董事会会议召开情况 - 贝肯能源第六届董事会第五次会议于2025年7月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长唐恺主持[2] - 会议通知于2025年7月24日通过传真、电子邮件等方式发送，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 向特定对象发行A股股票方案修订 - 发行价格从6.59元/股调整为6.54元/股，因2024年权益分派实施（每10股派0.50元现金红利）[6][7] - 发行数量不超过5400万股（占发行前总股本26.87%），募集资金总额不超过3.5316亿元，用于补充流动资金及偿还债务[8][10] - 发行对象为陈东，限售期18个月，认购方式为现金[5][9] - 定价基准日为董事会决议公告日，发行价不低于基准日前20个交易日股票均价的80%[6] 公司治理制度修订 - 修订17项治理制度，包括《董事、高级管理人员持股管理制度》《内部控制制度》《关联交易管理制度》等[30][35][44] - 其中15-17项制度需提交股东会审议，其余自董事会通过生效[46] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及深交所监管指引，旨在提升规范运作水平[29][46] 财务影响测算 - 假设2025年净利润与2024年持平（扣非后4492.69万元）、增长10%或20%三种情景[57][58] - 发行后总股本预计增至2.5499亿股，全面摊薄每股收益可能下降[57][59] - 2024年利润分配已实施，每10股派0.5元现金股利合计1004.94万元[58] 填补即期回报措施 - 加强募集资金监管，优化资本结构，严控费用支出[62][63] - 制定未来三年股东回报规划（2025-2027年），强化现金分红机制[64] - 控股股东及高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[65][66] 文件修订说明 - 修订文件包括发行预案、论证分析报告、募集资金可行性报告等[70][71] - 主要调整发行价格、数量及财务数据，其他内容无实质性变化[71]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期将于2025年5月15日到期，提名陈晓、严学文、韦少华、陈林驰、樊改焕为第六届董事会非独立董事候选人 [1][2] - 提名杨莹、王宗正、朱俊为第六届董事会独立董事候选人，独立董事人数占比不低于三分之一 [3] - 所有候选人获得董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [2][3] - 第六届董事会任期三年，需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 公司治理结构变更 - 公司决定调整三会结构，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [4][5] - 因可转债转股导致注册资本由437,135,321元增至437,282,217元 [4] - 修订《公司章程》及相关治理制度（股东会议事规则、董事会议事规则等） [5] - 变更需经股东大会三分之二以上表决权通过 [5] 独立董事津贴 - 拟定第六届董事会独立董事津贴为8万元/年（税前），按月发放 [4] - 该议案已获董事会全票通过，需提交股东大会审议 [4] 股东大会安排 - 计划于2025年5月26日召开2025年第一次临时股东大会 [6] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [6] - 会议地点为浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号 [6] 实际控制人情况 - 陈晓持有公司39.56%股份，与配偶林萍合计持股43.09%，为公司实际控制人 [8][9] - 陈林驰为实际控制人之子，被提名为非独立董事候选人 [9][11] - 陈晓现任公司董事长、总裁，并兼任多家子公司执行董事兼总经理 [8]