登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-075 贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2025年7月30日上午 10:30在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2025年7月24日以传真、电子邮件和正 式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长唐恺先生主持，公司高级管理人员列席 了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 鉴于公司 2024年年度权益分派已实施完毕，并结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司2025年 度向特定对象发行A股股票方案的发行价格和募集资金总额进行修订。修订后的发 ...

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期将于2025年5月15日到期，提名陈晓、严学文、韦少华、陈林驰、樊改焕为第六届董事会非独立董事候选人 [1][2] - 提名杨莹、王宗正、朱俊为第六届董事会独立董事候选人，独立董事人数占比不低于三分之一 [3] - 所有候选人获得董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [2][3] - 第六届董事会任期三年，需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 公司治理结构变更 - 公司决定调整三会结构，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [4][5] - 因可转债转股导致注册资本由437,135,321元增至437,282,217元 [4] - 修订《公司章程》及相关治理制度（股东会议事规则、董事会议事规则等） [5] - 变更需经股东大会三分之二以上表决权通过 [5] 独立董事津贴 - 拟定第六届董事会独立董事津贴为8万元/年（税前），按月发放 [4] - 该议案已获董事会全票通过，需提交股东大会审议 [4] 股东大会安排 - 计划于2025年5月26日召开2025年第一次临时股东大会 [6] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [6] - 会议地点为浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号 [6] 实际控制人情况 - 陈晓持有公司39.56%股份，与配偶林萍合计持股43.09%，为公司实际控制人 [8][9] - 陈林驰为实际控制人之子，被提名为非独立董事候选人 [9][11] - 陈晓现任公司董事长、总裁，并兼任多家子公司执行董事兼总经理 [8]