董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期将于2025年6月11日届满，拟进行换届选举以促进规范发展 [1] - 提名陈永、陈兴根、文再敏、陈叙、刘煜强为第五届非独立董事候选人，任期三年 [1] - 提名周正、赵尘、姚刚为第五届独立董事候选人，任期三年 [2] - 所有候选人表决结果均为9票同意，0票反对或弃权 [2][3] - 独立董事候选人任职资格需深交所备案无异议后方可提交股东会审议 [3] 公司章程及制度修订 - 公司修订《公司章程》以符合最新法律法规要求，并废止《监事会议事规则》 [3] - 修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《募集资金管理制度》等多项规章制度 [4] - 所有修订议案表决结果均为9票同意，0票反对或弃权 [4][5] - 部分修订需提交2024年年度股东会审议通过 [4][5] 年度股东会安排 - 董事会决定召开2024年年度股东会，具体安排另行公告 [5] - 股东会将审议董事会换届选举、公司章程修订等关键议案 [1][3][4]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期将于2025年5月15日到期，提名陈晓、严学文、韦少华、陈林驰、樊改焕为第六届董事会非独立董事候选人 [1][2] - 提名杨莹、王宗正、朱俊为第六届董事会独立董事候选人，独立董事人数占比不低于三分之一 [3] - 所有候选人获得董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [2][3] - 第六届董事会任期三年，需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 公司治理结构变更 - 公司决定调整三会结构，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [4][5] - 因可转债转股导致注册资本由437,135,321元增至437,282,217元 [4] - 修订《公司章程》及相关治理制度（股东会议事规则、董事会议事规则等） [5] - 变更需经股东大会三分之二以上表决权通过 [5] 独立董事津贴 - 拟定第六届董事会独立董事津贴为8万元/年（税前），按月发放 [4] - 该议案已获董事会全票通过，需提交股东大会审议 [4] 股东大会安排 - 计划于2025年5月26日召开2025年第一次临时股东大会 [6] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [6] - 会议地点为浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号 [6] 实际控制人情况 - 陈晓持有公司39.56%股份，与配偶林萍合计持股43.09%，为公司实际控制人 [8][9] - 陈林驰为实际控制人之子，被提名为非独立董事候选人 [9][11] - 陈晓现任公司董事长、总裁，并兼任多家子公司执行董事兼总经理 [8]

股东会临时提案 - 2024年年度股东会将于2025年5月19日召开，股权登记日保持不变 [2][6][9] - 持有20.18%股份的股东是玉丰在2025年5月7日提出临时提案，内容为变更经营范围并修订《公司章程》 [2][15] - 临时提案新增《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟增加"特种设备制造"和"特种设备销售"业务 [3][16] 股东会议程安排 - 现场会议于2025年5月19日10点在无锡派克新材料科技股份有限公司会议室召开 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年5月19日9:15至15:00 [7][8] - 原定议案包括《2024年度独立董事述职报告》，特别决议议案为议案9和12，中小投资者单独计票议案为5、6、7、9、10、12 [10][12] 公司章程修订 - 经营范围拟扩充至特种设备制造及销售，需提交股东会审议并授权办理工商变更 [15][16] - 修订后的《公司章程》条款已披露于上海证券交易所网站，最终以登记机关核准结果为准 [16] 提案程序合规性 - 临时提案程序符合《上市公司股东大会规则》，董事会已公告并纳入股东会议程 [2][15] - 相关议案已于2025年4月29日通过董事会及监事会审议，公告发布于《上海证券报》等指定媒体 [11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月10日14:30召开[5] - 网络投票3月9日15:00 - 3月10日15:00进行[5] - 股权登记日为2025年3月5日[8] - 会议登记时间为3月7日16:00 - 17:00[16] - 会议地点为北京西城区西直门外大街1号院西环广场T2座10C11[9][16] 公司变动 - 公司回购3130973股用于股权激励，拟注销49000股[11] - 回购股份注销后总股本变133300000股，注册资本变133300000元[12] 审议议案 - 审议《关于注销部分回购股份的议案》[10] - 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》[12]