地用途为三类工业用地 出让年限50年 [4] - 该次竞拍是继2025年6月取得崇福镇2025-22-1和2025-22-2地块后的新增土地获取行为 相关投资议案已于2025年4月15日及5月7日分别通过董事会和股东大会审议 [2] 土地竞拍战略意义 - 购买土地使用权主要用于摩托车及电动车产能扩建 符合国家产业政策导向和行业发展趋势 [5] - 公司将通过此举措提升产能、优化产品结构、扩大规模效益 增强市场竞争力与盈利能力 [5] - 多元化的产业布局将有效分散经营风险 提升企业抗风险能力 为长期稳健发展奠定基础 [5] 员工持股计划管理 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年7月29日召开 全体19名持有人出席 代表18,000,000份份额 占总份额100% [7] - 会议审议通过设立管理委员会议案 委员会由3名委员组成 设主任1人 并选举赖民杰、司维、张素珠担任委员 任期与持股计划存续期一致 [7][9] - 管理委员会获授权办理员工持股计划日常管理、股东权利行使、协议签署、利益分配及减持安排等事宜 授权有效期至持股计划终止 [10][11]